ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
СХIДНА РЕГIОНАЛЬНА МИТНИЦЯ

Н А К А З
м.Харкiв

29 квiтня 1999 р.	N 272

Про затвердження Технологiчної схеми про порядок передачi до Вiддiлення по боротьбi з контрабандою i порушеннями митних правил матерiалiв справ про порушення митних правил, заведених iншими пiдроздiлами митницi

У зв'язку зi створенням Вiддiлення по боротьбi з контрабандою i порушеннями митних правил та з метою унiфiкацiї порядку передачi матерiалiв справ про порушення митних правил до вказаного пiдроздiлу для провадження, недопущення порушень законодавства та тяганини при такому провадженнi, на виконання наказу ДМСУ вiд 06.01.99р. N 8,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Технологiчну схему про порядок передачi до Вiддiлення по боротьбi з контрабандою i порушеннями митних правил матерiалiв справ про порушення митних правил, заведених iншими пiдроздiлами митницi (додається).

2. Встановити, що вказана Технологiчна схема вступає в силу з дня її затвердження.
3. Заступнику начальника митницi Пруднiкову М.I. вирiшити питання про видiлення автотранспорту для забезпечення, при наявної необхiдностi, термiнового доставляння дiзнавача митницi до мiста подiї вiдповiдно до пункту 5 Технологiчної схеми.
4. Загальному вiддiлу (Полищук Л.Є.) завести журнал згiдно додатку N 2 до Технологiчної схеми та забезпечити тиражування та направлення наказу в пiдроздiли митницi.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника Вiддiлення по боротьбi з контрабандою та порушеннями митних правил - заступника начальника Схiдної РМ Тузова Ю.В.

Т.в.о.начальника Схiдної РМ

В.I.Коржик

Вик.Лашаков I.М.

т.21-75-15

---

Затверджено
наказом начальника Схiдної РМ
вiд 29.04.1999р. N 272

ТЕХНОЛОГИЧНА СХЕМА
про порядок передачi до Вiддiлення по боротьбi з контрабандою
i порушеннями митних правил Схiдної РМ матерiалiв справ про
порушення митних правил, заведених iншими пiдроздiлами митницi.

1. Посадова особа митного органу, яка виявила порушення митних правил, невiдкладно складає протокол про таке порушення у вiдповiдностi з вимогами ст.122 МК України, а також з урахуванням положень ст.128 МК України.

2. До складання протоколу про ПМП вiдповiдна посадова особа митного органу вирiшує питання про проведення особистого огляду (за наявностi пiдстав та з дотриманням вимог ст.32 МК України) та адмiнiстративне затримання особи, яка притягується до адмiнiстративної вiдповiдальностi (з дотриманням вимог ст.125 МК України).

3. Вiдразу пiсля складання протоколу про ПМП посадова особа митного органу, вказана в п.1 цiєї Технологiчної схеми:

а) по телефону, або iншими засобами зв'язку зв'язується з черговим митної варти Схiдної РМ (м.Харкiв, м. Повстання, 7/8, т. 21-76-07, 21-86-88, iскра 06-273) i повiдомляє про змiст складання протоколу згiдно наказу СРМ N853 вiд 31.12.98р. Указана iнформацiя вноситься в журнал облiку справ про ПМП, форма якого затверджена наказом ДМСУ N 794 вiд 21.12.98р. Черговий митної варти присвоює порядковий номер матерiалу, про що iнформує особу, яка склала протокол про ПМП. Цей номер, який дав черговий митної варти, вказується на всiх екземплярах протоколу про ПМП, копiя якого з таким номером вручається порушнику митних правил;

б) вiдбирає вiд особи, яка притягується до адмiнiстративної вiдповiдальностi, пояснення або заяву чи опитує її згiдно з положеннями ст. 124 МК України та з дотриманням iнших вимог чинного законодавства;

в) у вiдповiдностi зi ст. 124 МК України опитує свiдкiв вчиненого правопорушення, якщо вони є;

г) складає рапорт про обставини виявлення правопорушення чи iншi обставини, що не можуть бути вiдображенi у протоколi про порушення митних правил;

д) здiйснює iншi дiї, передбаченi чинним законодавством, для забезпечення всебiчного та повного розгляду справи про порушення митних правил, а також збереження предметiв правопорушення вiдповiдно до чинних нормативних актiв, доказiв про його вчинення тощо.

е) у разi вилучення предметiв порушення митних правил вилученi предмети, валюту та iнше особисто здає на склад або в касу митницi;

ж) складає акт прийому-передачi матерiалiв справи про ПМП згiдно наданою формою (додаток N1) у двох примiрниках.

