НТФ "Інтес"

МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 26 лютого 2010 року	N 188

Про застосування спецiальної санкцiї - iндивiдуального режиму лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi

За порушення статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, на пiдставi подання Державної податкової адмiнiстрацiї вих. вiд 29.12.2009 N 16179/5/22-6016, вх. вiд 31.12.2009 N 07/91550-09 наказую:

1. Згiдно iз статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", починаючи з 09.03.2010, застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатках 1 - 7 до цього наказу.

2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй за участю iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатках 1 - 7 до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 47.

3. Департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Вишня Я. В.):

в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй;

забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi Вишню Я. В.

Мiнiстр економiки України

Б. М. Данилишин

Додаток N 1
до наказу Мiнiстерства економiки України
26.02.2010 N 188

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України

N	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Тип порушення
1	ВАТ "МОЗЫРСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД"	БIЛОРУСЬ, ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ., Г. МОЗЫРЬ-11, УНП 400091131. Р/С 3012410001512/978 В ОАО "ПРИОРБАНКЕ", ЦБУ 401 Г. МОЗЫРЬ, УЛ. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, 162	111	Євро	ТОВ "УКР-АВТО-ТРАНС"	КИЇВСЬКА	М. УКРАЇНКА, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 59	0035752537	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
2	IП СОБОВЕНКО А. В.	БIЛОРУСЬ, Г. БРЕСТ, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 23/36. ЗАО "БАНК ВТБ" Р/С 3013606346037	22,6	Долар США	ТЗОВ "УГМК-ЛУЦЬК"	ВОЛИНСЬКА	М. ЛУЦЬК, ВУЛ. БОЖЕНКА, 34	0032273356	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
3	ОДО "ПРОММЕТСИТИ"	БIЛОРУСЬ, 220007, Г. МИНСК, УЛ. ВОЛОДЬКО, 24А-401	42,5	Долар США	КП "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД АЛЮМIНIЄВИХ БУДIВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦIЙ"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО, 9	0030470011	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
4	РУП "БОБРУЙСКИЙ ЗАВОД ТРАКТОРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И АГРЕГАТОВ"	БIЛОРУСЬ, 213805, МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛ., Г. БОБРУЙСК, УЛ. БАХАРОВА, 225. УНП 700075556. ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК", БАНК СЧЕТ 30111810700000000063, К/С 6111000000080 В ФИЛИАЛЕ 703 ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" Г. БОБРУЙСК	7190,85	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "УПЕК ТРЕЙДИНГ"	ХАРКIВСЬКА	М. ХАРКIВ, ВУЛ. ЧОБОТАРСЬКА, 23	0031150404	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
5	ТОВ СП "БАТИК"	БIЛОРУСЬ, Г. ГОМЕЛЬ, УЛ. ФАДЕЕВА, 1-А	41,2	Євро	ЗАТ "ВОЗКО"	МИКОЛАЇВСЬКА	56500, М. ВОЗНЕСЕНСЬК, ВУЛ. ЖОВТНЕВОЇ РЕВОЛЮЦIЇ, 287	0000310781	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
6	ЧСТУП "АТРИСТРОЙ"	БIЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. ЛЕВКОВА, 16, КОМН. 21; ОКПО 377222315000, УНН 190833031	28,77	Долар США	СП З II "ВЕНТА УКРАЇНА"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	49034, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. БIЛОСТОЦЬКОГО, 159	0031158288	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
7	ЧТУП "МЕТИЗ ТРЕЙДИНГ	БIЛОРУСЬ, 220075, Г. МИНСК, УЛ. СЕЛИЦКОГО, 21. КОРП. 1, К. 13. ОАТ "ПРИОРБАНК", Р/С 301200876219, КОД 749, Г. МИНСК, УЛ. ТРУДОВАЯ, 10, РБУНН 190719679. ДИРЕКТОР - ГЕРМАНОВ С. Р.	8,1	Долар США	ВАТ "СТАЛЬКАНАТ"	ОДЕСЬКА	65007, М. ОДЕСА, ВУЛ. ВОДОПРОВIДНА, 16	0026209430	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
8	"SHANDONG LIGHT M&CO.LTD"	КИТАЙ, 2 SHANDA ROAD, JINAN, SHANDONG, ДИРЕКТОР - G. BIAN. BANK OF CHINA, JINAN BRANCH, SWIFT BKCHCNBJ51B, BANK ACCOUNT 380101855668091014	74,5	Долар США	СТОВ "ПОДIЛЛЯ"	ВIННИЦЬКА	ТИВРIВСЬКИЙ Р-Н, С. СТРОIНЦI, ВУЛ. 50-РIЧЧЯ ЖОВТНЯ, 50	0032192534	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
9	"TAIZHOU BOXIN IMPORT AND EXPORT CO. LTD"	КИТАЙ, YUHUAN, WENZHOU, ZHEJIANG, GARDEN INDUSTR, BANK OF CHINA NEW YORK BRANCH (ABA NO. 326); ACCOUNT NO 7001-1000152-000-001 (UID220613)	7,05	Долар США	ЗАТ "КРАСНОДОНСЬКИЙ ЗАВОД "АВТОАГРЕГАТ"	ЛУГАНСЬКА	СМТ КРАСНОДОН, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 1	0000231290	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
10	"BY COLDAS LIMITED"	КIПР, 8, KENNEDY, 1-ST FLOOR, JFFIS 101 H. C. NICOSIA. AS "AKCIJU KOMERCBANKA "BALTIKUMS" RIGA LV-1050, LATVIA, SWIFT CBBRLV22, ACC.70-55.057.368	230,8	Євро	ТОВ "УКР-АВТО-ТРАНС"	КИЇВСЬКА	М. УКРАЇНКА, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 59	0035752537	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"