МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
вiд 28 березня 2008 року | N 102/147 |
---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi до суб'єктiв
зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
За порушення Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" (зi змiнами та доповненнями) та пов'язаних з ним законiв України (статей 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"), вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 N 52 (реєстр. Мiн'юсту 05.05.2000 за N 260/4481), на пiдставi подань Служби безпеки України вiд 28.02.2008 N 8/1/4-2040, Управлiння СБУ у м. Києвi вiд 29.02.2008 N N 51/2/1-41460, 51/2/1-41461, 51/2/1-41462, 51/2/1-41366, 51/2/1-41367, 51/2/1-41368, 51/2/1-41369, Управлiння СБУ в Донецькiй областi вiд 27.02.2008 N 56/6/1-606нт, Управлiння СБУ в Полтавськiй областi вiд 06.03.2008 N 8/16-864, Управлiння СБУ в Черкаськiй областi вiд 06.03.2008 N 73/8/2884, наказую:
1. Вiдповiдно до ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", починаючи з 15 квiтня 2008 року застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України згiдно з додатками NN 1 - 2 до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, вказаних у додатках NN 1 - 2 до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 N 47.
3. Вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адмiнiстрацiї України, Нацiонального банку України, Служби безпеки України, Управлiння СБУ у м. Києвi, Управлiння СБУ в Донецькiй областi, Управлiння СБУ в Полтавськiй областi, Управлiння СБУ в Черкаськiй областi, Головного управлiння економiки та iнвестицiй Київської мiської державної адмiнiстрацiї, Головного управлiння економiки Київської обласної державної адмiнiстрацiї, Головного управлiння економiки Донецької обласної державної адмiнiстрацiї, Управлiння зовнiшнiх зносин та зовнiшньоекономiчної дiяльностi Полтавської обласної державної адмiнiстрацiї, Управлiння зовнiшнiх зносин та зовнiшньоекономiчної дiяльностi Черкаської обласної державної адмiнiстрацiї.
4. Департаменту iнформатизацiї (Заболоцький I. О.) забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на WEB-сторiнцi Мiнiстерства в комп'ютернiй мережi Internet.
5. Головному управлiнню економiки та iнвестицiй Київської мiської державної адмiнiстрацiї (Лукашина М. В.), Головному управлiнню економiки Київської обласної державної адмiнiстрацiї (Завадський В. А.), Головному управлiнню економiки Донецької обласної державної адмiнiстрацiї (Машошин В.О.), Управлiнню зовнiшнiх зносин та зовнiшньоекономiчної дiяльностi Полтавської обласної державної адмiнiстрацiї (Орлов Д.В.), Управлiнню зовнiшнiх зносин та зовнiшньоекономiчної дiяльностi Черкаської обласної державної адмiнiстрацiї (Гураль В. П.) довести цей наказ до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатках NN 1 - 2 до цього наказу.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнiшньоекономiчної полiтики Андрiящука В. В.
Заступник Мiнiстра економiки України | Н. Є. Бойцун |
Додаток N 1 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 28 березня 2008 р. N 102/147 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг. тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Пiдстава |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТОВ "БАЛЧУГ" | ДОНЕЦЬКА | М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. БАТIЩЕВА, 10 | 0032757349 | 67,55 | Долар США | "TAIYUAN REGARD FOREIGN TRADE COMPANY" | КИТАЙ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ в Донецькiй областi вих. N 56/6/1-606нт вiд 27.02.2008 р., вх. N 08/13655-08 вiд 03.03.2008 р. |
17,5 | Євро | "GUARDIAN FLACHGLAS GMBH" | НIМЕЧЧИНА | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
2 | ПП ПАВЛЕНКО МИКОЛА АНДРIЙОВИЧ | КИЇВСЬКА | М. БЕРЕЗАНЬ, ВУЛ. 23, КВ. 29 | 2463316375 | 122,44 | Українська гривня | "ФIРМА "ВIЗИТ" | НIМЕЧЧИНА | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ у м. Києвi вих. N 51/2/1-41462 вiд 29.02.2008 р., вх. N 08/14837-08 вiд 07.03.2008 р. |
3 | ТОВ "ТЕТЕРIВ" | КИЇВСЬКА | СМТ IВАНКIВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 49 | 0030869464 | 3837 | Українська гривня | "CASKADE BUSINESS COMPANY LLC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Служби безпеки України вих. N 8/1/4-2040 вiд 28. 02.2008 р., вх. N 07/14038-08 вiд 04.03.2008 р. |
4 | ПП АРТЕМЕНКО I. Л. | ПОЛТАВСЬКА | М. КОМСОМОЛЬСЬК, ВУЛ. КОСМОНАВТIВ, 13, ОФ. 2; Р/Р 26004054515360 В ПОЛТАВСЬКЕ ГРУ "ПРИВАТБАНК", ВIДДIЛЕННЯ "КРЕМЕНЧУЦЬКА ФIЛIЯ" | 2372603312 | 30,7 | Українська гривня | "HEBEI WENLONG PIPELINE EQUIPMENT CO LTD" | КИТАЙ, EAST OF CANGYAN ROAD, NORTH OF YANSHAN TOWN, CANGZHOU CITY, HEBEI P. R.; ACC. 87241877080893001 BANK OF CHINA NEWYORK BRANCH VIA CHIPS; ДИРЕКТОР - QIA SHING | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ в Полтавськiй областi вих. N 8/16-864 вiд 06.03.2008 р., вх. N 08/15851-08 вiд 13.03.2008 р. |
5 | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДIМ "АГРОТОРФ" | ЧЕРКАСЬКА | М. ЧЕРКАСИ, ПР. ХIМIКIВ, 50/508 | 0032940763 | 25,43 | Долар США | "BAIT AL-HANHRA" | OMAH, 221, MUSGAT PC 113 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ в Черкаськiй областi вих. N 73/8/2884 вiд 06.03.2008 р., вх. N 08/15860-08 вiд 13.03.2008 р. |
2,7 | Євро | "BAIT AL-HANHRA" | OMAH, 221, MUSGAT PC 113 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
Додаток N 2 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 28 березня 2008 р. N 102/147 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг. тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Пiдстава |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ЗАТ СП "ВЕЛВАНА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЩОРСА, 26-А | 0023731918 | 373,9 | Українська гривня | "AS VELVANA" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ у м. Києвi вих. N 51/2/1-41460 вiд 29.02.2008 р., вх. N 08/14840-08 вiд 07.03.2008 р. |
7 | ПП КУТНА Е. Г. | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 21/14, КВ. 42 | 1940900184 | 93,4 | Українська гривня | "NEEDLE INDUSTRIES INDIA PVT LTD" | IНДIЯ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ у м. Києвi вих. N 51/2/1-41368 вiд 29.02.2008 р., вх. N 08/14340-08 вiд 05.03.2008 р. |
8 | СТ "ТОРГОВИЙ ДIМ "IДМАР УКРАЇНА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ГНАТА ЮРИ, 9/414 | 0031903233 | 137,74 | Українська гривня | "FAF VANA SAN VE TIC LTD" | ТУРЕЧЧИНА | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ ум. Києвi вих. N 51/2/1-41366 вiд 29.02.2008 р., вх. N 08/14350-08 вiд 05.03.2008 р. |
9 | ТОВ "АО "БIЗНЕС-ЛIНК" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПР-Т НАУКИ, 42/1 | 0033397343 | 85,6 | Українська гривня | "BUSINESS TRAINING AND STUDYING" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ у м. Києвi вих. N 51/2/1-41367 вiд 29.02.2008 р., вх. N 08/14345-08 вiд 05.03.2008 р. |
10 | ТОВ "НВК ЕНЕРГОСОЮЗ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. АНТОНОВА, 5, ОФ. 208 | 0032619909 | 790,28 | Українська гривня | "SYRIAN PETROLEUM COMPANY" | СIРIЙСЬКА АРАБСЬКА РЕСПУБЛIКА | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ у м. Києвi вих. N 51/2/1-41369 вiд 29.02.2008 р., вх. N 08/14335-08 вiд 05.03.2008 р. |
11 | ТОВ "СОЮЗ-СКБ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. МАГНIТОГОРСЬКА, 1, К. 308 | 0032732518 | 568,1 | Українська гривня | "RALAS S. R. O." | СЛОВАЧЧИНА | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ у м. Києвi вих. N 51/2/1-41461 вiд 29.02.2008 р., вх. N 08/14838-08 вiд 07.03.2008 р. |
Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |