МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 18 серпня 2009 року	N 914

Про застосування спецiальної санкцiї - iндивiдуального режиму лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України

     За порушення статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, на пiдставi подання Державної податкової адмiнiстрацiї вих. вiд 21.07.2009 N 8652/5/22-6016, вх. вiд 22.07.2009 N 07/49596-09 наказую:

     1. Згiдно зi статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" починаючи з 15.09.2009 застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатках 1 - 7 до цього наказу.

     2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначеними в додатках 1 - 7 до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 47.

     3. Департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Вишня Я. В.) в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних та Київської мiської державних адмiнiстрацiй.

     4. Департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Вишня Я. В.) забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.

     5. Вiдповiдним структурним пiдроздiлам обласних та Київської мiської державних адмiнiстрацiй довести цей наказ до вiдома суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатках 1 - 7 до цього наказу.

     6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Пятницького В. Т.

Виконуючий обов'язки Мiнiстра економiки України

С. А. Романюк

 

Додаток N 1 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 18 серпня 2009 р. N 914

ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Сума заборг. тис. од.	Валюта	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Тип порушення
1	ПП КЛЕБАН В. В.	ВIННИЦЬКА	ВIННИЦЬКИЙ Р-Н, С. ЗАРВАНЦI, ВУЛ. РУДАНСЬКОГО, 23	2729912734	63	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "АИДЕКС"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. АЗОВ, УЛ. ПОБЕДЫ, 17, ОФ. 305	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
2	ТОВ "ВIННИЦЬКА ПРОМИСЛОВА ГРУПА"	ВIННИЦЬКА	М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. Л. ТОЛСТОГО, 10	0031041602	31,3	Євро	"INTER WOOD"	ПОЛЬЩА, 77-200 MIASTKO, UL. DWORCOWA, 17, FORTIC BANK POLSKA S. A.	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
3	ТОВ "РIТОН"	ВIННИЦЬКА	М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. НАГIРНА, 21-Ж/28	0031836403	6,4	Євро	"V.R.SERVICE"	НIМЕЧЧИНА, 10623, BERLIN, KANTSTRASSE, 152, DEUTSCHE BANK BLZ 10070024	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
4	"IТС"	ВОЛИНСЬКА	М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 12	0031670524	0,3	Євро	"CAATEL ENGINEERING POLSKA" SPOLKA Z.O.O"	ПОЛЬЩА, 21-030, MOTYCZ, KREDYT BANK S.A. O/LUBLIN, IBAN PL 83150015201215200537330000 SWIFT BIC COD KRDBPLPW	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
5	"ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ МСЛП"	ВОЛИНСЬКА	44300, М. ЛЮБОМЛЬ, ВУЛ. БРЕСТСЬКА, 59	0005441565	9,2	Євро	"BALANS"	ПОЛЬЩА, 09-400 PLOCK UL. OBR. WESTERPLATTE 7/1 LOK 26, REGON 140293108, NIP 7742883369, BANK BPH SA NR 12106000760000326000892879, ДИРЕКТОР - КОПЦА ВЯЧЕСЛАВ	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
6	ПП ТИМЧУШИН АНАТОЛIЙ АНАТОЛIЙОВИЧ	ВОЛИНСЬКА	М. ГОРОХIВ, ВУЛ. ПIВДЕННА, 7	2456521012	6,3	Долар США	"SA "AVANTAJ-AV"	МОЛДОВА, MD-2009, MOLDOVA MUN. CHISINAU ST. V. KOGAL NICIANU, 47, БАНКIВСЬКI РЕКВIЗИТИ - C/B 222469 IN BCA ENERGBANK ENEGMD22, C/F 1003600083625	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
					5	Євро	"SA "AVANTAJ-AV"	МОЛДОВА, MD-2009, MOLDOVA MUN. CHISINAU ST. M. KOGAL NICIANU, 47, БАНКIВСЬКI РЕКВIЗИТИ - C/B 222469 IN BCA ENERGBANK ENEGMD22, C/F 1003600083625	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
7	ЗАТ "ПIДПРИЄМСТВО ЗII "IНТЕРКЕРАМА"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	С ЮВIЛЕЙНЕ, ВУЛ. БАЙКАЛЬСЬКА, 2-Б	0033184723	74,8	Євро	"EXIM CONSTRUCT"	МОЛДОВА, М. КИШИНIВ, ВУЛ. АСАКИ, 7	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
8	ТОВ "IНАГРОПРОМ"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	С. КАМ'ЯНКА, ВУЛ. МАЯКОВСЬКОГО, 74	0020253341	11,7	Долар США	"NINGBO ND IMPORT & EXSPORT CO LTD"	КИТАЙ, 10F FINANGE. BLDG. NO 138 JIANGDONG	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
					9,3	Долар США	"YANCHENG INTERNATIONAL ENTERPRISE CO LIM"	КИТАЙ, RM. 1507, BLOKA. HAISONG BUILDING N 9	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
					6,7	Долар США	"NINGBO ND IMPORT & EXSPORT CO LTD"	КИТАЙ, 10F FINANGE. BLDG. NO 138 JIANGDONG	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"

