.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 8 липня 2009 року | N 681 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України - до iноземних суб'єктiв господарської
дiяльностi
За порушення статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, на пiдставi подання Державної податкової адмiнiстрацiї вих. вiд 29.05.2009 N 6357/5/22-6016, вх. вiд 02.06.2009 N 07/36430-09 наказую:
1. Згiдно iз статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" починаючи з 28.07.2009 застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатках 1 - 7 до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй iноземними суб'єктами господарської дiяльностi, зазначеними в додатках 1 - 7 до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 47.
3. Вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй.
4. Департаменту адмiнiстративно-господарської дiяльностi та iнформатизацiї (Дмитренко П. В.) i вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Пятницького В. Т.
| Мiнiстр економiки України | Б. М. Данилишин |
| Додаток N 1 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 8 липня 2009 р. N 681 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "OMIKRON-DI LTD" | БОЛГАРIЯ, 1718 SOFIA BULGARIA MLADOST 3 BL 365 | 3,44 | Долар США | ТОВ "ЮРМАШ- УНIВЕРСАЛ" |
ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, 200-РIЧЧЯ ХЕРСОНА, 7, КОРП. 3, КВ. 65 | 0033172750 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 2 | ОДО "БЕЛОПАЛУБСИСТЕМ" | БIЛОРУСЬ, МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛ., Г. БОБРУЙСК, УЛ. 50 ЛЕТ ВЛКСМ, 61 - 2 | 53,73 | Євро | ТОВ "ОПАЛУБОЧНI СИСТЕМИ АБ ПАШАЛ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. Г. СТАЛIНГРАДА, 18-А | 0031046475 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 3 | РУП "БАРАНОВИЧСКИЙ АВТОАГРЕГАТНИЙ ЗАВОД" | БIЛОРУСЬ, 225320, БРЕСТСКАЯ ОБЛ., Г. БАРАНОВИЧИ, УЛ. ГАГАРИНА, 62 | 1100 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ЗАТ "НЗСТ "ЮТIСТ" | ДНIПРОПЕТ- РОВСЬКА |
М. НIКОПОЛЬ, ПР. ТРУБНИКIВ, 56 | 0030926951 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 4 | ТОВ "МЕГАМАСТЕР" | БIЛОРУСЬ, Г. МИНСК, ПР-Т ПОБЕДИТЕЛЕЙ, 73, КОР. 1, ОФ. 19 | 6,7 | Долар США | ТОВ "КАМНЕОБРОБНИЙ ЗАВОД "ОМФАЛ" | ДОНЕЦЬКА | М. ШАХТАРСЬК, ВУЛ. ЛЕНIНА, 85 | 0030721174 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 5 | ТОВ "САЛТУНЭКС" | БIЛОРУСЬ, МИНСКИЙ РАЙОН, Д. НОВИЙ ДВОР, ЗД. СЕЛЬСОВЕТ | 1,8 | Долар США | ПП ВОРОБЕЙ В. Й. | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛАДИЧУКА, 22 | 2370404833 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 6 | ЧУП "ВИЛАРДА" | БIЛОРУСЬ, 220035, Г. МИНСК, УЛ. ТАТАРСКАЯ, 1, ОФ. 202, УНП 190611708, ОКПО 37662598, Р/С 3012021600016, Р/С 3012021600029, С/С 2120021600013, Р/С 3012021600032 ОАО БАНК "ЗОЛОТОЙ ТАЛЕР", КОД 266, 220035, Г. МИНСК, УЛ. ТАТАРСКАЯ, 3 | 43,2 | Євро | ТЗОВ "ВУЛКАСКОТ- УКРАЇНА" |
IВАНО- ФРАНКIВСЬКА |
