МЕМОРАНДУМ

про взаєморозумiння мiж Державним комiтетом фiнансового монiторингу України та Агентством фiнансової розвiдки, яке пiдпорядковується Мiнiстру фiнансiв Республiки Болгарiя, щодо спiвробiтництва в сферi протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом

     Державний комiтет фiнансового монiторингу України та Агентство фiнансової розвiдки, яке пiдпорядковується Мiнiстру фiнансiв Республiки Болгарiя, далi - "Сторони",

     ВРАХОВУЮЧИ зацiкавленiсть у розвитку дружнiх стосункiв i спiвробiтництва мiж Сторонами в сферi протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом,

     ВВАЖАЮЧИ, що спiльним iнтересом обох держав є сприяння переслiдуванню осiб, пiдозрюваних у легалiзацiї (вiдмиваннi) доходiв, одержаних злочинним шляхом, та кримiнальнiй дiяльностi, пов'язанiй з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв, одержаних злочинним шляхом,

     ДОМОВИЛИСЬ про таке:

Стаття 1

     Сторони спiвпрацюватимуть, в тому числi щодо обмiну iнформацiєю, у вiдповiдностi з цим Меморандумом, дiючи в межах своєї компетенцiї та у вiдповiдностi iз законодавством та мiжнародними зобов'язаннями своїх держав.

Стаття 2

     Сторони спiвпрацюватимуть щодо збору, обробки та аналiзу iнформацiї, що є у їх розпорядженнi, про фiнансовi операцiї вiдносно яких є пiдозри, що вони пов'язанi з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв, одержаних злочинним шляхом, а також про фiзичних та юридичних осiб, якi залученi до здiйснення таких операцiй.

     Сторони обмiнюватимуться за власною iнiцiативою або на запит будь-якою наявною iнформацiєю, що може мати вiдношення до виявлення фiнансових операцiй, пов'язаних iз легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв, одержаних злочинним шляхом.

     Будь-який запит на отримання iнформацiї супроводжуватиметься стислим обгрунтуванням та викладенням основних фактiв.

Стаття 3

     Iнформацiя, отримана вiд вiдповiдної Сторони, не буде нi розголошена будь-якiй третiй сторонi, нi використана в адмiнiстративних, слiдчих або судових цiлях без попередньої згоди Сторони, що надала iнформацiю.

     Iнформацiя, отримана у вiдповiдностi з цим Меморандумом, може бути використана пiд час здiйснення правосуддя лише у справах про легалiзацiю (вiдмивання) доходiв, одержаних внаслiдок вчинення суспiльно небезпечних протиправних дiянь, що передують легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, як вони визначаються згiдно нацiонального законодавства Сторiн.

Стаття 4

     Сторони не допускатимуть використання або розповсюдження будь-якої iнформацiї або документiв, отриманих в рамках цього Меморандуму, в iнших цiлях нiж тi, що визначенi цим Меморандумом, без попередньої згоди Сторони, що надала iнформацiю.

Стаття 5

     Iнформацiя, отримана на основi цього Меморандуму, є конфiденцiйною. Вона є предметом службової таємницi i на неї поширюється режим захисту, аналогiчний передбаченому законодавством держави одержуючої Сторони для подiбної iнформацiї, отриманої з нацiональних джерел.

Стаття 6

     Сторони спiльно узгодять, у вiдповiдностi iз законодавством своїх держав, прийнятнi процедури спiвробiтництва, в тому числi обмiну iнформацiєю, та консультуватимуть одна одну з метою виконання положень цього Меморандуму.

Стаття 7

     Спiвробiтництво мiж Сторонами здiйснюватиметься англiйською мовою.

Стаття 8

     Сторони не зобов'язанi спiвпрацювати у випадку, якщо по фактах, яких стосується запит, вже порушено досудове чи судове провадження у державi запитуваної Сторони.

Стаття 9

     За взаємною згодою Сторiн до цього Меморандуму можуть вноситись змiни та доповнення, якi оформлюються окремими протоколами, що складатимуть його невiд'ємну частину.

Стаття 10

     Усi спори щодо тлумачення або застосування положень цього Меморандуму вирiшуватимуться шляхом переговорiв мiж Сторонами.

Стаття 11

     Цей Меморандум укладається на невизначений термiн та набуває чинностi з дати його пiдписання.

     Дiя цього Меморандуму припиняється через шiсть (6) мiсяцiв з дати отримання однiєю iз Сторiн письмового повiдомлення iншої Сторони про її намiр припинити дiю цього Меморандуму.

     Вчинено в м. Страсбург, 20 сiчня 2005 року у двох примiрниках, кожний українською, болгарською та англiйською мовами. Англiйський текст є автентичним та матиме переважну силу у разi виникнення розбiжностей щодо тлумачення.