МЕМОРАНДУМ

про взаєморозумiння мiж Державним департаментом фiнансового монiторингу, що дiє у складi Мiнiстерства фiнансiв України, та Директоратом з питань запобiгання вiдмиванню грошей Республiки Македонiя щодо спiвробiтництва в сферi обмiну фiнансовими вiдомостями, пов'язаними з вiдмиванням грошей

     Державний департамент фiнансового монiторингу, що дiє у складi Мiнiстерства фiнансiв України, та Директорат з питань запобiгання вiдмиванню грошей Республiки Македонiя, далi - "Сторони", бажають в дусi спiвробiтництва i взаємної зацiкавленостi сприяти виявленню та переслiдуванню осiб, пiдозрюваних у вiдмиваннi грошей та кримiнальної дiяльностi, пов'язаної з вiдмиванням грошей.

     З цiєю метою, досягли наступної домовленостi щодо обмiну iнформацiєю, даними та документами (тут i надалi - iнформацiя):

Стаття 1

     Сторони спiвпрацюватимуть щодо збору, обробки та аналiзу iнформацiї, що є у їх розпорядженнi, про фiнансовi операцiї, вiдносно яких є пiдозри, що вони пов'язанi з вiдмиванням грошей або кримiнальною дiяльнiстю, яка пов'язана з вiдмиванням грошей.

     З цiєю метою, Сторони обмiнюватимуться за власною iнiцiативою або на запит наявною iнформацiєю, що може мати вiдношення до виявлення Сторонами фiнансових операцiй, пов'язаних з вiдмиванням грошей, а також фiзичних та юридичних осiб, якi залученi до здiйснення таких операцiй.

     Будь-який запит на отримання iнформацiї супроводжуватиметься стислим викладенням основних фактiв.

Стаття 2

     Iнформацiя отримана вiд вiдповiдної Сторони, не буде нi розголошена будь-якiй третiй сторонi, нi використана у адмiнiстративних, слiдчих або судових цiлях без попередньої згоди Сторони, що надала iнформацiю.

     Iнформацiя, отримана у вiдповiдностi з цим Меморандумом, може бути використана лише при здiйсненнi правосуддя, якщо вона стосується вiдмивання грошей, одержаних внаслiдок вчинення суспiльно небезпечних протиправних дiянь, що передують вiдмиванню грошей, як вони визначаються згiдно нацiонального законодавства Сторiн.

Стаття 3

     Сторони не допускатимуть використання або розповсюдження будь-якої iнформацiї, отриманої вiд вiдповiдного Сторони в iнших цiлях, нiж тi, що визначенi цим Меморандумом, без попередньої згоди Сторони, що надає iнформацiю.

Стаття 4

     Iнформацiя, отримана у вiдповiдностi з цим Меморандумом, є конфiденцiйною. Вона є предметом службової таємницi i на неї поширюється режим захисту аналогiчний передбаченому нацiональним законодавством держави одержуючої Сторони для подiбної iнформацiї, отриманої з нацiональних джерел.

Стаття 5

     Сторони спiльно узгодять, у вiдповiдностi iз законодавством своїх держав, прийнятнi процедури спiвробiтництва та консультуватимуть одна одну з метою виконання положень цього Меморандуму.

Стаття 6

     Спiвробiтництво мiж Сторонами здiйснюватиметься англiйською мовою.

Стаття 7

     Сторони не зобов'язанi надавати допомогу у випадку, якщо по фактах, яких стосується запит, вже порушено досудове або судове провадження у державi запитуваної Сторони.

Стаття 8

     За взаємною згодою Сторiн до цього Меморандуму можуть вноситись змiни та доповнення, якi оформляються окремими протоколами, що складатимуть його невiд'ємну частину.

Стаття 9

     Усi спори щодо тлумачення або застосування положень цього Меморандуму вирiшуватимуться шляхом переговорiв мiж Сторонами.

Стаття 10

     Цей Меморандум укладається на невизначений термiн та набуває чинностi з дати його пiдписання.

     Дiя цього Меморандуму припиняється через шiсть (6) мiсяцiв з дати отримання однiєю iз Сторiн письмового повiдомлення iншої Сторони про її намiр припинити дiю цього Меморандуму.

     Вчинено у Києвi 26 листопада 2004 року та у Скоп'є 1 грудня 2004 року у двох примiрниках, кожний українською, македонською та англiйською мовами, при цьому усi тексти є автентичними.

     У разi виникнення розбiжностей щодо тлумачення та/або застосування положень цього Меморандуму переважну силу матиме текст англiйською мовою.