МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 1 жовтня 2009 року	N 1079

Про застосування спецiальної санкцiї - iндивiдуального режиму лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi

     За порушення статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, на пiдставi подання Державної податкової адмiнiстрацiї вих. вiд 28.08.2009 N 10411/5/22-6016, вх. вiд 01.09.2009 N 07/59253-09 наказую:

     1. Згiдно iз статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" починаючи з 20.10.2009 застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатках 1 - 7 до цього наказу.

     2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй за участю iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатках 1 - 7 до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 47.

     3. Департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Вишня Я. В.):

     в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй;

     забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.

     4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Пятницького В. Т.

Мiнiстр економiки України

Б. М. Данилишин

 

Додаток N 1 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 1 жовтня 2009 р. N 1079

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України

N	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Сума заборг. тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Тип порушення
1	ПП БОБРУК ТЕТЯНА АНАТОЛIЇВНА	БIЛОРУСЬ, 223027, МIНСЬКА ОБЛ., Д. КОРОЛЕВ СТАН, ПЕР. САДОВИЙ, 3. Р/С 3013500932011 BYR СПЕЦ. Р/С 3013500932545 USD В "ПРИОРБАНК" ОАО ЦБУ 115, РБ, Г. МИНСК, УЛ. КРОПОТКИНА, Д. 91, МФО 153001749, УНН 290344095	4,39	Долар США	ТОВ "МАСТЕР-ЛЮКС"	ЗАПОРIЗЬКА	72304, М. МЕЛIТОПОЛЬ, ВУЛ. ЛIНIЙНА, 13-А	0024905094	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
2	"SHANGHAI HUAXIA INTERNATIONAL TRADING CO. LTD"	КИТАЙ, N 3603 HUAXIA BANK TOWER, NO256 SOUTH PUDONG, SHANGHAI	47,63	Долар США	ТОВ "МЕТАЛАГРОТРЕЙД"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ПР-Т НАУКИ, 9	0030178874	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
3	"TIANJIN RONGSHIJI TRADING CO. LTD"	КИТАЙ, ROOM 201, GATE 5, NO. 28, QUANXING ROAD WUIQING DEVELOPMENT AREA, TIANJIN 301700	7,7	Долар США	ВПП "IСТ-СЕРВIС"	М. КИЇВ	02099, М. КИЇВ, ВУЛ. БОРИСПIЛЬСЬКА, 9, КОРП. 21	0031721201	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
4	КОМПАНIЯ "LINYI HUADELI WOOD PRODUCT CO. LTD"	КИТАЙ, ADD NO 8, RENMIN ROAD, HEDONG DISTRICT, LINYI CITY, SHANDONG PROVINCE	28,8	Долар США	ТОВ "ТЕХОБЛАДНАННЯ"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. КIКВIДЗЕ, 26	0032308289	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
5	КОМПАНIЯ "LINYI QIANGSHENG TOOLS CO. LTD"	КИТАЙ, ZAOGOUTOU TOWN INDUSTRIAL PARK, LANSHAN DISTRICT, LINYI CITY, SHANDONG PROVINCE	10	Долар США	ТОВ "ТЕХОБЛАДНАННЯ"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. КIКВIДЗЕ, 26	0032308289	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
6	ТОВ "ДЕКО"	ГРУЗIЯ, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. ГАРЕ-КАХЕТИНСКАЯ, 4	18,1	Долар США	ЗАТ "КОМБIКОРМ"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	СОЛ. Р-Н, С. СУРСЬКО МИХАЙЛIВКА, ВУЛ. ЛЕНIНА, 1	0000686747	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
7	"BAOSTEEL TRADING EVROPE GMBH"	НIМЕЧЧИНА, NONNENSTIEG, 1, 20149 HAMBURG. DRESDNER BANK, JUNGFERNSTIEG, 22, ACCOUNT N 645018000	51	Долар США	ТЗОВ ВКТ "АРГО"	ЧЕРНIВЕЦЬКА	ХОТИНСЬКИЙ Р-Н, С. ШИЛIВЦI	0022836526	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
8	"HSM GMBH + CO. KG"	НIМЕЧЧИНА, BAHNHOFSTRASSE 115, 88682 SALEM. LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG, RAVENSBURG, SWIFT CODE SOLADEST, IBAN CODE DE88 6005 0101 0004 5013 09, ACC. 4501309. МЕНЕДЖЕР - Р. ФОЙГТ	1,5	Євро	ТОВ "РIЗОРСА"	ХАРКIВСЬКА	М. ХАРКIВ, ВУЛ. КАРЛА МАРКСА, 9	0033205418	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
9	"INTERNATIONAL FUEL CONTRACTS LTD"	НIМЕЧЧИНА, KLEINER BLINK 25, GER-27580 BREMERHAVEN	13,1	Євро	ТОВ "ФОРЕСТ КАМП ГРУП"	М. КИЇВ	02068, М. КИЇВ, ВУЛ. С. ОЛIЙНИКА, 21	0035426281	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
10	"MAN NUTZFAHRZEUGE AG"	НIМЕЧЧИНА, DACHAUER STR. 667, D-80995 MUNICH	361,7	Євро	ТОВ "АУТОМОТIВ ТСГ"	М. КИЇВ	02121, М. КИЇВ, ПР. М. БАЖАНА, 7-Д	0032769202	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"

