.png)
НАЦIОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Департамент реєстрацiї та лiцензування банкiв
| вiд 10.05.2005 р. | N 41-211/1486-4718 |
|---|
| Головному управлiнню в Автономний Республiцi Крим, Головному управлiнню по м. Києву i Київськiй областi, територiальним управлiнням НБУ, ОПЕРУ НБУ, банкам України та їх фiлiям, Асоцiацiї українських банкiв, Центральнiй розрахунковiй палатi |
Про перелiк банкiв, якi мають банкiвську лiцензiю та письмовий дозвiл на здiйснення операцiй, у тому числi з валютними цiнностями
Надсилаємо уточнений перелiк банкiв за станом на 01.05.2005, якi мають банкiвську лiцензiю та письмовий дозвiл Нацiонального банку України на здiйснення операцiй, у тому числi з валютними цiнностями, згiдно з Положенням про порядок видачi банкам банкiвських лiцензiй, письмових дозволiв та лiцензiй на виконання окремих операцiй, затвердженим постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 17.07.2001 N 275.
Додаток: файл lic_010505.rtf.
| Заступник Голови | В. Л. Кротюк |
| Додаток |
СПИСОК
БАНКIВ ТА ПЕРЕЛIК ОПЕРАЦIЙ, НА ЗДIЙСНЕННЯ ЯКИХ
БАНКИ ОТРИМАЛИ БАНКIВСЬКУ ЛIЦЕНЗIЮ ТА ПИСЬМОВИЙ
ДОЗВIЛ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ НА ЗДIЙСНЕННЯ
ОПЕРАЦIЙ, станом на 01.05.2005
| N з/п |
Назва банку | Юридична адреса | Банкiвська лiцензiя | Письмовий дозвiл на здiйснення операцiй | Перелiк операцiй, на здiйснення яких банки отримали письмовий дозвiл на здiйснення операцiй, за нумерацiєю, що визначена у додатку 1 | Заходи впливу, якi вжито до банкiв | ||
| Номер | Дата | Номер | Дата | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| м. Київ i Київська область | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Акцiонерно-комерцiйний банк соцiального розвитку "Укрсоцбанк" | м. Київ, вул. Ковпака, 29 | 5 | 29.12.2001 | 5-2 | 29.07.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | |
| 2 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Державний ощадний банк України" | м. Київ, вул. Госпiтальна, 12-г | 148 | 16.01.2002 | 148-2 | 29.04.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | управлiння грошовими коштами та цiнними
паперами за дорученням клiєнтiв - фiзичних осiб; видача поручительств, гарантiй та iнших зобов'язань за третiх осiб, що передбачають їх виконання у грошовiй формi (для фiзичних осiб); окремi операцiї здiйснюються згiдно з вимогами постанови Правлiння НБУ |
| 3 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Державний експортно-iмпортний банк України" | м. Київ, вул. Горького, 127 | 2 | 25.12.2001 | 2-3 | 15.02.2005 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | |
| 4 | Акцiонерне товариство "Український iнновацiйний банк" | м. Київ, вул. Iнститутська, 12-а Керiвн.: Смирн.-Ласточкiна, 10-а |
23 | 10.01.2002 | 23-1 | 10.01.2002 | 1*, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | 1 - обмежено в частинi укладання агентських угод з юридичними особами з метою вiдкриття пунктiв обмiну iноземної валюти, вiдкриття власних обмiнних пунктiв та пунктiв обмiну працюючих агентiв до 01.06.2005 |
| 5 | Акцiонерний банк "АЖIО" | м. Київ, вул. Червоноармiйська, 10 | 4 | 02.10.2001 | 4-1 | 02.10.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | |
| 6 | Вiдкрите акцiонерне товариство "РОДОВIД БАНК" | м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 17 | 27 | 11.10.2004 | 27-3 | 04.03.2005 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | |
| 7 | Акцiонерний комерцiйний банк "Легбанк" | м. Київ, вул. Жилянська, 27 | 45 | 04.12.2001 | 45-2 | 24.09.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11*, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 | 11 - зупинено до встановлення стабiльного (щоденно протягом мiсяця) розмiру регулятивного капiталу банку вiдповiдно до спецiальних лiцензiйних вимог - еквiваленту 10 млн. євро |
| 8 | Акцiонерний банк "БРОКБIЗНЕСБАНК" | м. Київ, пр-т Перемоги, 41 | 138 | 03.12.2001 | 138-3 | 01.09.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | |
| 9 | Акцiонерний комерцiйний банк "Трансбанк" | м. Київ, вул. Фiзкультури, 9 | 33 | 04.12.2001 | 33-2 | 17.03.2004 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | |
| 10 | Акцiонерний банк "Банк регiонального розвитку" | м. Київ, вул. Дегтярiвська, 8-а | 107 | 24.12.2001 | 107-2 | 21.10.2004 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 | |
| 11 | Акцiонерний банк "Таврика" | м. Київ, вул. Тургенєвська, 26 | 167 | 04.12.2001 | 167-2 | 26.09.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | |
| 12 | Банк "Фiнанси та Кредит", товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю | м. Київ, вул. Артема, 60 | 28 | 20.01.2003 | 28-2 | 14.09.2004 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | |
| 13 | Акцiонерний банк "Енергобанк" | м. Київ, вул. Лютеранська, 9/9 | 46 | 17.12.2001 | 46-1 | 17.12.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11*, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 | обмежено приймання вкладiв (депозитiв) вiд юр. i фiз. осiб в частинi приймання вкладiв (депозитiв) вiд фiз. осiб як у грош. один. України, так i в iн. валютi на рiвнi їх факт. сумарного обсягу (без урахування нарахованих витрат) на визначену дату на строк до усунення недолiкiв у дiяльностi банку 11 - зупинено до встановлення стабiльного (щоденно протягом мiсяця) розмiру регулятивного капiталу банку вiдповiдно до спецiальних лiцензiйних вимог - еквiваленту 10 млн. євро |
| 14 | Акцiонерний комерцiйний банк "ТАС-Комерцбанк" | м. Київ, вул. Комiнтерну, 30 | 38 | 11.10.2001 | 38-1 | 11.10.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23 | |
| 15 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Комерцiйний банк "Експобанк" | м. Київ, вул. Золотоустiвська, 2/4 | 15 | 03.03.2003 | 15-1 | 03.03.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 | |
| 16 | Акцiонерний банк "Старокиївський банк" | м. Київ, вул. Микiльсько-Ботанiчна, 6/8 | 130 | 14.01.2002 | 130-1 | 14.01.2002 | 1.2, 3, 4*, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 | 4 - зупинено до встановлення стабiльного (щоденно протягом мiсяця) розмiру регулятивного капiталу банку вiдповiдно до спецiальних лiцензiйних вимог - еквiваленту 5 млн. євро |
