.png)
НАЦIОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Л И С Т
| вiд 09.09.2002 | N 41-204/2013 |
|---|
| Генеральний департамент банкiвського нагляду Головному управлiнню в Автономнiй Республiцi Крим, Головному управлiнню по м. Києву i Київськiй областi, територiальним управлiнням НБУ, ОПЕРУ НБУ, банкам України та їх фiлiям, Асоцiацiї українських банкiв, Центральнiй розрахунковiй палатi |
Про перелiк банкiв, якi мають банкiвську лiцензiю та
письмовий дозвiл на здiйснення операцiй з
валютними цiнностями
Надсилаємо уточнений перелiк банкiв за станом на 01.09.2002, якi мають письмовi дозволи на право здiйснення вiдповiдних операцiй з валютними цiнностями, згiдно з Положенням про порядок видачi банкам банкiвських лiцензiй, письмових дозволiв та лiцензiй на виконання окремих операцiй, затвердженим постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 17.07.2001 N 275, за нумерацiєю, визначеною в листi НБУ вiд 08.10.2001 N 41-204/1948-6044.
м. Київ i Київська область:
1. АКБ "Укрсоцбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
2. Ощадбанк 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,
3. Укрексiмбанк 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,
4. АТ "Укрiнбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11;
обмежити до 01.01.2003 у обсязi 145 млн. грн. сукупну заборгованiсть у нацiональнiй та iноземнiй валютах при здiйсненнi банком наступних банкiвських операцiй: прийняття вкладiв (депозитiв) вiд юридичних i фiзичних осiб, в частинi залучення коштiв фiзичних осiб; вiдкриття та ведення поточних рахункiв клiєнтiв i банкiв-кореспондентiв, у тому числi переказ грошових коштiв з цих рахункiв за допомогою платiжних iнструментiв та зарахування коштiв на них, в частинi вiдкриття та ведення поточних рахункiв фiзичних осiб.
5. АБ "Ажiо" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11,
6. Перкомбанк 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11,
7. АКБ "Легбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11,
8. Брокбiзнесбанк 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,
9. ВАТ "Корал-банк" 1, 2, 5,
10. АКБ "Трансбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,
11. АБ "Банк регiонального розвитку" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
12. Банк "Фiнанси та Кредит" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,
13. АБ "Енергобанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11,
14. АКБ "ТАС-Комерцбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11,
15. КБ "Кредитно-фiнансова спiлка "Експобанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11,
16. АБ "Старокиївський банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
17. ВАТ "ТММ-Банк" 1, 2, 5, 7, 8,
18. ВАТ "Український професiйний банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
19. АКБ "Альянс" 1, 2, 5, 7,
20. АКБ "Iнтербанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,
21. АППБ "Аваль" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,
22. АКБ "Славутич" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;
зупинено до 25.01.2003 ведення кореспондентських рахункiв банкiв (нерезидентiв) у грошовiй одиницi України.
23. АТ ВАБанк 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
24. АКБ "Iнтерконтинентбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6;
зупинено до 25.01.2003 ведення кореспондентських рахункiв банкiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй валютi; ведення кореспондентських рахункiв банкiв (нерезидентiв) у грошовiй одиницi України; вiдкриття кореспондентських рахункiв у банках (нерезидентах) в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними.
25. Промiнвестбанк 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11,
26. ЗАТ "Український кредитний банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11,
27. "Мрiя-банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11,
28. АКБ "Український кредитно-торговий банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11;
зупинено до 25.01.2003 iншi операцiї з валютними цiнностями на мiжнародних ринках.
29. ВАТ "Банк "Український капiтал" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
30. АКБ "Правекс-Банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
31. ТОВ КБ "Стоiк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
32. АБ "Алонж" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11,
33. АТ "IНДЕКС-БАНК" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11,
34. АКБ "Гарант" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
35. ЗАТ "Альфа-Банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
36. ТОВ "Укрпромбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11,
37. ВАТ АКБ "Антарес" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
38. "Банк Кредi Лiоне Україна" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11,
39. АКБ "Київ" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11,
40. ВАТ КБ "Хрещатик" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11,
41. "УКРСПЕЦIМПЕКСБАНК" 1, 2, 5, 7;
зупинено до 01.03.2003 здiйснення операцiй з купiвлi iноземної валюти на мiжбанкiвському валютному ринку, зупинено банкiвськi операцiї в частинi здiйснення операцiй з вiдкриття та ведення поточних рахункiв клiєнтiв та банкiв-кореспондентiв.