ГАЛИЦЬКИЙ Р-Н, С. НАСТАШИНЕ, ВУЛ. ЯРОСЛАВА ОСМОМИСЛА, 13 | 0030106841 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 7 | "FERTILE INTERNATIONAL INDUSTRY CORPORATION LIMITED" | КИТАЙ, 302 - 303, 10Ї, LANE 728, SONGJIANG EAST ROAD YINZHOU DISTRICT, NINGBO | 4,76 | Долар США | ТОВ "ТОРГIВЕЛЬНИЙ БУДИНОК "АМСТОР" | ДОНЕЦЬКА | 83012, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. СОКОЛИНА, 38 | 0032516492 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 8 | "SHANDONG ZHONGLU OCEANIC (YANTAI) FOODS CO. LTD" | КИТАЙ, NO. 86 JINSHAJIANG ROAD YANTAI ETDZ | 12,33 | Долар США | ПП "КАПIТАН-ТРЕЙД" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. БОГАТИРСЬКА, 1-Д | 0034709192 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 9 | "ZHEJIANG HULONG MICRO ELECTRIC MACHINE CO, LTD" | КИТАЙ, DAMAIYU DEVELOPMENT ZONE, YUHUAN, ZHEJIANG | 34,75 | Долар США | ПРИВАТНА ФIРМА "БРОНТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ПАНАСА МИРНОГО, 28 | 0023168587 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 10 | "AL PE TRACO LTD" | КIПР, GREG AFXENTIO AVE 7 6301 LARNACA | 6,5 | Євро | СП ТОВ "ФЛЕШ БАЙК УКРАЇНА" | ДОНЕЦЬКА | 87500, М. МАРIУПОЛЬ, ВУЛ. IТАЛIЙСЬКА, 9 | 0024651206 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 2 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 8 липня 2009 р. N 681 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | "EURO TIMBER TRADING A/S" | ДАНIЯ, DENMARK, DK-5491, BLOMMENSLYST, BOIEMOSEGYDEN, 101, КЕРIВНИК - ШАХОВАЛ АННА ГЕОРГIЇВНА, N 0121448599 У FIONIA BANK A/S | 39,67 | Євро | ТЗОВ "ЗУБР-2000" | ЛЬВIВСЬКА | М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ТРАКТОРИСТIВ, 44 | 0031526819 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 12 | "HORIZON TSELLULOOSI JA PABERI AS" | ЕСТОНIЯ, 74305, Г. КЕХРА АНИЯ МНТ, 10, BANK AS SEB EESTI UHISBANK TORNIMAE 2, 15010, TALLINN, ESTONIA, EUR ACC 10220006577226, IBAN EE26101220006577226, SWIFT EEUH EE 2X CORRESPONDENT BANK EBA CLEARING, SEB STOCKHOLM, SWIFT ESSE SE SS | 0,72 | Євро | ПМП "ДЕВАЙС" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. 16-ТА ЛIНIЯ, 40 | 0019063517 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 13 | "EUGEN HECK" | НIМЕЧЧИНА, LINDENWEG 4, 49196 BAD LAER, VOLKSBANK BAD LAER, PAULBRINK 10, SWIFT GENODEFINTR, IBAN DE 06265624904802921100, BLZ 26562490 | 15,13 | Євро | ТЗОВ "АГРО-ЗАХIД" | РIВНЕНСЬКА | 33009, М. РIВНЕ, ВУЛ. КН. ВОЛОДИМИРА, 111 | 0031541711 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 14 | "FLOCK - FACHWERK - LANDHAUS GMBH" | НIМЕЧЧИНА, MENZLINGER 22 A, 51503 ROSRATH, DEUTSCHLAND, UST-IDNR DE121962123, VR-BANK ROSRATH, KONTO 1508100015, BLZ 370 626 00, IBAN DE893 706 260 01 508 1000 15, BIC GENO DE Dl PAF, S.W.I.F.T.GENO DE DD | 82,1 | Євро | ТОВ "АЙДIА БIЛДIНГ ГРУП" | ХАРКIВСЬКА | М. ХАРКIВ, ВУЛ. КУЛЬТУРИ, 9, КВ. 38 | 0035701959 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 15 | "WILGELM MENDE GMBH & CO" | НIМЕЧЧИНА, TRUERINGER STRASE 106 37534 | 70,1 | Євро | ТОВ "МИР СТРОЙКИ" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. КОЛЬЦОВА, 57 | 0034370029 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 16 | "ALEXIOS S. A." | ГРЕЦIЯ, RAILWAY STATION VERIA, P.O. BOX 278 VERIA 59100, ALPHA BANK A.E, VERIA BRANCH (830) 10 MALAKOUSSI STR. GR-59 100 VERIA, ACC. 580-002002-001718, IBAN GR94 0140 8300 5800 0200 2001 718, SWIFT CRBAGRAAXXX, BENEFICIARY ALEXIOS S.A, GR-59100 VERIA | 0,71 | Євро | ПП КРАСIКОВ ВIКТОР IВАНОВИЧ | РIВНЕНСЬКА | ДУБЕНСЬКИЙ Р-Н, СМТ СМИГА, ВУЛ. СОБОРНА, 48 | 2539415162 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 17 | "DEKO BIOMASSZA SZOLGALTATO KFT" | УГОРЩИНА, 1123 BUDAPEST, ALKOTAS U. 39/C, HUNGARY, Р/Р
12118063-20626936- 48801050, WELAHUHB |