 

Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi

Я. Вишня

 

Додаток N 2 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 1 жовтня 2009 р. N 1079

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України

N	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Сума заборг. тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Тип порушення
11	КОМПАНIЯ "INSTITUT DR. FOERSTERGMBH & CO. K"	НIМЕЧЧИНА, IN LAISEN 70 D-72766 REUTLINGEN	19,08	Євро	ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКОТЬЮБ"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	М. НIКОПОЛЬ, ПР. ТРУБНИКIВ, 56	0035537363	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
12	"TIMBER EXSPORT LIMITED"	ГIБРАЛТАР, SUITE 2, PORTLAND HOUSE, GLACIS ROAD. UK. ACC. NR. LV12AIZK 0001140062679 AIZKRAUKLES BANKA 23 EUZABETES STR/RIGA LATVIA SWIFT AIZK LV22. ДИРЕКТОР - АРНIС БАЛОДIС	8,9	Євро	МПП "МАШСЕРВIС"	ВIННИЦЬКА	IЛЛIНЕЦЬКИЙ Р-Н, СМТ ДАШIВ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 15	0024899593	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
13	"ISTENSAL-KOMMERSIYA FIRMASI YENILIK"	АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ, УЛ. НЕЕЙМАТУЛЛА, 79-С. В/Р 130001720 UNI BANK КВ. М. БАКУ. КОД 505754, NTR 1300017201, ИНН 1300017201, SWIFT UBAZAZ 22, CORR 2000193002670 SWIFT WACHOVIA BANK NA PNBPUS3NNYC NEW YORK (INTERNATIONAL BRANCH) NEW YORK. NY 10038	4,5	Долар США	ФОП МАМЕДОВ САХIБ МАМЕД ОГЛИ	МИКОЛАЇВСЬКА	54025, М. МИКОЛАЇВ, ПРОВ. ПАРУСНИЙ, 7, КВ. 55	2652822955	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
14	"EURO-WINKLER KFT"	УГОРЩИНА, 4800, VASAROSNAMENY, TANCSICS M. U. 10, HUNGARY, A. SZ. 13468385-2-15, KERESKEDELMI ES HITELBANK RT. 10404481-44813482-00000000. ДИРЕКТОР - ВIНКДЕР ЯНОША	3,1	Євро	ТОВ "МОГ-ФО"	ЗАКАРПАТСЬКА	90250, БЕРЕГIВСЬКИЙ Р-Н, С. МОЧОЛА, ВУЛ. ЛЕНIНА, 167	0034197251	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
15	"AIRFISH INDONESIA"	IНДОНЕЗIЯ, JL. KAPTEN YUSUF GG. H MANSUR NO 09. BOGOR 16610. BANK NEGARA INDONESIA BNI 46 JL. IR. H. DJUANDA BOGOR INDONESIA. ACC AIRFISH INDONESIA. ACC. 145-157-184. SWIFT BNINIDJXXX МЕНЕДЖЕР - BAY OE.	3,45	Долар США	ФОП БАРАНОВСЬКИЙ АНДРIЙ ЄВГЕНОВИЧ	ХАРКIВСЬКА	М. ХАРКIВ, ВУЛ. КЛОЧКIВСЬКА, 325, КВ. 2	2821413219	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
16	"MERRY LUNCH D.N.Z. LTD"	IЗРАЇЛЬ, VAT Ї 51-365623-1, 16940, RENI, 265	131,91	Долар США	ТОВ "АЛЬТЕЦЦА"	ДОНЕЦЬКА	83027, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. САВЧЕНКА, 10-А	0031226640	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
17	"T.S.COMPANY SRL"	IТАЛIЯ, VIA VERONA DESTRA, 4/4, 37060 - SONA - (VERONA). BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA AGENZ1A CASSA MERCATO ORTOFUTTICOLO, CODICE IBAN IT66N0518811793000000123144, CONTO 00000000123144, ДИРЕКТОР - FABIO SCAMPERLE	11,6	Українська гривня	ТОВ "АГРОХIМРЕСУРС-М"	ЧЕРКАСЬКА	ШПОЛЯНСЬКИЙ Р-Н, С. МАТУСIВ, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 1	0032844111	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"

