МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
вiд 26 березня 2010 року | N 323 |
---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України - до iноземних суб'єктiв господарської
дiяльностi
За порушення статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, на пiдставi подань Головного управлiння Служби безпеки України у м. Києвi та Київськiй областi вiд 17.02.2010 N 51/2/4-41376, Управлiння Служби безпеки України в Донецькiй областi вiд 04.03.2010 N 56/6/1-790НТ, вiд 22.02.2010 N 56/6/1-692НТ, вiд 04.03.2010 N 56/28/17-261НТ, вiд 25.02.2010 N 56/31-124НТ, вiд 28.02.2010 N 56/28/17-235НТ, вiд 22.02.2010 N 56/31-104НТ наказую:
1. Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" починаючи з 30.04.2010 застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi згiдно з додатками 1 i 2 до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв i видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй за участю iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатках 1 i 2 до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Вишня Я. В.):
в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, Головного управлiння Служби безпеки України у м. Києвi та Київськiй областi, Управлiння Служби безпеки України в Донецькiй областi, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Пятницького В. Т.
Мiнiстр економiки України | В. П. Цушко |
Додаток N 1 до наказу Мiнiстерства економiки України 26.03.2010 N 323 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Пiдстава |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "PTI-PLASTIK- TECHNIK- VERTRIEBS GMBH" |
НIМЕЧЧИНА, ROMAIN- ROLLAND-STRASSE 135, D-13089 BERLIN. BANK: SPARKASSE ESSEN, VERRECHNUNGSKONTO: 5812458, BLZ: 360 501 05, SWIFT: SPESDE 3 E, IBAN: DE 52 3605 0105 0005 8124 58. ДИРЕКТОР - HALINA WITKOWSKI |
2 | Євро | ТОВ "ЕВРОПЛАСТ" | ДОНЕЦЬКА | 83017, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. КРАСНОДОНСЬКА, 58А/56. Р/Р 26003959968008 В ФIЛIЇ ПУМБ У М. ДОНЕЦЬКУ, МФО 335537. ДИРЕКТОР - БАДУРКIН В. I. | 0031133085 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ в Донецькiй областi вих. N 56/6/1-790НТ вiд 04.03.2010 р., вх. N 08/13305-10 вiд 09.03.2010 р. |
2 | ТОВ "АЛУКОМ" | АЗЕРБАЙДЖАН, 1001, Г. БАКУ, УЛ. ГАДЖИЕВ, 51, КВ. 18. Н/Н 0038030100944-35324, VOEN: 1700470151 "RUBITA BANK" ASC, MFO 506399, SWIFT: RBTAAZ 22, VOEN: 9900001061, M/H 0133010006944. ДИРЕКТОР - НАБИЕВ П. Р. | 6,33 | Долар США | ПП "ПОЛЮС ГАРАНТ ПЛЮС" | ДОНЕЦЬКА | 83096, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. КУЙБИШЕВА, 131. Р/Р 26003169786 У ДОНЕЦЬКIЙ ОБЛАСНIЙ ДИРЕКЦIЇ ВАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805. ДИРЕКТОР - САГАЙДАК К. А. | 0035610762 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ в Донецькiй областi вих. N 56/6/1-692НТ вiд 22.02.2010 р., вх. N 08/12575-10 вiд 03.03.2010 р. |
3 | "NIDERA HANDELS COMPANIE B. V." | НIДЕРЛАНДИ, WILLEMSPLEIN 492 NI 3016 DR ROTTERDAM NI | 44,79 | Долар США | ТОВ "ТРИДЕНТА АГРО" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЯМСЬКА, 28-А | 0025591321 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Головного управлiння СБУ у м. Києвi та Київськiй областi вих. N 51/2/4-41376 вiд 17.02.2010 р., вх. N 08/10233-10 вiд 22.02.2010 р. |
