МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
вiд 14 червня 2010 року | N 663 |
---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України - до iноземних суб'єктiв господарської
дiяльностi
За порушення статтi 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, на пiдставi подань Головного управлiння Служби безпеки України в Автономнiй Республiцi Крим вiд 30.04.2010 N 76/36/18351, Управлiння Служби безпеки України в Донецькiй областi вiд 18.05.2010 N 56/3/4-1271НТ, Управлiння Служби безпеки України у Днiпропетровськiй областi вiд 20.05.2010 N 55/6/5739 наказую:
1. Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" починаючи з 29.06.2010 застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi згiдно з додатком до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв i видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй за участю iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатку до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Богданов В. С.):
в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, Головного управлiння Служби безпеки України в Автономнiй Республiцi Крим, Управлiння Служби безпеки України в Донецькiй областi, Управлiння Служби безпеки України у Днiпропетровськiй областi, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Мунтiяна В. I.
Мiнiстр економiки України | В. П. Цушко |
Додаток до наказу Мiнiстерства економiки України 14.06.2010 N 663 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Тип порушення | Пiдстава |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "TRADE AGENCY LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 12, 2ND FLOOR, QUEENS HOUSE 180, TOTTENHAM COURT ROAD, LONDON, WIT 7PD | 1020,00 | Долар США | АТЗТ "ВУГIЛЛЯIНВЕСТ" | ДОНЕЦЬКА | М. СНIЖНЕ, ВУЛ. ШУБЕРТА, 106 | 0021781993 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ в Донецькiй областi вих. вiд 18.05.2010 N 56/3/4-1271НТ вх. вiд 24.05.2010 N 08/35771-10 |
2 | ПП "ФРУТВИТА" | БIЛОРУСЬ, 223051, МИНСКИЙ Р-Н, ПОС. КОЛОДИЩИ,УЛ. СОСНОВАЯ, 1, КОМН. 13. УНП 690634174. Р/С 3012205000025 В ФИЛИАЛЕ ЗАО "АБСОЛЮТБАНК" N 1/01. ДИРЕКТОР - КОРОЛЕНКО С. В. | 9,46 | Долар США | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДIМ "БАШКОРТОСТАН ТА ТАТАРСТАН" | АР КРИМ | 95015, М. СIМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. СЕВАСТОПОЛЬСЬКА, 29-А. Р/Р 2600612824 (840) В ВАТ "РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВАЛЬ", МФО 324021. ДИРЕКТОР - МАССАЛIМОВ М. М. | 0032836636 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Головного управлiння СБУ в АР Крим вих. вiд 30.04.2010 N 76/36/18351 вх. вiд 11.05.2010 N 08/31478-10 |
3 | ТОВ "ЕМБАСТРОЙСЕРВIС" | КАЗАХСТАН, М. АТИРАУ, С. БИРЛИК ПРОМЗОНА | 3,14 | Долар США | ПП КИРПА АЛЛА ВОЛОДИМИРIВНА | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ГУРТОВА, 15 | 2512300742 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ у Днiпропетровськiй областi вих. вiд 20.05.2010 N 55/6/5739 вх. вiд 25.05.2010 N 08/35990-10 |
Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | О. I. Семирга |