.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ ТА З ПИТАНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ IНТЕГРАЦIЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 20 вересня 2004 року | N 50/334 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України до iноземних суб'єктiв господарської
дiяльностi
За порушення Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" (зi змiнами та доповненнями) та пов'язаних з ним законiв України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"), вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мiн'юсту вiд 05.05.2000 р. N 260/4481), iз змiнами та доповненнями, внесеними наказом Мiнекономiки України вiд 01.11.2000 р. N 233 (реєстр. Мiн'юсту вiд 17.11.2000 р. N 835/5056), наказами Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 08.10.2001 р. N 226 (реєстр. в Мiн'юстi 10.10.2001 р. за N 873/6064) та вiд 22.09.2003 р. N 260 (реєстр. в Мiн'юстi 25.09.2003 р. за N 843/8164), вiдповiдно до подання Державної податкової адмiнiстрацiї України, вих. вiд 17.08.2004 р. N 9074/5/23-5216, вх. вiд 19.08.2004 р. N 46/4230, наказую:
1. Вiдповiдно до ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", починаючи з 4 жовтня 2004 року, застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi згiдно з додатками N 1 - N 2 до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi здiйснювати в межах компетенцiї, передбаченої Положенням про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженим наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 р. N 47.
3. Управлiнню контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) в установленому порядку довести наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адмiнiстрацiї України, Нацiонального банку України, вiдповiдного республiканського органу АР Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй та Державного iнформацiйно-аналiтичного центру монiторингу зовнiшнiх товарних ринкiв.
4. Державному iнформацiйно-аналiтичному центру монiторингу зовнiшнiх товарних ринкiв (Клiточенко Т. М.) забезпечити розмiщення iнформацiї щодо застосування спецiальної санкцiї до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi на WEB-сторiнцi комп'ютерної мережi Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту державної полiтики у сферi зовнiшньої торгiвлi, торговельних обмежень та контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю Андрiящука В. В.
| Заступник Мiнiстра економiки та з питань європейської iнтеграцiї України | Д. Бiлокуров |
| Додаток N 1 до наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 20 вересня 2004 р. N 50/334 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КОМПАНIЯ "PARMA TRADING CO.LTU" | КIПР, BLOCK A, OFFICE 501 A, MESA YITONIA, 4000 LIMASSOL, ARCH. MAKARIS III AVENUE, STAMATIOU CENTER | 45 | Долар США | ТОВ "ЮРИДИЧНА ФIРМА "УНIВЕРСАЛ" | М. КИЇВ | 01014, М. КИЇВ, ВУЛ. КУРГАНIВСЬКА, 3 | 0032455456 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 2 | ФIРМА "СIЕНЕС ЭНЕРДЖI КОМПАНIЯ ЛТД" | КIПР, 1 СТ. ЕПРIЛIОН, 63А ПАРАЛIЧНI | 5.9 | Долар США | ТОВ "ТЕХНОЛОГIЯ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49006, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. СВЕРДЛОВА, 39-А | 0030746120 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 3 | "IVAN VACLAVIK" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, U KAPLICKY, 972 735 14 ORLOVA-LUTYNE | 45.03 | Долар США | ВАТ "КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ" | ЗАКАРПАТСЬКА | ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., М. ВИНОГРАДIВ, ВУЛ. ЛЕЙЗМАНА, 27 | 0000954159 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 4 | ЧП "ДIАНА" | АЗЕРБАЙДЖАН, М. БАКУ, САБУНЧУ РАЙОН, ПОС. БАКИХАНОВ, 40/90-04, БУД. 4/33 | 26.6 | Долар США | ВАТ "ДНIПРОФАРМ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ПР. К. МАРКСА, 12 | 0001973118 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 5 | "REGAM-KFT" | УГОРЩИНА, 9500, М. ЦЕЛДЕМIЛК, ВУЛ. ШАГI, 24 | 1.5 | Євро | СПД ПЕЧАЛIНА Я. А. | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. ПИРОГОВА, 73-А/35 | 2792015707 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 6 | SEA - FOOD KFT | УГОРЩИНА, 7000 SARBOGARD, BERZSENYI DANIEL U. 11, ADOSZAM46332928-2-28 | 45.3 | Долар США | ТОВ "ФОРТУНА" | ХАРКIВСЬКА | ХАРКIВСЬКА ОБЛ., ДЕРГАЧIВСЬКИЙ Р-Н, СЕЛИЩЕ КОЗАЧА ЛОПАНЬ, ПРОВ. ЧЕРВОНОГО ПАРТИЗАНА, 16 | 001433886 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 7 | КОМПАНIЯ "SHAKTI LUMBERS" (I) PVT.LTD | IНДIЯ, В150 O/S RAILWAY CROSSING, GUJART STATE NATIONAL YIGHWAY 8-F GANDHIDHAM, KUTCH D | 4.9 | Долар США | ПРИВАТНА ФIРМА "IНТЕРКОНСАЛТIНГ" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ЄРШОВА, 11 | 0030733530 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 