4 | "SPELKAM CORP." | ПАНАМА, ADVANCED 099 TOWER, RICARDO ARIAS STREET, 6-TH FLOOR, PANAMA CITY. ACC: LT 600075800085-467550 "SNORAS", SWIFT: SNORLT 22 | 32,7 | Євро | ТОВ "ЧОРНОБИЛЬ ЛТД" | ДОНЕЦЬКА | 84605, М. ГОРЛIВКА, ВУЛ. МАТРОСОВА, 108/21. Р/Р 26004959969697 ЗАТ "ПУМБ", М. ДОНЕЦЬК, МФО 335537. ДИРЕКТОР - ТРЕТЬЯК В. А. | 0023596691 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ в Донецькiй областi вих. N 56/28/17-261НТ вiд 04.03.2010 р., вх. N 08/13701-10 вiд 10.03.2010 р. |
5 | ТОВ "ТАРЕЦ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 309530, БЕЛГОРОДСКАЯ
ОБЛ., Г. СТАРЫЙ ОСКОЛ, М-Н КОРОЛЕВА, 24-70. ИНН 3128035080,
КПП 312801001. Р/С 40702810100040000321 В ФИЛИАЛЕ ОАО
"БЕЛГОРОДПРОМ- СТРОЙБАНК", Т. СТАРЫЙ ОСКОЛ, БИК 041424724. ДИРЕКТОР - КАЛАШНИКОВ Ю. В. |
204,89 | Росiй- ський рубль вип. 1997 р. |
ТОВ "КРАМХОЛОДМАШ" | ДОНЕЦЬКА | 84331, М. КРАМАТОРСЬК, ВУЛ. ГВАРДIЙЦIВ КАНТЕМИРIВЦIВ, 29-76. Р/Р 26006643103031 У ВАТ "КРЕДИТПРОМБАНК", МФО 335593. ДИРЕКТОР - КОРШЕНКО Д. А. | 0032737469 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ в Донецькiй областi вих. N 56/31-124НТ вiд 25.02.2010 р., вх. N 08/13712-10 вiд 10.03.2010 р. |
6 | ТОВ "ТК "ТЕРРАКОТА" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 117574, Г. МОСКВА, 38 КМ МКАД, 4Б, СТР. 2. ОГРН 1067760086327, ИНН 7728601786, КПП 772801001. Р/Р 40702810500000001044 В ООО "ЕВРОКРЕДИТ", Г. МОСКВА, БИК 044583882. ДИРЕКТОР - ТИХОНОВ С. В. | 281,92 | Росiй- ський рубль вип. 1997 р. |
ПП АЛIМОВ Ф. В. | ДОНЕЦЬКА | 84694, М. ГОРЛIВКА, ВУЛ. ВИНОГРАДНА, 48, КВ. 20. 26000110943 В ДОД "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805 | 2066320598 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ в Донецькiй областi вих. N 56/28/17-235НТ вiд 28.02.2010 р., вх. N 08/13121-10 вiд 05.03.2010 р. |
Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Я. Вишня |
Додаток N 2 до наказу Мiнiстерства економiки України 26.03.2010 N 323 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Пiдстава |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ТОВ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "СХМ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 620135, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, ПРОСП. КОСМОНАВТОВ, 100А/ ПОШ. АДР. Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. ИЛЬИЧА, 17/177. ИНН 6673120006, КПП 667301001. Р/С 407028100062160006929 В ОАО "УБРИР", БИК 04657795. ДИРЕКТОР - ПЛЕТНЁВ А. Н. | 4,78 | Євро | ТОВ "КОНДИЦIОНЕР ЛТД" | ДОНЕЦЬКА | 84303, М. КРАМАТОРСЬК, ВУЛ. ВЕЛИКА САДОВА, 110. Р/Р 26008301515138 ФIЛIЇ ВIДДIЛЕННЯ ПРОМIНВЕСТБАНКУ В М. КРАМАТОРСЬК", МФО 334141. ДИРЕКТОР - ПУСТОВИТ О. В. | 0036082093 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ в Донецькiй областi вих. N 56/31-104НТ вiд 22.02.2010 р., вх. N 08/11922-10 вiд 01.03.2010 р. |
Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Я. Вишня |