.png)
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
| 21.03.05 | N 41/41.16-1430-ЕП |
|---|
| Начальникам регiональних митниць | |
| Начальникам митниць |
Щодо перелiку уповноважених банкiв
Для використання в роботi та внаслiдок змiни назв банкiв, змiн що вiдбулися в перелiку операцiй з валютними цiнностями, якi здiйснюються банками на пiдставi дозволу на здiйснення операцiй, обмеженням, зупиненням чи припиненням здiйснення банками окремих операцiй надсилаємо перелiк цих банкiв, вiдповiдно до листа Нацiонального банку України вiд 18.02.05 N 41-210/770.
Додаток: на 6 арк.
| Перший заступник начальника Управлiння iнформацiйного забезпечення та митної статистики | С.Литвин |
Iнформацiя про змiну назви банкiв, змiни в перелiку операцiй з валютними цiнностями в зв'язку з розширенням перелiку операцiй, якi здiйснюються банками на пiдставi дозволу на здiйснення операцiй, обмеженням, зупиненням чи припиненням здiйснення банками окремих операцiй за перiод з 20.01.05 по 21.02.05
| N з/п | Назва банку | Юридична адреса | Банкiвська лiцензiя | Письмовий дозвiл на здiйснення операцiй | Перелiк валютних операцiй, на здiйснення яких банки отримали письмовий дозвiл на здiйснення операцiй, за нумерацiєю, що визначєна у додатку 2 | Заходи впливу, якi вжито до банкiв | ||
| Но- мер |
Дата | Но- мер |
Дата | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| м.Київ i Київська область | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Державний експортно-iмпортний банк України" | м.Київ, вул. Горького, 127 | 2 | 25.12.2001 | 2-3 | 15.02.2005 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10, 11 | |
| 2 | Акцiонерний комерцiйний банк "Альянс" | м.Київ, просп. Вiдрадний, 73 (пошта - пр Оболонський, 26) | 97 | 17.12.2001 | 97-2 | 30.05.2002 | 1,2,5,7 | |
| 3 | Акцiонерний комерцiйний банк "Iнтерконтинентбанк" | м.Київ, вул. Воровського, 22 | 100 | 02.07.2003 | 100-2 | 03.02.2004 | 1*, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | обмежено в сумi, визначенiй рiшенням, приймання
вкладiв (депозитiв) вiд юридичних i фiзичних осiб у
частинi приймання вкладiв (депозитiв) вiд фiзичних
осiб як у грошовiй одиницi України, так i в iноземнiй
валютi до 01.01.2006 обмежено в сумi, визначенiй рiшенням, вiдкр-тя та веден. поточ. рах-в клiєнтiв i банкiвкортiв,у т.ч. переказ грош.коштiв з цих рах-в за допомогою платних iнстр-тiв та зарах-ня коштiв на них, у частинi вiдкриття та ведення поточних рахункiв фiзичних осiб як у грошовiй одиницi України, так i в iноземнiй валютi до 01.01.2006 зупинено в частинi вiдкриття пунктiв обмiну iноземної валюти на пiдставi агентських угод та вiдкриття власних обмiнних пунктiв до 01.05.2005 обмежено в сумi, визначенiй рiшенням, емiсiю власних цiнних паперiв у частинi випуску ощадних (депозитних) сертифiкатiв до 01.01.2006 |
| 4 | Закрите акцiонерне товариство "Український кредитний банк" | м.Київ, просп. Перемоги, 37 | 16 | 26.10.2001 | 16-1 | 26.10.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6*, 7, 8, 11* | 11,13,14, 15- зупинено до 25.01.2006 ЗЛ - зупинено в частинi надання кредитiв, не забезпечених лiквiдною заставою майна або майнових прав за коштами, розмiщеними на депозитних рахунках банку, та в частинi надання кредитiв за врахованими векселями до 25.01.2006 ЗЛ - обмежено в частинi надання кредитiв суб'єктам господарської дiяльностi та фiзичним особам, обсягами, що фактично склалися за станом на визначену дату до 25.01.2006 обмежено приймання вкладiв (депозитiв; вiд юридичних та фiзичних осiб, у частинi приймання вкладiв (депозитiв) вiд фiзичних осiб як у нацiональнiй, так i в iноземнiй валютi, обсягами що фактично склалися на визначену дату до 25.01.2006 обмежено загальний обсяг мiжбанкiвських кредитiв i депозитiв розмiром стат. капiталу банку, встановивши лiмiт max розмiру кредитiв на одного позичальника не бiльше 10% статутного капiталу банку-контрагента та не бiльше 10% розмiру рег.капiтапу банку до 25.01.2006 1Н- обмежено обсягами, що фактично склалися на визначену дату до 25.01.2006 6- зупинено в частинi вiдкриття кореспондентських рахункiв у банках (нерезидентах) в iноземнiй валютi до 25.01.2006 |
