.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ ТА З ПИТАНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ IНТЕГРАЦIЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 21 серпня 2004 року | N 50/290 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України до iноземних суб'єктiв господарської
дiяльностi
За порушення Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" (зi змiнами та доповненнями) та пов'язаних з ним законiв України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньоекономiчної дiяльностi"), вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мiн'юсту вiд 05.05.2000 р. N 260/4481), iз змiнами та доповненнями, внесеними наказом Мiнекономiки України вiд 01.11.2000 р. N 233 (реєстр. Мiн'юсту вiд 17.11.2000 р. N 835/5056), наказами Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 08.10.2001 р. N 226 (реєстр. в Мiн'юстi 10.10.2001 р. за N 873/6064) та вiд 22.09.2003 р. N 260 (реєстр. в Мiн'юстi 25.09.2003 р. за N 843/8164), вiдповiдно до подання Державної податкової адмiнiстрацiї України вих. N 7821/5/23-5216 вiд 23.07.2004 р., вх. N 46/3791 вiд 28.07.2004 р., наказую:
1. Вiдповiдно до ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", починаючи з 30 серпня 2004 року, застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi згiдно з додатками N 1 - N 3 до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi здiйснювати в межах компетенцiї, передбаченої Положенням про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженим наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 р. N 47.
3. Управлiнню контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Кривенко Л. I.) в установленому порядку довести наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адмiнiстрацiї України, Нацiонального банку України, вiдповiдного республiканського органу АР Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй та Державного iнформацiйно-аналiтичного центру монiторингу зовнiшнiх товарних ринкiв.
4. Державному iнформацiйно-аналiтичному центру монiторингу зовнiшнiх товарних ринкiв (Клiточенко Т. М.) забезпечити розмiщення iнформацiї щодо застосування спецiальної санкцiї до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi на WEB-сторiнцi комп'ютерної мережi Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора департаменту державної полiтики у сферi зовнiшньої торгiвлi, торговельних обмежень та контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю Калiнiну В. М.
| Заступник Мiнiстра економiки та з питань європейської iнтеграцiї України | Д. Бiлокуров |
| Додаток N 1 до наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 21 серпня 2004 р. N 50/290 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ООД "АГРИКОЛ" | БОЛГАРIЯ, Г. ДОБРИЧ, БУЛ. ДОБРИЧКА ЕПОПЕЯ, 14-А/10 | 2,35 | Долар США | ТОВ "ФАКЕЛ" | ЗАПОРIЗЬКА | ЗАПОРIЗЬКА ОБЛ., М. МЕЛIТОПОЛЬ, ПР-Т Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 57 | 0019277873 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 2 | ВАТ "МОГОТЕКС" | БIЛОРУСЬ, М. МОГИЛЬОВ, ВУЛ. ГРИШИНА, 87 | 6,8 | Долар США | ТЗОВ ФIРМА "БАРВА" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | С. ЯМНИЦЯ, ВУЛ. ГАЛИЦЬКА, 134 | 0000205601 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 3 | РУП "ТОРГОВИЙ ДIМ БЕЛХЛIБОПРОДУКТ" | БIЛОРУСЬ, 220004, М. МIНСЬК, ВУЛ. РАКОВСЬКА, 30 | 277,2 | Долар США | ТОВ "ОЛIМПЕКС КОМПАНI" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ДАРВIНА, 6, КВ. 1 | 0032103048 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 4 | "BALTIC FINANCE COMPANY" | ЕСТОНIЯ, PST 5.10143, TALLINN | 43,2 | Євро | ТОВ "АРТЕМ-БАНК" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. АРТЕМА, 