42. АКБ "Аркада" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
43. ВАТ АБ "Укргазбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11,
44. АКБ "Схiдно-Європейський банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
45. ВАТ Банк "БIГ Енергiя" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11,
46. АБ "Укоопспiлка" 1, 2, 5, 7;
зупинено до 01.02.2003 приймання та залучення вкладiв (депозитiв) вiд фiзичних осiб, як у грошовiй одиницi України, так i в iноземнiй валютi; надання гарантiй i поручительств та iнших зобов'язань вiд третiх осiб, якi передбачають їх виконання у грошовiй формi, як у грошовiй одиницi України, так i в iноземнiй валютi.
47. ВАТ КБ "Надра" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,
48. АБ "Нацiональнi iнвестицiї" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
49. АБ "Дiамант" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11,
50. ТОВ "Комерцiйний iндустрiальний Банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,
51. АБ "Синтез" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11,
52. ВАТ "Аграрний комерцiйний банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
53. АБ "ОЛБанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11;
зупинено до 25.01.2003 валютнi операцiї на мiжнародних ринках.
54. ВАТ "Унiверсальний Банк Розвитку та Партнерства" 1, 2, 5, 6, 7,
55. АКБ "Форум" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,
56. ВАТ "Мiжнародний комерцiйний банк" 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8,
57. "Банк Велес" 1, 2, 5, 7;
зупинено до 17.01.2003 приймання та залучення вкладiв (депозитiв) вiд фiзичних осiб, як в грошовiй одиницi, так i в iноземнiй валютi; обмежено до 01.02.2003 приймання вкладiв (депозитiв) вiд юридичних i фiзичних осiб в частинi приймання вкладiв (депозитiв) вiд юридичних осiб у грошовiй одиницi України та в iноземнiй валютi i залучення та розмiщення iноземної валюти на валютному ринку України.
58. АКБ "Росток Банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
59. АБ "Експрес-банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
60. АКБ "ТК Кредит" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
61. АКБ "Iнтеграл-банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11,
62. АБ "Еталон" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11,
63. АКБ "Нацiональний кредит" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
64. ВАТ АБ "Укргазпромбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11,
65. АБ "Київська Русь" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
66. ЗАТ "ТАС-IНВЕСТБАНК" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11,
67. ЗАТ "Банк Петрокоммерц - Україна" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
68. "Клiринговий Дiм" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11,
69. ВАТ "Кредитпромбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,
70. АБ "Перший iнвестицiйний банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11,
71. АБ "Кредi Свiсс Фьорст Бостон (Україна)" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11,
72. АКБ "ХФБ Україна" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11,
73. ЗАТ "Iнпромбанк" (АБ "Андрiївський") 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11,
74. "IНГ Банк Україна" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11,
75. АК "Промислово-фiнансовий банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
76. АКБ "Райффайзенбанк Україна" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11,
77. "Сiтiбанк (Україна)" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11,
78. ЗАТ "Мiкрофiнансовий банк" 1, 2, 5, 6, 7, 8,
79. ЗАТ "Банк НРБ-Україна" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
80. ЗАТ "ПРАЙМ-БАНК" 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8,
81. АКБ "Юнекс" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11;
зупинено до 25.01.2003 надання кредитiв юридичним (крiм банкiв) та фiзичним особам, як в нацiональнiй, так i в iноземнiй валютi; приймання та залучення вкладiв (депозитiв) вiд фiзичних осiб, як в нацiональнiй, так i в iноземнiй валютi. (м. Київ);
Волинська область:
1. ТОВ "Дiалогбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
2. КБ "Захiдiнкомбанк" ТзОВ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
3. Банк Пекао (Україна) ТзОВ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11,
4. ТОВ КБ "Володимирський" 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, (м. Луцьк);
Днiпропетровська область:
1. АКБ "Пiвденкомбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11,
2. "ПриватБанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
3. АКБ "Новий" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11,
4. ВАТ "КБ "Причорномор'я" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11,
5. ТОВ КБ "Земельний Капiтал" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
6. АКБ "Прем'єрбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11,
7. ТОВ "КласикБанк" 1, 5,
8. АБ "Кредит-Днiпро" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,
9. АБ "Радабанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
10. АКБ "Технобанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;
зупинено до 17.01.2003 приймання та залучення вкладiв (депозитiв) вiд фiзичних осiб як в грошовiй одиницi, так i в iноземнiй валютi; обмежено до 17.01.2003 залучення кредитiв та депозитiв на мiжбанкiвському ринку як в грошовiй одиницi, так i в iноземнiй валютi на рiвнi розмiру станом на 01.05.2002.
11. ЗАТ УБМС "Iнвест-Кривбас Банк" 1, 2, 5, (м. Днiпропетровськ);
Донецька область:
1. АБ "IКАР-БАНК" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11;
зупинено до 25.01.2003 валютнi операцiї на мiжнародних ринках.