 

Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi

Я. Вишня

 

Додаток N 3 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 1 жовтня 2009 р. N 1079

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України

N	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Сума заборг. тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Тип порушення
18	ТОВ ТД "ЕВРАЗИЯ ПЕТРОЛИУМ ГАЗ И ОИЛ ТРЕЙДИНГ"	КАЗАХСТАН, 486050, М. ШИЛКЄНТ, ВУЛ. К. ДАУИЛОВА, 82. HALIK SAVINGS BANK OF KAZAKHSTAN, CHIPSVID 350811 CORR N 04400300 WITH DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAN. ABA 021001033, CORR N 0011006871 WITH JP MORGAN CNASE BANK. ДИРЕКТОР - ЖИЛКИБАЄВ А. Х.	1170	Долар США	ПП ПЕК "СОВРЕМЕННИК"	АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ	М. СIМФЕРОПОЛЬ, ПР-Т ПЕРЕМОГИ, 15	0024870616	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
19	"CHERNA ESTABLISHMENT FOR IMPORT & EXPORT"	ЙОРДАНIЯ, 5797 AMMAN 11953 JORDAN. CUSTOMER BANK BANK OF JORDAN, SWIFT BJORJOAX, CUSTOMER A/C 228974	9,4	Долар США	ТОВ "КАМПАРI УКРАЇНА"	ЗАПОРIЗЬКА	69120, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. АВРАМЕНКА, 7, КВ. 41	0032242569	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
20	"ОСОО "САН-СИТИ-ЮГ"	КИРГИЗСТАН, Г. ОШ, УЛ. КИРГИСТАН, 66-А	46,3	Долар США	ТОВ "КУЛ-ТЕКС"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. КОЗАЦЬКА, 122	0033592600	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
21	ВАТ "КРИСТАЛЛ"	КИРГИЗСТАН, 720000, Г. БИШКЕК, ПР. ЧУЙ, 106. К. 134/721400. ЖАЛАЛАБАДСКАЯ ОБЛ., Г. ТАШКУМЫР, ПРОМЗОНА-1; ИНН 02508199610013. ОАО "ПРОМСТРОЙБАНК", Г. ТАШКУМЫР, Р/С 1020002000254809 БИК 102016. ДИРЕКТОР - ЖЕТИБАЕВ АТТОКУР ОРАМБЕКОВИЧ	25,13	Долар США	КОРПОРАЦIЯ "ЮНАЙТЕС"	ЛУГАНСЬКА	М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. К. ЛIБКНЕХТА, 62-А	0031259592	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
22	"JSC "RUSTEDA"	ЛИТВА, JONAVOS G. 68 KAUNAS LITHUANIA 44191	6,3	Євро	ПП КОШОВА МАРИНА МИКОЛАЇВНА	М. КИЇВ	02068, М. КИЇВ. ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКА, 6-Е, КВ. 36	2709404461	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
23	ТОВ "ОДЕССКОЕ ШОССЕ"	МОЛДОВА, М. ТИРАСПIЛЬ, ВУЛ. ОДЕСЬКЕ ШОСЕ, 4. ЗАО АКБ "IПОТЕЧНИЙ", ТР. РАХ. 2094249780000231 КУБ 24 Ф/К 0200042059. ДИРЕКТОР - СЕМЕНЦУЛ ОЛЕГ ЛЕОНIДОВИЧ	41,88	Євро	ТОВ "WM-УКРАЇНА"	КИЇВСЬКА	БОРОДЯНСЬКИЙ Р-Н, С. БЛИСТАВИЦЯ, ВУЛ. ЛЕНIНА, 61	0032430672	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
24	ТОВ КО "COM-ARGO GRUP"	МОЛДОВА, М. КИШИНIВ, БУЛ. ТРАЯН, 23/1, ОФ. 54	79,4	Євро	ТЗОВ ВКТ "АРГО"	ЧЕРНIВЕЦЬКА	ХОТИНСЬКИЙ Р-Н, С. ШИЛIВЦI	0022836526	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
25	ТОВ "БЕЛКАР"	ВIРМЕНIЯ, 374002, М. СТЕПАНАКЕРТ, ВУЛ. ТУМАНЯНА, 111. Р/Р 247010070081 У "АРШИНIНВЕСТБАНК" М. ЄРЕВАН, IНН 90017558. ДИРЕКТОР - АГАДЖАНЯН С. С.	70	Долар США	ТОВ "ФIРМА "СЕРВIСГАЗ"	АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ	М. ЕВПАТОРIЯ, ВУЛ. ЕСКАДРОННА, 25	0023203562	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
26	ТОВ "ПАРАКАР" ВИННО-КОНЬЯЧНИЙ ДОМ" ("PARAKAR")	ВIРМЕНIЯ, Г. ЕРЕВАН, УЛ. АЙГЕКЦИ, 8. Р/С N 04419220 "АРМЭКОНОМБАНК", ИНН 00252403	93,5	Євро	ТОВ "ВIНКОНЦЕРН"	ОДЕСЬКА	М. БIЛГОРОД-ДНIСТРОВСЬКИЙ, ВУЛ. КИШИНIВСЬКА, 144-Б	0024541545	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"

