.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 29 березня 2010 року | N 328 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної
дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної
дiяльностi України
За порушення статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", статтi 337 Митного кодексу України, вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, на пiдставi подання Служби безпеки вiд 19.02.2010 N 8/4/4-2113, Управлiння Служби безпеки України в Iвано-Франкiвськiй областi вiд 17.02.2010 N 8/4-167, Управлiння Служби безпеки України в Тернопiльськiй областi вiд 24.02.2010 N 69/8-1142, вiд 24.02.2010 N 69/8-1143, Управлiння Служби безпеки України в Харкiвськiй областi вiд 17.02.2010 N 70/8-1433 наказую:
1. Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", починаючи з 20.04.2010, застосувати спецiальну санкцiю - тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України згiдно з додатком до цього наказу.
2. Департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Вишня Я. В.):
в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.
3. Вiдповiдним структурним пiдроздiлам обласних державних адмiнiстрацiй довести цей наказ до вiдома суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Пятницького В. Т.
| Мiнiстр економiки України | В. П. Цушко |
| Додаток N 1 до наказу Мiнiстерства економiки України 29.03.2010 N 328 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної
дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПП ПОПОВИЧ М. I. | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | 78613, КОСIВСЬКИЙ Р-Н, С. НИЖНIЙ БЕРЕЗIВ. Р/Р 26007177515000 В АКБ "УКРСИББАНК", SWIFT: KHAB UA 2K | 3008810797 | 4 | Долар США | "INTREPRINDEREA MIXTA "FORTAGRO-COM" SRL" | МОЛДОВА, 2001, Г. КИШИНЭУ, УЛ. ТИГИНА, 49/3. ФИСК. КОД 1008600006771. Р/С 2224917111 ВС "VICTORIABANK" S.A.". ДИРЕКТОР - ПИРИГ П. Н. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ в Iвано-Франкiвськiй областi вих. N 8/4-167 вiд 17.02.2010 р., вх. N 08/10047-10 вiд 19.02.2010 р. |
| 2 | ПП "МАКСЕРВIС" | ОДЕСЬКА | М. IЛЛIЧIВСЬК, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 4. Р/Р 260070675840 В АБ "УКРАЇНСЬКИЙ БIЗНЕС БАНК", МФО 334969. ДИРЕКТОР - ЗУЄВ Н. В. | 0024803809 | 0 | назва невiдома | адреса невiдома | Ст. 337 Митного кодексу України | Матерiали СБУ вих. N 8/4/4-2113 вiд 19.02.2010 р., вх. N 07/10734-10 вiд 24.02.2010 р. | |
| 3 | ТОВ "ШМIДТ УНД БАУЕР" | ТЕРНОПIЛЬСЬКА | 47720, ТЕРНОПIЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. ПЕТРИКIВ, ВУЛ. ОБ'ЇЗНА, 12/3. Р/Р 260049566 ТОД ВАТ "РАЙФФАЙЗЕНБАНК "АВАЛЬ", МФО 338501. ДИРЕКТОР - ТАРАНОВА Г. В. | 0035907692 | 21,64 | Злотий | "GLOBAL HR SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, UL. KRUPNICZA 13, 50-075, WROCLAW. NIP 8971719703, REGON 020361113, KRS 0000265895 BZWBK S.A. WROSLAW POLSKA, SWIFT: WBK PPLPP 48109023980000 000105842208. ДИРЕКТОР - MARCIN DUBAJ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ в Тернопiльськiй областi вих. N 69/8-1142 вiд 24.02.2010 р., вх. N 08/11177-10 вiд 25.02.2010 р. та вих. N 69/8-1143 вiд 24.02.2010 р., вх. N 08/11181-10 вiд 25.02.2010 р. |
| 31,98 | Злотий | "EASTCOMPANY ANDRZEJ OBIREK" | ПОЛЬЩА, UL. DABROWSZCZAKOW 6 LOK 303, 45-288, OPOLE. NIP 7541104163,
REGON 530990660. "RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. SWIFT: RCBWPLPW, PL 5017500012000000- 0010346096 |
Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 4 | ТОВ "ОЛЬГА" | ХАРКIВСЬКА | 61109, М. ХАРКIВ, ВУЛ. ТОМСЬКА, 10. ДИРЕКТОР - КОСТЕНКО I. С. | 0023462996 | 755,6 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ОАО "КОЛЬЧУГИНСКИЙ ЗАВОД ПО ОБРАБОТКЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ ИМЕНИ С. ОРДЖОНИКИДЗЕ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛ., Г. КОЛЬЧУГИНО, УЛ. К. МАРКСА, 25. ИНН 3306001342, КПП 33250001, ОКПО 29293885. Р/С 40702810000000017892 В ОАО "ИНВЕСТСБЕРБАНК", Г. МОСКВА, БИК 044525311 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ в Харкiвськiй областi вих. N 70/8-1433 вiд 17.02.2010 р., вх. N 08/10196-10 вiд 22.02.2010 р. |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Я. Вишня |