 

Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi

Я. Вишня

 

Додаток N 2 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 18 серпня 2009 р. N 914

ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Сума заборг. тис. од.	Валюта	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Тип порушення
9	ВАТ "ОВРУЦЬКИЙ ГIРНIЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ "КВАРЦИТ"	ЖИТОМИРСЬКА	11114, ОВРУЦЬКИЙ Р-Н, СМТ ПЕРШОТРАВНЕВЕ, ВУЛ. ЛЕНIНА, 1	0000191879	1279,1	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "ГАЛАСТРОЙ"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 105187, Г. МОСКВА, ОКРУЖНОЙ ПР., 15	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
10	ТОВ "КОТЛОЗАВОД "КРIГЕР"	ЖИТОМИРСЬКА	М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ЩОРСА, 81	0035299597	1625,7	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "КОТЛОСЕРВИС"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. БРЯНСК, УЛ. КАЛИНИНА, 98-А, ОФИС 329	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
11	ТОВ "ВКФ "IНТЕРФОНД 707" ЛТД	ЗАПОРIЗЬКА	69120, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. ВОРОНIНА, 9/299	0023284632	721,71	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "МЕГАРОЛ"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 129337, Г. МОСКВА, УЛ. КРАСНАЯ СОСНА, Д. 20, СТР. 4, ДАТА РЕГ 20 АПРЕЛЯ 2004, ОГРН 1047796270686, ОКПО 72948035, ИНН 7716506513, КПП 771601001, БАНКIВСЬКI РЕКВIЗИТИ Р/С 40702810000000002018 В КБ "ЕВРОТРАСТ", К/С 30101810400000000762 В БИК 044525762	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
12	ДП "НАДВIРНЯНСЬКЕ ЛIСОВЕ ГОСПОДАРСТВО"	IВАНО-ФРАНКIВСЬКА	М. НАДВIРНА, ВУЛ. СОБОРНА, 163	0022189564	20,33	Євро	"SIA "EVROWOOD"	ЛАТВIЯ, LV 40003854676 LATVIJA, RIGA, LV-1063 AVIACIJAS IELA 17-25, A/S AIZKRAUKLES BANKA LV06 AIZK 0001130079062	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
13	ТОВ "ТЕХНОПАК"	IВАНО-ФРАНКIВСЬКА	М. ДОЛИНА, ВУЛ. 8-ГО БЕРЕЗНЯ, 5-Б/2	0030001794	6,02	Євро	"EBANISTA FALEGNAME BABY TARAS"	IТАЛIЯ, UFF. VIA CIRCONV. MERIDIONALE 61-RIMINI. TEL. T FAX 0541-786380-CELL 329.7112723, P. IVA 03435850403	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
14	ЗАТ "КРЕАТИВ"	КIРОВОГРАДСЬКА	М. КIРОВОГРАД, П-Т ПРОМИСЛОВИЙ, 19	0031146251	497,6	Долар США	СП ТОВ "КРЕ-АР"	ВIРМЕНIЯ, М. ЄРЕВАН, ВУЛ. ВРАЦАКАН, 21/1, КВ. 44. DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS. NEW YORK SWIFT BKTR US 33. ДИРЕКТОР - ОГАНЕСЯН ЕДМОН РОБЕРТОВИЧ	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
					747,9	Долар США	"GRANDWEST LIMITED"	СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 1 SAXON COURT HADLOW DOWN, EAST SUSSEX TN22 4DT. BANK AS SAMPO PANK, Р/Р N 3330333437770007, IBAN EE83330033343777 0007, SWIFT/BIC FORE EE 2X, ДИРЕКТОР - РАЛЬФ ПИЩИНСЬКИЙ	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
					1904,2	Долар США	ТОВ "ИНТЕРОЙЛ"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 127486, Г. МОСКВА, БЕСКУДНИКОВСКИЙ Б-Р, 57, КОРП. 1, ИНН 7713324346, ОКПО 58733552 ОКОНХ 71100. БАНКIВСЬКI РЕКВIЗИТИ ОАО "АЛЬФА БАНК" Г. МОСКВА Р/С 4070281042300000141 К/С 30101810200000000593, БИК 044525593	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"

