МЕМОРАНДУМ

про взаєморозумiння мiж Пiдроздiлом по боротьбi з вiдмиванням грошей (MOKAS) Республiки Кiпр, та Державним департаментом фiнансового монiторингу, що дiє у складi Мiнiстерства фiнансiв України щодо спiвробiтництва в сферi обмiну фiнансовими вiдомостями, пов'язаними з вiдмиванням грошей

     Пiдроздiл по боротьбi з вiдмиванням грошей (MOKAS) Республiки Кiпр та Державний департамент фiнансового монiторингу, що дiє у складi Мiнiстерства фiнансiв України, далi - "Сторони", бажають в дусi спiвробiтництва i взаємної зацiкавленостi сприяти виявленню та переслiдуванню осiб, пiдозрюваних у вiдмиваннi грошей та кримiнальної дiяльностi, пов'язаної з вiдмиванням грошей.

     З цiєю метою досягли наступного розумiння:

     1. Сторони спiвпрацюватимуть щодо збору, обробки та аналiзу iнформацiї, що є у їх розпорядженнi та стосується фiнансових операцiй, стосовно яких є пiдозри, що вони можуть бути пов'язанi з вiдмиванням грошей чи кримiнальними дiяннями, пов'язаними з вiдмиванням грошей. З цiєю метою, Сторони обмiнюватимуться з власної iнiцiативи або на запит будь-якою наявною iнформацiєю, що може мати вiдношення до виявлення Сторонами фiнансових операцiй, пов'язаних з вiдмиванням грошей, а також фiзичних та юридичних осiб, якi залученi до здiйснення таких операцiй. Будь-який запит на отримання iнформацiї буде пiдтверджуватись стислим перелiком основних фактiв.

     2. Iнформацiя або документи, отриманi вiд вiдповiдної Сторони, не можуть бути анi розголошенi будь-якiй третiй сторонi, анi використанi в судових чи слiдчих цiлях без попередньої згоди Сторони, що надає iнформацiю. Iнформацiя, отримана у вiдповiдностi з цим Меморандумом, може бути використана при здiйсненi правосуддя лише у справах, пов'язаних iз вiдмиванням грошей, що походять вiд суспiльно небезпечних протиправних дiянь, що передують вiдмиванню грошей як вони визначаються вiдповiдним нацiональним законодавством вiдповiдних Сторiн.

     3. Сторони не допускатимуть використання або розповсюдження будь-якої iнформацiї чи документiв, отриманих вiд вiдповiдної Сторони для цiлей iнших нiж тi, що визначенi в цьому Меморандумi, без попередньої згоди Сторони, що надає iнформацiю.

     4. Iнформацiя, отримана у вiдповiдностi з цим Меморандумом є конфiденцiйною. На неї поширюється режим захисту аналогiчний передбаченому нацiональним законодавством отримуючої Сторони для подiбної iнформацiї, отриманої з нацiональних джерел.

     5. Сторони спiльно узгодять вiдповiдно до законодавства їхнiх держав прийнятнi процедури спiвробiтництва i консультуватимуть одна одну з метою виконання цього Меморандуму.

     6. Спiвробiтництво мiж Сторонами здiйснюватиметься, при можливостi, англiйською мовою.

     7. Сторони не зобов'язанi надавати допомогу у випадку, якщо по фактам, яких стосується запит, вже порушено судове провадження.

     8. За взаємною згодою Сторiн до цього Меморандуму можуть вноситись змiни та доповнення, якi оформлюються окремими протоколами, що складають його невiд'ємну частину.

     9. Цей Меморандум укладається на невизначений термiн та набуває чинностi з дати його пiдписання.

     10. Дiя цього Меморандуму припиняється через три мiсяцi з дати отримання однiєю з Сторiн письмового повiдомлення iншої Сторони про її намiр припинити дiю цього Меморандуму.

     11. Усi спори щодо тлумачення або застосування положень цього Меморандуму вирiшуватимуться шляхом переговорiв мiж Сторонами.

     Вчинено у м. Київ 19.07.2004 та м. Нiкосiя 3.08.2004 року у двох примiрниках, кожний грецькою, українською та англiйською мовами, при цьому всi тексти є автентичними. У разi виникнення розбiжностей щодо тлумачення або застосування положень цього Меморандуму переважну силу матиме текст англiйською мовою.