4. Матерiали справи про порушення митних правил пiдлягають передачi для проведення митного розслiдування до Вiддiлення по боротьбi з контрабандою i порушеннями митних правил незалежно вiд того, посадовою особою якого iншого пiдроздiлу митницi її заведено, термiново, але не пiзнiше трьох дiб (за витягом вихiдних та святкових дiб) з моменту складання протоколу про порушення митних правил через начальника митницi. Особа пiдроздiлу митницi, де був складено протокол про ПМП, негайно пiсля його складання та оформлення необхiдних документiв (у виключних випадках - не пiзнiше 12 год. наступного робочого дня) передає протокол i всi матерiали стосовно даного порушення, в загальний вiддiл Схiдної РМ (м.Харкiв, вул.Короленка, 14,16-А), де спiвробiтник загального вiддiлу в окремому журналi прийому-передачi матерiалiв про ПМП (форма додається додаток N2) реєструє даний матерiал, до якого повиннi входити два акти прийому-передачi матерiалiв з пiдписами особи, яка передає протокол про ПМП, а також ця особа розписує По ознайомленнi з матерiалами про ПМП у двох примiрниках акта прийому-передачи начальник митницi робить вiдповiдний запис i повертає матерiали про ПМП у загальний вiддiл, особа якого у свою чергу передає цi матерiали через уповноважену особу Вiддiлення для передачi начальнику Вiддiлення по БК та ПМП, чи його заступнику. Особа Вiддiлення, яка отримує матерiали про ПМП, розписується в журналi в загальному вiддiлi та у двох примiрниках акта прийому-передачи матерiалiв. Один примiрник акта залишаеться у ЗВ, особа якого передає акт у той пiдроздiл митницi, працiвник якого складав протокол про ПМП. Цей акт залишається в окремiй папцi цього пiдроздiлу. Другий примiрник залишається в матерiалах справи про ПМП.

5. У разi, якщо матерiали справи про ПМП мiстять наявнi ознаки складу злочину, вони передаються до Вiддiлення негайно. Така передача здiйснюється безпосередньо посадовою особою, яка склала протокол про ПМП за актом прийому-передачi матерiалiв, викликаному на мiсце подiї дiзнавачу Вiддiлення, який невiдкладно приймає справу до свого провадження. В цих випадках один примiрник акта залишаеться у особи, яка складала протокол про ПМП, а другий - з матерiалами справи у дiзнавача. В випадках, коли протокол складає сам дiзнавач, акт прийому передачi не складається.

Виклик дiзнавача здiйснюється через чергового митної варти (т.21-76-07, 21-86-88) з забезпеченням його при необхiдностi черговим автотранспортом митницi для найбiльш термiнового доставляння дiзнавача до мiста подiї. Вiдповiдальнiсть за своєчасне прибуття дiзнавача покладена на заступника начальника Вiддiлення.

До прибуття дiзнавача вживаються заходи по зберiганню слiдiв злочину та встановлення осiб, що його скоїли.

Прийнятi дiзнавачом матерiали справи про ПМП на слiдуючий робочий день представляються начальнику митницi для ознайомлення.

6. Матерiали справи про порушення митних правил передаються до Вiддiлення за актом прийому-передачi матерiалiв справи про порушення митних правил, форма якого додається. Акт має мiстити вiдомостi про посадову особи митницi, яка передає такi матерiали, посадову особу вiддiлення, яка їх отримує, перелiк фактично переданих матерiалiв справи, вiдомостi про час прийому-передачi, iншi вiдомостi, що передбачено встановленою формою акту. Акт має бути пiдписано посадовою особою митницi, яка передала матерiали справи про ПМП, пiдписано начальником митницi про ознайомлення з матерiалами справи, а також посадовою особою вiддiлення, яка такi матерiали отримує.

7. До матерiалiв справи про порушення митних правил, що пiдлягають передачi до Вiддiлення, вiдносяться:

а) протокол про порушення митних правил;

б) пояснення або заява особи, яка притягується до вiдповiдальностi, чи протокол опитування такої особи (за їх наявностi);

в) протокол особистого огляду, якщо такий огляд проводився;

г) протокол адмiнiстративного затримання, якщо таке затримання застосовувалось;

д) протоколи опитування свiдкiв (за їх наявностi);

є) рапорт про обставини виявлення правопорушення чи iншi обставини, що не можуть бути вiдображенi у протоколi про порушення митних правил;

ж) предмети та документи, вилученi протоколом про порушення митних правил, якi необхiднi для розгляду справи, якщо вони вилучались;

з) iншi наявнi документи та предмети, що можуть мати значення для всебiчного та повного розгляду справи (листи, в тому числi й митних органiв, провiзнi вiдомостi, товаросупровiднi документи, контракти, дозволи уповноважених органiв, митнi декларацiї, вантажнi митнi декларацiї, пломби тощо);

i) копiї описiв предметiв, визначених ч. 1 ст. 128 МК України, якi передано до складу або каси митницi;

к) акт прийому-передачi матерiалiв справи про порушення митних правил.

8. Документи, що зазначено в пунктi "7-з)" цього Положення, по можливостi передаються в оригiналах, якщо такої можливостi немає — в копiях, вiрнiсть яких засвiдчено посадовою особою митницi, яка склала протокол про порушення митних правил, шляхом нанесення запису на копiї: /"Копiя вiрна". посада iнспектора, пiдпис, П.I.Б, дата./

9. Матерiали справи про порушення митних правил приймає начальник Вiддiлення чи його заступник.

10. Начальник Вiддiлення чи його заступник не мають права вiдмовити у прийомi таких матерiалiв, але можуть вимагати надання документiв, зазначених в п. "7-з)", якi необхiднi для всебiчного та повного розгляду справи.

11. Пiсля отримання матерiалiв справи про порушення митних правил Вiддiленням, начальник Вiддiлення чи його заступник своєю резолюцiєю на актi прийому-передачi матерiалiв справи про ПМП доручає органiзувати провадження у справi керiвнику вiдповiдного пiдроздiлу Вiддiлення, який, у свою чергу, визначає конкретну посадову особу, яка буде здiйснювати провадження по справi.

12. Про отримання матерiалiв справи про ПМП Вiддiленням, а також про доручення провадження у справi конкретнiй посадовiй особi Вiддiлення, в Журналi облiку справ про ПМП, затвердженого наказом ДМСУ N 794 вiд 21.12.98р., робиться вiдповiдна вiдмiтка iз зазначенням дати отримання матерiалiв Вiддiленням та дати, з якої провадження у справi доручено конкретнiй посадовiй особi Вiддiлення. Необхiдну iнформацiю в журнал облiку справ про ПМП вносить уповноважена на то особа вiддiлу по боротьбi з порушеннями митних правил Вiддiлення, яка вiдповiдає за правильнiсть внесення iнформацiї.

13. При виявленнi факту складання протоколу про порушення митних правил з порушенням вимог чинного законодавства, начальник Вiддiлення чи його заступник звертаються до начальника митницi з мотивованою пропозицiєю про вжиття до особи, яка допустила таке порушення, заходiв адмiнiстративного або дисциплiнарного впливу. Цi пропозицiї направляються начальнику митницi не пiзнiше прийняття постанови по справi про ПМП, або разом з постановою про припинення провадження по справи про ПМП (на пiдставi п.2 ч.1 ст.140 МК України), по якiй був складено протокол про ПМП з порушеннями вимог чинного законодавства.

14.Забезпечення виконання технологiчної схеми покладається на заступникiв начальника Схiдної РМ, начальникiв оперативних пiдроздiлiв (якi складають протоколи про ПМП) та начальника Вiддiлення по боротьбi з контрабандою i порушеннями митних правил.

---

Додаток N1

до технологiчної схеми про порядок передачi до Вiддiлення по боротьбi з контрабандою i порушеннями митних правил матерiалiв справ про порушення митних правил, заведених iншими пiдроздiлами митницi, затвердженого наказом Схiдної РМ вiд29.04.99р. N272

Акт
прийому-передачi матерiалiв
справи про порушення митних правил N__/__/__

"___"________ 1999 року,____ год. ____ хв.

Цим Актом _____________ ^{(посада)} _____________________________ ^{(назва пiдроздiлу)}

^{(прiзвище, iм'я, по батьковi)}

передав матерiали справи про порушення митних правил N__/___/___ у складi:

N п/п	Назва документа	Кiлькiсть аркушiв
1.	Протокол про порушення митних правил N__/__/__ вiд "__"__________ 19__ року
	Разом:

Матерiали справи передав _____________ ^{(посада)} ________ ^{(прiзвище)} ________ ^{(пiдпис)}

З матерiалами справи ознайомився:

начальник Схiдної регiональної митницi ______________ ^{(прiзвище)} ________ ^{(пiдпис)}

Дата: "___" _____________ 1999 року

 

Матерiали справи прийняв _____________ ^{(посада)} ________ ^{(прiзвище)} ________ ^{(пiдпис)}

Дата: "___" _____________ 1999 року, ___ год. ___ хв.

Органiзацiю провадження у справi доручаю __________ (посада) _______________________ (прiзвище, iнiцiали) Начальник Вiддiлення по боротьбi з контрабандою та порушеннями митних правил Схiдної регiональної митницi _______________________ (прiзвище, iнiцiали) "___" _____________ 199__ року (дата)

Провадження у справi доручаю ___________________________ (посада) _______________________ (прiзвище, iнiцiали) Начальник __________________ (назва пiдроздiлу) Вiддiлення _____________________ (прiзвище, iнiцiали) "___" _____________ 199__ року (дата)

---

Додаток N2

до технологiчної схеми про порядок передачi до Вiддiлення по боротьбi з контрабандою i порушеннями митних правил матерiалiв справ про порушення митних правил, заведених iншими пiдроздiлами митницi, затвердженого наказом Схiдної РМ вiд 29.04.99 р. N272

ЖУРНАЛ

прийому-передачi матерiалiв

про порушення митних правил