МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ ТА З ПИТАНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ IНТЕГРАЦIЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
вiд 10 березня 2005 року | N 50/87 |
---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi до суб'єктiв
зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
За порушення Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" (зi змiнами та доповненнями) та пов'язаних з ним законiв України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"), вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнекономiки України вiд 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. в Мiн'юстi 05.05.2000 р. за N 260/4481), iз змiнами та доповненнями, внесеними наказом Мiнекономiки України вiд 01.11.2000 р. N 233 (реєстр. в Мiн'юстi 17.11.2000 р. за N 835/5056), наказами Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 08.10.2001 р. N 226 (реєстр. в Мiн'юстi 10.10.2001 р. за N 873/6064) та вiд 22.09.2003 р. N 260 (реєстр. в Мiн'юстi 25.09.2003 р. за N 843/8164), на пiдставi подань Управлiння СБУ в Київськiй областi вiд 08.02.2005 р. N 52/27-299, N 52/27-300, N 52/27-301, N 52/27-302, N 52/27-303, N 52/27-305, N 52/27-307, Управлiння СБУ в Одеськiй областi вiд 09.02.2005 р. N 65/3/1/1-1889, Управлiння СБУ в Донецькiй областi вiд 10.02.2005 р. N 56-6/730нт наказую:
1. Вiдповiдно до ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", починаючи з 18 березня 2005 року застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України згiдно з додатками NN 1 - 3 до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, вказаних у додатках до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 р. N 47.
3. Управлiнню контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адмiнiстрацiї України, Нацiонального банку України, Управлiння СБУ в Київськiй областi, Управлiння СБУ в Одеськiй областi, Управлiння СБУ в Донецькiй областi, Управлiння зовнiшнiх зносин та зовнiшньоекономiчної дiяльностi Київської обласної державної адмiнiстрацiї, Головного управлiння зовнiшньоекономiчної дiяльностi, європейської iнтеграцiї та туризму Одеської обласної державної адмiнiстрацiї, Управлiння зовнiшнiх зносин та зовнiшньоекономiчної дiяльностi Донецької обласної державної адмiнiстрацiї та Державного iнформацiйно-аналiтичного центру монiторингу зовнiшнiх товарних ринкiв.
4. Державному iнформацiйно-аналiтичному центру монiторингу зовнiшнiх товарних ринкiв (Клiточенко Т. М.) забезпечити розмiщення iнформацiї щодо застосування спецiальної санкцiї до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатках NN 1 - 3 до цього наказу, на WEB-сторiнцi комп'ютерної мережi Internet.
5. Управлiнню зовнiшнiх зносин та зовнiшньоекономiчної дiяльностi Київської обласної державної адмiнiстрацiї (Монархо О. В.), Головному управлiнню зовнiшньоекономiчної дiяльностi, європейської iнтеграцiї та туризму Одеської обласної державної адмiнiстрацiї (Ржепiшевський К. I.), Управлiнню зовнiшнiх зносин та зовнiшньоекономiчної дiяльностi Донецької обласної державної адмiнiстрацiї (Свинаренко О. I.) довести цей наказ до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатках NN 1 - 3 до цього наказу.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту державної полiтики у сферi зовнiшньої торгiвлi, торговельних обмежень та контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю Андрiящука В. В.
Заступник Мiнiстра економiки та з питань європейської iнтеграцiї України | Д. Бiлокуров |
Додаток N 1 до наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 10 березня 2005 р. N 50/87 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Пiдстава |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТОВ "КРОНОС" | ДОНЕЦЬКА | М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. КIРОВА, 17. ДИРЕКТОР - САФОШИН В. О. | 0030672599 | 41,4 | Долар США | "FERROTRANSTRADE OJSC" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ в Донецькiй областi, вих. N 56-б/730нт вiд 10.02.2005 р., вх. N 82/415 вiд 16.02.2005 р. |
4,8 | Долар США | "LINDSEY MARKETING INK" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
0,32 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "РАБОТЭК-1" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
82,88 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "КОНЦЕРН ЭНЕРГОМЕРА" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
2 | ДП "ПРОМIНЬ" | КИЇВСЬКА | КИЕВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 8 | 0020620845 | 802,51 | Українська гривня | "ABPLANALP ENGINEERING AG" | ШВЕЙЦАРIЯ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ в Київськiй областi, вих. N 52/27-300 вiд 08.02.2005 р., вх. N 82/370 вiд 11.02.2005 р. |