16,2 | Євро | КОВЕЛЬСЬКЕ СЛАТ "ТУР" | ВОЛИНСЬКА | М. КОВЕЛЬ, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 112 | 0005441542 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 18 | КОМПАНIЯ "EQUIPAR" | IТАЛIЯ, VIA VOLONTERIO 36/A 21047 CA-POHO VA | 12,2 | Євро | АТЗТ НВ КОМПАНIЯ "ДIАПРОФМЕД" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. РЕЙТАРСЬКА, 35-А | 0024265186 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 19 | КОМПАНIЯ "VISA INTERNATIONAL S.R.L" | IТАЛIЯ, 35044 MONTAGNANA (PADOVA) | 268,3 | Долар США | ТОВ "БУДЕКСПОРТ" | КIРОВОГРАДСЬКА | М. КIРОВОГРАД, ВУЛ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 72, КВ. 14 | 0024144324 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 3 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 8 липня 2009 р. N 681 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | ТОО "ASTANA- COSMETIKS" |
КАЗАХСТАН, Г. АСТАНА, УЛ. АКЖАЙИК, 28 - 29 | 128,6 | Долар США | ТОВ "АВIТО БРЕНД КОМПАНI" | ДНIПРОПЕТ- РОВСЬКА |
М. ДНIПРОПЕТ- РОВСЬК, ВУЛ. ТОМСЬКА, 288 |
0032816200 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 21 | ТОО "ЖЕЛДОРАВТО- МАТИЗАЦИЯ- КАЗАХСТАН" |
КАЗАХСТАН, 010000, Г. АСТАНА, УЛ. КЕН- САРЫ, 13, КВ. 7, ОКПО 40913348, КОД 9123; AMERICAN EXPRESS BANK 7 WORLD TRADE CENTER, NEW YORK, 10048 SWIFT AEIBUS 33, BANK "CENTER-CREDIT", ALMATY, CORR USD-N 730978 SWIFT KCJBKZKX, TO ASTANA BRANCH SWIFT KCJBKZK1AST |
200,47 | Долар США | ТЗОВ "ВИСОКОВОЛЬТНИЙ СОЮЗ УКРАЇНА" | РIВНЕНСЬКА | 33001, М. РIВНЕ, ВУЛ. БIЛА, 16 | 0033334990 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 22 | ТОО "ТД "ВЕЛИКАН" | КАЗАХСТАН, 010000, Г. АСТАНА, ПР-Т РЕСПУБЛИКИ, 9/9. РНН 620300253554 ОКПО 40466470. DEUTSHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS, NEW YORK, N.Y. USA SWIFT BKTR US 33JSC ALFA - BANK ALMATA KAZAKHSTAN SWIFT ALFAKZKA IN FAVOUR OF ASTANA BRANCH ACCOUNT 211070895. | 41,4 | Долар США | ВАТ "ВIННIФРУТ" | ВIННИЦЬКА | М. КАЛИНIВКА, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 45 | 0030807701 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 23 | ТОВ "КОМЕТ" | КИРГИЗСТАН, 720035, Г. БИШКЕК, УЛ. ПАНФИЛОВА, 137; ИНН 01010199710227, ОКПО 21850990 | 44,9 | Долар США | ВАТ "МОДУЛЬ" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. КАМ'ЯНЕЦЬ- ПОДIЛЬСЬКИЙ, ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШОСЕ, 7 |
0021338358 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 24 | ЗАТ "МЕТРАДА" | ЛИТВА, ШЯУЛЯЙ, ВУЛ. ТИЛЖЕС, 151-4, КОД ПIДПРИЄМСТВА VAT LT 454166314, Р/Р LT 54 7044 0600 0220 9853, БАНК SEB VILNIAUS BANKAS, ZWIFT CBVILT2X | 6,28 | Євро | ПП "ЗАХIДНА КОМПАНIЯ ОРЛАН" | РIВНЕНСЬКА | 35707, ЗДОЛБУНIВСЬКИЙ Р-Н, С. IЛЬПIНЬ, ВУЛ. МИРУ, 13 | 0035067781 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 25 | КП "MONOMED S.R.L." | МОЛДОВА, Г. КИШИНЕВ, УЛ. ГРЕНОБЛЯ, 149-А; (81037322) 224 - 481, (81037322) 727 - 269; Ф/К 1004600063033; КОД МДС 0605929; Р/С 222450100003738; FIN COMBANK ФИЛИАЛ N 1; КОД БАНКА FTMDMDXX735 | 28,23 | Долар США | ПП "БАГАТОПРОФIЛЬНА ФIРМА "ЛЕОН-ФАРМ" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. ГЕНЕРАЛА БОЧАРОВА, 36, КВ. 30 | 0033812143 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 26 | ТОВ "АНФIЛАДА" | МОЛДОВА, Г. ТИРАСПОЛЬ, ВУЛ. ПРОФСОЮЗОВ, 58 | 3,03 | Долар США | ТОВ "ЕКОВТОР" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ШАХТАРСЬКА, 5 | 0032205993 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 27 | "HANDELSMAATSCHAPPIJ J. C.H.STOOP" | НIДЕРЛАНДИ, WEELWEG 30, 1738 ВА WAARLAND, K.V.K. 37078440, BTW NR. NL03871980G/B01. BANKREK. 