| 17 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Банк "Олiмпiйська Україна" | м. Київ, вул. Стельмаха, 10-а | 207 | 27.11.2003 | 207-2 | 19.11.2004 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | |
| 18 | Вiдкрите акцiонерне товариство "ТММ-Банк" | м. Київ, вул. Панельна, 5 | 187 | 24.12.2001 | 187-1 | 24.12.2001 | 1, 2, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 | |
| 19 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Український Професiйний Банк" | м. Київ, вул. М. Раскової, 15 | 132 | 04.10.2001 | 132-2 | 23.04.2004 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | |
| 20 | Акцiонерний комерцiйний банк "Альянс" | м. Київ, пр-т Вiдрадний, 73 (пошта - пр-т Оболонський, 26) |
97 | 17.12.2001 | 97-2 | 30.05.2002 | 1, 2, 5, 7, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 | |
| 21 | Акцiонерний комерцiйний банк "Iнтербанк" | м. Київ, вул. Корольова, 5-а (пошта - Iндустрiальна, 27) |
102 | 03.12.2001 | 102-2 | 21.03.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11*, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | 11 - зупинено до встановлення стабiльного (щоденно протягом мiсяця) розмiру регулятивного капiталу банку вiдповiдно до спецiальних лiцензiйних вимог - еквiваленту 10 млн. євро |
| 22 | Акцiонерний поштово-пенсiйний банк "Аваль" | м. Київ, вул. Лєскова, 9 | 10 | 03.12.2001 | 10-3 | 10.02.2004 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | |
| 23 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Комерцiйний банк "Славутич" | м. Київ, вул. Фрунзе, 47 | 60 | 23.01.2003 | 60-2 | 22.04.2003 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 | |
| 24 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Київський унiверсальний банк" | м. Київ, пр-т Павла Тичини, 8 | 175 | 17.02.2004 | 175-2 | 17.02.2004 | 1, 2, 5, 7, 13, 14, 18, 19, 20, 21 | |
| 25 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Всеукраїнський Акцiонерний Банк" | м. Київ, вул. Зоологiчна | 35 | 03.12.2001 | 35-1 | 03.12.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | |
| 26 | Акцiонерний комерцiйний банк "Iнтерконтинентбанк" | м. Київ, вул. Воровського, 22 | 100 | 02.07.2003 | 100-2 | 03.02.2004 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | обмежено в сумi, визначенiй рiшенням, емiсiю
власних цiнних паперiв у частинi випуску ощадних
(депозитних) сертифiкатiв до 01.01.2006 обмежено в сумi, визначенiй рiшенням, приймання вкладiв (депозитiв) вiд юридичних i фiзичних осiб у частинi приймання вкладiв (депозитiв) вiд фiзичних осiб як у грошовiй одиницi України, так i в iноземнiй валютi до 01.01.2006 обмежено в сумi, визначенiй рiшенням, вiдкриття та веден, поточ. рах-iв клiєнтiв i банкiв-кор-тiв, у т. ч. переказ грош. коштiв з цих рах-iв за допомогою плат-них iнстр-тiв та зарах-ня коштiв на них, у частинi вiдкриття та ведення поточних рахункiв фiзичних осiб як у грошовiй одиницi України, так i в iноземнiй валютi до 01.01.2006 |
| 27 | Акцiонерний комерцiйний "Промислово-iнвестицiйний банк" (закрите акцiонерне товариство) | м. Київ, пров. Шевченка, 12 | 1 | 31.10.2001 | 1-2 | 29.07.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | |
| 28 | Закрите акцiонерне товариство "Український кредитний банк" | м. Київ, просп. Перемоги, 37 | 16 | 26.10.2001 | 16-1 | 26.10.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6*, 7, 8, 11*, 12, 13*, 14*, 15*, 18, 19, 20, 21, 22 | обмежено загальний обсяг мiжбанкiвських
кредитiв i депозитiв розмiром стат. капiталу банку,
встановивши лiмiт max розмiру кредитiв на одного
позичальника не бiльше 10 % статутного капiталу
банку-контрагента та не бiльше 10 % розмiру рег.
капiталу банку до 25.01.2006 зупинено вiдкриття та ведення поточ. рах. клiєнтiв i банкiв-кор-тiв, у т. ч. переказ грош. коштiв з цих рах-кiв за допомогою. плат. iнстр-тiв та зарах-ня коштiв на них у частинi вiдкриття поточн. рах. юр. i фiз. осiб як у грош. од. України, так i в iн. валютi до 25.01.2006 11, 13, 14, 15 - зупинено до 25.01.2006 1Н - обмежено обсягами, що фактично склалися на визначену дату до 25.01.2006 3Л - зупинено в частинi надання кредитiв, не забезпечених лiквiдною заставою майна або майнових прав за коштами, розмiщеними на депозитних рахунках банку, та в частинi надання кредитiв за врахованими векселями до 25.01.2006 3Л - обмежено в частинi надання кредитiв суб'єктам господарської дiяльностi та фiзичним особам, обсягами, що фактично склалися за станом на визначену дату до 25.01.2006 6 - зупинено в частинi вiдкриття кореспондентських рахункiв у банках (нерезидентах) в iноземнiй валютi до 25.01.2006 |
| 29 | Акцiонерний комерцiйний банк "Мрiя" | м. Київ, вул. Гоголiвська, 22 - 24 | 79 | 03.12.2001 | 79-1 | 03.12.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | |
| 30 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Український кредитно-торговий банк" | м. Київ-111, вул. Щербакова, 35 | 25 | 14.03.2003 | 25-2 | 07.11.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 | |
| 31 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Банк "Український капiтал" | м. Київ, пр-т Перемоги, 67 | 26 | 21.03.2002 | 26-1 | 21.03.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 | |
| 32 | Акцiонерний комерцiйний банк "ПРАВЕКС-БАНК" | м. Київ, Кловський узвiз, 9/2 | 7 | 03.12.2001 | 7-1 | 03.12.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | |
| 33 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Європейський банк розвитку та заощаджень" | м. Київ, вул. В. Чорновола, 12-а (пошта - Жилянська, 29) |
72 | 05.08.2003 | 72-1 | 05.08.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 | |
| 34 | Акцiонерне товариство "IНДУСТРIАЛЬНО- ЕКСПОРТНИЙ БАНК" | м. Київ, вул. О. Гончара, 41 | 99 | 16.01.2003 | 99-3 | 16.01.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | |
| 35 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Акцiонерний комерцiйний банк "ГАРАНТ" | м. Київ, Русанiвська набережна, 18 | 154 | 21.03.2003 | 154-1 | 21.03.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 | |
| 36 | Закрите акцiонерне товариство "Альфа-Банк" | м. Київ, вул. Десятинна, 4/6 | 61 | 03.12.2001 | 61-3 | 31.05.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | |
| 37 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Український промисловий банк" | м. Київ, бул. Лесi Українки, 26 | 67 | 13.12.2001 | 67-3 | 26.01.2004 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | |
| 38 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Акцiонерний комерцiйний банк розвитку малого та середнього бiзнесу "Антарес" | м. Київ, вул. Лагерна, 38 | 161 | 14.01.2002 | 161-2 | 15.04.2004 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | |
| 39 | Акцiонерне товариство "Калiон Банк Україна" | м. Київ, вул. Володимирська, 23-а | 111 | 12.07.2004 | 111-2 | 12.07.2004 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 | |
| 40 | Акцiонерний комерцiйний банк "Київ" | м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 16 - 22 | 14 | 06.12.2001 | 14-1 | 05.04.2004 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | |
| 41 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Комерцiйний банк "Хрещатик" | м. Київ, вул. Хрещатик, 8-а | 158 | 29.12.2001 | 158-3 | 04.03.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | |
| 42 | Акцiонерний комерцiйний банк "Аркада" | м. Київ, вул. Суворова, 4/6 | 80 | 11.01.2002 | 80-2 | 09.08.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 | |
| 43 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Акцiонерний банк "Укргазбанк" | м. Київ, вул. Єреванська, 1 (для пошти - Пушкiнська, 42/4) | 123 | 19.11.2001 | 123-2 | 03.02.2004 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | |
| 44 | Акцiонерний комерцiйний банк "Схiдно-Європейський банк" | м. Київ, б-р Дружби народiв, 17/5 | 51 | 03.12.2001 | 151-1 | 03.12.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 | |
| 45 | ВАТ "Фермерський земельний акцiонерний банк" | м. Київ, вул. Предславинська, 28 | 109 | 08.05.2003 | 109-2 | 09.01.2004 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 18, 19, 20, 21 | |
| 46 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Банк "БIГ Енергiя" | м. Київ, вул. Комiнтерну, 15 | 41 | 04.10.2001 | 41-1 | 04.10.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | |
| 47 | Акцiонерний банк "СТОЛИЧНИЙ" | м. Київ, пр-т Возз'єднання, 15 | 114 | 11.01.2002 | 114-1 | 11.01.2002 | 13, 14, 18, 19, 20, 21 | |
| 48 | Акцiонерний банк "Укоопспiлка" | м. Київ, вул. Хрещатик, 7/11 | 17 | 05.01.2002 | 17-1 | 105.01.2002 | 1*, 2, 5, 7, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 | 1 - обмежено в частинi укладання агентських угод з юридичними особами з метою вiдкриття пунктiв обмiну iноземної валюти, вiдкриття власних обмiнних пунктiв та пунктiв обмiну працюючих агентiв до 01.06.2005 |
| 49 | Вiдкрите акцiонерне товариство комерцiйний банк "Надра" | м. Київ, вул. Артема, 15 | 21 | 23.08.2002 | 21-1 | 23.08.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | |
| 50 | Акцiонерний банк "Нацiональнi iнвестицiї" | м. Київ, вул. Володимирська, 54 | 78 | 14.12.2001 | 78-1 | 14.12.2001 | 1*, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 | 1 - зупинено в частинi вiдкриття пунктiв обмiну iноземної валюти, якi працюють на пiдставi агентських угод та вiдкриття власних обмiнних пунктiв до 11.11.2005 |
| 51 | Акцiонерний банк "Дiамант" | м. Київ, Контрактова площа, 10-а | 125 | 03.12.2001 | 125-1 | 03.12.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 | |
| 52 | Акцiонерний комерцiйний банк "Юнекс" | м. Київ, вул. Почайнинська, 38/44 | 56 | 25.02.2002 | 56-1 | 25.02.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11*, 13, 14, 18, 19, 20, 21 | зупинено приймання вкладiв (депозитiв) вiд
фiзичних осiб як у нацiональнiй, так i в iноземнiй
валютi строком до розгляду матерiалiв наступного
комплексного iнспектування зупинено вiдкр-тя та ведення поточ. рах-iв клiєнтiв i банкiв-кор-тiв, у т. ч. переказ грош. коштiв з цих рах-в за допомогою плат-них iнстр-тiв та зарах-ня коштiв на них у частинi вiдкриття та ведення поточ. рах-iв фiз. осiб як у нац. так i в iн. валютi на строк до розгляду матерiалiв наступного комплексного iнспектування 11 - зупинено до встановлення стабiльного (щоденно протягом мiсяця) розмiру регулятивного капiталу банку вiдповiдно до спецiальних лiцензiйних вимог - еквiваленту 10 млн. євро |
| 53 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Комерцiйний Iндустрiальний Банк" | м. Київ, вул. Воровського, 6 | 186 | 14.12.2001 | 186-1 | 14.12.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11*, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 | 11 - зупинено до встановлення стабiльного (щоденно протягом мiсяця) розмiру регулятивного капiталу банку вiдповiдно до спецiальних лiцензiйних вимог - еквiваленту 10 млн. євро |
| 54 | Акцiонерний банк "Синтез" | м. Київ, вул. Iвана Кудрi, 5 (для пошти - Хрещатик, 32-а) |
30 | 03.12.2001 | 30-1 | 03.12.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | |
| 55 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Аграрний комерцiйний банк" | м. Київ, вул. Димитрова, 9-а | 53 | 19.06.2002 | 53-2 | 20.01.2005 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 | |
| 56 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Унiверсальний Банк Розвитку та Партнерства" | м. Київ, вул. Дегтярiвська, 48 | 140 | 04.10.2001 | 140-3 | 29.07.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 | |
| 57 | Акцiонерний комерцiйний банк "Форум" | м. Київ, бульв. Верховної Ради, 7 | 62 | 03.12.2001 | 62-2 | 01.04.2004 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23 | |
| 58 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Мiжнародний комерцiйний банк" | м. Київ, Контрактова площа, 4 | 91 | 29.12.2001 | 91-2 | 29.10.2004 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | |
| 59 | Акцiонерне товариство "Банк Велес" | м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 48 | 117 | 09.01.2002 | 117-2 | 09.06.2004 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | |
| 60 | Акцiонерний банк "Експрес-Банк" | м. Київ, Повiтрофлотський проспект, 25 | 89 | 03.12.2001 | 89-4 | 16.03.2005 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | |
| 61 | Акцiонерний комерцiйний банк "ТК КРЕДИТ" | м. Київ, вул. Дмитрiвська, 18/24 | 82 | 11.01.2002 | 82-1 | 11.01.2002 | 1, 2, 3, 4*, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 | 4 - зупинено до встановлення стабiльного (щоденно протягом мiсяця) розмiру регулятивного капiталу банку вiдповiдно до спецiальних лiцензiйних вимог - еквiваленту 5 млн. євро |
| 62 | Акцiонерний комерцiйний банк "Iнтеграл" | м. Київ, пр-т Перемоги, 52/2 | 81 | 10.12.2001 | 81-1 | 10.12.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11*, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | 11 - зупинено до встановлення стабiльного (щоденно протягом мiсяця) розмiру регулятивного капiталу банку вiдповiдно до спецiальних лiцензiйних вимог - еквiваленту 10 млн. євро |
| 63 | Акцiонерний комерцiйний банк "Нацiональний кредит" | м. Київ, вул. Тургенєвська, 52/58 | 103 | 03.12.2001 | 103-1 | 03.12.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 | |
| 64 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Акцiонерний банк "Укргазпромбанк" | м. Київ, Днiпровська набережна, 13 | 24 | 04.12.2001 | 24-1 | 04.12.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 | |
| 65 | Акцiонерний банк "Київська Русь" | м. Київ, вул. Хорива, 11-а | 19 | 14.01.2002 | 19-1 | 14.01.2002 | 1*, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | 1 - обмежено в частинi укладання агентських угод
з юридичними особами з метою вiдкриття пунктiв
обмiну iноземної валюти, вiдкриття власних
обмiнних пунктiв та пунктiв обмiну працюючих
агентiв до 07.06.2005 |
| 66 | Закрите акцiонерне товариство "ТАС-IНВЕСТБАНК" | м. Київ, вул. Пушкiнська, 42/4 | 40 | 26.10.2001 | 40-1 | 26.10.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 21 | |
| 67 | Закрите акцiонерне товариство "Банк Петрокоммерц-Україна" | м. Київ, вул. Велика Житомирська, 20 | 108 | 09.04.2002 | 108-1 | 09.04.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | |
| 68 | Акцiонерний банк "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ" | м. Київ, пр-т Червонозоряний, 132 | 171 | 29.12.2001 | 171-2 | 05.04.2004 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | |
| 69 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Кредитпромбанк" | м. Київ, бул. Дружби Народiв, 38 | 174 | 24.09.2001 | 174-2 | 11.09.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | |
| 70 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Перший Iнвестицiйний Банк" | м. Київ, Московський проспект, 6 | 178 | 03.09.2003 | 178-1 | 03.09.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 | |
| 71 | Акцiонерний комерцiйний банк "ХФБ Банк Україна" | м. Київ, вул. Ярославiв вал, 14-а | 185 | 21.03.2002 | 185-1 | 21.03.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 | |
| 72 | Акцiонерний банк "IНГ Банк Україна" | м. Київ, вул. Спаська, 30-а | 190 | 04.12.2001 | 190-1 | 04.12.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | |
| 73 | Акцiонерний комерцiйний "Промислово-фiнансовий банк" | м. Київ, вул. Дмитрiвська, 18/24 | 189 | 04.12.2001 | 189-2 | 22.07.2004 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 | |
| 74 | Акцiонерний комерцiйний банк "Райффайзенбанк Україна" | м. Київ, вул. Жилянська, 43 | 191 | 03.12.2001 | 191-1 | 03.12.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 | |
| 75 | Акцiонерний комерцiйний банк "Сiтiбанк (Україна)" | м. Київ, вул. Димитрова, 16-г | 193 | 04.12.2001 | 193-1 | 04.12.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21 | |
| 76 | Закрите акцiонерне товариство "ПроКредит Банк" | м. Київ, вул. Боженка, 86 | 195 | 13.10.2003 | 195-1 | 13.10.2003 | 1, 2, 5, 6, 7, 8, 12, 15, 18, 19, 20 | |
| 77 | Закрите акцiонерне товариство "Комерцiйний банк НРБ-Україна" | м. Київ, вул. Володимирська, 46 | 198 | 05.09.2001 | 198-1 | 05.09.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 22, 23 | |
| 78 | Закрите акцiонерне товариство "ПРАЙМ-БАНК" | м. Київ, вул. Нижньоюркiвська, 81 (пошта - Жилянська, 31) |
197 | 19.09.2001 | 197-1 | 19.09.2001 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20 | |
| 79 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АРТЕМ-БАНК" | м. Київ, вул. Артема, 103 | 203 | 17.02.2003 | 203-4 | 25.02.2005 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | |
| 80 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Комерцiйний банк "Актив-банк" | м. Київ, пр-т 40-рiччя Жовтня, 93 | 200 | 01.10.2002 | 200-2 | 17.02.2004 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 22 | |
| 81 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фортуна-банк" | м. Київ, вул. Печерська, 2/16 | 201 | 27.11.2002 | 201-3 | 25.11.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 | |
| 82 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Комерцiйний банк "АРМА" | м. Київ, вул. Жилянська, 41-а | 206 | 14.11.2003 | 206-1 | 14.11.2003 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20 | |
| 83 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Комерцiйний банк "Данiель" | м. Київ, вул. Саксаганського, 3, лiт. А | 210 | 26.12.2003 | 210-2 | 10.12.2004 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 23 | |
| 84 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Комерцiйний банк "Столиця" | м. Київ, пр-т Героїв Сталiнграда, 12-г | 212 | 23.04.2004 | 212-1 | 23.04.2004 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14 | |
| 85 | Закрите акцiонерне товариство "Акцiонерний комерцiйний банк "Траст-капiтал" | м. Київ, вул. Пiдвисоцького, 7 | 211 | 15.04.2004 | 211-1 | 15.04.2004 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20 | |
| 86 | Закрите акцiонерне товариство "Український банк реконструкцiї та розвитку" | м. Київ, вул. Горького, 180 (пошта: пр-т Перемоги, 39, пiд. 1) | 216 | 14.10.2004 | ||||
| 87 | Закрите акцiонерне товариство "Український будiвельно-iнвестицiйний банк" | м. Київ, бул. Лесi Українки, 30-в | 213 | 20.09.2004 | 213-1 | 20.09.2004 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20 | |
