.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 2 березня 2009 року | N 176 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України - до iноземних суб'єктiв господарської
дiяльностi
За порушення статтi 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, на пiдставi подань Головного управлiння СБУ у м. Києвi та Київськiй областi вiд 10.02.2009 N 51/2/1-41444, Управлiння СБУ в Одеськiй областi вiд 07.02.2009 N 65/3/1/1-1324, Управлiння СБУ у Днiпропетровськiй областi вiд 07.02.2009 N 55/6/1088, Управлiння СБУ в Полтавськiй областi вiд 12.02.2009 N 8/17-577 наказую:
1. Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" починаючи з 17.03.2009 застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi згiдно з додатком до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв i видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй iноземними суб'єктами господарської дiяльностi, зазначеними в додатку до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 47.
3. Вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, Головного управлiння СБУ у м. Києвi та Київськiй областi, Управлiння СБУ в Одеськiй областi, Управлiння СБУ у Днiпропетровськiй областi, Управлiння СБУ в Полтавськiй областi, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй.
4. Департаменту адмiнiстративно-господарської дiяльностi та iнформатизацiї (Дмитренко П. В.) i вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Поживанова М. О.
| Мiнiстр економiки України | Б. М. Данилишин |
| Додаток N 1 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 2 березня 2009 р. N 176 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "PAPER FANTASIES DECO A/S" | ДАНIЯ, ENGLANDSVEJ 1, DK-5700 SVENDBORG. ACC. 6840255656 "SYDBANK, SWIFT: SYBKOK. ДИРЕКТОР - KIM TAPPING | 17,39 | Євро | ТОВ "КВIЗА-ТРЕЙД" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ЗАЛIЗНИЧНЕ ШОСЕ, 57. Р/Р 26003380691821 КОФ АКБ "УКРСОЦБАНК", МФО 321013. ДИРЕКТОР - ДУШКО I. М. | 0030437110 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Головного управлiння СБУ у м. Києвi та Київськiй областi вих. N 51/2/1-41444 вiд 10.02.2009 р., вх. N 08/9480-09 вiд 12.02.2009 р. |
| 2 | "TERRMER S. A. R. L" | ФРАНЦIЯ, 305, AV. THEODORE BRAUN, 69400. VILLEFRANCHE SUR SAONE.ACC. FR7630003022810002035361548 "SOCIETE GENERALE", SWIFT: SOGEFRPPLYE. ДИРЕКТОР - MURAT DEVLET | 76,5 | Євро | ТОВ "МАРIН МАСТЕР" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. БЕСКВIТНИЙ ПРОВУЛОК, 3 ОФ. 310/М. ОДЕСА, ВУЛ. МАЛА АРНАУТСЬКА, 45. Р/Р 2600696202 В ООД "РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", SWIFT: AVALUAUKODE. ДИРЕКТОР - КОБАЛЬЧИНСЬКИЙ А. М. | 0033656894 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ в Одеськiй областi вих. N 65/3/1/1-1324 вiд 07.02.2009 р., вх. N 08/8798-09 вiд 10.02.2009 р. |
| 3 | "LIBRA COAL CORPORATION LIMITED" | ГIБРАЛТАР, SUITES 15 & 17, WATERGARDENS 3, WATERPORT, ACC. LV13RTMB0000603806904 "RIETUMU BANK", SWIFT: RTMBLV2X. ДИРЕКТОР - БРАЯН ДЕВIС | 63,36 | Долар США | ТОВ "IНДУСТРIАЛЬНО-ВИРОБНИЧА КОМПАНIЯ "ГРАТЕК" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ЧКАЛОВА, 31. Р/Р 26006010058301.840 "СВЕДБАНК". ДИРЕКТОР - МЕЛЬЯНКОВ Г. В. | 0035542572 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ у Днiпропетровськiй областi вих. N 55/6/1088 вiд 07.02.2009 р., вх. N 08/9136-09 вiд 11.02.2009 р. |
| 4 | ТОВ "СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ "А-ТОН" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, КУРГАНИНСКИЙ Р-Н, СТАНИЦА МИХАЙЛОВСКАЯ, УЛ. СОВЕТСКАЯ, 90, ИНН 2339017459, КПП 233901001, Р/Р 40702840630410000001, "ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБ РФ", SWIFT: SABRRUMMRA1. ДИРЕКТОР - СМАЗНОВ Д. А. | 9,92 | Долар США | ПП "УКРНЕП" | ПОЛТАВСЬКА | М. НОВI САНЖАРИ, ВУЛ. СОСНОВА РОЩА, 2, КВ. 10. Р/Р 26002710338091 АКБ УСБ М. ПОЛТАВА, МФО: 331014. ДИРЕКТОР - БЕЛЯЕВ Р. В. | 0034171170 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ в Полтавськiй областi вих. N 8/17-577 вiд 12.02.2009 р., вх. N 08/10046-09 вiд 16.02.2009 р. |
| Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