3 | МАКАРIВСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ЛIСОГОСПОДАРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО | КИЇВСЬКА | МАКАРIВСЬКИЙ РАЙОН, СМТ МАКАРIВ, ВУЛ. ЛЕНIНА 17/1 | 0000992160 | 29,688 | Українська гривня | "FIRST NORD BUSINESS" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ в Київськiй областi, вих. N 52/27-307 вiд 08.02.2005 р., вх. N 82/365 вiд 11.02.2005 р. |
1,8 | Українська гривни | "ARCOLEGNO S.R.L" | IТАЛIЯ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
18,209 | Українська гривня | "CATHIL LLC" | УГОРЩИНА | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
32,9 | Українська гривня | "EUROPARQUET" SP.Z.O.O. | ПОЛЬЩА, М. КРАСНОБРОД, ВУЛ. ХУТКI, 5 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
Начальник управлiння контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
Додаток N 2 до наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 10 березня 2005 р. N 50/87 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Пiдстава |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,57 | Українська гривня | "KEROS TRADING LTD" | НIДЕРЛАНДИ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
0,545 | Українська гривня | "CLARY REAL ESTATE INC" | ВIРГIНСЬКI ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКI), ТОРТОЛА, М. РОАД ТАУН | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
168,18 | Українська гривня | "GEREDELI DIS TICARET A.S." | ТУРЕЧЧИНА, М. IИТЕЛI, КЕРЕСТЕДЖЕНЕР СIТЕСУ, 3А, БЛОК 34670 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
24,42 | Українська гривня | "METROPOL JAPI MALZEMERY LTD" | ТУРЕЧЧИНА, М. IКIТЕЛI, КЕРЕСТЕДЖЕНЕР СIТЕСУ, 3А, БЛОК 34670 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
48,22 | Українська гривня | "STIMEX LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, EAST SUSSEX, TN 22, COURT, HUDLOW DOUN | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
56,2 | Українська гривня | "NA WHOLETRADE INC" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, LONDON, FINCHLEY ROAD, MEARES HOUSE, 194/186, NVV36 BX UK | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
4 | ПП "БIЗНЕС-ЦЕНТР" | КИЇВСЬКА | МАКАРIВСЬКИЙ Р-Н, СМТ МАКАРIВ, ВУЛ. МЕХАНIЗАТОРIВ, 89 | 0019417151 | 47,51 | Українська гривня | "GRANUCHI" | IТАЛIЯ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ в Київськiй областi, вих. N 52/27-302 вiд 08.02.2005 р., вх. N 82/372 вiд 11.02.2005 р. |
5 | ПП "МIШЕЛЬ" | КИЇВСЬКА | БОРОДЯНСЬКИЙ Р-Н, СМТ БОРОДЯНКА, ВУЛ. ЛЕНIНА, 429/37 | 0024892718 | 88,31 | Українська гривня | А.О.О.О. "БУА ДЮВАЛЬ ДЕ ЛУАР" | ФРАНЦIЯ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ в Київськiй областi, вих. N 52/27-305 вiд 08.02.2005 р., вх. N 82/374 вiд 11.02.2005 р. |
6 | ТОВ "АНДРIЇВСЬКЕ" | КИЇВСЬКА | МАКАРIВСЬКИЙ Р-Н, С. АНДРIЇВКА, ВУЛ. САДОВА, 114 | 0030886998 | 71,59 | Українська гривня | ФIРМА "СОЛАНА" | НIМЕЧЧИНА | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ в Київськiй областi, вих. N 52/27-303 вiд 08.02.2005 р., вх. N 82/373 вiд 11.02.2005 р. |
Начальник управлiння контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
Додаток N 3 до наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 10 березня 2005 р. N 50/87 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Пiдстава |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ТОВ "МОНАСТИРСЬКИЙ КВАС" | КИЇВСЬКА | КИЄВО- СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 5 |
0032611792 | 49,78 | Українська гривня | "AMERICAN WHOLESALE" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ в Київськiй областi, вих. N 52/27-301 вiд 08.02.2005 р., вх. N 82/371 вiд 11.02.2005 р. |
8 | ТОВ "ТАРА-ПАК" | КИЇВСЬКА | КИЄВО- СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 8-А |
0032214479 | 23,07 | Українська гривня | OOO "PLASTAN" | ПОЛЬЩА | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ в Київськiй областi, вих. N 52/27-299 вiд 08.02.2005 р., вх. N 82/369 вiд 11.02.2005 р. |
9 | ТОВ "ЖЕМЧУЖИНА У МОРЯ" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. ФАБРИЧНА, 2/4. Р/Р 26008035070100 В АКIБ "УКРСИБ-БАНК", МФО 328782. ДИРЕКТОР - ТIЩЕНКО В. О. | 0032430976 | 91,57 | Долар США | ПБОЮЛ "ВIТЮНIН А. I." | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, МОСКОВСЬКА ОБЛАСТЬ, М. ФРЕЗIНО, ВУЛ. НАХIМОВА, 25/36. Р/Р 30109840000000000057 BANK KUZNETSKY MOST, IНН 505202620909 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ в Одеськiй областi, вих. N 65/3/1/1-1889 вiд 09.02.2005 р., вх. N 82/364 вiд 11.02.2005 р. |
Начальник управлiння контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |