ДЕРЖАВНА КОМIСIЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКIВ ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

Про внесення змiн до розпорядження Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України вiд 13.11.2003 N 120

     Вiдповiдно до статтi 4 Закону України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом" Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України постановила:

     1. Затвердити змiни до Порядку застосування Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України штрафiв за невиконання (неналежне виконання) вимог Закону України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом", затвердженого розпорядженням Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України вiд 13.11.2003 N 120 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 27.11.2003 за N 1087/8408 (далi - Порядок), що додаються.

     2. Пункт 4 розпорядження Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України вiд 13.11.2003 N 120 викласти в такiй редакцiї:

     "4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника Голови Держфiнпослуг Оперенка Г.М."

     3. У текстi розпорядження Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України вiд 13.11.2003 N 120 слова "Комiсiї" замiнити словами "Держфiнпослуг".

     4. Начальнику юридичного управлiння Ткаченку Д.В. забезпечити подання цього розпорядження до Мiнiстерства юстицiї України для державної реєстрацiї.

     5. Начальнику вiддiлу взаємодiї iз засобами масової iнформацiї та зв'язкiв з громадськiстю Нагорняк М.В. забезпечити публiкацiю цього розпорядження у засобах масової iнформацiї пiсля його державної реєстрацiї.

     6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника Голови Держфiнпослуг Оперенка Г.М.

Протокол засiдання Комiсiї
вiд 19 лютого 2004 N 2727

ЗМIНИ
до Порядку застосування Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України штрафiв за невиконання (неналежне виконання) вимог Закону України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом", затвердженого розпорядженням Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України вiд 13.11.2003 N 120 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 27.11.2003 за N 1087/8408

     1. Абзац другий пункту 1 викласти в такiй редакцiї:

     "Дiя цього Порядку поширюється на фiнансовi установи, нагляд за дiяльнiстю яких здiйснює Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України (далi - Держфiнпослуг), i юридичних осiб, якi за своїм правовим статусом не є фiнансовими установами, але надають фiнансовi послуги (далi - установи)".

     2. У текстi пунктiв 3, 4, 6 - 14 та додаткiв 1, 2 Порядку слова "фiнансова установа" в усiх вiдмiнках замiнити словами "установа" у вiдповiдному вiдмiнку.