 

Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi

Я. Вишня

 

Додаток N 3 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 18 серпня 2009 р. N 914

ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Сума заборг. тис. од.	Валюта	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Тип порушення
					2485,1	Долар США	ТОВ "ИНТЕРОЙЛ"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 127486, Г. МОСКВА, БЕСКУДНИКОВСКИЙ Б-Р, Д. 57, КОРП. 1	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
					34,4	Долар США	"EASTEND INTERNATIONAL LLC"	СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 1220 N. MARKET STREET, SUIT 606, WILMINGTON, DELAWARE 19801 USA СЧЕТ 0714459, PAREX BANK, RIGA, LATVIA. SWIFT PARXL V22. ДИРЕКТОР - ХОДЖАЄВ А. С.	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
					0,2	Долар США	"PACIFIC INTER-LINK SDN BHD"	МАЛАЙЗIЯ, 31ST FLOOR, MENARA DATO'ONN, PUTRA WORLD TRADE CENTRE, 45. JALAN TUN ISMAIL, 50480 KUALA LUMPUR. ДИРЕКТОР NAKUL RASTOGI	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
					2,5	Євро	"FN "SCANDINOX"	ДАНIЯ, KARHUSVEJ 4 HOVEN DK-6880, TARM	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
15	ТОВ "ТIМБЕР"	КIРОВОГРАДСЬКА	М. СВIТЛОВОДСЬК, ВУЛ. КОЛГОСПНА, 28-Б/2	0024715324	0,9	Євро	АТ "ТЕХНОМАР И АДРЕМ"	ЕСТОНIЯ, Г. ТАЛЛИНН, УЛ. ВАНАНАРВА, 22	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
16	ЗАТ "КРАСНОДОНСЬКИЙ ЗАВОД "АВТОАГРЕГАТ"	ЛУГАНСЬКА	СМТ КРАСНОДОН, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 1	0000231290	4,5	Долар США	"WENLING AODA MACHINERY CO. LTD, WENLING"	КИТАЙ, ZHUKENG INDUSTRY ZONE IN CHENGNAN TOWN OF WENLING CITY	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
17	ЗАТ "ТЕРМО"	ЛУГАНСЬКА	М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 107	0013392504	337,74	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "ИМПЕКС"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 346130, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. МИЛЛЕРОВО, ВОСТОЧНО- ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПРОЕЗД, 1. Р/С 40702810804040000155 ООО КБ "ДОНИНВЕСТ" ДОП. ОФ. Г. МИЛЛЕРОВО, ОКПО 35598821, К/Р 30101810100000000872 В ООО КБ "ДОНИНВЕСТ" БИК 046015872, ИНН 6168065792. ДИРЕКТОР - НЕРОНОВ	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
18	ПП ШУМIЛЛО IВАН ФРАНЦЕВИЧ	ЛУГАНСЬКА	М. ЛУГАНСЬК, 1-Й МIКРОРАЙОН, 3/206	1215104035	62,1	Євро	"SIA GE & A"	ЛАТВIЯ, JELGAVAS 29, KALNCIEMS, JELGAVAS RAJ. A/S HANSABANKA JELGAVAS FILIALE	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
19	ТОВ "СПРУТ"	ЛУГАНСЬКА	М. СЕВЕРОДОНЕЦЬК, КВ. МЖК МРIЯ, 5/13	0021772072	4,12	Долар США	"CHEMILY LLC"	СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, НЬЮ-ДЖЕРСИ 375 NORTH ST. UNIT F TETERBORO, NJ 07608	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
20	ВАТ "ХК "КРАЯН"	ОДЕСЬКА	М. ОДЕСА, ВУЛ. КОСIВСЬКА, 2	0005769299	13,2	Євро	ПРУП "МИНСКИЙ ЗАВОД КОЛЕСНЫХ ТЯГАЧЕЙ"	БIЛОРУСЬ, 220021, Г. МИНСК, ПР-Т ПАРТИЗАНСКИЙ, 150; Р/Р 3012000002073 В ОАО АСБ "БЕЛАРУСБАНК", Г. МИНСЬК, ФИЛИАЛ 511, КОД 815	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"

