.png)
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
| 26.06.2003р. | N 16/16-1509-ЕП |
|---|
| Начальникам регiональних митниць | |
| Начальникам митниць | |
| Начальнику IАМУ |
Щодо перелiку уповноважених банкiв
Для використання в роботi та внаслiдок змiни назви банкiв, змiн що вiдбулися в перелiку операцiй з валютними цiнностями, якi здiйснюються банками, у зв'язку з розширенням дозволу, зупиненням, обмеженням чи припиненням здiйснення банками окремих операцiй надсилаємо перелiк цих банкiв, вiдповiдно до листа Нацiонального банку України вiд 19.06.2003 N 41-210/1356.
Додаток: на 3 аркушах.
| Начальник Управлiння митної статистики | С.Копосов |
Iнформацiя про змiну назви банкiв, змiни у перелiку операцiй з валютними цiнностями, якi здiйснюються банками, у зв'язку з розширенням дозволу, обмеженням чи припиненням здiйснення банками окремих операцiй за перiод з 21.05.2003 по 19.06.2003
| Назва банку | Банкiвська лiцензiя | Дозвiл на здiйснення операцiй | Перелiк операцiй з валютними цiнностями, на якi банки отримали дозвiл за нумерацiєю яка наведена в примiтцi | Операцiї та угоди, якi здiйснюються на пiдставi та за наявностi банкiвської лiцензiї та отримання письмового дозволу на здiйснення операцiй, i до яких вжитi певнi заходи | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер | Дата | Номер | Дата | ||||
| м.Київ i Київська область | |||||||
| Акцiонерне товариство "Український iнновацiйний банк" | м. Київ, вул. Iнститутська, 12-а (керiвництво -
Смирнова- Ласточкiна, 10-а) |
23 | 10.01.2002 | 23-1 | 10.01.2002 | 1,2,3,4,5, 6,7,8,11 | Зупинено операцiю 11 на строк до досягнення банком розмiру регулятивного капiталу в сумi не менше нiж еквiвалент 10 млн. євро |
| Державно- акцiонерний спецiалiзований iмпортно- експортний банк України "УКРСПЕЦ- IМПЕКСБАНК" |
м. Київ, вул. Ярославiв Вал, 36-а | 136 | 16.01.2002 | 136-1 | 16.01.2002 | 1,2,5,7 | Зупинено до 01.02.04 операцiї 1,2,5,7; зупинено з 01.03.2002 до 01.02.04 дiю банкiвської операцiї „вiдкриття та ведення поточних рахункiв клiєнтiв та банкiв-кореспондентiв, у тому числi переказ грошових коштiв з цих рахункiв за допомогою платiжних iнструментiв та зарахування коштiв на них"; обмежено до 01.02.04 приймання вкладiв (депозитiв) вiд юридичних i фiзичних осiб у частинi залучення вкладiв (депозитiв) юридичних осiб, якi не є власниками iстотної участi банку; зупинено до 01.02.04 надання гарантiй i поручительств та iнших зобов'язань вiд третiх осiб якi передбачають їх виконання у |
| грошовiй формi; здiйснення операцiй на ринку цiнних паперiв вiд свого iменi (включаючи андеррайтинг); операцiї за дорученням клiєнтiв або вiд свого iменi з iнструментами грошового ринку; операцiй з валютними цiнностями в частинi купiвлi iноземної валюти на мiжбанкiвському валютному ринку України; зупинено до 01.02.04 приймання вкладiв (депозитiв) вiд юридичних i фiзичних осiб у частинi залучення вкладiв (депозитiв) фiзичних осiб; зупинено до 01.02.04 здiйснення операцiй з юридичними та фiзичними особами, дозволено здiйснення таких операцiй лише з акцiонерами банку; розмiщення залучених коштiв вiд свого iменi, на власних умовах та на власний ризик; здiйснення iнвестицiй у статутнi фонди та акцiї iнших юридичних осiб; операцiї за дорученням клiєнтiв або вiд свого iменi: з iнструментами, що базуються на обмiнних курсах та вiдсотках, з фiнансовими ф'ючерсами та опцiонами; припинено здiйснення фiлiями банкiвських операцiй, якi банк має право здiйснювати на пiдставi банкiвської лiцензiї та письмового дозволу вiд 16.01.02 N136 та N136-1, вiдповiдно, наданих Нацiональним банком України. | |||||||
| Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фортуна-банк" | м. Київ, вул. Печерська, 2/16 | 201 | 27.11.2002 | 201-2 | 12.06.2003 | 1,2,4,3,5, 6,7,8 | |
| Луганська | |||||||
| Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
"Схiдно- промисловий комерцiйний банк" |
м. Луганськ, вул. Радянська, 83 | 77 | 29.12.2001 | 77-2 | 10.06.2003 | 1,2,5,7 | |
Примiтка
Нумерацiя операцiй з валютними цiнностями:
1. Неторговельнi операцiї з валютними цiнностями
2. Ведення рахункiв клiєнтiв (резидентiв та нерезидентiв) в iноземнiй валютi та клiєнтiв-нерезидентiв у грошовiй одиницi України
3. Ведення кореспондентських рахункiв банкiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй валютi
4. Ведення кореспондентських рахункiв банкiв (нерезидентiв) у грошовiй одиницi України
5. Вiдкриття кореспондентських рахункiв в уповноважених банках України в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними
6. Вiдкриття кореспондентських рахункiв у банках (нерезидентах) в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними
7. Залучення та розмiщення iноземної валюти на валютному ринку України
8. Залучення та розмiщення iноземної валюти на мiжнародних ринках
9. Операцiї з банкiвськими металами на валютному ринку України
10. Операцiї з банкiвськими металами на мiжнародних ринках
11. Iншi операцiї з валютними цiнностями на мiжнародних ринках.