2. ВАТ АКБ "Капiтал" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
3. "Перший Український Мiжнародний банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,
4. ТОВ КБ "Донбiржбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11,
5. ЗАТ "Донгорбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11,
6. АБ "Донеччина" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
7. АК "Промекономбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
8. ЗАТ КБ "Донкредитiнвест" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, (м. Донецьк);
Закарпатська область:
1. ТОВ КБ "Коопiнвестбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;
зупинено до 25.01.2003 ведення кореспондентських рахункiв банкiв (нерезидентiв) у грошовiй одиницi України. (м. Ужгород);
Запорiзька область:
1. АКБ "Iндустрiалбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
2. АБ "АвтоЗаЗбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
3. АБ "Мунiципальний" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
4. АБ "Металург" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11,
5. АТ "Наш банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, (м. Запорiжжя);
Iвано-Франкiвська область:
1. ВАТ АКБ "Прикарпаття" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
2. АКБ "Захiдбудгазбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, (м. Iвано-Франкiвськ);
Автономна Республiка Крим:
1. ВАТ "Об'єднаний комерцiйний банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
2. АКБ "ЧОРНОМОРСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, (м. Сiмферополь);
3. АБ "Таврика" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
4. АБ "Морський" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, (м. Севастополь);
Луганська область:
1. АБ "Укркомунбанк" 1, 2, 5, 7, 8,
2. Схiдно-промисловий банк 1, 2, 5, (м. Луганськ);
Львiвська область:
1. ВАТ "Електрон банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11,
2. ВАТ СКБ "Днiстер" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11,
3. ЗАТ АКБ "Львiв" 1, 2, 5, 7,
4. АТ "Кредит Банк (Україна)" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11,
5. ВАТ "Банк Унiверсальний" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, (м. Львiв);
Одеська область:
1. АКБ "Одеса-Банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;
зупинено до 25.01.2003 ведення кореспондентських рахункiв банкiв (нерезидентiв) у грошовiй одиницi України.
2. АКБ "ПОРТО-ФРАНКО" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;
обмежено до 25.01.2003 залучення та розмiщення iноземної валюти на валютному ринку України; зупинено до 25.01.2003 ведення кореспондентських рахункiв банкiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй валютi; ведення кореспондентських рахункiв банкiв (нерезидентiв) у грошовiй одиницi України; залучення та розмiщення iноземної валюти на мiжнародних ринках.
3. АКБ "Iнвестбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
4. КБ "ФЕБ" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;
зупинено до 25.01.2003 ведення кореспондентських рахункiв банкiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй валютi; ведення кореспондентських рахункiв банкiв (нерезидентiв) у грошовiй одиницi України; вiдкриття кореспондентських рахункiв у банках (нерезидентах) в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними.
5. КБ ТОВ "Мiсто-Банк" 1, 2, 3, 5, 6, 7,
6. "ПIВДЕННИЙ" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11,
7. АКБ "IМЕКСБАНК" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,
8. АКБ "Фiнбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6;
зупинено до 25.01.2003 ведення кореспондентських рахункiв банкiв (нерезидентiв) у грошовiй одиницi України. (м. Одеса);
9. АКБ "МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, (м. Iллiчiвськ);
Полтавська область:
1. ПАБ "Полтава-банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, (м. Полтава);
2. АКБ "МТ-Банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11,
3. "ВАТ АКБ "АВТОКРАЗБАНК" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, (м. Кременчук);
Харкiвська область:
1. АКIБ "УкрСиббанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11,
2. ВАТ "Мегабанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,
3. АКРБ "Регiон-банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11,
4. ВАТ РЕАЛ БАНК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11,
5. ХАК "Зембанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;
обмежено строком на 6 мiсяцiв право на проведення неторговельних операцiй в частинi реєстрацiї нових пунктiв обмiну на агентських угодах.
6. "Банк "Грант" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11,
7. АКБ "Базис" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
8. АКБ "Меркурiй" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9. АБ "Факторiал-Банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
10. АКБ "Європейський" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;
обмежено до 15.01.2003 неторгiвельнi операцiї в частинi виплати готiвкової iноземної валюти за платiжними картками в межах залишку за балансом станом на 15.01.2002, без права вiдкриття нових карткових рахункiв фiзичним особам в iноземнiй валютi; зупинено до 25.01.2003 ведення кореспондентських рахункiв банкiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй валютi; ведення кореспондентських рахункiв банкiв (нерезидентiв) у грошовiй одиницi України; вiдкриття кореспондентських рахункiв у банках (нерезидентах) в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними.
11. АКБ "Український банк торгового спiвробiтництва" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
12. АКБ "Золотi ворота" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, (м. Харкiв);
Чернiгiвська область:
1. АБ "Приватiнвест" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,
2. КАБ "Демарк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
3. ЗАТ "Полiкомбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, (м. Чернiгiв).
| Директор Генерального департаменту банкiвського нагляду | О.I.Кiрєєв |
