МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ ТА З ПИТАНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ IНТЕГРАЦIЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
вiд 10 лютого 2003 року | N 50/46 |
---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної
дiяльностi на територiї України до iноземних
суб'єктiв господарської дiяльностi
За порушення Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" (зi змiнами та доповненнями) та пов'язаних з ним законiв України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"), вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнекономiки України вiд 17.04.2000 р. N 52 (реєстр в Мiн'юстi 05.05.2000 р. за N 260/4481), iз змiнами та доповненнями, внесеними наказом Мiнекономiки України вiд 01.11.2000 р. N 233 (реєстр в Мiн'юстi 17.11.2000 р. за N 835/5056), наказом Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 08.10.2001 р. N 226 (реєстр в Мiн'юстi 10.10.2001 р. за N 873/6064), на пiдставi подань Державної податкової адмiнiстрацiї України вiд 30.01.2003 р. N 845/5/23-5416, Управлiння СБУ у м. Києвi вiд 23.01.2003 р. N 2/1/1-423 та Управлiння МВС України в Черкаськiй областi вiд 02.01.2003 р. N 4/13-15 - наказую:
1. Вiдповiдно до ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", починаючи з 18 лютого 2003 року застосувати спецiальну санкцiю - тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi згiдно з додатком N 1 до цього наказу.
2. Управлiнню контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адмiнiстрацiї України, Нацiонального банку України, Управлiння СБУ у м. Києвi, Управлiння МВС України в Черкаськiй областi, вiдповiдного республiканського органу АР Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй та Державного iнформацiйно-аналiтичного центру монiторингу зовнiшнiх товарних ринкiв.
3. Державному iнформацiйно-аналiтичному центру монiторингу зовнiшнiх товарних ринкiв (Клiточенко Т. М.) забезпечити розмiщення iнформацiї щодо застосування спецiальної санкцiї до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатку N 1 до цього наказу, на WEB-сторiнцi комп'ютерної мережi Internet.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на керiвника Департаменту торговельних обмежень та контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю Веремiя I. Г.
Заступник Державного секретаря | В. Стеценко |
Додаток N 1 до наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 10 лютого 2003 р. N 50/46 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю - тимчасове
зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на
територiї України
N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Пiдстава |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | П/П ТЕРЕЩЕНКО Е. М. | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, ТУЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, ВЕНЕЄВСЬКИЙ РАЙОН, С. ГАТИ, ВУЛ. СЛОБОДИ, 25/1 | 19,237 | Долар США | ПВКФ "КОНВЕНТ" | ЧЕРКАСЬКА | М. ЧЕРКАСИ, ПРОВ. КОТОВСЬКОГО, 44. Р/Р 26005001175001 У ЧФ АТ "УКРIНБАНК", М. ЧЕРКАСИ. МФО 354336. ДИРЕКТОР - КУЗЬМЕНКО В. I. | 0022798725 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння МВС України в Черкаськiй областi вих. N 4/13-15 вiд 02.01.2003 р., вх. N 82/38 вiд 08.01.2003 р. |
2 | "FINTEC HOLDING LTD" | ШВЕЙЦАРIЯ, VIA CEREGHETTI, 5. 6834 - MORBIO INFERIORE. BANCA "SVIZZERA ITALIANA" SVIZZERA, LUGANO, VIA MAGATTI, 2. N DI CONTO A 791071. ДИРЕКТОР - ТУЛЛIЯ БОСКОЛО | 100,858 | Євро | ТОВ "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "ВАЛЕО" | М. КИЇВ | М. КИЇВ-121, ВУЛ. КОЛЕКТОРНА, 24/26. Р/Р 260083679 В АБ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК", МФО 300506. ДИРЕКТОР - ДОМБРОВСЬКИЙ С. Н. | 0031065267 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ у м. Києвi вих. N 2/1/1-423 вiд 23.01.2003 р., вх. N 83/64 вiд 24.01.2003 р. |
3 | КОМПАНIЯ "INTERMASSIVE INC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, 6710. WOODTHRUSH DRIVE CHARLOTTE N. C. 28227. BRANCH BANK AND TRUST COMPANY 7025 ALBERT PICK ROAD. SUITE 101 GRENSBORO. NC 27409 S.W.I.F.T. BRB TUS 33GSO | 16,5 | Долар США | ТОВ ВКП "МА-КI" ЛТД | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. КРОПIВНИЦЬКОГО, 1 | 0013305155 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Державної податкової адмiнiстрацiї України вих. N 845/5/23-5416 вiд 30.01.2003 р., вх. N 46/494 вiд 04.02.2003 р. |
Начальник управлiння контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |