.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 2 листопада 2010 року | N 1387 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України - до iноземних суб'єктiв господарської
дiяльностi
За порушення статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", статтi 7 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України "Про систему валютного регулювання i валютного контролю" вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, на пiдставi подання Державної податкової адмiнiстрацiї вих. вiд 28.09.2010 N 12118/5/22-6016, вх. вiд 01.10.2010 N 07/70202-10 наказую:
1. Згiдно зi статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" починаючи з 23.11.2010 застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй за участю iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатку до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Богданов В. С.):
в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Мармазова В. Є.
| Мiнiстр економiки України | В. П. Цушко |
| Додаток до наказу Мiнiстерства економiки України 02.11.2010 N 1387 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензуваннi
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "ATHENA HOLDINGS LTD" | БЕЛIЗ. #1 MAPP STREET. BELIZE CITY. ACC (IBAN): LV83 AIZK 0001 1400 9253 8 (USD), BENEFICIARY BANK: AIZKRAUKLES BANK, SWIFT: AIZK LV 22, CORR. BANK: RAIFFEISEN ZENTRALBANK OESTERREICH AG (USD). ACC. 70-55.061.626 (USD), SWIFT: RZBA AT WW. ДИРЕКТОР - МАРIЯ СМIТ. | 3,62 | Долар США | ТОВ "БУШЕЛЬТРЕЙД" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КIКВIДЗЕ, 14-В | 0035265044 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 2 | "CONG TY CO PHAN DUOC HAU GIANG" | В'ЄТНАМ, 288, BIS NGUYEN VAN CU, CAN THO. ACC. 011.1.37.000779.8 BANK REF: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM-CANTHO BRANCH (VIETCOMBANK CANTHO), SWIFT: BFTV VN VX. ГЕН. ДИРЕКТОР - ДОКТОР ФАМ ТХИ ВЬЕТ НГА. | 7,20 | Долар США | ТОВ "УКРIНТЕРФАРМ" | ХАРКIВСЬКА | М. ХАРКIВ, ПР. ПЕРЕМОГИ, 68-А, КВ. 46 | 0033899659 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 3 | COUPERIE DE POILS DU HAINAUT LUCIEN WAIGNIER S.A." | БЕЛЬГIЯ, 7321 BERNISSART (BLATON), RUE DE L'ENFER, 6. CODE TVA BE0402521492. ДИРЕКТОР - MR. LUC JAQUES | 5,10 | Долар США | ТОВ "АНМАКС" | КИЇВСЬКА | 08292, М. БУЧА, ВУЛ. ТАРАСIВСЬКА, 32 | 0031119102 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 4 | "DOGA ORGANIK GIDA VE TARIM URUNL. URETIM VE TIC. ITH. IHR. A.S." | ТУРЕЧЧИНА, MURADIYE SANAYI BOLGESI KURTKAR PLASTIK YANI MURADIYE. MANISA | 39,85 | Долар США | ПП "ВТФ "АГРОСТАНДАРТ" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. К. МАРКСА, 40/10, КВ. 42 | 0033277168 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 5 | "GONG TY CP GLAL PHAP MARKETING NAM VIET" | В'ЄТНАМ, 152 TRUONG DINH STR, HOANG MAI. HA NOI. BANK: AGRICULTURAL BANK VIETNAM-HANOI BRANCH. ACC: 1500201015351 | 68,75 | Долар США | ПП "ПРIОРIТЕТ- ЕКОСЕРВIС-2005" |
IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | М. КАЛУШ, ВУЛ. Д. ГАЛИЦЬКОГО, 3/2 | 0033578235 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 6 | "HOMBURG HOUTIMPORT B. V." | НIДЕРЛАНДИ, AMBACHT, 24. 1511 JZ OOSTZAAN | 1,50 | Євро | ФОП САУХ ДМИТРО ПЕТРОВИЧ | ЖИТОМИРСЬКА | ОЛЕВСЬКИЙ Р-Н, С. ЗУБКОВИЧI, ВУЛ. КОРОЛЬОВА, 64 | 2738601831 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 7 | "KEPAMODOMN EMПOPIA EIДON "KEPAMIKHE E. П. E." | ГРЕЦIЯ, КОД 12568974047, 47 KM HIGHWAY ATHENES - LAMIA AVLONA - ATIKIS T. K. 19011. NR. KONTA GR73 0172 1600 0051 6002 9343 646 V PIREUS BANK S. A. ДИРЕКТОР - K. PSARAVTIS | 6,10 | Євро | ТОВ "ОМЕГА КЕРАМIКС" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | КАМ'ЯНЕЦЬ- ПОДIЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. ШУТНIВЦI, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА, 2-А |
0033246920 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 8 | "KHALED ALSOURY AND PARTNER COP." | ЙОРДАНIЯ. AMMAN-JORDAN, ALMADINAH, ALMONAWRHA STR., NATIONAL CODE - 20006762, REGISTRATION CODE - 106745. BANK DATA - JORDAN KUNWAIT BANK, ACC 208374015. ДИРЕКТОР - ХАЛИД АЛСУРИ | 177,80 | Долар США | ДП "МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА 16" ВАТ
"ПIВДЕНБУД- МЕХАНIЗАЦIЯ" |
ЗАПОРIЗЬКА | 69026, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. ПЕРЕДАТОЧНА, 18-Б | 0001380884 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 9 | "OXTON TRADING INC" | ПАНАМА, GLOBAL PLAZA TOWER, 50TH STREET, 19TH FLOOR, SUITE 19-H | 189,40 | Долар США | ПП "ЕК "ЧИСТИЙ СВIТ" | КИЇВСЬКА | М. ОБУХIВ, ВУЛ. КАШТАНОВА, 29 | 0035223837 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 10 | "PETROV S. R. O." | СЛОВАЧЧИНА, 04011, KOSICE, TRIEDA SNP 61, ICO 36756856, IC DPH SK2022374079. CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA, SWIFT: CSOBSKBX, ACC.40065527060. ДИРЕКТОР - ING. PETER POLONI. | 1,26 | Євро | ПП "МIП-ТРАЙД" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. УЖГОРОД, ВУЛ. ЗАНЬКОВЕЦЬКОЇ, 83/52 | 0034888103 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 11 | "RALLY AUTOS KERESKEDELMI KFT" | УГОРЩИНА, KAPOSVAR FUREDI U 180 | 10,80 | Долар США | ФОП ПОПОВИЧ РОМАН МИКОЛАЙОВИЧ | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | РОЖНЯТIВСЬКИЙ Р-Н, С. ВЕРБIВКА | 2622503239 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 12 | "SIA "PARK DEMIKS" | ЛАТВIЯ, РЕГ. N LV 50003605401: LV-1068. РИГА, КУРЗЕМЕС ПР. 3. A/S DNB NORD/LB, SWFT: RIKOLV2X, ACC. LV43 RIKO 0002013003859. ГОЛОВА ПРАВЛIННЯ - О. РЕВЯКIН | 1,12 | Євро | ТОВ "ГРАЙФ УКРАЇНА" | М. КИЇВ | ЮР. АДР: 03113, М. КИЇВ, ПР-Т ПЕРЕМОГИ. 66, КВ. 2, ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. М. РАСКОВОЇ, 19, ОФ. 17 | 0031409147 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 13 | "SVERONE S. R. O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, 18100 PRAHA 8, BOHNICE. ZELENOHORSKA 499/31, ICO 28503937. REIFFEISEN BANK. CISLO UCTU 455599800. ДИРЕКТОР - STRALECKAS R. | 8,00 | Євро | ПП "ДЖЕКЕТ" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. УЖГОРОД, ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, 157/44 | 0035335624 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 14 | "TRIOPIS KFT" | УГОРЩИНА,. BUDAPEST NAGY LASLOU 10 BANK - 11740092-20016478 2536 NYERGESUIFALU 14492231-2-11 TEL-06206631564. ДИРЕКТОР - МАРК ДЬЕРДЬ ТОМАШ | 3,29 | Євро | ТОВ "СТАНВIТ" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | 78200, М. КОЛОМИЯ, ВУЛ. ЛЕРМОНТОВА, 28/2 | 0033662850 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 15 | "UAB "KAUNO TARA" | ЛИТВА, LT-48402 УЛ. НЕРИЕС КРАНТИНЕ, 16-452 Г. КАУНАС, КОД 302294532, КОД LT100004502417, ACC LT407044060006666285 АО SEB BANKAS. ДИРЕКТОР - РЕКШТИС А. | 1,80 | Євро | ТОВ "ТОРГIВЕЛЬНО- ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "ЗОДIАК" |
СУМСЬКА | 41100, М. ШОСТКА, ВУЛ. 6-Ї ГВАРДIЙСЬКОЇ ДИВIЗIЇ, 5 | 0021124657 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 16 | "WGW D.O.O." | ЮГОСЛАВIЯ (СЕРБIЯ, ЧОРНОГОРIЯ), 37260 VARVARIN, Р/Р 245-0000000058142-14, DEJAN TODOROVIC, VARVARIN. ПIБ 106011689, КОД 20508396 | 9,70 | Євро | ПП "ДЕРЕВО-ПРОДУКТ" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. УЖГОРОД, ВУЛ. НОВА, 22 | 0036055054 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 17 | "T-RIX MANAGEMENT LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, CORNWALL BUILDINGS, 45-51 NEWHALL STREET, OFFICE 330, BIRMINGHAM, WEST MIDLANDS, B3 3QR. BENEFICIARY'S ACC LT747010000032603139 UKIO BANKAS, KAUNAS, SWIFT: UKIOLT2X, CORR-BANK: ING BELGIUM NV/SA, ACC. 301010420006/011, SWIFT: BBRUBEBB010. | 2583,07 | Долар США | ТОВ "ЮГТРАНЗИТСЕРВIС" | М. КИЇВ | ЮР. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. М. ПИМОНЕНКА, 13, КОРП. 6, ОФ. 6; ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ПИМОНЕНКА, 13, КОРП. 6-А, ОФ. 21 | 0032921363 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 18 | ВАТ "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЗАВОД ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 680013, Г. ХАБАРОВСК, УЛ.
ЛЕНИНГРАДСКАЯ, 28. СБЕРБАНК РФ N 4205 ЦЕНТРАЛЬНОЕ Г.
КОМСОМОЛЬСК- НА-АМУРЕ |
12392,30 | Росiй- ський рубль вип. 1997 р. |
ЗАТ "АЗОВЕЛЕКТРОСТАЛЬ" | ДОНЕЦЬКА | 87535, М. МАРIУПОЛЬ, ПЛ. МАШИНО- БУДIВЕЛЬНИКIВ, 1 |
0025605170 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 19 | ВАТ "НПО "ТАТЭЛЕКТРОМАШ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, ТЕРРИТОРИЯ ОАО "ТАТЭЛЕКТРОМАШ", АБК-3, А/Я 72, ОГРН 1051614020424, ИНН 1650125859, КПП 165001001, В/С 40702840962030103574 В ОСБ БАНК ТАТАРСТАН N 8610, Г. КАЗАНЬ, БИК 049205603 | 2,10 | Долар США | ТОВ НВФ "МОНАДА" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. РАДЯНСЬКА, 46 | 0019231110 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 20 | ЗАТ "ФЭН" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, ЮР. АДР: 620028, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. Д. ИБАРРУРИ, 2, ОФ. 1; ПОЧТ. АДР: 620075, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. КУЗНЕЧНАЯ, 82. Р/С 40702810400010002989 В ОАО "БАНК ЕКАТЕРИНБУРГ", К/С 30101810500000000904, БИК 046577904, ИНН 6658030615, КПП 665801001, ОГРН 102660735199 | 2506,87 | Росiй- ський рубль вип. 1997 р. |
ТОВ ВТФ "ВЕЛАМ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54008, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. КIРОВА, 67 | 0013842002 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 21 | IП "БРАЖНИК ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., Г. ГРАЙВОРОН, УЛ. МИРА, 26-А, КВ. 18. ИНН 310800030055. Р/С 40802810807180100118 В ОСБ N 3881/044. | 18600,00 | Росiй- ський рубль вип. 1997 р. |
ФОП РОМАНОВ АРТЕМ СЕРГIЙОВИЧ | ХАРКIВСЬКА | НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ Р-Н, СМТ НОВА ВОДОЛАГА, ВУЛ. 40 РОКIВ ПЕРЕМОГИ, 79, КВ. 1 | 2915210694 | Ст. 7 Декрету КМУ вiд 19.01.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання i валютного контролю" |
| 22 | ПП ЗАРИДЗЕ АЛЕКСАНДР ОТАРОВИЧ | ГРУЗIЯ, 001400, Г. ГОРИ, ЦХИНВАЛЬСКОЕ ШОССЕ, 51/18. HEAD OFFICE, SWIFT: TBCBGE22 DIDUBE BRANCH OF JSC TBC BANK 117 A. TSERETELI AVE., TBILISI, SWIFT: TBCBGE22836 INTERMEDIARY: CITIBANK N.A. 111 WALL STR., NEW YORK. N.Y. 10043. SWIFT: CITIU | 7,24 | Долар США | ПП "ПОЛЮС ГАРАНТ ПЛЮС" | ДОНЕЦЬКА | М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. КУЙБИШЕВА, 131 | 0035610762 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 23 | ТОВ "ИМПЕКС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 346130, РОСТОВСКАЯ ОБЛ.,
Г. МИЛЛЕРОВО, УЛ. ИНТЕРНАЦИО- НАЛЬНАЯ, 66. ИНН 6149007227 КПП 614901001 ОКПО 48276957. Р/С 40702810804040000155, В ФИЛИАЛЕ ООО КБ "ДОНИНВЕСТ" ДОП. ОФИС Г. МИЛЛЕРОВО, ОКПО 35598821, К/С 30101810100000000872 В ООО КБ "ДОНИНВЕСТ" Г. Р |
1153,90 | Росiй- ський рубль вип. 1997 р. |
ТОВ "ТЕРМО ТРЕЙД УКРАЇНА" | ЛУГАНСЬКА | 91005, М. ЛУГАНСЬК, ЖОВТНЕВИЙ Р-Н, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 107-Б | 0035629862 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 24 | ТОВ "НЕФТЕСПЕЦМАШ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, ЮР. АДР.: РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, 450095, Г. УФА, УЛ. 8 МАРТА, 12; ПОЧТ. АДР.: 450095. Г. УФА, 450095, УЛ. МАЙКОПСКАЯ, 20, ОКПО 75818451, ИНН 027 810 8180, КПП 027 801 001, ОГРН 105 020 458 7564. Р/С 4070 2810 7060 0010 1947 В БАШКИРСКОМ ОСБ N 8598, Г. УФА | 1800,00 | Росiй- ський рубль вип. 1997 р. |
ТОВ "ЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" | М. КИЇВ | ЮР. АДР: 01103, М. КИЇВ, ВУЛ. КIКВIДЗЕ, 26; ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. НАРОДНОГО ОПОЛЧЕННЯ, 5-А. | 0031305837 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 25 | ТОВ "ПОЗИТИВ" | ВIРМЕНIЯ, М. ЄРЕВАН, ВУЛ. САЯТ НОВА, 19 | 17,94 | Долар США | ТОВ "ФАВОРИТ-2004" | М. КИЇВ | 01015, М. КИЇВ, ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 43, КОРП. 11 | 0032826286 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 26 | ТОВ "СВ-СЕРВИС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 462430, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ., Г. ОРСК, УЛ. М. ЖУКОВА, 7-Б, ОФ. 1, ОКПО 89459056. ИНН/КПП 5614047803. Р/С 40702810859640000340 В ЕФ ОАО "УРСА БАНК" Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, БИК 046577940. ДИРЕКТОР - МАКСИМОВ С. В. | 500,00 | Росiй- ський рубль вип. 1997 р. |
