МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
вiд 19 жовтня 2010 року | N 1325 |
---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України - до iноземних суб'єктiв господарської
дiяльностi
За порушення статтi 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, на пiдставi подань Головного управлiння Служби безпеки України в Автономнiй Республiцi Крим вiд 17.09.2010 N 76/36/23835, Управлiння Служби безпеки України в Чернiвецькiй областi вiд 22.09.2010 N 75/8/4717, Управлiння Служби безпеки України в Полтавськiй областi вiд 20.09.2010 N 8/17-7858 наказую:
1. Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" починаючи з 09.11.2010 застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi згiдно з додатком до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв i видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй за участю iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатку до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Богданов В. С.):
в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, Головного управлiння Служби безпеки України в Автономнiй Республiцi Крим, Управлiння Служби безпеки України в Чернiвецькiй областi, Управлiння Служби безпеки України в Полтавськiй областi, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Мармазова В. Є.
Мiнiстр економiки України | В. П. Цушко |
Додаток до наказу Мiнiстерства економiки України 19.10.2010 N 1325 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Тип порушення | Пiдстава |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "A&S CHEMICAL INSAAT TURIZM GIDA SAN VE DIS TIC LTD. STI" | ТУРЕЧЧИНА, BAGDAT CAD. BUYUKHANLI KONUTLARI B1 BLOK KAT 6 D: 19 SUADIYE/ISTANBUL. BANK: ACC. 358715-5USD ANADOLU KURUMSAL BRANCH (94) "ASYA KATILIM BANKASI A.S.", SWIFT: ASYATRIS, IBAN: TR210020800094003587150005. ДИРЕКТОР - ARTUR AMATUNI | 1744,48 | Долар США | ТОВ "НАФТА-К" | АР КРИМ | 95053, М. СIМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 31, Р/Р 2600200145195/840 В ЯЛТИНСЬКIЙ ФIЛIЇ ВАТ "УКРЕКСIМБАНК". ДИРЕКТОР - АМИРХАНЯН С. Г. | 0024497672 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Головного управлiння СБУ в АР Крим вих. вiд 17.09.2010 N 76/36/23835 вх. вiд 27.09.2010 N 08/68346-10 |
2 | "RAH GOSTAR KHORASAN CO" | IРАН (IСЛАМСЬКА РЕСПУБЛIКА), BAZARGAN | 15,00 | Долар США | ТОВ "БЕДIР КОМ" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | М. ЧЕРНIВЦI, ВУЛ. НЕМИРIВСЬКА, 4-А, Р/Р 260016406 У "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ". ДИРЕКТОР - АРИКАН МАХМЕТ ХЮСАМЕТТIН | 0032514558 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ в Чернiвецькiй областi вих. вiд 22.09.2010 N 75/8/4717 вх. вiд 29.09.2010 N 08/69121-10 |
3 | ТОВ "ТРАНС ПОГРАН УСЛУГИ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 309990, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., Г. ВАЛУЙКИ, УЛ. СОВХОЗНАЯ, 139-А. ИНН 3126010250, КПП 312601001, ОКПО 54645727. Р/С 40702810507190100281 В БЕЛГОРОДСКОМ ОСБ N 8592. ДИРЕКТОР - КУЛАГИН В. А | 491,40 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "НЕРУДБУДМАТЕРIАЛИ" | ПОЛТАВСЬКА | 39600, М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. ЯРМАРКОВА, 15, Р/Р 26005010364543 В БАНКУ "ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ". ДИРЕКТОР - ГОРБ П. В. | 0032450945 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ в Полтавськiй областi вих. вiд 20.09.2010 N 8/17-7858 вх. вiд 28.09.2010 N 08/68663-10 |
Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | О. I. Семирга |