 

Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi

Я. Вишня

 

Додаток N 4 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 1 жовтня 2009 р. N 1079

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України

N	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Сума заборг. тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Тип порушення
27	ФО ИСРАЄЛЯН ВАРДАН	ВIРМЕНIЯ, Г. ЕРЕВАН, УЛ. ХАЧАТУРЯНА, 29/1-43, ПАСПОРТ AG 0399730, Р/С N 1810001010177233, АРМЯНСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ, Г. ЕРЕВАН	200	Долар США	ТЗОВ "ЛЬВIВСЬКI АВТОБУСНI ЗАВОДИ"	ЛЬВIВСЬКА	79000, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. СТРИЙСЬКА, 45	0033894928	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
28	"EUROCAR" MAGDALENA WISNIEWSKA	ПОЛЬЩА, 86-300, GRUDZIADZU, UL. KULERSKIEGO 3/8, NIP 876-191-60-18; DZ BANK POLSKA S.A., PIAC PILSUDSKIEQO. 3, 00-078 WARSZAWA, PL 94 1740 0006 0000 3000 0029 4581	18,1	Євро	ТОВ "АКТИВ-ТРАНС"	ХМЕЛЬНИЦЬКА	М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. КАМ'ЯНЕЦЬКА, 122	0031537003	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
29	"FHU TIMSUN"	ПОЛЬЩА, 39-200, М. ДЕМБИЦА, ПОС. БРАЦЕЙОВА, 117. NIP PL 8721932100. REGON 851663664. Р/Р 04-10600076-0000380000042243 (ДОЛ. США), 41-10600076-0000380000042256 (ЄВРО), 87-10600076-0000320000497816 (ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ) В ВРН S.A. O/DEBICA. SWIFT CODE BPHKPLPK	187,39	Долар США	ПП "ВАЛМI"	ЛУГАНСЬКА	М. ЛИСИЧАНСЬК, ВУЛ. СВЕРЛОВА, 275, К. 218	0031805988	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
30	"ZPH "GRILL-IMPEX"	ПОЛЬЩА, 06-231, MLYNARZE, SIELUN 4A, NIP 757-100-17-23, REGON 550423387	0,2	Євро	ТЗОВ "ВУДСЕРВIС"	ВОЛИНСЬКА	М. КАМIНЬ-КАШИРСЬКИЙ, ВУЛ. КОВЕЛЬСЬКА, 138	0031820152	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
31	ВАТ "АЛЕКСЕЕВКА ХИММАШ"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 309855, Г. АЛЕКСЕЕВКА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛ., УЛ. ТИМИРЯЗЕВА, 8	543	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "АГРОКЛОНДАЙК"	РIВНЕНСЬКА	М. РIВНЕ, ВУЛ. БУДIВЕЛЬНИКIВ, 1	0033615879	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
32	ВАТ "РНПО "РОСУЧПРИБОР"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 111024, МОСКВА, УЛ. 3-Я КАБЕЛЬНАЯ, 1, СТР. 1/129626. МОСКВА, ПР. МИРА, 102, 2, ИНН 7722593715, КПП 772201001, Р/С 40702810538120109994, ОСБ N 6901 СБЕРБАНКА РФ, ОГРН 1067759445610, ОКПО 02066998, ОКАТО 45290564000, ОКВЭД 73. 10; 22.15; 51.70; 74.40	1137,03	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "НВП "УЧБОВА ТЕХНIКА"	РIВНЕНСЬКА	33017, М. РIВНЕ, ВУЛ. Д. ГАЛИЦЬКОГО, 11, КВ. 7	0030946852	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
33	ПП ПАВЛОВ ВИКТОР ГРИГОРЬЕВИЧ	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., Г. ГРАЙВОРОН, УЛ. СВЕРДЛОВА, 78. ОГРН 304310320200023, ИНН 310800009102. РАКИТЯНСКОЕ ОСБ 3881, Г. ГРАЙВОРОН, БИК 041403633 В БЕЛГОРОДСКОМ ОСБ 8592, Р/С 40802810107180100041	10771,2	Українська гривня	ФОЛ САПЄЛКIНА АЛЛА ОЛЕКСАНДРIВНА	ХАРКIВСЬКА	ЧУГУЇВСЬКИЙ Р-Н, СМТ НОВОПОКРОВКА, ВУЛ. ЛЕНIНА, 10	2672700844	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"

 

Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi

Я. Вишня

 

Додаток N 5 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 1 жовтня 2009 р. N 1079

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України

N	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Сума заборг. тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Тип порушення
34	ТОВ "АВТОКОМ-СНАБ"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 248631, Г. КАЛУГА, УЛ. АЗАРОВСКАЯ, 18. ИНН 4028037343, КПП 40280001, Р/С 40702810622240105456, К/С 30101810100000000612. БИК 042908612. КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8606 СБЕРБАНКА РОССИИ ИНН/КПП БАНКА 7707083893/402702001	5641,2	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ЗАТ "НВФ "ФЕРОКЕРАМ"	КИЇВСЬКА	09100, М. БIЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. ФАСТIВСЬКА, 23	0014310891	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
35	ТОВ "АВТОЭКСПОРТ"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. МОСКВА, ЛЯЛИН ПЕР., 4; ОГРН 1027709032449, ИНН 7709397140, КПП 770901001, ОКПО 59797657 Р/С 40702810500002692900, ЗАО МКБ "МОСКОМПРИВАТБАНК" Г. МОСКВА, ДИРЕКТОР - ГРЕН В. А.	45000,3	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "АВТОМОБIЛЬНИЙ ДIМ "БОГДАН"	КИЇВСЬКА	М. ВАСИЛЬКIВ, ВУЛ. ДЕКАБРИСТIВ, 45	0032904285	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
36	ТОВ "ВАЛК"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 350020, Г. КРАСНОДАР, УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО, 7, ОФ. 608, Р/С 40702840500120000815 В ПРИКУБАНСКОМ ФИЛИАЛЕ ВАТ "УКРСИБ-ЮГ БАНК" Г. КРАСНОДАР, ИНН 2308064650	37	Долар США	ТОВ "ОРIОН"	ОДЕСЬКА	М. БIЛГОРОД- ДНIСТРОВСЬКИЙ, ВУЛ. МАЯКОВСЬКОГО, 59-В	0013920050	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
37	ТОВ "ВОСТОЧНО- ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 403003, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ., Р. П. ГОРОДИЩЕ, УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ, 6	1889,9	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "МЕГАСТАЛЬ"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	49000, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ГЕРОЇВ СТАЛIНГРАДА, 227	0032746028	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
38	ТОВ "ГРИННИК"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 141070, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. КОРОЛЁВ, ПР-Т КОСМОНАВТОВ, 15, ИПН 5018106617, Р/С 40702810100001023659 В БАНК ОАО "МАСТЕР-БАНК", 115184, Г. МОСКВА, РУНОВСКИЙ ПЕР., 12, КОРР/СЧ 3010181000000000353 SWIFT MSTB. RU. ММ	4940	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "АРВ"	СУМСЬКА	М. ОХТИРКА, ВУЛ. ЛЕНIНА, 6/52	0032214112	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
39	ТОВ "ЕВРОТАЙР КОНЦЕРН"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 105064, Г. МОСКВА, УЛ. ЗЕМЛЯНОЙ ВАЛ, 7/1-2, СТР. 1	83,56	Долар США	ВАТ "ДНIПРОШИНА"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	59600, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. КРОТОВА, 24	0005768898	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
40	ТОВ "ЛАГУНА ТРЕЙД"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 141008, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. МИТIЩИ, УЛ. МИРА, 9/1, ООО МКБ "МОСКОМПРИВАТБАНК", В/С 40702840900030259299	1193,4	Долар США	ТЗОВ ВКТ "АРГО"	ЧЕРНIВЕЦЬКА	ХОТИНСЬКИЙ Р-Н, С. ШИЛIВЦI	0022836526	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
41	ТОВ "НИЖЕГОРОДТРАНСМЕТАН"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 603024, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. НЕВЗОРОВЫХ, 111/40; ИНН 5262215669, КПП 526201001, БИК 04202772. Р/С 407028108000180000621 В НИЖЕГОРОДСКОМ ФИЛИАЛЕ ЗАО "НИЖЕГОРОДПРОМСТРОЙБАНК"	1270	Росiйський рублъ вип. 1997 р.	ВАТ "ВЕК "СУМИГАЗМАШ"	СУМСЬКА	М. СУМИ. ПЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТI, 15	0004542778	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"