ТОВ "ГЛАС ТРЕЙД" | М. СЕВАСТОПОЛЬ | 99046, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ПР. ПЕРЕМОГИ, 42-37 | 0034670087 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 27 | ТОВ "ТЕРМО ТРЕЙД" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 142100, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ПОДОЛЬСК, ДОМОДЕДОВСКОЕ ШОССЕ, 14. ОКПО 99188871, ИНН 5036081771, КПП 503601001. Р/С 40702810800310020383 В ОАО БАНК ВТБ МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ПОДОЛЬСК, УЛ. К. ГОТВАЛЬДА, 8, БИК 044525187. | 2555,17 | Росiй- ський рубль вип. 1997 р. |
ЗАТ "ТЕРМО" | ЛУГАНСЬКА | 91005, М. ЛУГАНСЬК, ЖОВТНЕВИЙ Р-Н, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 107-Б | 0013392504 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 28 | ТОВ "ЭЛАЙ-ТРЕЙД" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. КОРОЛЕВА, 2, ОФ. 51. ИНН/КПП 3123130598/312301001, Р/С 407028103 16000003189 В ФИЛИАЛЕ ОАО БАНКА ВТБ, Г. БЕЛГОРОД, БИК 041403757. К/С: 30101810400000000757. КОМЕРЦIЙНИЙ ДИРЕКТОР - МАКСИМЕНКОВ М. В. | 40,00 | Росiй- ський рубль вип. 1997 р. |
ТОВ "ЕОЛIКА-ТРЕЙД" | ХАРКIВСЬКА | М. ХАРКIВ, ВУЛ. ДАРВIНА, 20 | 0034955368 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 29 | ТОВ "ЭЛХИМ-КАР НН" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД,
УЛ. ЗАЙЦЕВА, 35. Р/С 40702180607700002091 В СОРМОВСКОМ
ФИЛИАЛЕ ЗАО "НИЖЕГОРОД- ПРОМСТРОЙБАНК", БИК 042227770, ИНН 5263042225, К/С 30101810700000000770. ДИРЕКТОР - КРЬСТЕВ СТЕФАН ЛЮБЕНОВ. |
704,50 | Росiй- ський, рубль вип. 1997 р. |
ТЗОВ "АСТРЕЯ" | ЛЬВIВСЬКА | ПУСТОМИТIВСЬКИЙ Р-Н, С. СТАРЕ СЕЛО, ВУЛ. ВОЗЗ'ЄДНАННЯ, 54 | 0022370861 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 30 | ЧП "СУЛТАНОВ БАТЫР ТАДЖИАХМАТОВИЧ" | УЗБЕКИСТАН, СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБЛ., Г. ГУЛИСТАН, ХУЖАНАЗАРОВ, 101. IНН 488120165, СВIДОЦТВО РЕЄСТРАЦIЇ 016673 ВIД 18.12.2008 N 288, 70700, СЫРДАРЬИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА ВЕД РУЗ, МФО 00363 | 3,96 | Долар США | ТОВ "АДАМIР" | ЗАПОРIЗЬКА | 69054, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. УКРАЇНСЬКА, 2-Б, КВ. 120 | 0032061737 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 31 | ЧП ХАШИМОВ УКТАМ ХИЛМАТОВИЧ" | УЗБЕКИСТАН, Г. САМАРКАНД, УЛ. ГАГАРИНА, 63/4, ИНН 461660980, Р/С 20210007046624750001 В АКБ "ПАХТАБАНК" В Г. САМАРКАНД, МФО 00279 | 30,00 | Долар США | ПП "ВОДОЛIЙ-ПЛЮС" | ХЕРСОНСЬКА | 74900, М. НОВА КАХОВКА, ПР. ПЕРЕМОГИ, 13, КВ. 120 | 0034438741 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 32 | "PAIHFUL SHIPPING L.L.D" | СЕНТ-ВIНСЕНТ I ГРЕНАДИНИ, EGMONT STR., KINGSTOWN ST. VINSENT &. THE GRENADINES WEST INDI. PAREX BANK RIGA. ACC LV 43 PARX0007357120001 | 22,90 | Долар США | ДП "ОДЕСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, МИТНА ПЛОЩА, 1 | 0001125666 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | О. I. Семирга |
