.png)
НАЦIОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Генеральний департамент банкiвського нагляду
Л И С Т
| 11.10.2002 | N 41-204/2306 |
|---|
| Головному управлiнню в Автономнiй Республiцi Крим, Головному управлiнню по м. Києву i Київськiй областi, територiальним управлiнням НБУ, ОПЕРУ НБУ, банкам України та їх фiлiям, Асоцiацiї українських банкiв, Центральнiй розрахунковiй палатi |
Про перелiк банкiв, якi мають банкiвську лiцензiю та
письмовий дозвiл на здiйснення операцiй, в тому
числi з валютними цiнностями, та заходи впливу,
застосованi до банкiв щодо здiйснення окремих
операцiй
Надсилаємо уточнений перелiк банкiв за станом на 01.10.2002, якi мають банкiвську лiцензiю та письмовi дозволи на право здiйснення операцiй, в тому числi з валютними цiнностями, за нижчевказаною нумерацiєю, згiдно з Положенням про порядок видачi банкам банкiвських лiцензiй, письмових дозволiв та лiцензiй на виконання окремих операцiй, затвердженим постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 17.07.2001 N 275, та заходи впливу, застосованi до банкiв щодо здiйснення окремих операцiй:
Банкiвськi операцiї, якi банки мають право здiйснювати на пiдставi банкiвської лiцензiї:
1Л - приймання вкладiв (депозитiв) вiд юридичних i фiзичних осiб;
2Л - вiдкриття та ведення поточних рахункiв клiєнтiв i банкiв-кореспондентiв, у тому числi переказ грошових коштiв з цих рахункiв за допомогою платiжних iнструментiв та зарахування коштiв на них;
3Л - розмiщення залучених коштiв вiд свого iменi, на власних умовах та на власний ризик. Операцiї та угоди, якi банки мають право здiйснювати за наявностi банкiвської лiцензiї без отримання письмового дозволу:
1Н - надання гарантiй i поручительств та iнших зобов'язань вiд третiх осiб, якi передбачають їх виконання у грошовiй формi;
2Н - придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовiй формi за поставленi товари чи наданi послуги, беручи на себе ризик виконання таких вимог та приймання платежiв (факторинг);
3Н - лiзинг;
4Н - послуги з вiдповiдального зберiгання та надання в оренду сейфiв для зберiгання цiнностей та документiв;
5Н - випуск, купiвлю, продаж i обслуговування чекiв, векселiв та iнших оборотних платiжних iнструментiв;
6Н - випуск банкiвських платiжних карток i здiйснення операцiй з використанням цих карток;
7Н - надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських операцiй.
Операцiї, якi банки мають право здiйснювати за наявностi банкiвської лiцензiї та за умови отримання письмового дозволу Нацiонального банку України:
Операцiї з валютними цiнностями:
1. Неторговельнi операцiї з валютними цiнностями.
2. Ведення рахункiв клiєнтiв (резидентiв та нерезидентiв) в iноземнiй валютi та клiєнтiв-нерезидентiв у грошовiй одиницi України.
3. Ведення кореспондентських рахункiв банкiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй валютi.
4. Ведення кореспондентських рахункiв банкiв (нерезидентiв) у грошовiй одиницi України.
5. Вiдкриття кореспондентських рахункiв в уповноважених банках України в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними.
6. Вiдкриття кореспондентських рахункiв у банках (нерезидентах) в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними.
7. Залучення та розмiщення iноземної валюти на валютному ринку України.
8. Залучення та розмiщення iноземної валюти на мiжнародних ринках.
9. Операцiї з банкiвськими металами на валютному ринку України.
10. Операцiї з банкiвськими металами на мiжнародних ринках.
11. Iншi операцiї з валютними цiнностями на мiжнародних ринках.
12. Емiсiя власних цiнних паперiв.
13. Органiзацiя купiвлi та продажу цiнних паперiв за дорученням клiєнтiв.
14. Здiйснення операцiй на ринку цiнних паперiв вiд свого iменi (включаючи андеррайтинг).
15. Здiйснення iнвестицiй у статутнi фонди та акцiї iнших юридичних осiб.
16. Здiйснення випуску, обiгу, погашення (розповсюдження) державної та iншої грошової лотереї.
17. Перевезення валютних цiнностей та iнкасацiя коштiв.
