.png)
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
| вiд 19.08.2004 р. | N 25/4-41.16/10246-ЕП |
|---|
| Начальникам регiональних митниць | |
| Начальникам митниць | |
| Начальнику IАМУ |
Щодо перелiку уповноважених банкiв
Для використання в роботi та внаслiдок змiни назв банкiв, змiн що вiдбулися в перелiку операцiй з валютними цiнностями, якi здiйснюються банками на пiдставi дозволу на здiйснення операцiй, обмеженням, зупиненням чи припиненням здiйснення банками окремих операцiй надсилаємо перелiк цих банкiв, вiдповiдно до листа Нацiонального банку України вiд 20.07.2004 N 41-210/3633.
Додаток: на ___ арк.
| Заступник Голови Служби | А. Войцещук |
| Додаток |
Iнформацiя про змiну назви банкiв, змiни в перелiку операцiй з валютними цiнностями в зв'язку з розширенням перелiку операцiй, якi здiйснюються банками на пiдставi дозволу на здiйснення операцiй, обмеженням, зупиненням чи припиненням здiйснення банками окремих операцiй за перiод з 18.06.2004 по 19.07.2004
| N з/п |
Назва банку | Юридична адреса | Банкiвська лiцензiя | Письмовий дозвiл на здiйснення операцiй | Перелiк операцiй, на здiйснення яких банки отримали письмовий дозвiл на здiйснення операцiй, за нумерацiєю, що визначена в примiтцi | Заходи впливу, якi вжито до окремих видiв операцiй та угод | ||
| Номер | Дата | Номер | Дата | |||||
| м. Київ i Київська область | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Акцiонерний комерцiйний банк "Альянс" | м. Київ, просп. Вiдрадний, 73 (пошта - пр. Оболонський, 26) | 97 | 17.12.2001 | 97-2 | 30.05.2002 | 1, 2, 5, 7 | 12, 13, 14, 15 - зупинено до 20.01.2005 зупинено приймання вкладiв (депозитiв) вiд юридичних i фiзичних осiб у частинi приймання вкладiв (депозитiв) вiд фiзичних осiб як у грошовiй одиницi України, так i в iноземнiй валютi до 20.01.2005 зупинено вiдкр-тя та вед-ня поточ. рах-в клiєнтiв i банкiв-кор-тiв, у т. ч. переказ грош. коштiв з цих рах-в за допомогою платних iнстр-тiв та зарах-ня коштiв на них, у частинi вiдкр-тя та вед-ня поточ. рах-в фiз. осiб як у грош. один. України, так i в iн. валютi до 20.01.2005 |
| 2 | Акцiонерний банк "Аллонж" | м. Київ, вул. Шота Руставелi, буд. N 5 | 181 | 08.01.2002 | 181-1 | 08.01.2002 | 1*, 2*, 3*, 4*, 5*, 6*, 7*, 8*, 11* | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18,19, 20, 21 - зупинено до 13.08.2004 залучених коштiв вiд свого iменi, на власних умовах та на власний ризик у нацiональнiй та iноземнiй валютi до 13.08.2004 |
| 3 | Акцiонерне товариство "Калiон Банк Україна" Колишня назва: Акцiонерне товариство "Банк Кредi Лiоне Україна" | м. Київ, вул. Володимирська, 23-а | 111 | 12.07.2004 | 111-2 | 12.07.2004 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
| 4 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Аграрний комерцiйний банк" | м. Київ, вул. Димитрова, 9-а | 53 | 9.06.2002 | 53-1 | 19.06.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
| 5 | Акцiонерний комерцiйний банк "ФОКАС" | м. Київ, бул. Лесi Українки, 30-в | 213 | 24.06.2004 | 213-1 | 24.06.2004 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 | |
| Видача лiцензiї та письмового дозволу новоствореному банку | ||||||||
| Днiпропетровська область | ||||||||
| 6 | Акцiонерний комерцiйний банк "Новий" | м. Днiпропетровськ, пр. К. Маркса, 93 | 112 | 14.12.2001 | 112-3 | 16.01.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | обмежено приймання вкладiв (депозитiв) вiд
фiзичних осiб у визначенiй сумi до 01.01.2005 зупинено приймання вкладiв (депозитiв) вiд юридичних i фiзичних осiб у частинi приймання вкладiв (депозитiв) фiзичних осiб у нацiональнiй та iноземнiй валютi до 13.08.2004 зупинено вiдкр-тя та ведення поточ. рах-в клiєнтiв i банкiв-кор-тiв, у т. ч. переказ грош. коштiв з цих рах-в за допомогою плат-них iнстр-тiв та зарах-ня коштiв на них, у частинi вiдкриття та ведення рах-в фiз. осiб у нац. та iн. валютi до 13.08.2004 11 - зупинено до встановлення стабiльного (щоденно протягом мiсяця) розмiру регулятивного капiталу банку вiдповiдно спецiальним лiцензiйним вимогам - еквiваленту 10 млн. євро зупинено розмiщення Зупинено вiдкриття та ведення поточних рахункiв фiзичних осiб до 01.01.2005 заборонено надання бланкових (незабезпечених) кредитiв юридичним, фiзичним особам як у нацiональнiй, так в iноземнiй валютi до 01.01.2005 |
| 7 | Закрите акцiонерне товариство "Фiнансовий Союз Банк" | м. Днiпропетровськ, вул. 208 Набережна iм. В. I. Ленiна, буд. 29 | 15.04.2004 | 208-1 | 15.04.2004 | 1, 2, 3, 5, 6, 7 | ||
| Закарпатська область | ||||||||
| 8 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю комерцiйний банк "Коопiнвестбанк" | м. Ужгород, вул. Гойди, 105 | 10 | 04.10.2001 | 105-1 | 04.10.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | обмежено операцiї з кредитування в частинi