 

Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi

Я. Вишня

 

Додаток N 6 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 1 жовтня 2009 р. N 1079

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України

N	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Сума заборг. тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Тип порушення
42	ТОВ "ПО "АЛЬТРО"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 300023, М. ТУЛА, ВУЛ. РЯЗАНСЬКА, 20, ОФ. 319, 324, ИНН 7107503458/710701001	697,6	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "АЛЬФА-ГОРИЗОНТ"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. М. ГРУШЕВСЬКОГО, 28/2, Н/П 43	0035371678	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
43	ТОВ "СИСТЕМА ЛОГИСТИК"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. КУРСКАЯ, 17-А, IПН 5256063376/КПП 525601001. Р/С 40702810600080284001; Р/Р 40702840900060284001 (USA), Р/С 40702978500060284001 (EURO) ЗАО "НОМОС-БАНКА", К/Р 30101810300000000881 БIК 042282881	245,03	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "НIКА-СЕРВIС ПЛЮС"	ЗАПОРIЗЬКА	69005, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. ЛЕРМОНТОВА, 23/63	0034157685	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
44	ТОВ "ТРАНССТАНДАРТ"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 620063, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. 8-Е МАРТА, 61	3194	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "РЄБIК"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. БАЛЬЗАКА, 88, КВ. 172	0021479640	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
45	"KILVERT CORPORATION LIMITED"	СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 14, PARKGIELD, CHORLEYWOOD, HERTFORDSHIRE, WD3 SAY	14,15	Долар США	ДП МОУ "УКРАЇНСЬКА АВIАЦIЙНА ТРАНСПОРТНА КОМПАНIЯ"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 19/21	0024964464	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
46	"KILVERT CORPORATION LIMITED"	СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 14, PARKFIELD, CHORLEYWOOD, HERTFORDSHIRE, WD3 SAY	674,65	Долар США	ДП МОУ "УКРАЇНСЬКА АВIАЦIЙНА ТРАНСПОРТНА КОМПАНIЯ"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 19/21	0024964464	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
47	"CASSEL GROUP LTD"	СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 9-TH FLOOR, ONE COMMERCE CENTR, 1201 ORANG E STREET, CITY OF WILMINGTON, DELAWARE	250,8	Долар США	АТЗТ "УГОЛЬИНВЕСТ"	ДОНЕЦЬКА	М. ТОРЕЗ, ВУЛ. ЛЕНIНА, 302	0021761993	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
48	"COMPANY ELDEX KOMPLEX LLC"	СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 942 WINDEMERE DR. NW, SALEM, OR 97304-2722	7520	Долар США	ТОВ "ВЧК"	ДОНЕЦЬКА	83058, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ЛIВОБЕРЕЖНА, 35	0013511742	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
49	"HELTEX CONTINENTAL INC"	СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, SOUTH DU PONT HIGHWAY DOVER. DE 19901 USD. GENERAL BANKING AND TRUST CO LTD. BUDAPEST IBAN HU56 1056 0000 1686 4101 2201 0208 SWIFT AEBB HUHB	124,1	Євро	ТЗОВ ВКТ "АРГО"	ЧЕРНIВЕЦЬКА	ХОТИНСЬКИЙ Р-Н, С. ШИЛIВЦI	0022836526	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
50	"INFINITE AUTO LEASING ENTERPRISES INC"	СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 9817 BUSTLETON AVENUE PHILADELPHIA, PA 19115. COMERC BANK 9996 HALDEMAN AVE PHILADELPHIA, PA 19115 ABA N 036001808, ACC 373064989, SWIFT SBNAUS33	79,7	Долар США	ПП"АВТО-ХЕЛП"	ВОЛИНСЬКА	М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ЕЛЕКТРОАПАРАТНА, 4	0031102099	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"

 

Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi

Я. Вишня

 

Додаток N 7 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 1 жовтня 2009 р. N 1079

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України

N	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Сума заборг. тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Тип порушення
51	"NORTHEWEST TRANS" LTD	СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 4210E ERMINA AVE, SPOKANE, WA 9917. BANK OF AMERIKA 2504E. 29 TH AVE, SPOKANE WA 99223. USA, ACC. N 20176905 SWIFT CODE N BOFAUS3N	631,9	Долар США	ПП "АВТО-ХЕЛП"	ВОЛИНСЬКА	М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ЕЛЕКТРОАПАРАТНА, 4	0031102099	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
52	"YSTILLA LLC"	СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 410 WEST TRIRD STREET SUITE 200 LITTLE ROCK AR 72201	7,4	Долар США	ТОВ "УКРАЇНСЬКА ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНIЯ"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ПР. МОСКОВСЬКИЙ, 21	0030407526	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
53	"ELDEX KOMPLEX LLC"	СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 942 WINDEMERE DR. NW, SALEM, OR 97304-2722	86,4	Долар США	АТЗТ "УГОЛЬИНВЕСТ"	ДОНЕЦЬКА	М. ТОРЕЗ, ВУЛ. ЛЕНIНА, 302	0021781993	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
54	"AIR AFFAIRS CONSULTING LTD"	ВIРГIНСЬКI ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКI, PASEA ESTATE, ROAD TOWN, TORTOLA, BVI UK	16,24	Долар США	ДП МОУ "УКРАЇНСЬКА АВIАЦIЙНА ТРАНСПОРТНА КОМПАНIЯ"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 19/21	0024964464	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
55	"SENETRON LIMITED"	ВIРГIНСЬКI ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКI, 3321 ROAD TOWN TORTOLLA BRITISH VIRGIN ISLAND	42,02	Долар США	ПП "ОНIКС ЛТД"	ДОНЕЦЬКА	М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ХАРИТОНОВА, 8	0031738461	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
56	"CUELDER ROSE CONSULTS LTD"	ВIРГIНСЬКI ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКI, 325 WATERFROUT DRIVE, OMAR HODGE BUILDING, 2 FLOOR, WICHHAMS CAY, ROAD TOWN, TORTOLLA, DEUTSCHE BANK AG, THEODORE-HEUSS-ALLEE 70, FRANKFURT AM MAIN 60486, GERMANY, KAUPTHING SINGER & FRIEDLANDERS LIMITED ACC. 86942403 IBAN GB 68 SIFR 609 176 86942403	6,3	Євро	ДСК "ЧМП"	ОДЕСЬКА	65026, М. ОДЕСА, ЛАНЖЕРОНIВСЬКА, 1	0001125614	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"

 

Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi

Я. Вишня