Операцiї за дорученням клiєнтiв або вiд свого iменi:
18. З iнструментами грошового ринку.
19. З iнструментами, що базуються на обмiнних курсах та вiдсотках.
20. З фiнансовими ф'ючерсами та опцiонами.
21. Довiрче управлiння коштами та цiнними паперами за договорами з юридичними та фiзичними особами.
Депозитарна дiяльнiсть i дiяльнiсть з ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв:
22. Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв.
23. Дiяльнiсть з ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв.
Додаток N 1
м. Київ i Київська область:
1. АКБ "Укрсоцбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23;
2. Ощадбанк 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22;
управлiння грошовими коштами та цiнними паперами за дорученням клiєнтiв - фiзичних осiб, видача поручительств, гарантiй та iнших зобов'язань за третiх осiб, що передбачають їх виконання у грошовiй формi (для фiзичних осiб); окремi операцiї здiйснюються згiдно з вимогами постанови ( z0730-01 ) Правлiння Нацiонального банку України.
3. Укрексiмбанк 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22;
4. АТ "Укрiнбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23;
обмежено до 01.01.2003 у визначенiй сумi сукупну заборгованiсть у нацiональнiй та iноземнiй валютах при здiйсненнi банком наступних банкiвських операцiй: прийняття вкладiв (депозитiв) вiд юридичних i фiзичних осiб, в частинi залучення коштiв фiзичних осiб; вiдкриття та ведення поточних рахункiв клiєнтiв i банкiв-кореспондентiв, у тому числi переказ грошових коштiв з цих рахункiв за допомогою платiжних iнструментiв та зарахування коштiв на них, в частинi вiдкриття та ведення поточних рахункiв фiзичних осiб.
5. АБ "Ажiо" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
6. Перкомбанк 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22,
7. АКБ "Легбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21,
8. Брокбiзнесбанк 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
9. ВАТ "Корал-банк" 1, 2, 5, 14, 18, 19, 20,
10. АКБ "Трансбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22;
зупинено до 01.01.2003 послуги з вiдповiдального зберiгання та надання в оренду сейфiв для зберiгання цiнностей та документiв.
11. АБ "Банк регiонального розвитку" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21,
12. Банк "Фiнанси та Кредит" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
13. АБ "Енергобанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22,
14. АКБ "ТАС-Комерцбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23,
15. КБ "Кредитно-фiнансова спiлка "Експобанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21,
16. АБ "Старокиївський банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21,
17. ВАТ "ТММ-Банк" 1, 2, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21,
18. ВАТ "Український Професiйний Банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21,
19. АКБ "Альянс" 1, 2, 5, 7, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21,
20. АКБ "Iнтербанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
21. АППБ "Аваль" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
22. АКБ "Славутич" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21;
зупинено до 25.01.2003 ведення кореспондентських рахункiв банкiв (нерезидентiв) у грошовiй одиницi України.
23. АТ ВАБанк 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24. АКБ "Iнтерконтинентбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21;
зупинено до 25.01.2003 ведення кореспондентських рахункiв банкiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй валютi; ведення кореспондентських рахункiв банкiв (нерезидентiв) у грошовiй одиницi України; вiдкриття кореспондентських рахункiв у банках (нерезидентах) в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними, здiйснення iнвестицiй у статутнi фонди та акцiї iнших юридичних осiб.
25. Промiнвестбанк 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
26. ЗАТ "Український кредитний банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22,
27. "Мрiя-банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
28. АКБ "Український кредитно-торговий банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21;
з 07.10.2002 зупинено до 25.01.2003 iншi операцiї з валютними цiнностями на мiжнародних ринках; до 01.10.2003 ведення кореспондентських рахункiв банкiв (нерезидентiв) у грошовiй одиницi України.
29. ВАТ "Банк "Український капiтал" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21,
30. АКБ "Правекс-Банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
31. ТОВ КБ "Стоiк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21;
касове обслуговування клiєнтiв з обсягом готiвки та iнших цiнностей з обсягом, визначеним рiшенням.
32. АБ "Алонж" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21;
обмежено до 01.01.2003 органiзацiя купiвлi та продажу цiнних паперiв за дорученням клiєнтiв; здiйснення операцiй на ринку цiнних паперiв вiд свого iменi (включаючи андеррайтинг); здiйснення iнвестицiй у статутнi фонди та акцiї iнших юридичних осiб.