8 | FIRM "AGEDO" AGENZIA DOGANALE VIA DOGANA 21052 BUSTO | IТАЛIЯ, ARSIZIO (VA) | 12.4 | Євро | ПМП "САМШИТ" | ТЕРНОПIЛЬСЬКА | ТЕРНОПIЛЬСЬКА ОБЛ., КРЕМЕНЕЦЬКОГО Р-Н, С. БIЛОКРИНИЦЯ, ВУЛ. ФЕЩУКИ, 2 | 0030917313 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 9 | ФIРМА "LIFE AMONG NATURE LTD" | КАЗАХСТАН, М. АЛМА-АТА, ВУЛ. ДЖАНДАБЕКОВА, 211 | 50 | Долар США | ТОВ "ПРОГРЕС-ЕКСIМ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. МАГНIТОГОРСЬКА, 1 | 0032591247 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 10 | КОМПАНIЯ "REAL ESTATE HOLDINGS LIMITED" | БАГАМИ, CUMBERLEND ST. P.O. BOX 529 NASSAU, BAHAMAS | 8.4 | Долар США | ВАТ "РIВЕРТРАНССЕРВIС" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. БУНIНА, 10 | 0030514818 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 11 | ФIРМА "DIVEJA" | ЛИТВА, BIRSTONAS DARIAUS IR GIRENO 8/11 | 2.35 | Євро | ПП ЖИВОРА ТЕТЯНА ВАСИЛIВНА | МИКОЛАЇВСЬКА | М. ЮЖНОУКРАЇНСЬК, ВУЛ. ДРУЖБИ НАРОДIВ, 15/226 | 2573411688 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник управлiння контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 2 до наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 20 вересня 2004 р. N 50/334 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO USLUGOWO HANDLOWE "JOSKO I SPOLKA" | ПОЛЬЩА 24-204,WOJCIECHOW, UL. MASZKI, 14 | 28.35 | Євро | МПП "АГАТ-1" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. БРИНСЬКОГО, 4 | 0013358714 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 13 | PRZEDSIEBIORTWO PRODUKCYJNO USLUGOWO HANDLOWE "JOSKO I SPOLKA" | ПОЛЬЩА, 24-204 WOJCIECHOW MASZKI 14 | 204.2 | Долар США | МП "САТУРН" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. БРИНСЬКОГО, 4 | 0013358720 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 14 | ЗАО "ВОЛГАЛИС-СЕРВИС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 606440, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ., Г. БОР, УЛ. ОСТРОВСКОГО, 24 | 1622.5 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ВКФ "СКП" | ОДЕСЬКА | М. Б.-ДНIСТРОВСЬКИЙ, СМТ ЗАТОКА, ВУЛ. ПРИМОРСЬКА, 31 | 0021007319 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 15 | "BAC NINH EXPORT IMPORT COMPANI" | B'ЄTHAM, 16 NGYENDU STR. BAC NINH TOWN. BACNINH PROV. ACC73010024B | 16.1 | Долар США | ТОВ "ЛЕВ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54000, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 186-А | 0031268371 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 16 | ФIРМА "SYSTEMPAR S.L." | IСПАНIЯ, LA HUVERNA 2 INDUSTRIAL RANQE. TREMANES SITY HIHON, PROVINCE ASTURIAS | 4.5 | Євро | ЦУМАНСЬКИЙ ДЛГ | ВОЛИНСЬКА | ВОЛИНСЬКА ОБЛ., КIВЕРЦIВСЬКИЙ Р-Н, СМТ ЦУМАНЬ, ВУЛ. ЖОВТНЕВА, 124 | 0000991491 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 17 | "GLEBE PRODUCTIONS LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, ХАММЕРСМIТ РОУД 186, ЛОНДОН W6 70J | 1127 | Долар США | ТОВ НВП "ES ПОЛIМЕР" | ДОНЕЦЬКА | 84500, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М. АРТЕМIВСЬК, ВУЛ. НЕДОГIБЧЕНКА, 17 | 0031279430 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 18 | "EDGARTON VENTURES LTD" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ | 5630.1 | Долар США | ТОВ "ЕКОЛОГ" | ДОНЕЦЬКА | М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ГОМЕЛЬСЬКА, 5 | 0030701954 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 19 | "WESTLAND OIL COMPANY LTD" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, 1013 CENTRE ROAD WILMINGTON DE 19805 | 159.6 | Долар США | ТОВ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ГЕРМЕС ОЙЛ" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ | 98320, М. КЕРЧ, ВУЛ. СВЕРДЛОВА, 49 | 0030762074 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 20 | BUSINESS GROUP LLC | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, 113, BARKSDALE PROFESSIONAL CENTER, NEWARK, 19711 | 380.1 | Долар США | ТОВ "АТРIОС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЧНIКОВА, 8/22 | 0031926135 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 21 | COMPANY "SUNSET LLC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, 828 LANE ALLEN ROAD, SUITE 219, LEXINGTON KY 40504 | 4205 | Долар США | ТОВ "АВТОРИТЕТ" | ЗАПОРIЗЬКА | 69035, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. ЛЕРМОНТОВА, 9 | 0024513738 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 22 | ФIРМА "HARRIS PROJECTS LLC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, 128 S. BAXTER BLVD. LEXINGTON, KY, 40515 | 273.5 | Долар США | ПП "УКРЕКСПО" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. БЯЛИКА, 6 | 0032066776 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник управлiння контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