| 5 | Акцiонерний банк "Укоопспiлка" | м.Київ, вул. Хрещатик, 7/11 | 17 | 05.01.2002 | 17-1 | 05.01.2002 | 1*, 2, 5, 7 | 1- обмежено в частинi укладання агентських угод з юридичними особами з метою вiдкриття пунктiв обмiну iноземної валюти, вiдкриття власних обмiнних пунктiв та пунктiв обмiну працюючих агентiв до 01.06.2005 |
| 6 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Аграрний комерцiйний банк" | м Київ вул. Димитрова, 9а | 53 | 19.06.2002 | 53-2 | 20.01.2005 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
| 7 | Закрите акцiонерне товариство "Мiжнародний Iпотечний Банк" | м.Київ, вул. Пимоненка 13, корпус 4 | 217 | 31.01.2005 | 217-1 | 31.01.2005 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 | |
| Видача лiцензiї та письмового дозволу новоствореному банку | ||||||||
| Днiпропетровська область | ||||||||
| 8 | Закрите акцiонерне товариство "Фiнансовий Союз Банк" | м.Днiпропетровськ, вул. Артема, 94 | 208 | 15.04.2004 | 208-1 | 15.04.2004 | 1, 2, 3, 5, 6, 7 | |
| Iвано-Франкiвська область | ||||||||
| 9 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Акцiонерний комерцiйний банк "Прикарпаття" | м.Iвано-Франкiвськ, вул. Галицька, 7 | 96 | 25.12.2001 | 96-2 | 15.02.2005 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | |
| АР Крим i м.Севастополь | ||||||||
| 10 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Об'єднаний комерцiйний банк" | м.Сiмферополь, вул. К.Лiбкнехта, 5 | 120 | 26.10.2001 | 120-1 | 26.10.2001 | 1,2,3,4,5,6,7,8 | обмежено приймання вкладiв (депозитiв) вiд
фiзичних осiб як у грошовiй одиницi України, так i в
iноземнiй валютi на рiвнi їх фактичного сумарного
обсягу (без урахування нарахованих витрат), що
склався в банку на визначену дату до 15.08.2005 обмежено здiйснення активних операцiй як у грошовiй одиницi України, так i в iноземнiй валютi, на рiвнi їх фактичного сумарного обсягу, що склався на визначену дату, в частинi надання кредитiв до 08.08.2005 обмежено здiйснення активних операцiй як у грошовiй одиницi України, так i в iноземнiй валютi, на рiвнi їх фактичного сумарного обсягу, що склався на визначену дату, в частинi збiльшення дебiторської заборгованостi до 08.08.2005 обмежено здiйснення активних операцiй як у грошовiй одиницi України, так i в iноземнiй валютi, на рiвнi їх фактичного сумарного обсягу, що склався на визначену дату, в частинi надання гарантiй та поручительств до 08.08.2005 обмежено здiйснення активних операцiй як у грошовiй одиницi України, так i в iноземнiй валютi, на рiвнi їх фактичного сумарного обсягу, що склався на визначену дату, в частинi продовження (перенесення) строку сплати вiдсоткiв за кредитними договорами до 08.08.2005 зупинено кредитнi операцiї у частинi надання кредитiв на придбання активiв банку до 08.08.2005 зупинено операцiї з цiнними паперами до 08.08.2005 |
| Одеська область | ||||||||
| 11 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Комерцiйний банк "ФЕБ" | м.Одеса, просп. Академiка Глушка, 13 | 143 | 24.09.2002 | 143-2 | 23.01.2003 | 1,2,3,5,6,7,8 | |
| 12 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю комерцiйний банк "СоцКом Банк" | м.Одеса, вул. Заньковецька, буд. 7 | 205 | 20.05.2003 | 205-3 | 02.02.2005 | 1,2,3,5,6,7,8 | |
| Додаток 2 |
Нумерацiя операцiй
Банкiвськi операцiї, якi банки мають право здiйснювати, на пiдставi банкiвської лiцензiї:
1Л - приймання вкладiв (депозитiв) вiд юридичних i фiзичних осiб;
2Л - вiдкриття та ведення поточних рахункiв клiєнтiв i банкiв - кореспондентiв, у тому числi переказ грошових коштiв з цих рахункiв за допомогою платiжних iнструментiв та зарахування коштiв на них;
3Л - розмiщення залучених коштiв вiд свого iменi, на власних умовах та на власний ризик.