33. АТ "IНДЕКС-БАНК" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
34. АКБ "Гарант" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21,
35. ЗАТ "Альфа-Банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
36. ТОВ "Укрпромбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22,
37. ВАТ АКБ "Антарес" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22,
38. "Банк Кредi Лiоне Україна" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22,
39. АКБ "Київ" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
40. ВАТ КБ "Хрещатик" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21,
41. "УКРСПЕЦIМПЕКСБАНК" 1, 2, 5, 7, 14, 15, 18, 19, 20;
зупинено до 01.03.2003 здiйснення операцiй з купiвлi iноземної валюти на мiжбанкiвському валютному ринку України; зупинено банкiвськi операцiї в частинi здiйснення операцiй з вiдкриття та ведення поточних рахункiв клiєнтiв та банкiв-кореспондентiв, у тому числi переказ грошових коштiв з цих рахункiв за допомогою платiжних iнструментiв та зарахування коштiв на них; обмежено до 01.06.2003 приймання вкладiв (депозитiв) вiд юридичних i фiзичних осiб в частинi приймання вкладiв (депозитiв) юридичних осiб, якi не є власниками iстотної участi банку; зупинено до 01.01.2003 приймання вкладiв (депозитiв) вiд юридичних i фiзичних осiб в частинi залучення депозитiв фiзичних осiб; розмiщення залучених коштiв вiд свого iменi, на власних умовах та на власний ризик в частинi видачi поручительств, гарантiй та iнших зобов'язань за третiх осiб, що передбачають їх виконання у грошовiй формi; обмежено до 01.01.2003 операцiї за дорученням клiєнтiв або вiд свого iменi в частинi видачi поручительств, гарантiй та зобов'язань за третiх осiб, що передбачають їх виконання у грошовiй формi; управлiння грошовими коштами та цiнними паперами за дорученням клiєнтiв та купiвлi продажу цiнних паперiв та операцiї з ними.
42. АКБ "Аркада" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22,
43. ВАТ АБ "Укргазбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21,
44. АКБ "Схiдно-Європейський банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21,
45. Фермерський земельний акцiонерний банк 13, 14, 18, 19, 20, 21,
зупинено до 25.01.2003 управлiння грошовими коштами та цiнними паперами за дорученням клiєнтiв, купiвля, продаж цiнних паперiв та операцiї з ними.
46. ВАТ Банк "БIГ Енергiя" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
47. АБ "Столичний" 13, 14, 18, 19, 20, 21,
зупинено до 25.01.2003 управлiння грошовими коштами та цiнними паперами за дорученням клiєнтiв, купiвля, продаж цiнних паперiв та операцiї з ними.
48. АБ "Укоопспiлка" 1, 2, 5, 7, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22,
зупинено до 01.02.2003 приймання та залучення вкладiв (депозитiв) вiд фiзичних осiб як у грошовiй одиницi України, так i в iноземнiй валютi; надання гарантiй i поручительств та iнших зобов'язань вiд третiх осiб, якi передбачають їх виконання у грошовiй формi, як у грошовiй одиницi України, так i в iноземнiй валютi; довiрче управлiння коштами та цiнними паперами за договорами з юридичними та фiзичними особами; зупинено до 25.01.2003 вкладення коштiв у статутнi фонди iнших юридичних осiб; управлiння грошовими коштами та цiнними паперами за дорученням клiєнтiв; касове обслуговування клiєнтiв пiд контролем до 01.01.2005.
49. ВАТ КБ "Надра" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
50. АБ "Нацiональнi iнвестицiї" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21,
51. АБ "Дiамант" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21,
52. АКБ "Юнекс" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 21;
зупинено до 25.01.2003 надання кредитiв юридичним (крiм банкiв) та фiзичним особам як в нацiональнiй, так i в iноземнiй валютi; приймання та залучення вкладiв (депозитiв) вiд фiзичних осiб як в нацiональнiй, так i в iноземнiй валютi.