103 | 0026253023 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 5 | "BALTIK FINANCE COMPANY" | ЕСТОНIЯ, PST 5.10143, TALLINN | 71,55 | Долар США | ТОВ "АРТЕМ-БАНК" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. АРТЕМА, 103 | 0026253023 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 6 | "DECCAST INVEST S. A." | ФРАНЦIЯ, 151 BIS, RUE DE RENNES, F-75006, PARIS | 44.91 | Долар США | ДП "ХЕРСОНСЬКИЙ РIЧКОВИЙ ПОРТ" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН. ОДЕСЬКА ПЛОЩА, 6 | 0003150208 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 7 | "LABORATOIRELEOH BRILLOUIN (CEACNRS)" | ФРАНЦIЯ, 91131, GIF-SUR-YVETTE CEDEX | 3,9 | Євро | МАЛЕ ДЕРЖАВНЕ НАУКОВО- ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "ЛIНАТЕК" |
М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКА, 2 | 0023717404 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 8 | "TAJGET KFT" | УГОРЩИНА, H-1157, BUDAPEST, NYIRPALOTA U. 5 MAGYARORSZAG | 1,56 | Долар США | ПIДПРИЄМЕЦЬ ЧЕДРИК IВАН СТЕПАНОВИЧ | ЗАКАРПАТСЬКА | ВИНОГРАДIВСЬКИЙ РАЙОН, С. ШИРОКЕ, ВУЛ. МИРУ, 182 | 1500821837 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 9 | ФIРМА "PROLISOK DI PRUS VALENTYNA" | IТАЛIЯ, NAPOLI, VIA A. VESPUCCI, 2 | 12 | Євро | ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ЛIСЕКСIМ" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ЧЕРНИШЕВСЬКОГО, 134 | 0032501182 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 10 | РГП "РЕЗЕРВ" | КАЗАХСТАН, 473021, М. АСТАНА, ВУЛ. ЦIОЛКОВСЬКОГО, 2, РНН 031400154680 | 14 | Долар США | ТОВ "ДОМЕНIК" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КIКВIДЗЕ, 32-А | 0032490637 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 11 | ЗАТ "ПЛУНГЕСГРУДУ ПРЕКИБА" | ЛИТВА, М. ПЛУНГЕ, ВУЛ. САЛАНТУ, 16 | 18,91 | Долар США | ДП "ПАРIМА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ТЕРЬОХIНА, 8-А, КВ. 506 | 0024927167 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник управлiння контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 2 до наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 21 серпня 2004 р. N 50/290 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | "DALMAN-GRUP" SRL | МОЛДОВА, М. КИШИНIВ, ВУЛ. СТАРОГО, 15, ОФIС 402-А | 9,05 | Долар США | ДП "СТАБО+" УКРАЇНСЬКО- РОСIЙСЬКОГО ЗАТ "СТАБО+" |
ЗАПОРIЗЬКА | ЗАПОРIЗЬКА ОБЛ., ВАСИЛIВСЬКИЙ Р-Н, С. БАЛКИ, ВУЛ. ПIВДЕННА, 6-А | 0031014709 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 13 | "SRL COLVIT-GR" | МОЛДОВА, 2043, М. КИШИНIВ, ВУЛ. ХРИСТО БОТЄВ, 25, КВ. 39 | 11,5 | Долар США | ЗАТ "ЧОРНОМОР" | ОДЕСЬКА | ОДЕСЬКА ОБЛ., М. IЛЛIЧIВСЬК, ВУЛ. 1 ТРАВНЯ, 3 | 0000382562 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 14 | АТ "БУКУРIЯ" | МОЛДОВА, 277004, М. КИШИНIВ, ВУЛ. ЕК. КОЛУМНА, 162 | 8,5 | Долар США | АТЗТ "IНОБIЗНЕС" | ОДЕСЬКА | ОДЕСЬКА ОБЛ., М. ЮЖНИЙ, ОПЗ | 0022492570 | Ст. 2 Закону України "Про
регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у
галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi" |
| 15 | "WARDEGA ZBIGNEW ZENON" | ПОЛЬЩА, 91-174, LODZ ROMANOVSKA STR. 55-B, M. 45 | 1,2 | Євро | ПП "МIЗАР-БЕСТ" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | М. КОЛОМИЯ, ВУЛ. ГЕТЬМАНСЬКА, 59/1 | 0032477140 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 16 | ФIРМА "DREW-BAS SP. O. O" | ПОЛЬЩА, 21-560, MIEDRYRZEC PODIASKI, UL. RADZYNAKA, 12 | 2,4 | Євро | ВКП "ПРОСТIР" | ВОЛИНСЬКА | М. КОВЕЛЬ, ВУЛ. ДРАГОМАНОВА, 5 | 0030338552 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 17 | "SLOVENSKA" S.R.O. | СЛОВАЧЧИНА, SLOVENSKO, 04925, DOBSINA, UL. SNP 595, ICO 31 682 456 | 1,05 | Долар США | СОЛОТВИНСЬКИЙ СОЛЕРУДНИК | ЗАКАРПАТСЬКА | М. СОЛОТВИНО, ВУЛ. ШАХТАРСЬКА, 2 | 0000383544 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 18 | "TOREX S. R. O." | СЛОВАЧЧИНА, 04001, KOSICE, HUSKOVA, UL. 71 SLOVENSKO | 1,8 | Долар США | ПП "МЕРКАБА" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. МУКАЧЕВО, ВУЛ. Г. ЛЕНIНГРАДА, 19/28 | 0031019179 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 19 | "GASES Y TUBOS K. U. B. S. L." | IСПАНIЯ, CALLE LA PAZ 36 C 30204 CARTAGENA MIRCIA SPAIN | 151,3 | Євро | ВАТ ЕВ "АВТОМАТИКА" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | 77614, IВАНО-ФРАНКIВСЬКА ОБЛ., РОЖНЯТIВСЬКИЙ Р-Н, СМТ БРОШНIВ, ВУЛ. I. ФРАНКА, 2-Б | 0014310218 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 20 | ФIРМА "KOMPEXIM AG" | ШВЕЙЦАРIЯ, CH-8002, ZURICH, SPLUGENSTRASSE, 11 | 375,3 | Долар США | ВАТ "ПIВНIЧНИЙ ГЗК" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 50079, М. КРИВИЙ РIГ, ТЕРИТОРIЯ ВАТ "ПIВНIЧНИЙ ГЗК" | 0000191023 | Ст. 2 Закону України "Про
регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у
галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi" |
| 21 | ПП САЛЕХ ХУСАМ САРЕМ | СIРIЙСЬКА АРАБСЬКА РЕСПУБЛIКА, ТАРТУС, САФIТА, СИНДИАНЕТ-УБИН, 19 | 10,34 | Долар США | ПIДПРИЄМСТВО "АОММ-КОМПАНI" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ | М. СIМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 125-А, ОФ. 31 | 0031220282 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник управлiння контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 3 до наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 21 серпня 2004 р. N 50/290 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | "MILESTONE TRADING LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 12-13, CONDUIT STR., LONDON. WIS2XO | 51 | Долар США | ЗАТ "ТОРГОВИЙ ДIМ "УКРАГРОМАШIНВЕСТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ПОЧАЙНИНСЬКА, 38/44 | 0031813229 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 23 | "SARTECH ENGINEERING LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 80, BRIGHTON ROAD LOWER KINGSWOOD TADWORTH SURREY KT20 6SY | 1,3 | Долар США | ДП "КБ РАДIОЗВ'ЯЗКУ" | М. СЕВАСТОПОЛЬ | М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. ВАКУЛЕНЧУКА, 29 | 0014309020 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 24 | "ALMADINA INTERTRADING L. L. C." | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, 3511, SUITE 105, WILMINGTON, NEW CASTLE | 3,2 | Долар США | ТОВ "ПЛАЗМА" | КИЇВСЬКА | КИЇВСЬКА ОБЛ., СМТ БУЧА, ВУЛ. ТАРАСIВСЬКА, 32 | 0031618899 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 25 | "OMEGA GROUP" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, 65 HIGH RIDGE RD. 1151, STAMFORD, CT 06905 | 6,9 | Долар США | ТОВ "ТАВЕКС ЛТД" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. А. IВАНОВА, 10 | 0020021375 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 26 | КОМПАНIЯ "CALLS CAPITAL LLC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, 245 WINTER STREET S. E., SALEM, OREGON, 97301 | 33,3 | Долар США | ПП "ТД "ВЕСТА" | М. КИЇВ | 01004, М. КИЇВ, ВУЛ. ЛЬВА ТОЛСТОГО, 11/61 | 0031809432 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 27 | "IPCO LIMITED" | ВIРГIНСЬКI ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКI), SEA MEADOW HOUSE BLACKBURNE HIGHWAY P. O. BOX 116 ROAD TOWN TORTOLA BVI | 38,6 | Долар США | ВАТ "СЕВАСТОПОЛЬСЬКИЙ РИБОКОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" | М. СЕВАСТОПОЛЬ | М. СЕВАСТОПОЛЬ, ТЕРИТОРIЯ БУХТИ КАМИШОВА | 0016503097 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник управлiння контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
