МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
вiд 27 грудня 2010 року | N 1645 |
---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної
дiяльностi на територiї України - до iноземних
суб'єктiв господарської дiяльностi
За порушення статтi 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, на пiдставi подання Державної податкової адмiнiстрацiї вих. вiд 22.11.2010 N 14864/5/22-6016, вх. вiд 25.11.2010 N 07/87679-10 наказую:
1. Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" починаючи з 18.01.2011 застосувати спецiальну санкцiю - тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Департаменту державного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Богданов В. С.):
в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Мармазова В. Є.
Голова комiсiї з проведення реорганiзацiї Мiнiстерства економiки України, перший заступник Мiнiстра економiки України | А. А. Максюта |
Додаток до наказу Мiнiстерства економiки України 27.12.2010 N 1645 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю - тимчасове
зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на
територiї України
N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Тип порушення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "DANA TRAAD A/S" | ДАНIЯ, INDUSTRIVEJ, 20, 6740 BRAMMING, DENMARK, РЕЄСТР. N 16058289. JYSKE BANK REG. # AND ACCOUNT # 5095 1284160 SWIFT: JYBADKKK. ДИРЕКТОР - МОГЕНС ШАДЕ ЛАРСЕН | 4270,20 | Датська крона | ТОВ "ДЕНА МЕТАЛ УКРАЇНА" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | ТИСМЕНИЦЬКИЙ Р-Н, С. ЯМНИЦЯ, ВУЛ. ГАЛИЦЬКА, 58/212 | 0032882217 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
16,50 | Євро | ||||||||
2 | "NA-TEX INT SRL" | РУМУНIЯ, SPLAIUL UNIRD NR.35, BLM7 АДРЕСА: SC. A AP. 28, ET. 6, SEKTOR 3, BUCURESTI | 5,50 | Долар США | ТОВ "ЮКI СПЕЦIАЛ" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. КОЗИЦЬКОГО,71/2 | 0034764363 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
3 | ИП "РЗАЕВ О.Б." | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. ДЕРБЕНТ. ИНН 054204650221. Р/С 40802810300020000106 В ФИЛИАЛЕ "ДЕРБЕНТСКИЙ" ООО КБ "УЗДАН" Р/С 30101810700000000867, БИК 048268867 | 691,40 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ПМП "ЛIВIС" | ЖИТОМИРСЬКА | КОРОСТИШIСЬКИЙ Р-Н, С. ОСИКОВИЙ КОПЕЦЬ | 0013549414 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
4 | ИП "ЭРМОЛОВ Д.А." | ГРУЗIЯ, АБХАЗIЯ, Г. СУХУМ, УЛ. ЧОЧУА, 37/24. Р/С 40802810500000000010 В КБ "СУХУМ-БАНК" В ФАКБ СОЧИНСЬКОГО ФИЛИАЛА "БАНК МОСКВЫ" Г. СОЧИ, К/С 30101810000000000, БИК 224100001 | 334,20 | Росiйський рубль вип.1997р. | ПП "АЗОВВНЕШТРАНС" | ДОНЕЦЬКА | 87548, М. МАРIУПОЛЬ, ПР. БУДIВЕЛЬНИКIВ, 119, КВ. 18 | 0033331125 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
5 | ТОВ "АСЛАН И В" | ГРУЗIЯ, АБХАЗIЯ, Г. СУХУМ, УЛ. КИАРАЗ, 11, КВ. 75. Р/С 40702810600000000260 В СБЕРБАНКЕ РА. ДОВIРЕНА ОСОБА - МУРАТИЯ И. Ч. | 218,50 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ПП "АЗОВВНЕШТРАНС" | ДОНЕЦЬКА | 87548, М. МАРIУПОЛЬ, ПР. БУДIВЕЛЬНИКIВ, 119, КВ. 18 | 0033331125 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
6 | ТОВ "СТРОЙЕЙС-2" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. МОСКВА, УЛ. ВЕРХНЯЯ МАСЛОВКА, 11. МАРЬИНОРОЩИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 7981 СБЕРБАНКА РОССИИ ОАО, К/С 30101810400000000225, Р/С 30301810038006003805, БИК 044525225, ИНН 7707083893, КПП 775003008, ОКПО 00032537. ФIН. ДИРЕКТОР - РУДЕНКО М. М. | 227,90 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ПРОДОПТТОРГ" | ЖИТОМИРСЬКА | 11500, М. КОРОСТЕНЬ, ВУЛ. ШАТРИЩАНСЬКА, 59 | 0031599646 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
7 | ТОВ "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 192102, М. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВУЛ. БУХАРЕСТСЬКА, 6. АКБ "НРБАНК" "САНКТ ПЕТЕРБУРГСКИЙ", Р/С 407 028 106 000 100 00 560. ДОВIРЕНА ОСОБА - IВАНОВОЮ О. Ю. | 192,00 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "МЕГА-АЗОВ" | ДОНЕЦЬКА | 87532, М. МАРIУПОЛЬ, ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА, 26 | 0033244022 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | О. I. Семирга |