155992457, В ОСОБI JAN STOOP | 7,8 | Євро | ПОЛЬЧУК ПЕТРО АДАМОВИЧ | ВОЛИНСЬКА | М. КОВЕЛЬ, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТI, 64/12 | 3014221957 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 28 | "NELSON TRADING LIMITED" | НОВА ЗЕЛАНДIЯ, LEVEL 17. 126 VINCENT STREET AUCKLAND | 22,45 | Долар США | ТОВ "ПОРТО-ФРАНКО- УНIВЕРСАЛ" |
ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, БЕРИСЛАВСЬКЕ ШОСЕ, 13 | 0035120970 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 4 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 8 липня 2009 р. N 681 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | "WILLE CARPENTER HOUTINDUSTRIE NV" | БЕЛЬГIЯ, ABEELDREEF, 15, 8760, MEULEBEKE, BELGIUM; Р/Р N BE 97285030595849 У FORTIS BANK SWIFT GEBABEBB, ДИРЕКТОР - КРИСТОФ КАРПЕНТЕР | 1,46 | Євро | ФОП ОЛIЙНИК ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ | ХАРКIВСЬКА | М. ХАРКIВ, ВУЛ. АК. ПАВЛОВА, 140, КВ. 116 | 2799816170 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 30 | "SC PAL EKC SRL" | РУМУНIЯ, STREET CRINULUI, NR. 15, CITY COMANESTI, DISTRICT OF BACAU, POSTAL CODE 605200, ROMANIA | 126,2 | Євро | ТОВ "КАРПАТСМОЛИ" | IВАНО- ФРАНКIВСЬКА |
М. КАЛУШ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 6 | 0033578130 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 31 | ВАТ "ГИДРОПРЕСС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 460003, Г. ОРЕНБУРГ, ПР. БРАТЬЕВ КОРОСТЕЛЕВЫХ, 52; Р/С 407028103160000001023 ФИЛИАЛ "ТРАНСКРЕДИТБАНК" В Г. ОРЕНБУРГЕ, К/С 30101810300000000820, БИК 045354820 | 1150 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "КОНСАЛ" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. ГАЙДАРА, 34 | 0034108224 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 32 | ВАТ "ММЗ "СЕРП И МОЛОТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 111033, Г. МОСКВА,
ЗОЛОТОРОЖСКИЙ ВАЛ, 11, ИНН 7722024564, КПП 997550001, ОКПО
05757765, Р/С 40702810500000001673 ОАО АКБ-МЕТАЛЛ- ИНВЕСТБАНК" Г. МОСКВА, К/С 30101810300000000176, БИК 044525176, ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ- ЛЕВИН Е. А. |
960,43 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ЕНЕРГОМАШ" | ХАРКIВСЬКА | М. ХАРКIВ, ВУЛ. ПОЛТАВСЬКИЙ ШЛЯХ, 175, КВ. 110 | 0031061058 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 33 | ТОВ "БЕЛПРИНТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 308017, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. КООПЕРАТИВНАЯ, 2-Б, Р/С 40702810438000000355 ФИЛИАЛ ОАО "УРАЛСИБ", Г. БЕЛГОРОД, К/С 3010181070000000087 БИК 041403787, ОГРН 1073123026404, ИФНС3123, ИНН 3123167485, КПП 3123001001, ДИРЕКТОР - СТЕРЕХОВ В. Е. | 272,7 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ЗАТ "ДЕКА" | ХАРКIВСЬКА | М. ХАРКIВ, ВУЛ. ЗЕРНОВА, 55-Г | 0031234947 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 34 | ТОВ "ВАГОРЕМГРУПП" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 119136, Г. МОСКВА, ПЕР. СЕТУНСКИЙ, 3-Й ПР Б.13/18; ИНН/КПП 7729593961/772901001 | 684,71 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДIВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНIВ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49024, М. ДНIПРОПЕТ- РОВСЬК, ВУЛ. УНIВЕРСАЛЬНА, 10 |