 

Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi

Я. Вишня

 

Додаток N 4 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 18 серпня 2009 р. N 914

ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Сума заборг. тис. од.	Валюта	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Тип порушення
21	ТОВ "АСП АЛ'ЯНС IЗМАЇЛ"	ОДЕСЬКА	68600, М. IЗМАЇЛ, ВУЛ. БЕНДЕРСЬКА, 25	0026597797	17	Євро	"HERMES COMMERCE R LTD"	БОЛГАРIЯ, 1111, Г. СОФИЯ, УЛ. "ХУБАВКА" N 8, Р; BANK PIRAEUS BANK, СОФИЯ, SWIFT-BIC PIRBBGSF, IBAN BG58 PIRB 80831600411767; ДИРЕКТОР - ГЕОРГИЕВ ДИМИТЬР.	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
22	ТОВ "БРИГ	ОДЕСЬКА	65003, М. ОДЕСА, ВУЛ. ОТАМАНА ГОЛОВАТОГО, 115-А	0032416794	3,6	Долар США	"CV. ERSADA FISHERIES INDONESIA"	IНДОНЕЗIЯ, CV. ERSADA FISHERIES INDONESIA, JI. SULTAN AGUNG 99 KECAMATAN MUNCAR, BANYUWANGI JAWA TIMUR (EAST JAWA) INDONESIA, TEL (333) 595859, FAX (333) 595878. ACC. 0007.02. 000053.50.8, CV. ERSADA FISHERIES INDONESIA	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
23	ТОВ "ТОРГОВИЙ ДIМ "ЛАГУНА"	ОДЕСЬКА	М. IЛЛIЧIВСЬК, ВУЛ. ТРАНСПОРТНА, 27	0031786253	1329,4	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "СЕВЕН АЙС"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 350080, КРАСНОДАРСЬКИЙ КРАЙ, Г. КРАСНОДАР, УЛ. УРАЛЬСЬКАЯ, 210, IПН/КПП 2312114960/231201001, Р/Р 40702810852440008000 В ВОСТОЧНОМ ФИЛИАЛЕ ОАО АКБ "УРАЛСИБЮГ БАНК", К/С 30101810400000000713 БИК 040349713	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
24	ТОВ "ТПЗ"	ОДЕСЬКА	М. ОДЕСА, ПРОВ. ГЕНЕРАЛА ВИШНЕВСЬКОГО, 13/1, КВ. 305	0035930784	992,2	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "СТРОЙ-БЕТОН"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 195257, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ВАВИЛОВЫХ, 10, ЛИТЕР А, КОРПУС 4. ПОЧТ. 195197 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ А/Я 126. Р/С 40702810732000006055 В ОАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" БИК 044030790 К/С 30101810900000000790	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
25	ТОВ "ТАНДЕМСВIТ"	РIВНЕНСЬКА	34652, БЕРЕЗНIВСЬКИЙ Р-Н, СМТ СОСНОВЕ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 3-А	0035056921	7,43	Євро	"LIPOWIEC" SP.Z.O.O."	ПОЛЬЩА, 23-414, STARY MAJDAN, STARY LIPOWIEC, 3, БАНК SPOTDZIELEZY W KSISZPOLU, NR. 9696140008-3004000302540001	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
26	ТОВ "ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАФТОМАСЛОЗАВОД"	СУМСЬКА	42200, М. ЛЕБЕДИН, ВУЛ. 19 СЕРПНЯ, 8	0022589938	34	Євро	ТОО "АСТАНАНЕФТЬСТРОЙ"	КАЗАХСТАН, Г. АСТАНА, УЛ. М. ГАБДУЛДИНА, Д. 10 КВ. 16, КПП 775087001. VTB BANK (DEUTSCHLAND) AG FRANKFURT AN MAIN, GERMANY, SWIFT OWHB DE FF. ACC. 0104466396 BANK ADMIRALTEISKY MOSKOW, RUSSIA, SWIFT COAYRUMM ACC. 40807978500000000041	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"

 

Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi

Я. Вишня

 

Додаток N 5 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 18 серпня 2009 р. N 914

ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Сума заборг. тис. од.	Валюта	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Тип порушення
27	АТ "МЕТАЛIСТ- БУДМЕТАЛКОНСТРУКЦIЯ"	ХАРКIВСЬКА	М. ХАРКIВ, ПР-Т ГАГАРIНА, 165, КОРП. 2, КВ. 67	0030653953	702,26	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 680511, ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ, П. МАТВЕЕВКА, КВ-Л ДУБРАВА, 19, ИНН 2720034293 КПП 272001001, Р/СЧ 40702810802000007304 В ОАО "БАНК ВТБ", БИК 040813727, ОГРН 1072720000561, ОКПО 09805165, ОКАТО 08255865001. ДИРЕКТОР - БУРОВ Н. И.	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
					67,23	Євро	"ESSENSI SP.ZO.O."	ПОЛЬЩА, 02-241 WARSZAWA, UL. PRZEDPOLE 1 LOK. 6, NIP 522-27-99-199, REGON 140443737, KRS 0000250825, SWIFT PPABPLPK, NR KONTA 930160011270003012165453022 IBAN-EUR PL930160011270003012165453022 FORTIS BANK POLSKA SA II ДИРЕКТОР - ДАРИУШ ШАНЯВСК	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
28	ВАТ "ХАРКIВСЬКИЙ ЗАВОД "ТОЧМЕДПРИЛАД"	ХАРКIВСЬКА	М. ХАРКIВ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 20	0000481324	34,86	Долар США	"ОДО "БЕЛМЕДСНАБТЕХНИКА"	БIЛОРУСЬ, 220040, Г. МИНСК, УЛ. БОГДАНОВИЧА, 153, КОМН. 10 (ГТЛ). Р/С 3012092250003 В ОАО "ТЕХНОБАНК", КОД 182 Г. МИНСК, УНН 190017479, ОКПО 37612175, ТЕЛ. 299-99-91, 299-99-92, Т./ФАКС 299-99-93. ДИРЕКТОР - ТРОЯН С. К.	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
29	ПП "ПОРТАЛ. В"	ХАРКIВСЬКА	М. ХАРКIВ, ПР-Т ГЕРОЇВ СТАЛIНГРАДУ, 189, КВ. 75	0032440434	0,26	Євро	"VALDO KAVALIAUSKO MEDIENOS RUOSIMO IMONE"	ЛИТВА, DIDSODES KM. JUODUPES SEN. ROKISKIO R. Р/СЧ LT 487044060003057062 AB SEB "VILNIAUS BANKAS". ДИРЕКТОР - В. КАВАВЛЯУСКАС	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
30	ПП "ТРАНС-СЕРВIС"	ХАРКIВСЬКА	ХАРКIВСЬКИЙ Р-Н, С. ВАСИЩЕВЕ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 21	0033010796	4,31	Долар США	ТОВ "ВИД-ФРУТ"	БIЛОРУСЬ, 223053, МИНСКИЙ РАЙОН, РАЙОН ДЕРЕВНИ БОРОВАЯ, 1, КОМНАТА 302-А, Р/С 3012008628620 В ЗАО "РРБ-БАНК", КОД 110, УНН 690601698, ОКПО 293445946000. ДИРЕКТОР - РОДЗЕВИЧ ИВАН ЯНОВИЧ	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
31	ТОВ "АГРОСНАБ-2"	ХАРКIВСЬКА	М. ХАРКIВ, ВУЛ. ЮНОГО ЛЕНIНЦЯ, 27	0033413569	65	Злотий	"COPAROL" SP.Z.O.O."	ПОЛЬЩА, 97-300 PIORKOW TRYB. UL. SLOWACKIEGO 16 NIP 827-20-06-920; REGON 731031670. PL 91105014611000002318018443 SWIFT INGBPLPW ING BANK SLASKI S.A. KATOWICE POLAND, ДИРЕКТОР - PREZES ZARZADU KOBA GIGAYRI.	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"

 

Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi

Я. Вишня

 

Додаток N 6 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 18 серпня 2009 р. N 914

ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Сума заборг. тис. од.	Валюта	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Тип порушення
32	ТОВ "ТОРГОВИЙ ДIМ "ДЕТАЛI МАШИН"	ХАРКIВСЬКА	М. ХАРКIВ, ВУЛ. КОТЛОВА, 115	0035243591	1531,65	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "Ю-ЛОДЖИК"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 306017, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. К. ЗАСЛОНОВА, Д. 189, ИНН 3123157310, КПП 312301001, ОКПО 99958627, БЕЛГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО "БАНК МОСКВЫ" Г. БЕЛГОРОД, БИК 041403775. ДИРЕКТОР - МАСЛОВСКИЙ РОМАН АНАТОЛЬЕВИЧ	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
33	ТОВ "ХАРКIВМАЗСЕРВIС"	ХАРКIВСЬКА	ХАРКIВСЬКИЙ Р-Н, С. ВАСИЩЕВЕ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 1	0033561310	20	Долар США	"ЧАСТНОЕ ТОРГОВО- ТРАНСПОРТНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕХПЕРЕГОН"	БIЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. ИНЖЕНЕРНАЯ, 22-208, УНП 190790768 Р/С 3012009560510 "ПРИОРБАНК" ОАО. ЦБУ114, КОД 749 Г. МИНСК. ДИРЕКТОР - ШЕСТАК НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
34	ПП "ОСВ ТЕХНОЛОГIЯ"	ХЕРСОНСЬКА	М. ЦЮРУПИНСЬК, ВУЛ. ГВАРДIЙСЬКА, 190	0034205872	9,9	Євро	"POZZI-AROSIO DI A. POZZI & C.S.A.S."	IТАЛIЯ, 22060 AROSIO (COMO)-ITALY VIA MANZONI 6	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
35	ТОВ ВКФ "СПОРТСЕРВIС"	ХЕРСОНСЬКА	М. КАХОВКА, ВУЛ. К. МАРКСА, 138/45	0024752408	0,55	Євро	"HANDELSONDERNEMING ARNE PAIS"	НIДЕРЛАНДИ, GROENENDIGK 14, 4926 RG LAGE ZWALUWE	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
36	ПП "КЛIНКЕР ABC"	ХМЕЛЬНИЦЬКА	М. ДУНАЇВЦI, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 121-А	0033902891	2	Євро	"RYBAK JOURJ"	НIМЕЧЧИНА, THIEPLATZ 7 NACN 185205075 49196, BAD LAER 49196 БАНК BLZ 26550105 SEB-BANK DE 58265501050001162759 COMMERZBANK AG PAX. N 15002007013024	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
					7,7	Євро	"ABC-KERAMIK" H.S.R. BERENTEIG OHG"	НIМЕЧЧИНА, GRUNER WEG 8, 49509 RECKE, БАНК WESTDEUSCHE LANDESBANK DUSSELDORF SWIFT WELADED1 IBB N ВУ44403510600090013319	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
					2	Євро	"HEINRICH SCHRODER LANDMASCHINEN KG"	НIМЕЧЧИНА, PLZ ORT 27793 WILDESHAUSEN STRASSE HCEMSTR 51-55, БАНК S.W.I.F.T BIC OLBO DE H2280 PAX. N 31280200502824972000, ДИРЕКТОР - HEINRICH SCHRODER	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
37	ПП "КРЕМIНЬ"	ХМЕЛЬНИЦЬКА	М. КАМ'ЯНЕЦЬ- ПОДIЛЬСЬКИЙ, НIГИНСЬКЕ ШОСЕ, 46	0021340480	5,09	Долар США	ТОВ "ПАН-ЛАК"	БIЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. ШАБАНИ, ОФ. 40	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
38	ТОВ "СИЛА"	ЧЕРНIГIВСЬКА	17500, М. ПРИЛУКИ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 148-А	0032275788	47,8	Долар США	ТОВ "ЯНДА"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 241016, Г. БРЯНСК, УЛ. АНИ МОРОЗОВОЙ, 42/2, Р/С 40702810100530001354 В ФИЛИАЛЕ ОАО БАНК ВТБ В Г. БРЯНСЬКЕ	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"

 

Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi

Я. Вишня

 

Додаток N 7 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 18 серпня 2009 р. N 914

ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Сума заборг. тис. од.	Валюта	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Тип порушення
39	ТОВ "ЕКОБIОПРОМ"	ЧЕРНIГIВСЬКА	15552, СМТ М-КОЦЮБИНСЬК, ВУЛ. ЧЕРНIГIВСЬКА, 1	0034258497	0,8	Євро	"PPHU 2000 IMPORT-EXPORT"	ПОЛЬЩА, 17-100 BIELSK PODLASKI UI. KILINSKIEGO. 11, NIP543-126-90-28BANK BPH. S.A. BIELSK PODIASKI ACC. 09106000760000330000495291	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
					2,8	Євро	"CONSTRUCT AND BUIID OF HOUSE AND GARDEN LTD"	НIМЕЧЧИНА, FRITZ-REUTER-STR.26 D-42657 SOIINGE YERING BANK 11060703838	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
40	ЗАТ "IНДУСТРIАЛЬНI ТА ДИСТРИБУЦIЙНI СИСТЕМИ"	М. КИЇВ	04073, ПР. МОСКОВСЬКИЙ, 9, КОРП. 5	0024364528	30,11	Долар США	"DANTEX" SP.Z.O.O."	ПОЛЬЩА, 42-200, CZESTJCHOWA, UL. 1-GO MAJA, 19	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
41	ПП МОШЕРРОФ МДКХАЛЕД	М. КИЇВ	03134, М. КИЇВ, ВУЛ. БУЛГАКОВА, 8, КВ. 86	2480805159	5,9	Долар США	"ARC SWEATERS LTD"	БАНГЛАДЕШ, SONTH PANISHAL, KASNIMPUR, GAZIPURSADAR, GAZIPUR, BANGLADESH	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
42	ТОВ "ГОЛЬФ ПРОЕКТ УКРАЇНА"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ПР-Т ЧОКОЛIВСЬКИЙ, 19	0035076120	47,6	Євро	"GOLF PROJEKT "WAIDEMAR SHADNY"	ПОЛЬЩА, BACHINA, POLUDNOVA, 6	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
43	ТОВ "МЯСНIКОВ ЛТД"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. БУБНОВА, 12, КОРП. 2, КВ. 24	0032103952	2,55	Євро	"CHOPIN TECHNOLOGIES"	ФРАНЦIЯ, 20 AVENUE MARCELLIN BERTHELOT ZI DU VAL DE GARENNE	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
44	ТОВ "НАФТОГАЗ КАРД"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. КАЙСАРОВА, 7/9	0033442102	8,93	Євро	"ICS "PETROM MOLDOVA" S. A"	МОЛДОВА, МД 2009, МУН. КИШИНЭУ, УЛ. А. МАТЕЕВИЧ, 56	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
45	ТОВ "ПАЛЬМIРА ПРОМIНВЕСТ"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. НОВОПИРОГIВСЬКА, 62-А	0032957190	103,89	Долар США	"EL AMAN CO FOR TRADE & AGENCIES"	ЄГИПЕТ, 32-А YEHIA IBRAHIM ST. ZAMALEK-CAIRO-EGYPT	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
46	ТОВ "ПОЛIРЕМ-ЦЕНТР"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, БУЛ. ЛЕСI УКРАЇНКИ, 26	0030574719	16,9	Долар США	ТОВ "СИРОККО"	МОЛДОВА, 3300, M. ТИРАСПIЛЬ, ПРОВ. ДНIСТРОВСЬКИЙ, 13	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
47	ТОВ "ТРАНСКОНТЕЙНЕР УКРАЇНА"	М. КИЇВ	ЮР. АДР. М. КИЇВ, БУЛ. ПРАЦI, 2/27. ФАКТ. АДР. М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 119-А	0034291623	0,61	Долар США	УП "БЕЛНЕФТЕТРАНС"	БIЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. БРЕСТ-ЛИТОВСКАЯ, 13	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
					0,03	Долар США	"CALBERSON G.E."	ФРАНЦIЯ, 141, BOULEVARD MAC DONALD. 75019 PARIS	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
					1,8	Долар США	СП "MOLDROMUKRTRANS" SRL"	МОЛДОВА, 2001-MD, Г. КИШИНЕВ, БУЛ. ДЕЧЕБАЛ, 2	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
48	ТОВ "ТРАНСПОРТНО- ЕКСПЕДИЦIЙНА КОМПАНIЯ "ТРАНС-МАГIСТР"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. КОСТЯНТИНIВСЬКА, 2-А	0031087590	18	Долар США	"OMNITRANS"	ЛИТВА, М. ВИЛЬНЮС, УЛ. УКРМЕГРЕС. Д. 222	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
49	ТОВ "УКРАГРОЗАХИСТ"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 1	0032302973	0,84	Євро	ТОВ "ВУДРЕВ"	БIЛОРУСЬ, 247760, Г. МОЗЫРЬ, 2-Й ПЕРЕУЛОК БЕРЕЗОВЫЙ, 1-А, УНП 490084576	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"

 

Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi

Я. Вишня