видачi банкiвських кредитiв (крiм мiжбанкiвських
кредитiв), доходнiсть яких є нижчою нiж вартiсть
процентних зобов'язань до 01.01.2005 зупинено видачу нових кредитiв, що не мають за собою надiйної застави до 01.01.2005 обмежено активнi операцiї в частинi максимального розмiру виданих кредитiв (крiм мiжбанкiвських) визначеною сумою до 01.01.2005 |
| Запорiзька область | ||||||||
| 9 | Акцiонерний комерцiйний банк "Iндустрiалбанк" | м. Запорiжжя, вул. 40 рокiв Радянської України, 39-д | 126 | 04.12.2001 | 126-2 | 24.06.2004 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | |
| Одеська область | ||||||||
| 10 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Комерцiйний банк "ФЕБ" | м. Одеса, просп. Академiка Глушка, 13 | 143 | 24.09.2002 | 143-2 | 23.01.2003 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 | Припинено приймання вкладiв (депозитiв) вiд фiзичних осiб, припинено здiйснення банкiвських та iнших операцiй, крiм операцiй з учасниками банку |
| Харкiвська область | ||||||||
| 11 | Акцiонерний комерцiйний банк "Європейський" | м. Харкiв, Червоношкiльна наб., 24 | 90 | 25.12.2001 | 90-1 | 25.12.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
Примiтки:
Банкiвськi операцiї, якi банки мають право здiйснювати, на пiдставi банкiвської лiцензiї:
1Л - приймання вкладiв (депозитiв) вiд юридичних i фiзичних осiб;
2Л - вiдкриття та ведення поточних рахункiв клiєнтiв i банкiв-кореспондентiв, у тому числi переказ грошових коштiв з цих рахункiв за допомогою платiжних iнструментiв та зарахування коштiв на них;
3Л - розмiщення залучених коштiв вiд свого iменi, на власних умовах та на власний ризик.
Операцiї та угоди, якi банки мають право здiйснювати за наявностi банкiвської лiцензiї без отримання письмового дозволу:
1Н - надання гарантiй i поручительств та iнших зобов'язань вiд третiх осiб, якi передбачають їх виконання у грошовiй формi;
2Н - придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовiй формi за поставленi товари чи наданi послуги, беручи на себе ризик виконання таких вимог та приймання платежiв (факторинг);
3Н - лiзинг;
4Н - послуги з вiдповiдального зберiгання та надання в оренду сейфiв для зберiгання цiнностей та документiв;
5Н - випуск, купiвлю, продаж i обслуговування чекiв, векселiв та iнших оборотних платiжних iнструментiв;
6Н - випуск банкiвських платiжних карток i здiйснення операцiй з використанням цих карток;
7Н - надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських операцiй.
Операцiї, якi банки мають право здiйснювати за умови отримання письмового дозволу Нацiонального банку України:
Операцiї з валютними цiнностями:
1. Неторговельнi операцiї з валютними цiнностями.
2. Ведення рахункiв клiєнтiв (резидентiв та нерезидентiв) в iноземнiй валютi та клiєнтiв-нерезидентiв у грошовiй одиницi України.
3. Ведення кореспондентських рахункiв банкiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй валютi.
4. Ведення кореспондентських рахункiв банкiв (нерезидентiв) у грошовiй одиницi України.
5. Вiдкриття кореспондентських рахункiв в уповноважених банках України в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними.
6. Вiдкриття кореспондентських рахункiв у банках (нерезидентах) в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними.
7. Залучення та розмiщення iноземної валюти на валютному ринку України.
8. Залучення та розмiщення iноземної валюти на мiжнародних ринках.
9. Операцiї з банкiвськими металами на валютному ринку України.
10.Операцiї з банкiвськими металами на мiжнародних ринках.
11. Iншi операцiї з валютними цiнностями на мiжнародних ринках.
12. Емiсiя власних цiнних паперiв.
13. Органiзацiя купiвлi та продажу цiнних паперiв за дорученням клiєнтiв.
14. Здiйснення операцiй на ринку цiнних паперiв вiд свого iменi (включаючи андеррайтинг).
15. Здiйснення iнвестицiй у статутнi фонди та акцiї iнших юридичних осiб.
16. Здiйснення випуску, обiгу, погашення (розповсюдження) державної та iншої грошової лотереї.
17. Перевезення валютних цiнностей та iнкасацiя коштiв. Операцiї за дорученням клiєнтiв або вiд свого iменi:
18. з iнструментами грошового ринку.
19. з iнструментами, що базуються на обмiнних курсах та вiдсотках.
20. з фiнансовими фьючерсами та опцiонами.
21. Довiрче управлiння коштами та цiнними паперами за договорами з юридичними та фiзичними особами.
Депозитарна дiяльнiсть i дiяльнiсть з ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв:
22. Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв.
23. Дiяльнiсть з ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв.