Операцiї та угоди, якi банки мають право здiйснювати за наявностi банкiвської лiцензiї без отримання письмового дозволу:
1Н - надання гарантiй i поручительств та iнших зобов'язань вiд третiх осiб, якi передбачають їх виконання у грошовiй формi;
2Н - придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовiй формi за поставленi товари чи наданi послуги, беручи на себе ризик виконання таких вимог та приймання платежiв (факторинг);
3Н - лiзинг;
4Н - послуги з вiдповiдального зберiгання та надання в оренду сейфiв для зберiгання цiнностей та документiв;
5Н - випуск, купiвлю, продаж i обслуговування чекiв, векселiв та iнших оборотних платiжних iнструментiв;
6Н - випуск банкiвських платiжних карток i здiйснення операцiй з використанням цих карток,
7Н - надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських операцiй.
Операцiї, якi банки мають право здiйснювати за умови отримання письмового дозволу Нацiонального банку України:
Операцiї з валютними цiнностями:
1. Неторговельнi операцiї з валютними цiнностями.
2. Ведення рахункiв
клiєнтiв (резидентiв та нерезидентiв) в iноземнiй
валютi та клiєнтiв-
нерезидентiв у грошовiй одиницi України.
3. Ведення
кореспондентських рахункiв банкiв (резидентiв i
нерезидентiв) в iноземнiй
валютi.
4. Ведення кореспондентських рахункiв банкiв (нерезидентiв) у грошовiй одиницi України.
5. Вiдкриття
кореспондентських рахункiв в уповноважених
банках України в iноземнiй
валютi та здiйснення операцiй за ними.
6. Вiдкриття
кореспондентських рахункiв у банках
(нерезидентах) в iноземнiй валютi та
здiйснення операцiй за ними.
7. Залучення та розмiщення iноземної валюти на валютному ринку України.
8. Залучення та розмiщення iноземної валюти на мiжнародних ринках.
9. Операцiї з банкiвськими металами на валютному ринку України, -
10. Операцiї з банкiвськими металами на мiжнародних ринках.
11. Iншi операцiї з валютними цiнностями на мiжнародних ринках.
12. Емiсiя власних цiнних паперiв.
13. Органiзацiя купiвлi та продажу цiнних паперiв за дорученням клiєнтiв.
14. Здiйснення операцiй на ринку цiнних паперiв вiд свого iменi (включаючи андеррайтинг).
15.Здiйснення iнвестицiй у статутнi фонди та акцiї iнших юридичних осiб.
16. Здiйснення випуску, обiгу, погашення (розповсюдження) державної та iншої грошової лотереї.
17.Перевезення валютних цiнностей та iнкасацiя коштiв.
Операцiї за дорученням клiєнтiв або вiд свого iменi:
18. з iнструментами грошового ринку.
19.з iнструментами, що базуються на обмiнних курсах та вiдсотках.
20.з фiнансовими фьючерсами та опцiонами.
21.Довiрче управлiння коштами та цiнними паперами за договорами з юридичними та фiзичними особами.
Депозитарна дiяльнiсть i дiяльнiсть з ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв:
22.Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв.
23. Дiяльнiсть з ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв.