0000554514 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 35 | ТОВ ТРОСС КО" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 117638, Г. МОСКВА, УЛ.
АЗОВСКАЯ, 6, КОРП. 3, БЛОК 6/3. ИНН 7727206409, ОКПО 58020125.
Р/С N 40702810800020003451 В ЗАО АКБ "НОВИ- КОМБАНК" (Г. МОСКВА), КОР./СЧЕТ 30101810000000000162, БИК 044583162, ОКОНХ71100. |
2881 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "ЗАПОРIЗЬКИЙ МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД" | ЗАПОРIЗЬКА | 69040, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. БАРИКАДНА, 26 | 0001056280 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 36 | ТОВ "ДЕКОР СТИЛЬ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 236006, М. КАЛИНИГРАД, ВУЛ. БАРНАУЛЬСЬКА, 2, ОФ. 312 | 6 | Долар США | ТОВ "УКРАЇНСЬКО- ЛИТОВСЬКИЙ СЕРВIС" |
М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. МЕДОВА, 1 | 0034713371 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 5 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 8 липня 2009 р. N 681 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | ТОВ "ДИЛЕР ЗАВОДА ГОРНОСПАСАТЕЛЬНОЙ АППАРАТУРЫ - ИМПЕКС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 630126, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. ВЫБОРНАЯ, 200-А | 46,55 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "ДОНЕЦЬКИЙ ЗАВОД ГIРНИЧОРЯТУ- ВАЛЬНОЇ АПАРАТУРИ" |
ДОНЕЦЬКА | 83048, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ЛЕВИЦЬКОГО, 31 | 0000159491 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 38 | ТОВ "МЕГАЛИНК" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. МОСКВА, УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ, 35/18, СТР.1 | 4,4 | Долар США | ТОВ "ЮРМАШ- УНIВЕРСАЛ" |
ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, 200-РIЧЧЯ ХЕРСОНА, 7, КОРП. 3, КВ. 65 | 0033172750 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 39 | ТОВ "МЕТ-КО" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 347900, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. ТАГАНРОГ, УЛ. КОТЛОСТРОИТЕЛЬНАЯ, 39 | 64,2 | Долар США | ЗАТ ВКП "МЕТАЛIСТ" | ДОНЕЦЬКА | 86117, М. МАКIЇВКА, ВУЛ. АНДРОПОВА, 17 | 0002972606 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 40 | ТОВ "НИКА ЛИНК" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 105043, Г. МОСКВА, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, 20/8 | 11,8 | Долар США | ТОВ "ЮРМАШ- УНIВЕРСАЛ" |
ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, 200-РIЧЧЯ ХЕРСОНА, 7, КОРП. 3, КВ. 65 | 0033172750 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 41 | ТОВ "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И РАЗВИТИЕ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 347360, Г. ВОЛГОДОНСК, УЛ. ЛЕНИНА, 45/24, ТЕЛ. +7(863-92) 2-10-26. ИНН 6143064885, КПП 614301001, Р/С 40702810152160102482 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ К/С 30101810600000000602 БИК 046015602 | 140 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | СПДФО ЛЕВКОВСЬКА Е. О. | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. ДАЧНА, 1 | 2540215801 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 42 | ТОВ "ПКФ ДЖИ АЙ АЙ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. МОСКВА, УЛ. ЕГОРА АБАКУМОВА, 10, КОРП. 2, ОФ. 7, ИНН 7716584381, КПП 771601001, ОКПО 82473768, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР - ГИЛЬФАНОВ ИЛШАТ ИСМАГИЛОВИЧ, Р/С 40702810230000036112 ОАО АБ "ОРГРЕС-БАНК", Г. МОСКВА, К/С 30101810900000000990, БИК 044583990 | 470,7 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТЗОВ "ЕЛЬПЛАСТ-ЛЬВIВ" | ЛЬВIВСЬКА | М. ГОРОДОК, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 4 | 0023957545 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 43 | ТОВ "РОСТОВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕТАЛ- ЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД" |
РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 346513, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. ШАХТЫ, УЛ. ЧАПЛЫГИНА, 54 | 1291,2 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ДП "УКРДIПРОМЕЗ" | ДНIПРОПЕТ- РОВСЬКА |
49000, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, НАБ. ЛЕНIНА, 17 | 0000188311 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 44 | ТОВ "СОВЕТСКАЯ БУМАГА" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., Г. СОВЕТСК, ПЕР. ЗАВОДСКОЙ, 2; Р/С 40702810720180100198, КАЛИНИНГРАДСКИЙ ОСБ 8626, Г. КАЛИНИНГРАД (СОВЕТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 7382 Г. СОВЕТСК), К/С 30101810100000000634, БИК 042748634, ИНН 3911008320, КПП 391101001 | 267,8 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "СУМИХIМПРОМ" | СУМСЬКА | М. СУМИ, ВУЛ. ХАРКIВСЬКА, П/В 12 | 0005766356 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 6 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 8 липня 2009 р. N 681 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | ТОВ "СОЮЗ-ВИКТАН" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. МОСКВА, УЛ. ДЕРБЕНЕВСКАЯ, Д. 1, СТР. 5; ИНН/КПП 7718501800/772501001, ОКПО 71660987, Р/С 407028103000000001426, К/С 30101810300000000985 В ОАО "ПОМОС-БАНК", БИК 044525985, ОГРН 1027739019208 В ОПЕРУ МГТУ БАНКА РОССИИ | 106,3 | Долар США | ТОВ "IНКЕРМАНСЬКИЙ ЗАВОД МАРОЧНИХ ВИН" | М. СЕВАСТОПОЛЬ | М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. МАЛIНОВСЬКОГО, 20 | 0032367281 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 46 | ТОВ "ЭНЕРГО-СИЛА" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 614016, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. ПЕРМЬ, УЛ. СЕДОВА, 22 ОФ. 205, ИНН 5903019315, КПП 590401001, Р/Р 40702810000000001593 В ОАО КБ "КАУРИ", Г. ПЕРМЬ, К/С 30101810600000000796, БИК 045773796 | 250 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ПП "ЕЛЕКТРОТЕХ- СЕРВIС" |
ЗАПОРIЗЬКА | 69600, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. БАЗОВА, 1-Г | 0025476560 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 47 | "FAROS LOGISTICS LTD." | СЛОВЕНIЯ, POT CEZ GMAJNO 86 SL-1000 LJUBLJANA SLOVENIA, TEL.+ 368 1 256 01 02/ 256 01 03, FAX.+ 36812560104, BANK FACTOR BANKA D.D. TIVOLSKA 48 1000 LJUBLJANA, ACC. NO 27000-0000028017, SWIFT FCTBS12X IBAN S15627000000002817, ДИРЕКТОР - BOSTJAN MLAKAR | 9,5 | Долар США | ВАТ "УКРАЇНСЬКЕ ДУНАЙСЬКЕ ПАРОПЛАВСТВО" | ОДЕСЬКА | 68600, М. IЗМАЇЛ, ВУЛ. ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА, 28 | 0001125821 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 48 | "CAN SEAMERS S. L" | IСПАНIЯ, AVDA. SANTA ANA 7, 1ST FLOOR DPT. 10,48940 LEIOA, SPAIN VAT NO. ES-B48966568; BANKERS CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA - "LA CAIXA" ALDA. DOCTOR AREILZA 26, 48011 BILBAO (VIZCAYA), SPAIN IBAN ES62 2100 2278 4602 00189374 SWIFT CODE CAIXESBBXX | 25,2 | Євро | ТОВ "ПIВДЕННА МАНУФАКТУРА "ПРОЛИВ" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ | М. КЕРЧ, ВУЛ. КIРОВА, 41 | 0032316216 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 49 | "SCREEN GAME S. L" | IСПАНIЯ, POLIGONO INDUSTRIA EL SERGE AV. INDUSTRIA, PARCELA 414, 25191 LLEIDA | 18,9 | Євро | ТОВ "МАГIСТР IМПЕКС" | ДОНЕЦЬКА | 86108, М. МАКIЇВКА, ВУЛ. ЛИХАЧОВА, 60 | 0033858633 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 50 | "ASEL MUHENDISLIK INS. TAAH. TURISIM MAKINA ELEKTRIK TARIM URUN. YEM GIDA SAN. VE TIC. LTD. STI" | ТУРЕЧЧИНА, YENI SANAYI SITESI 1 BLOK NO 9-10 SEYHAN/ADANA | 14,5 | Долар США | ТОВ "ПРОСТОР" | ХЕРСОНСЬКА | М. ЦЮРУПИНСЬК, СТАНЦIЯ ПОЙМА | 0031488805 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 51 | AOT "BETA A.S." | ТУРЕЧЧИНА, CEMALPASA MAH. FUZULI CAD.14, SOKAK GULSA APT. NO.5/A, SEYHAN, ADANA | 12,1 | Долар США | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДIМ "УКР-АЗ ГРУП" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, 12 | 0034619041 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 52 | "AVONMORE TRADING LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 100, 2ND FLOOR, 20 OLD STREET, LONDON EC1V9AB. | 42232,25 | Долар США | ТОВ "ЕКСПРЕС-СЕРВIС" | ДНIПРОПЕТ- РОВСЬКА |
49000, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 25-А2 | 0030600147 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 7 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 8 липня 2009 р. N 681 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | "EURO-PACK ALLIANCE LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, LONDON 456 - 458 STRAND OFFICE, 11 BANK AIZKRAUKLES BANKA | 5,2 | Євро | ТОВ "ЄВРО-ПАК" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КIКВIДЗЕ, 13 | 0035141791 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 54 | "ENGINEERED FILTRATION INC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, P. O.BOX 898 MANCHESTER, CT 06045-0898 | 20 | Долар США | ЗАТ "КОНЦЕРН ПРИРОДА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 26/2 | 0030860917 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 55 | "CHIRCHIQ GAZ SERVIS" | УЗБЕКИСТАН, ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛ., Г. ЧИРЧИК, УЛ. У. ЮСУПОВА, 1. TOSHKENT VILOYATI CHIRCHIQ SHARAR XUSUSIV FIRMASI 1, Р/Р 2020800004241572001 УЗ ПСБ, МФО 00863, ИНН 204377661, ОКОНХ 14712 | 24,3 | Долар США | ВАТ "IВАНО- ФРАНКIВСЬКИЙ ЗАВОД "ПРОМПРИЛАД" |
IВАНО- ФРАНКIВСЬКА |
М. IВАНО- ФРАНКIВСЬК, ВУЛ. А. САХАРОВА, 23 |
0005782912 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 56 | СП "ОРИФЕН" | УЗБЕКИСТАН, САМАРКАНДСКАЯ ОБЛ., ПАСТДАРГОМСКИЙ Р-Н, Г. ДЖУМА, УЛ. А. ТЕМУРА, 35; ИНН 203709492; ОКПО 18197687 Р/С 20214000604139089001 В СИАБСКОМ ОТДЕЛЕНИИ АК "ПАХТА БАНК", КОД БАНКА 00280 | 6 | Долар США | ТОВ "НЕКТАР-СГ" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, АК. КОРОЛЬОВА, 86, КВ. 92 | 0034801593 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 57 | TOB "ADS FARM GROUP" | УЗБЕКИСТАН, 100000, Г. ТАШКЕНТ, М/В ЧИЛАНЗАР, 1-2-39 | 144,58 | Долар США | ВАТ "ФАРМАК" | М. КИЇВ | 04080, М. КИЇВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 63 | 0000481198 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