| 88 | Комерцiйний банк "Українська фiнансова група" - товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю | м. Київ, вул. Михайлiвська, 18-в | 214 | 04.08.2004 | 214-1 | 04.08.2004 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 18, 19, 20 | |
| 89 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Унiверсальний комерцiйний банк "Камбiо" | м. Київ, вул. Заньковецької/Станiславського, 3/1 | 215 | 13.08.2004 | 215-1 | 13.08.2004 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 22, 23 | |
| 90 | Закрите акцiонерне товариство "Мiжнародний Iпотечний Банк" | м. Київ, вул. Пимоненка 13, корпус 4 | 217 | 31.01.2005 | 217-1 | 31.01.2005 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 | |
| 91 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Комерцiйний банк "ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА" | м. Київ, пр-т Героїв Сталiнграда, 21/38, лiтера А | 219 | 08.04.2005 | 219-1 | 08.04.2005 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20 | |
| 92 | Закрите акцiонерне товариство "Внешторгбанк (Україна)" | м. Київ, вул. Жилянська, 35 | 218 | 18.03.2005 | 218-1 | 18.03.2005 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20 | |
| Волинська область | ||||||||
| 93 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Комерцiйний банк "Захiдiнкомбанк" | м. Луцьк, пр-т Перемоги, 15 | 71 | 19.10.2001 | 71-1 | 19.10.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 | |
| 94 | Банк "Пекао (Україна)" - товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю | м. Луцьк, вул. Данила Галицького, 14 | 176 | 31.10.2001 | 176-2 | 16.01.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 | |
| Днiпропетровська область | ||||||||
| 95 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Дiалогбанк" | м. Днiпропетровськ, вул. Свердлова, 26, позицiя 5 | 196 | 24.09.2001 | 196-1 | 24.09.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 | |
| 96 | Закрите акцiонерне товариство "Комерцiйний банк "ПриватБанк" | м. Днiпропетровськ, набережна Перемоги, 50 | 22 | 04.12.2001 | 22-2 | 29.07.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | |
| 97 | Акцiонерний комерцiйний банк "Новий" | м. Днiпропетровськ, пр-т К. Маркса, 93 | 112 | 14.12.2001 | 112-3 | 16.01.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 | обмежено обсяг вкладень в цiннi папери, якi
облiковуються за визначеними в рiшеннi
балансовими рахунками, на рiвнi визначеної
рiшенням суми до 01.05.2006 обмежено обсяг незабезпечених кредитiв (крiм мiжбанкiвських позик) на рiвнi не бiльше 20 % регулятивного капiталу до 01.05.2006 обмежено як у нацiональнiй, так i в iноземнiй валютi загальний обсяг коштiв фiзичних осiб (включаючи кошти на вимогу, строковi кошти та нарахованi за цими коштами витрати) на рiвнi не бiльше 130 % регулятивного капiталу до 01.05.2006 |
| 98 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Комерцiйний банк "Причорномор'я" | м. Днiпропетровськ, пр-т Гагарiна, 33 | 88 | 31.05.2002 | 88-2 | 16.01.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | |
| 99 | Закрите акцiонерне товариство "Комерцiйний банк "Кредит-Днiпро" | м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, 17 | 70 | 24.12.2002 | 70-1 | 24.12.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | |
| 100 | Закрите акцiонерне товариство "Акцiонерний банк "Радабанк" | м. Днiпропетровськ, пр-т Кiрова, 46/1 | 166 | 24.12.2001 | 166-2 | 16.01.2003 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 | |
| 101 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Комерцiйний банк "Земельний Капiтал" | м. Днiпропетровськ, пр-т Пушкiна, 15 | 113 | 29.12.2001 | 113-3 | 16.01.2003 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 | |
| 102 | Закрите акцiонерне товариство "Фiнансовий Союз Банк" | м. Днiпропетровськ, вул. Артема, 94 | 208 | 15.04.2004 | 208-1 | 15.04.2004 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 | |
| 103 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "КласикБанк" | м. Днiпропетровськ, пр-т Карла Маркса, 39-а | 110 | 31.10.2001 | 110-3 | 23.04.2004 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21 | |
| 104 | Закрите акцiонерне товариство "Український Банк Мiжнародного Спiвробiтництва "Iнвест-Кривбас Банк" | м. Кривий Рiг, вул. Нарвська, 11-а | 177 | 21.03.2002 | 177-2 | 05.02.2004 | 1, 2, 5, 7, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | |
| 105 | Закрите акцiонерне товариство"Агробанк" | м. Днiпропетровськ, вул. Курсантська, 24 | 204 | 24.12.2002 | 204-2 | 22.04.2005 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | |
| Донецька область | ||||||||
| 106 | Акцiонерний банк "IКАР-БАНК" | м. Донецьк, пр-т Iллiча, 100-а | 55 | 03.01.2002 | 55-2 | 23.01.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 | |
| 107 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Комерцiйний банк "Пiвденкомбанк" | м. Донецьк, пр-т Ватутiна, 33-а | 44 | 17.02.2003 | 44-2 | 17.02.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | |
| 108 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Акцiонерно-комерцiйний банк "Капiтал" | м. Донецьк, вул. Артема, 63 | 122 | 29.12.2001 | 122-3 | 14.09.2004 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 | |
| 109 | Закрите акцiонерне товариство з iноземними iнвестицiями та участю українського капiталу "Перший Український Мiжнародний банк" | м. Донецьк, вул. Унiверситетська, 2-а | 8 | 04.12.2001 | 8-1 | 04.12.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | |
| 110 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Банк Фамiльний" | м. Донецьк, пр-т Миру, 59 | 145 | 27.12.2004 | 145-3 | 27.12.2004 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15*, 18, 19, 20, 21, 22 | заборонено активнi операцiї з учасниками та
iнсайдерами банку (крiм спiвробiтникiв банку в
межах лiмiту на одного працiвника, встановленого
Правлiнням) до 22.09.2005 15 - зупинено до 01.10.2005 |
| 111 | Закрите акцiонерне товариство "Донгорбанк" | м. Донецьк, вул. Артема, 38 | 85 | 15.03.2002 | 85-1 | 15.03.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 | |
| 112 | Акцiонерний банк "Український Бiзнес Банк" | м. Донецьк, вул. Артема, 125 | 104 | 10.02.2004 | 104-1 | 10.02.2004 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 | |
| 113 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Комерцiйний банк з iноземним капiталом "Промекономбанк" | м. Донецьк, пр-т Ленiнський, 4 | 182 | 11.02.2003 | 182-1 | 11.02.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21 | |
| 114 | Закрите акцiонерне товариство комерцiйний банк "Донкредитiнвест" | м. Донецьк, пр-т Титова, 8-б | 155 | 13.12.2001 | 155-2 | 06.12.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 | |
| 115 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Банк Перспектива" | м. Донецьк, вул. Челюскiнцiв, 202-а | 202 | 06.12.2002 | 202-2 | 28.03.2005 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 | |
| 116 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Комерцiйний банк "Український фiнансовий свiт" | м. Донецьк, вул. Куйбишева, 172-а (пошта - пр-т Миру, 5) |
209 | 23.12.2003 | 209-1 | 23.12.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 18, 19, 20 | |
| Закарпатська область | ||||||||
| 117 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Комерцiйний банк "Коопiнвестбанк" | м. Ужгород, вул. Гойди, 10 | 105 | 04.10.2001 | 105-1 | 04.10.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21 | |
| Запорiзька область | ||||||||
| 118 | Акцiонерний комерцiйний банк "Iндустрiалбанк" | м. Запорiжжя, вул. 40 рокiв Радянської України, 39-д | 126 | 04.12.2001 | 126-3 | 30.07.2004 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 | |
| 119 | Акцiонерний банк "АвтоЗАЗбанк" | м. Запорiжжя, пр-т Ленiна, 8 | 106 | 29.12.2001 | 106-1 | 29.12.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 | |
| 120 | Акцiонерний банк "Мунiципальний" | м. Запорiжжя, вул. 40 рокiв Радянської України, 60-б | 84 | 14.12.2001 | 84-2 | 20.04.2005 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12*, 13, 14*, 15*, 18, 19, 20, 21 | заборонено надання бланкових (незабезпечених)
кредитiв у нацiональнiй та iноземнiй валютах до 01.01.2006 12 - зупинено крiм акцiй банку до 01.01.2006 14 - зупинено в частинi придбання акцiй та iнших цiнних паперiв з нефiксованим прибутком до 01.01.2006 15 - зупинено до 01.01.2006 |
| 121 | Акцiонерний банк "Металург" | м. Запорiжжя, пр-т Металургiв, 30 | 69 | 14.12.2001 | 69-1 | 14.12.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 | |
| Iвано-Франкiвська область | ||||||||
| 122 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Акцiонерний комерцiйний банк "Прикарпаття" | м. Iвано-Франкiвськ, вул. Галицька, 7 | 96 | 25.12.2001 | 96-2 | 15.02.2005 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13.14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | |
| АР Крим i м. Севастополь | ||||||||
| 123 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Кримський унiверсальний банк" | м. Сiмферополь, вул. Сергiєва-Ценського, 21 | 180 | 05.05.2003 | 180-2 | 11.11.2003 | 1, 2, 5, 7, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 | |
| 124 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Об'єднаний комерцiйний банк" | м. Сiмферополь, вул. К. Лiбкнехта, 5 | 120 | 26.10.2001 | 120-1 | 26.10.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12*, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 | зупинено приймання вкладiв (депозитiв) вiд
юридичних i фiзичних осiб у частинi приймання
вкладiв (депозитiв) вiд фiзичних осiб як у грошовiй
одиницi України, так i в iноземнiй валютi до 01.07.2005 обмежено приймання вкладiв (депозитiв) вiд фiзичних осiб як у грошовiй одиницi України, так i в iноземнiй валютi на рiвнi їх фактичного сумарного обсягу (без урахування нарахованих витрат), що склався в банку на визначену дату до 15.08.2005 обмежено здiйснення активних операцiй як у грошовiй одиницi України, так i в iноземнiй валютi, на рiвнi їх фактичного сумарного обсягу, що склався на визначену дату, в частинi надання кредитiв до 08.08.2005 обмежено здiйснення активних операцiй як у грошовiй одиницi України, так i в iноземнiй валютi, на рiвнi їх фактичного сумарного обсягу, що склався на визначену дату, в частинi збiльшення дебiторської заборгованостi до 08.08.2005 обмежено здiйснення активних операцiй як у грошовiй одиницi України, так i в iноземнiй валютi, на рiвнi їх фактичного сумарного обсягу, що склався на визначену дату, в частинi надання гарантiй та поручительств до 08.08.2005 обмежено здiйснення активних операцiй як у грошовiй одиницi України, так i в iноземнiй валютi, на рiвнi їх фактичного сумарного обсягу, що склався на визначену дату, в частинi продовження (перенесення) строку сплати вiдсоткiв за кредитними договорами до 08.08.2005 зупинено кредитнi операцiї у частинi надання кредитiв на придбання активiв банку до 08.08.2005 зупинено операцiї з цiнними паперами до 08.08.2005 зупинено вiдкриття та ведення поточ. рах. клiєнтiв i банкiв-кор-тiв, у т. ч. переказ грош. коштiв з цих рах-кiв за допомогою плат. iнстр-тiв та зарах-ня коштiв на них у частинi вiдкриття та ведення рахункiв фiзичних осiб резидентiв та нерезидентiв як у грошовiй одиницi України, так i в iноземнiй валютi до 01.07.2005 12 - зупинено у частинi випуску ощадних (депозитних) сертифiкатiв на користь фiзичних осiб до 01.07.2005 |
| 125 | АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ЧОРНОМОРСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ" | м. Сiмферополь, вул. Бiльшовицька, 24 | 164 | 11.01.2002 | 164-1 | 11.01.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 | |
| 126 | Акцiонерний банк "Морський" | м. Севастополь, вул. Брестська, 18-а | 168 | 14.12.2001 | 168-2 | 23.01.2003 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15*, 18, 19, 20, 21 | зупинено приймання вкладiв (депозитiв) вiд
фiзичних осiб як у грошовiй одиницi України, так i в
iноземнiй валютi (заборонено укладання нових
договорiв та продовження строку дiючих) до 01.07.2005 обмежено проведення кредитних операцiй у частинi надання кредитiв одному позичальнику у визначеному рiшенням розмiрi до 01.07.2005 зупинено надання гарантiй та поручень (заборонено укладання нових договорiв та продовження строку дiючих) до 01.07.2005 зупинено як у нацiональнiй, так i в iноземнiй валютi (заборонено укладання нових договорiв або продовження строку дiючих) надання бланкових кредитiв до 01.07.2005 зупинено як у нацiональнiй, так i в iноземнiй валютi (заборонено укладання нових договорiв або продовження строку дiючих) здiйснення активних операцiй з придбання або врахування цiнних паперiв, крiм ОВДП до 01.07.2005 зупинено як у нацiональнiй, так i в iноземнiй валютi (заборонено укладання нових договорiв або продовження строку дiючих) отримання доходiв шляхом залiку взаємної заборгованостi мiж банком i клiєнтом та авансування банком витрат за залученими коштами до 01.07.2005 заборонено вiдчуження активiв (у тому числi переоформлення, замiну, реалiзацiю та iншi дiї з рухомим та нерухомим майном) до 01.07.2005 15 - зупинено як у нацiональнiй, так i в iноземнiй валютi (заборонено укладання нових договорiв або продовження строку дiючих) до 01.07.2005 |
| Луганська область | ||||||||
| 127 | Акцiонерний банк "Український комунальний банк" | м. Луганськ, вул. Шевченка, 18-а | 149 | 03.01.2002 | 149-3 | 13.02.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | |
| 128 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Схiдно-промисловий комерцiйний банк" | м. Луганськ, вул. 26 Бакинських комiсарiв, 155 | 77 | 29.12.2001 | 77-4 | 15.10.2004 | 1, 2, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14 17, 18, 19, 20, 22, 23 | |
| Львiвська область | ||||||||
| 129 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Електрон Банк" | м. Львiв, вул. Грабовського, 11 | 31 | 13.12.2001 | 31-2 | 06.12.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 | |
| 130 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Селянський комерцiйний банк "Днiстер" | м. Львiв, вул. Переяславська, 6-а | 94 | 04.12.2001 | 94-2 | 11.12.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 | |
| 131 | Закрите акцiонерне товариство "Акцiонерно-комерцiйний банк "Львiв" | м. Львiв, вул. Сербська | 54 | 02.04.2002 | 54-1 | 02.04.2002 | 1, 2, 5, 7, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 | |
| 132 | Акцiонерне товариство "Кредит Банк (Україна)" | м. Львiв, вул. Сахарова, 78 | 43 | 17.04.2002 | 43-1 | 17.04.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 | |
| 133 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Банк Унiверсальний" | м. Львiв, пр-т Шевченка, 27 | 92 | 04.12.2001 | 92-1 | 04.12.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 | |
| Одеська область | ||||||||
| 134 | Закрите акцiонерне товариство "Акцiонерний комерцiйний банк "Одеса-Банк" | м. Одеса, вул. Княжеська, 32 | 159 | 29.12.2001 | 159-3 | 28.09.2004 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | |
| 135 | Акцiонерний комерцiйний банк "ПОРТО-ФРАНКО" | м. Одеса, вул. Пушкiнська, 10 | 129 | 03.01.2002 | 129-1 | 03.01.2002 | 1, 2, 3, 4*, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 17, 18, 19:20, 21 | 4 - зупинено до 01.01.2007 |
| 136 | Акцiонерний комерцiйний банк "Iнвестбанк" | м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 2-б | 98 | 14.12.2001 | 98-2 | 16.01.2003 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 | |
| 137 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Комерцiйний банк "ФЕБ" | м. Одеса, пр-т Академiка Глушка, 13 | 143 | 24.09.2002 | 143-2 | 23.01.2003 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 18, 19, 20, 21 | |
| 138 | Комерцiйний банк "Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Мiсто Банк" | м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 11 | 194 | 17.04.2002 | 194-3 | 09.01.2004 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | |
| 139 | Вiдкрите акцiонерне товариство "МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК" | м. Iллiчiвськ, вул. Ленiна, 28 | 66 | 08.05.2003 | 66-2 | 15.09.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | |
| 140 | Акцiонерний банк "Пiвденний" | м. Одеса, пров. Сабанський, 2 | 65 | 04.11.2002 | 65-2 | 03.08.2004 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | |
| 141 | Акцiонерний комерцiйний банк "Фiнбанк" | м. Одеса, вул. Бєлiнського, 16 | 121 | 03.01.2002 | 121-3 | 22.10.2003 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 | |
| 142 | Акцiонерний комерцiйний банк "IМЕКСБАНК" | м. Одеса, пр-т Шевченка, 8-а | 157 | 10.12.2001 | 157-2 | 03.10.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | |
| 143 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю комерцiйний банк "СоцКом Банк" | м. Одеса, вул. Заньковецька, 7 | 205 | 20.05.2003 | 205-3 | 02.02.2005 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22 | |
| Полтавська область | ||||||||
| 144 | Полтавський акцiонерний банк "Полтава-банк" | м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а | 73 | 04.12.2001 | 73-1 | 04.12.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 | |
| 145 | Акцiонерний комерцiйний банк "МТ-Банк" | м. Кременчук, вул. Ленiна, 18/14 | 142 | 24.12.2001 | 142-2 | 29.12.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 | |
| 146 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Акцiонерний комерцiйний банк "АВТОКРАЗБАНК" | м. Кременчук, вул. Київська, 8 | 147 | 04.10.2001 | 147-1 | 04.10.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | |
| Сумська область | ||||||||
| 147 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Комерцiйний банк "Володимирський" | м. Суми, пл. Незалежностi, 10 | 199 | 29.01.2002 | 199-3 | 07.06.2004 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22 | |
| Харкiвська область | ||||||||
| 148 | Акцiонерний комерцiйний iнновацiйний банк "УкрСиббанк" | м. Харкiв, пр-т Московський, 60 | 75 | 24.12.2001 | 75-2 | 19.11.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | |
| 149 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Мегабанк" | м. Харкiв, вул. Артема, 30 | 163 | 29.12.2001 | 163-3 | 04.07.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | |
| 150 | Акцiонерний комерцiйний регiональний банк "Регiон-банк" | м. Харкiв, вул. Дарвiна | 32 | 05.01.2002 | 32-2 | 30.12.2004 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | |
| 151 | Вiдкрите акцiонерне товариство РЕАЛ БАНК | м. Харкiв, пр-т Ленiна, 60-а | 20 | 10.07.2002 | 20-2 | 06.12.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 | 1Л - обмежено в частинi вкладiв (депозитiв) фiзичних осiб без права збiльшення обсягiв залучених коштiв до 01.12.2005 |
| 152 | Харкiвський акцiонерний комерцiйний Земельний банк | м. Харкiв, вул. Чернишевська, 4 | 49 | 14.12.2001 | 49-3 | 09.11.2004 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 | |
| 153 | Акцiонерний Схiдноукраїнський Банк "Грант" | м. Харкiв, вул. Данилевського, 19 | 6 | 04.12.2001 | 6-3 | 07.11.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 | |
| 154 | Акцiонерний комерцiйний банк "Базис" | м. Харкiв, вул. Сумська, 88 (пошта - Мар'яненка, 4) |
34 | 14.12.2001 | 34-3 | 25.06.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 | |
| 155 | Акцiонерний комерцiйний банк "Меркурiй" | м. Харкiв, вул. Полтавський шлях, 123 | 165 | 14.12.2001 | 165-2 | 24.12.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 | |
| 156 | Акцiонерний банк "Факторiал-Банк" | м. Харкiв, вул. Римарська, 32 | 37 | 04.12.2001 | 37-2 | 23.08.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 | |
| 157 | Акцiонерний комерцiйний банк "Європейський" | м. Харкiв, Червоношкiльна наб., 24 | 90 | 25.12.2001 | 90-1 | 25.12.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 | |
| 158 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Iнновацiйно-промисловий банк" | м. Харкiв, вул. Клочкiвська, 3 | 68 | 04.08.2003 | 68-2 | 29.09.2004 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | |
| 159 | Акцiонерно-комерцiйний банк "Золотi ворота" | м. Харкiв, пр-т Ленiна, 36 | 83 | 24.12.2001 | 83-2 | 15.03.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | |
| Чернiгiвська область | ||||||||
| 160 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Акцiонерний банк "Приватiнвест" | м. Чернiгiв, вул. Преображенська, 2 | 133 | 05.06.2002 | 133-3 | 21.03.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | |
| 161 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Банк "Демарк" | м. Чернiгiв, вул. Комсомольська, 28 | 47 | 28.12.2002 | 47-2 | 11.04.2003 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | |
| 162 | Закрите акцiонерне товариство "Полiкомбанк" | м. Чернiгiв, вул. Київська, 3 | 152 | 24.05.2002 | 152-2 | 23.01.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 | |
| Додаток 1 |
До вiдома користувачiв!
Для зручностi користування списком банкiв та перелiком операцiй, на здiйснення яких банки отримали банкiвську лiцензiю та письмовий дозвiл на здiйснення операцiй, iнформацiя надана за такою нумерацiєю операцiй:
| Банкiвськi операцiї, якi банки мають право здiйснювати на пiдставi банкiвської лiцензiї | |
| 1Л | Приймання вкладiв (депозитiв) вiд юридичних i фiзичних осiб |
| 2Л | Вiдкриття та ведення поточних рахункiв клiєнтiв i банкiв-кореспондентiв, у тому числi переказ грошових коштiв з цих рахункiв за допомогою платiжних iнструментiв та зарахування коштiв на них |
| 3Л | Розмiщення залучених коштiв вiд свого iменi, на власних умовах та на власний ризик |
| Операцiї та угоди, якi банки мають право здiйснювати за наявностi банкiвської лiцензiї без отримання письмового дозволу | |
| 1Н | Надання гарантiй i поручительств та iнших зобов'язань вiд третiх осiб, якi передбачають їх виконання у грошовiй формi |
| 2Н | Придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовiй формi за поставленi товари чи наданi послуги, беручи на себе ризик виконання таких вимог та приймання платежiв (факторинг) |
| 3Н | Лiзинг |
| 4Н | Послуги з вiдповiдального зберiгання та надання в оренду сейфiв для зберiгання цiнностей та документiв |
| 5Н | Випуск, купiвля, продаж i обслуговування чекiв, векселiв та iнших оборотних платiжних iнструментiв |
| 6Н | Випуск банкiвських платiжних карток i здiйснення операцiй з використанням цих карток |
| 7Н | Надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських операцiй |
| Операцiї, якi банки мають право здiйснювати за умови отримання письмового дозволу Нацiонального банку України: | |
| Операцiї з валютними цiнностями | |
| 1 | Неторговельнi операцiї з валютними цiнностями |
| 2 | Ведення рахункiв клiєнтiв (резидентiв та нерезидентiв) в iноземнiй валютi та клiєнтiв-нерезидентiв у грошовiй одиницi України |
| 3 | Ведення кореспондентських рахункiв банкiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй валютi |
| 4 | Ведення кореспондентських рахункiв банкiв (нерезидентiв) у грошовiй одиницi України |
| 5 | Вiдкриття кореспондентських рахункiв в уповноважених банках України в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними |
| 6 | Вiдкриття кореспондентських рахункiв у банках (нерезидентах) в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними |
| 7 | Залучення та розмiщення iноземної валюти на валютному ринку України |
| 8 | Залучення та розмiщення iноземної валюти на мiжнародних ринках |
| 9 | Операцiї з банкiвськими металами на валютному ринку України |
| 10 | Операцiї з банкiвськими металами на мiжнародних ринках |
| 11 | Iншi операцiї з валютними цiнностями на мiжнародних ринках |
| 12 | Емiсiя власних цiнних паперiв |
| 13 | Органiзацiя купiвлi та продажу цiнних паперiв за дорученням клiєнтiв |
| 14 | Здiйснення операцiй на ринку цiнних паперiв вiд свого iменi (включаючи андеррайтинг) |
| 15 | Здiйснення iнвестицiй у статутнi фонди та акцiї iнших юридичних осiб |
| 16 | Здiйснення випуску, обiгу, погашення (розповсюдження) державної та iншої грошової лотереї |
| 17 | Перевезення валютних цiнностей та iнкасацiя коштiв |
| Операцiї за дорученням клiєнтiв або вiд свого iменi: | |
| 18 | з iнструментами грошового ринку |
| 19 | з iнструментами, що базуються на обмiнних курсах та вiдсотках |
| 20 | з фiнансовими ф'ючерсами та опцiонами |
| 21 | Довiрче управлiння коштами та цiнними паперами за договорами з юридичними та фiзичними особами |
| Депозитарна дiяльнiсть i дiяльнiсть з ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв | |
| 22 | Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв |
| 23 | Дiяльнiсть з ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв. |
