.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 26 листопада 2008 року | N 786 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України - до iноземних суб'єктiв господарської
дiяльностi
За порушення статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим в Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, на пiдставi звернень Управлiння СБУ у Львiвськiй областi вiд 28.10.2008 N 62/8/1-2666, Управлiння СБУ в Луганськiй областi вiд 29.10.2008 N 63/25/8179, Управлiння СБУ в Полтавськiй областi вiд 07.11.2008 N 8/30-4227 наказую:
1. Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" починаючи з 09.12.2008 застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi згiдно з додатком до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв i видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй iноземними суб'єктами господарської дiяльностi, зазначеними у додатку до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 47.
3. Вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, Управлiння СБУ у Львiвськiй областi, Управлiння СБУ в Луганськiй областi, Управлiння СБУ в Полтавськiй областi, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй.
4. Департаменту адмiнiстративно-господарської дiяльностi та iнформатизацiї (Дмитренко П. В.) i вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Бойцун Н. Є.
| Мiнiстр економiки України | Б. М. Данилишин |
| Додаток N 1 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 26 листопада 2008 р. N 786 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО "ХУТОРОК" | БIЛОРУСЬ, 246022, Г. ГОМЕЛЬ, УЛ. КИРОВА, 55, К. 306, УНН 490085411, Р/Р 3012201965014 В ФИЛИАЛЕ ОАО "БЕЛАГРОПРОМБАНК", МФО 151501912. ДИРЕКТОР- ГРИГОРОВИЧ А. В. | 3,22 | Долар США | ТОВ "ТЕК-ТРАНСГРУП" | ПОЛТАВСЬКА | 36016, М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 6. Р/Р 26009002649001 В ФIЛIЇ "ПОЛТАВСЬКА ДИРЕКЦIЯ" АТ IНДЕКС-БАНК", МФО 331661, Р/Р 26000000392001 В ЦО ФIЛIЇ ВАТ КБ "НАДРА" ПОЛТАВСЬКЕ РУ, МФО 331809. ДИРЕКТОР - ШМИГЛО В. Л. | 0033531915 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ в Полтавськiй областi вих. N 8/30-4227 вiд 07.11.2008 р., вх. N 08/71541-08 вiд 12.11.2008 р. |
| 2 | "NISPER INTERNATION TRADING SA" | ПАНАМА, ARANGO-ORILLAC BLDG, EAST 54-TH STREET. ПОШТОВА АДРЕСА: РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 119602, М. МОСКВА, ВУЛ. НIКIТСЬКА, 27, КОРП. 3, ОФ. 1 | 250 | Долар США | ЗАТ "ЛЬВIВСИСТЕМ- ЕНЕРГО" |
ЛЬВIВСЬКА | М. ЧЕРВОНОГРАД, ВУЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 20-А | 0022396065 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ у Львiвськiй областi вих. N 62/8/1-2666 вiд 28.10.2008 р., вх. N 08/69135-08 вiд 31.10.2008 р. |
| 3 | ТОВ "ЮГСНАБРЕСУРС2005" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 344011, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. ТЕКУЧЕВА, 110. ИНН 6164240450, Р/С 40702810449000000214 В ЗАО КБ "КЕДР", Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, К/С 36101610300000000235 В РКЦ Г. АКСАЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛ., БИК 046027235. ДИРЕКТОР - МЕДВЕДЕВА В. В. | 56,75 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "АВЕРН" | ЛУГАНСЬКА | 91055, М ЛУГАНСЬК, ВУЛ ЛЕРМОНТОВА, 1-Г. Р/Р 26004194608001 В ЛФКБ "ПРИВАТБАНК", М. ЛУГАНСЬК, МФО 304795 ДИРЕКТОР - ХЛЯКIН С. А. | 0019072479 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ в Луганськiй областi вих. N 63/25/8179 вiд 29.10.2008 р., вх. N 08/69313-08 вiд 03.112008 р. |
| Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