53. ТОВ "Комерцiйний Iндустрiальний Банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21,
54. АБ "Синтез" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
55. ВАТ "Аграрний комерцiйний банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21,
56. АБ "ОЛБанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21;
зупинено до 25.01.2003 валютнi операцiї на мiжнародних ринках; до 01.03.2003 операцiї в частинi приймання вкладiв (депозитiв) фiзичних осiб; до 01.09.2003 приймання вкладiв (депозитiв) вiд юридичних i фiзичних осiб в частинi приймання вкладiв (депозитiв) юридичних осiб; вiдкриття та ведення поточних рахункiв клiєнтiв та банкiв-кореспондентiв, у тому числi переказ грошових коштiв з цих рахункiв за допомогою платiжних iнструментiв та зарахування коштiв на них, в частинi вiдкриття та ведення поточних рахункiв клiєнтiв, у тому числi переказ грошових коштiв з цих рахункiв за допомогою платiжних iнструментiв та зарахування коштiв на них; неторговельнi операцiї з валютними цiнностями; ведення рахункiв клiєнтiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй валютi та клiєнтiв-нерезидентiв у грошовiй одиницi України; ведення кореспондентських рахункiв банкiв (нерезидентiв) у грошовiй одиницi України; ведення кореспондентських рахункiв банкiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй валютi; вiдкриття кореспондентських рахункiв в уповноважених банках України в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними; вiдкриття кореспондентських рахункiв у банках (нерезидентах) в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними; залучення та розмiщення iноземної валюти на валютному ринку України; залучення та розмiщення iноземної валюти на мiжнародних ринках; iншi операцiї з валютними цiнностями на мiжнародних ринках.
57. ВАТ "Унiверсальний Банк Розвитку та Партнерства" 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21,
58. АКБ "Форум" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
59. ВАТ "Мiжнародний комерцiйний банк" 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22,
60. "Банк Велес" 1, 2, 5, 7, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21;
зупинено до 17.01.2003 приймання та залучення вкладiв (депозитiв) вiд фiзичних осiб як в грошовiй одиницi України, так i в iноземнiй валютi; обмежено до 01.02.2003 "приймання вкладiв (депозитiв) вiд юридичних i фiзичних осiб" в частинi приймання вкладiв (депозитiв) вiд юридичних осiб у грошовiй одиницi України та в iноземнiй валютi i залучення та розмiщення iноземної валюти на валютному ринку України; зупинено до 02.01.2004 придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовiй формi за поставленi товари чи наданi послуги, беручи на себе ризик виконання таких вимог та приймання платежiв (факторинг); зупинено до 01.12.2002 органiзацiя купiвлi та продажу цiнних паперiв за дорученням клiєнтiв; здiйснення операцiй на ринку цiнних паперiв вiд свого iменi (включаючи андеррайтинг); здiйснення iнвестицiй у статутнi фонди та акцiї iнших юридичних осiб; довiрче управлiння коштами та цiнними паперами за договорами з юридичними та фiзичними особами.
61. АКБ "Росток Банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 23,
62. АБ "Експрес-банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21,
63. АКБ "ТК Кредит" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21
64. АКБ "Iнтеграл-банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
65. АКБ "Нацiональний кредит" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21,
66. ВАТ АБ "Укргазпромбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21,
67. АБ "Київська Русь" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
68. ЗАТ "ТАС-IНВЕСТБАНК" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 21,
69. ЗАТ "Банк Петрокоммерц - Україна" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
70. "Клiринговий Дiм" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
71. ВАТ "Кредитпромбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
72. АБ "Перший Iнвестицiйний банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21,
73. АБ "Кредi Свiсс Фьорст Бостон (Україна)" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21,
74. АКБ "ХФБ Україна" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22,
75. ЗАТ "Iнпромбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21,
76. "IНГ Банк Україна" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
77. АК "Промислово-фiнансовий банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21,
78. АКБ "Райффайзенбанк Україна" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22,
79. "Сiтiбанк (Україна)" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21,
80. ЗАТ "Мiкрофiнансовий банк" 1, 2, 5, 6, 7, 8, 12, 15, 18, 19, 20,
81. ЗАТ "Банк НРБ-Україна" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 22, 23,
82. ЗАТ "ПРАЙМ-БАНК" 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20,
83. ТОВ "КБ "Актив-банк" (з 01.10.2002) 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20,
(м. Київ);
Волинська область:
1. ТОВ "Дiалогбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21,
2. КБ "Захiдiнкомбанк" ТзОВ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21,
3. Банк Пекао (Україна) ТзОВ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21,
4. ТОВ КБ "Володимирський" 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20,
(м. Луцьк);
Днiпропетровська область:
1. АКБ "Пiвденкомбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23;
зупинено до 01.02.2003 здiйснення операцiй по залученню депозитiв фiзичних осiб.
