.png)
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
| вiд 30.10.2002 р. | N 11/4-16-10287-ЕП |
|---|
| Начальникам регiональних митниць | |
| Начальникам митниць | |
| Начальнику АМУ |
Щодо перелiку уповноважених банкiв
Для використання в роботi та внаслiдок змiни назви банкiв, змiн, що вiдбулися в перелiку операцiй з валютними цiнностями, якi здiйснюються банками, у зв'язку з розширенням дозволу, зупиненням, обмеженням чи припиненням здiйснення банками окремих операцiй надсилаємо перелiк цих банкiв, вiдповiдно до листа Нацiонального банку України вiд 18.10.2002 N 41-210/2360.
| Заступник Голови Служби | П. Пашко |
| Додаток |
Iнформацiя про змiну назви банкiв, змiни у перелiку операцiй з валютними цiнностями, якi здiйснюються банками, у зв'язку з розширенням дозволу, обмеженням чи припиненням здiйснення банками окремих операцiй за перiод з 20.09.2002 по 18.10.2002
| Назва банку | Банкiвська лiцензiя | Дозвiл на здiйснення операцiй | Перелiк операцiй з валютними цiнностями, на якi банки отримали дозвiл за нумерацiєю, яка наведена в примiтцi | Операцiї та угоди, якi здiйснюються на пiдставi та за наявностi банкiвської лiцензiї та отримання письмового дозволу на здiйснення операцiй, i до яких вжитi певнi заходи | ||
| номер | дата | номер | дата | |||
| м. Київ i Київська область | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Акцiонерний комерцiйний банк "ОЛБанк" | 11 | 05.01.2002 | 11-1 | 05.01.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 | зупинено до 25.01.2003 валютнi операцiї на мiжнародних ринках; зупинено до 01.03.2003 операцiї в частинi приймання вкладiв (депозитiв) фiзичних осiб: зупинено до 01.09.2003 приймання вкладiв (депозитiв) вiд юридичних i фiзичних осiб в частинi приймання вкладiв (депозитiв) юридичних осiб; вiдкриття та ведення поточних рахункiв клiєнтiв та банкiв-кореспондентiв, у тому числi переказ грошових коштiв з цих рахункiв за допомогою платiжних iнструментiв та зарахування коштiв на них, в частинi вiдкриття та ведення поточних рахункiв клiєнтiв, у тому числi переказ грошових коштiв з цих рахункiв за допомогою платiжних iнструментiв та зарахування коштiв на них; неторговельнi операцiї з валютними цiнностями; ведення рахункiв клiєнтiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй валютi та клiєнтiв-нерезидентiв у грошовiй одиницi України; ведення кореспондентських рахункiв банкiв (нерезидентiв) у грошовiй одиницi України; ведення кореспондентських рахункiв банкiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй валютi; вiдкриття кореспондентських рахункiв в уповноважених банках України в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними; вiдкриття кореспондентських рахункiв у банках (нерезидентах) в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними; залучення та розмiщення iноземної валюти на валютному ринку України; залучення та розмiщення iноземної валюти на мiжнародних ринках; iншi операцiї з валютними цiнностями на мiжнародних ринках |
| Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Комерцiйний банк "Актив-банк" | 200 | 01.10.2002 | 200-1 | 01.10.2002 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 | |
| Акцiонерний комерцiйний банк "Український кредитно-торговий банк" | 25 | 14.09.2001 | 425-1 | 14.09.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 | зупинено до 25.01.2003 iншi операцiї з валютними цiнностями на мiжнародних ринках; зупинено до 01.10.2003 ведення кореспондентських рахункiв банкiв (нерезидентiв) у грошовiй одиницi України |
| Одеська область | ||||||
| Акцiонерний комерцiйний банк "IМЕКСБАНК" | 157 | 10.12.2001 | 157-2 | 03.10.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | |
| Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Комерцiйний банк "ФЕБ" (колишнiй Комерцiйний банк "ФЕБ") | 143 | 24.09.2002 | 143-1 | 24.09.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | зупинено до 25.01.2003 ведення кореспондентських рахункiв банкiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй валютi; ведення кореспондентських рахункiв банкiв (нерезидентiв) у грошовiй одиницi України; вiдкриття кореспондентських рахункiв у банках (нерезидентах) в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними; управлiння грошовими коштами та цiнними паперами за дорученням клiєнтiв; обмежено до 25.01.2003 кредитування юридичних та фiзичних осiб та фiнансовий лiзинг (здiйснюється тiльки в межах сум повернутих негативно класифiкованих кредитiв); припинено приймання вкладiв (депозитiв) вiд юридичних i фiзичних осiб, у частинi приймання вкладiв (депозитiв) вiд фiзичних осiб. |
Примiтка:
Нумерацiя операцiй з валютними цiнностями:
1. Неторговельнi операцiї з валютними цiнностями.
2. Ведення рахункiв клiєнтiв (резидентiв та нерезидентiв) в iноземнiй валютi та клiєнтiв-нерезидентiв у грошовiй одиницi України.
3. Ведення кореспондентських рахункiв банкiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй валютi.
4. Ведення кореспондентських рахункiв банкiв (нерезидентiв) у грошовiй одиницi України.
5. Вiдкриття кореспондентських рахункiв в уповноважених банках України в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними.
6. Вiдкриття кореспондентських рахункiв у банках (нерезидентах) в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними.
7. Залучення та розмiщення iноземної валюти на валютному ринку України.
8. Залучення та розмiщення iноземної валюти на мiжнародних ринках.
9. Операцiї з банкiвськими металами на валютному ринку України.
10. Операцiї з банкiвськими металами на мiжнародних ринках.
11. Iншi операцiї з валютними цiнностями на мiжнародних ринках.
