.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 13 листопада 2008 року | N 683 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України - до iноземних суб'єктiв господарської
дiяльностi
За порушення Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" (зi змiнами та доповненнями) та пов'язаних з ним законiв України (стаття 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", стаття 349 Митного кодексу України), вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, на пiдставi подань Служби безпеки вiд 24.06.2008 N 8/4/5-5497, вiд 29.07.2008 N 8/4/5-6271, вiд 27.08.2008 N 8/4/5-7240, вiд 27.08.2008 N 8/4/5-7241, Управлiння СБУ в Полтавськiй областi вiд 15.10.2008 N 66/14/22-5902п, Управлiння СБУ в Миколаївськiй областi вiд 13.10.2008 N 64/11377-ДСК наказую:
1. Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" починаючи з 20.11.2008 застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi згiдно з додатком до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв i видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй iноземними суб'єктами господарської дiяльностi, зазначеними у додатку до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 47.
3. Вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, Служби безпеки, Управлiння СБУ в Полтавськiй областi, Управлiння СБУ в Миколаївськiй областi, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй.
4. Департаменту адмiнiстративно-господарської дiяльностi та iнформатизацiї (Дмитренко П. В.) та вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Бойцун Н. Є.
| Мiнiстр економiки України | Б. М. Данилишин |
| Додаток N 1 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 листопада 2008 р. N 683 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "CAP EST SARL" | ФРАНЦIЯ, 1 RUE CHANTEREINE 78250 HARICOURT- FRANCE. BANQUE: CIC-NK ST GERMAIN EN HAYE, CODE BANQUE 30066, CODE GUICH 10940 | 6,9 | Євро | ТОВ "АВТО-МОСТ" | ДНIПРОПЕТ- РОВСЬКА |
М. ДНIПРОПЕТ- РОВСЬК, ВУЛ. МЕТРОСТ- РОЇВСЬКА, БУД. 5, КВ. 804 |
0033669861 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали СБУ вих. N 8/4/5-6271 вiд 29.07.2008 р., вх. N 07/49199-08 вiд 01.08.2008 р. та вих. N 8/4/5-7241 вiд 27.08.2008 р., вх. N 07/56610-08 вiд 05.09.2008 р. |
| 2 | ТОО "ПРОИЗВОД- СТВЕННО- ПРОМЫШЛЕННАЯ ФИРМА "АВТОМОБИЛИСТ" |
КАЗАХСТАН, КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛ., КАРАБАЛЫКСКИЙ Р-Н, П. КАРАБАЛЫК, УЛ. ПРИШОССЕЙНАЯ, 18. ОКПО 38851835. Р/Р 000070126 В АО БАНК ТУРАН АЛЕМ". МФО 192701305, РНН 39070004173. ДИРЕКТОР - КОЧУРОВ Н. И. | 30,5 | Долар США | ПП БРИЛЬОВА С. М. | ПОЛТАВСЬКА | КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ Р-Н, С МАКСИМIВКА, ВУЛ. ГАГАРIНА, 4. Р/Р 26000043830300 В АКIБ "УКРСИББАНК" М. ХАРКIВ, МФО 351005 | 2474717067 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ в Полтавськiй областi вих. N 66/14/22-5902п вiд 15.10.2008 р., вх. N 08/66227-08 вiд 20.10.2008 р. |
| 3 | "PEKS" S.J." | ПОЛЬЩА, KOSZAIEC 18, 96514 RYBNO | 0 | ТОВ "ЄВРО-IНСАЙД" | ОДЕСЬКА | М. IЛЛIЧIВСЬК, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 2-А. ДИРЕКТОР - ЦИМБАЛ С. Ю. | 0035321577 | Ст. 349 Митного кодексу України | Матерiали СБУ вих. N 8/4/5-5497 вiд 24.06.2008 р., вх. N 07/39964-08 вiд 27.06.2008 р. та вих. N 8/4/5-7240 вiд 27.08.2008 р., вх. N 07/56609-08 вiд 05.09.2008 р. | |
| 4 | "KERPOT TRADE LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, NEWSHALLSTR, CORNWALL BUILDINGS 45-51, OFFICE 330, BIRMINGHAM, B3 3QR REGIONAL INVESTMENT BANK JSC, RIGA, LATVIA. SWIFT CODE: RIBRL V22 BENEFICIARY ACC LV72RIBR00015070N0000 | 108 | Долар США | ДП "СУДНОБУДIВНИЙ ЗАВОД IМ. 61 КОМУНАРА" | МИКОЛАЇВСЬКА | М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. АДМIРАЛЬСЬКА, 38 | 0014313240 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ в Миколаївськiй областi вих. N 64/11377-ДСК вiд 13.10.2008 р., вх. N 08/1329-ДСК вiд 16.10.2008 р. |
| Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