2. "ПриватБанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
3. АКБ "Новий" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21,
4. ВАТ "КБ "Причорномор'я" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
5. АБ "Кредит-Днiпро" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
6. АБ "Радабанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21,
7. ТОВ КБ "Земельний Капiтал" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21,
8. АКБ "Прем'єрбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
9. АКБ "Технобанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21;
зупинено до 17.01.2003 приймання та залучення вкладiв (депозитiв) вiд фiзичних осiб як в грошовiй одиницi України, так i в iноземнiй валютi; обмежено до 17.01.2003 залучення кредитiв та депозитiв на мiжбанкiвському ринку як в грошовiй одиницi, так i в iноземнiй валютi на рiвнi розмiру станом на 01.05.2002.
10. ТОВ "КласикБанк" 1, 5, 14, 18, 19, 20,
11. ЗАТ УБМС "Iнвест-Кривбас Банк" 1, 2, 5, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
(м. Днiпропетровськ);
зупинено до 25.01.2003 управлiння грошовими коштами та цiнними паперами за дорученням клiєнтiв; купiвля, продаж цiнних паперiв та операцiї з ними.
Донецька область:
1. АБ "IКАР-БАНК" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21;
зупинено до 25.01.2003 валютнi операцiї на мiжнародних ринках.
2. ВАТ АКБ "Капiтал" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22,
3. "Перший Український Мiжнародний банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
4. ТОВ КБ "Донбiржбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21,
5. ЗАТ "Донгорбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22,
6. АБ "Донеччина" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22,
7. АК "Промекономбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21,
8. ЗАТ КБ "Донкредитiнвест" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21,
(м. Донецьк);
Закарпатська область:
1. ТОВ КБ "Коопiнвестбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21;
зупинено до 25.01.2003 ведення кореспондентських рахункiв банкiв (нерезидентiв) у грошовiй одиницi України.
(м. Ужгород);
Запорiзька область:
1. АКБ "Iндустрiалбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21,
2. АБ "АвтоЗаЗбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22,
3. АБ "Мунiципальний" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21,
4. АБ "Металург" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21,
5. АТ "Наш банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21,
(м. Запорiжжя);
Iвано-Франкiвська область:
1. ВАТ АКБ "Прикарпаття" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
2. АКБ "Захiдбудгазбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21,
(м. Iвано-Франкiвськ);
Автономна Республiка Крим:
1. ВАТ "Об'єднаний комерцiйний банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21,
2. АКБ "ЧОРНОМОРСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21,
(м. Сiмферополь);
3. АБ "Таврика" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21,
4. АБ "Морський" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21,
(м. Севастополь);
Луганська область:
1. АБ "Укркомунбанк" 1, 2, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23,
2. Схiдно-промисловий банк 1, 2, 5, 14, 18, 19, 20,
(м. Луганськ);
Львiвська область:
1. ВАТ "Електрон банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22,
2. ВАТ СКБ "Днiстер" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21,
3. ЗАТ АКБ "Львiв" 1, 2, 5, 7, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21,
4. АТ "Кредит Банк (Україна)" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21,
5. ВАТ "Банк Унiверсальний" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22,
(м. Львiв);
Одеська область:
1. АКБ "Одеса-Банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22;
зупинено до 25.01.2003 ведення кореспондентських рахункiв банкiв (нерезидентiв) у грошовiй одиницi України.
2. АКБ "ПОРТО-ФРАНКО" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21;
обмежено до 25.01.2003 у визначенiй сумi приймання вкладiв (депозитiв) вiд юридичних i фiзичних осiб у частинi залучення депозитiв фiзичних осiб; залучення та розмiщення iноземної валюти на валютному ринку України; зупинено до 25.01.2003 ведення кореспондентських рахункiв банкiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй валютi; ведення кореспондентських рахункiв банкiв (нерезидентiв) у грошовiй одиницi України; залучення та розмiщення iноземної валюти на мiжнародних ринках; вкладення коштiв у статутнi фонди iнших юридичних осiб.
3. АКБ "Iнвестбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21,
4. ТОВ КБ "ФЕБ" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 18, 19, 20, 21;
зупинено до 25.01.2003 ведення кореспондентських рахункiв банкiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй валютi; ведення кореспондентських рахункiв банкiв (нерезидентiв) у грошовiй одиницi України; вiдкриття кореспондентських рахункiв у банках (нерезидентах) в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними; управлiння грошовими коштами та цiнними паперами за дорученням клiєнтiв; обмежено до 25.01.2003 кредитування юридичних та фiзичних осiб та фiнансовий лiзинг (здiйснюється тiльки в межах сум повернутих негативно класифiкованих кредитiв); припинено приймання вкладiв (депозитiв) вiд юридичних i фiзичних осiб, у частинi приймання вкладiв (депозитiв) вiд фiзичних осiб.
5. КБ ТОВ "Мiсто-Банк" 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
6. "ПIВДЕННИЙ" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
7. АКБ "Фiнбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21;
зупинено до 25.01.2003 ведення кореспондентських рахункiв банкiв (нерезидентiв) у грошовiй одиницi України.
8. АКБ "IМЕКСБАНК" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22,
(м. Одеса);
9. АКБ "МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
(м. Iллiчiвськ);
Полтавська область:
1. ПАБ "Полтава-банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21;
зупинено до 01.01.2003 вiдповiдальне збереження цiнностей клiєнтiв банку.
(м. Полтава);
2. АКБ "МТ-Банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21,
3. "ВАТ АКБ "АВТОКРАЗБАНК" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
(м. Кременчук);
Харкiвська область:
1. АКIБ "УкрСиббанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
2. ВАТ "Мегабанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
3. АКРБ "Регiон-банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
4. ВАТ РЕАЛ БАНК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21;
обмежити до 01.12.2005 приймання вкладiв (депозитiв) вiд юридичних i фiзичних осiб в частинi вкладiв (депозитiв) фiзичних осiб без права збiльшення обсягiв залучених коштiв.
5. ХАК "Зембанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21,
обмежено строком на 6 мiсяцiв право на проведення неторговельних операцiй в частинi реєстрацiї нових пунктiв обмiну на агентських угодах.
6. "Банк "Грант" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21,
7. АКБ "Базис" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21,
8. АКБ "Меркурiй" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21,
9. АБ "Факторiал-Банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21,
10. АКБ "Європейський" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21;
обмежено до 15.01.2003 неторговельнi операцiї в частинi виплати готiвкової iноземної валюти за платiжними картками в межах залишку за балансом станом на 15.01.2002; ведення рахункiв клiєнтiв (резидентiв та нерезидентiв) в iноземнiй валютi та клiєнтiв-нерезидентiв у грошовiй одиницi України без права вiдкриття нових поточних рахункiв в iноземнiй валютi фiзичним особам; випуск банкiвських платiжних карток i здiйснення операцiй з використання цих карток в межах залишку за балансом станом на 15.01.2002 без права вiдкриття нових карткових рахункiв фiзичним особам в нацiональнiй валютi; зупинено до 15.01.2003 приймання вкладiв (депозитiв) вiд юридичних i фiзичних осiб, в частинi приймання вкладiв (депозитiв) вiд фiзичних осiб, розмiщення залучених коштiв вiд свого iменi, на власних умовах та на власний ризик, в частинi операцiй з фiзичними особами; обмежено до 15.01.2003 вiдкриття та ведення поточних рахункiв клiєнтiв та банкiв кореспондентiв, у тому числi переказ грошових коштiв з цих рахункiв за допомогою платiжних iнструментiв та зарахування коштiв на них, для клiєнтiв - фiзичних осiб (утрачає право на збiльшення обсягу цих операцiй (забороняється укладання нових договорiв або продовження строку дiючих) з 04.02.2002); зупинено до 25.01.2003 ведення кореспондентських рахункiв банкiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй валютi; ведення кореспондентських рахункiв банкiв (нерезидентiв) у грошовiй одиницi України; вiдкриття кореспондентських рахункiв у банках (нерезидентах) в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними.
11. АКБ "Український банк торгового спiвробiтництва" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21,
12. АКБ "Золотi ворота" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
(м. Харкiв);
Чернiвецька область:
1. ТОВ КБ "Буковина" 13, 14, 18, 19, 20, 21,
(м. Чернiвцi);
Чернiгiвська область:
1. АБ "Приватiнвест" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
2. КАБ "Демарк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
3. ЗАТ "Полiкомбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21,
(м. Чернiгiв).
| Директор Генерального департаменту банкiвського нагляду | О.I.Кiрєєв |
