.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 27 липня 2011 року | N 615 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв
зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
Вiдповiдно до частини 2 статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", на пiдставi подання Державної податкової адмiнiстрацiї вих. вiд 20.06.2011 N 7291/5/22-6016, вх. вiд 23.06.2011 N 07/61896-11 наказую:
1. За порушення пов'язаних iз Законом України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" законiв України, що встановлюють порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi, а саме статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", починаючи з 09.08.2011 застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України згiдно з додатком до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначеними в додатку до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Богданов В. С.):
в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської мiської державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.
4. Вiдповiдним структурним пiдроздiлам обласних, Київської мiської державних адмiнiстрацiй довести цей наказ до вiдома суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
| Голова комiсiї з проведення реорганiзацiї Мiнiстерства економiки України | В. I. Мунтiян |
| Додаток до наказу Мiнiстерства економiки України 27.07.2011 N 615 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПП "СЕРВIСДРЕВ" | ВIННИЦЬКА | ЛIТИНСЬКИЙ Р-Н, С. ДЯКIВЦI, ВУЛ. ТРАКТОРНИЙ СТАН | 0031760743 | 0,52 | Євро | "PARKE-TEK PARKE SAN. VE TIS.A.S." | ТУРЕЧЧИНА, М ДЮЗДЖЕ D-100, ВУЛ. КАРАЙОЛУ, 88 /DUZCE, D-100, KARAYOLU STR. 88, (1090) 3805122390. (КОНТРАКТ N 6 ВIД 01.11.2009) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 2 | ТОВ "IВП IННОВIННПРОМ" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 14 | 0031743529 | 16,80 | Долар США | "SC "TRANS CARGO TERMINAL" IRL" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, MD-2012, МУН. КИШИНЭУ, ВУЛ. ВЕРОНИКА МИКЛЕ, 1."ВС "VICTORIABANK" SA". 222400100104822. ДИРЕКТОР - ПЕРЕСНИЧЕНКО В. I. (КОНТРАКТ N 55-2008 ВIД 18.07.2008 ТА ДОДАТКОВА УГОДА N 1 ВIД 06.11.2009). | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 3 | ТОВ "ХОРС IНВЕСТ" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. КIВЕРЦIВСЬКА, 9Д/1 | 0030887441 | 0,70 | Євро | "STENDAL LAND LTD." | НIМЕЧЧИНА, 14195, BERLIN, DEUTSCHLAND, PACELLIALLE, 5. KONTO: 10098429, BLZ: 51230800 "WIRECARD BANK AG", NRB-NUMMER: 161178, AGMUNCHEN. (КОНТРАКТ N Б/Н ВIД 21.07.2010) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 4 | ПП "ЗIА ФРУТТIС" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ЛIДАВСЬКА, 4 | 0035868030 | 12,00 | Долар США | "F.U.H. "VIKOB" | ПОЛЬЩА, 05-600 GROJES, UL. ORZESZKOWEJ, 40/12. "ALIOR BANK S.A." PLO4 2490 0005 0000 4600 9910 3993 (USD), SWIFT: ALBPPLPW. (КОНТРАКТ N 01.07.2010 ВIД 21.07.2010) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 5 | ВАТ "ЗАВОД ОБВАЖНЮВАЧИВ" | ДОНЕЦЬКА | М. КОСТЯНТИНIВНА, ВУЛ. ЛЕНIНА, 99 | 0000136751 | 3,90 | Долар США | ЗАТ "ТАВИЛТА" | ЛИТВА, М. ВIЛЬНЮС, УЛ. ДОМАШЯВИЧАУС, 7 - 17. (КОНТРАКТ ВIД 07.12.2006 N 2006-42) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 6 | ТОВ "АРМЛIТ-ДОНБАС" | ДОНЕЦЬКА | М. ХАРЦИЗЬК, ВУЛ. ОГАРЬОВА, 67 | 0031649644 | 6,60 | Євро | "BELOS PLP S A" | ПОЛЬЩА, 43-301, BIELSKO-BIALA, UL GEN. J.KUSTRONIA 74. PL 65124041421111000048244341 BANK "PEKAO S.A". (КОНТРАКТ ВIД 12.01.2009 N 2/09-Е) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 7 | ПАТ "МАЛИНСЬКИЙ ДОСЛIДНО- ЕКСПЕРЕМЕНТАЛЬНИЙ ЛИВАРНО-МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД" |
ЖИТОМИРСЬКА | МАЛИНСЬКИЙ Р-Н, М. МАЛИН, ВУЛ. IВАНА ОГIЄНКА, 55 | 0030793296 | 3,81 | Долар США | "OY NORTHERN EUROPEAN STEEL LTD" | ФIНЛЯНДIЯ, P.O.BOX 109 FL-04401 JARVENPAA KEKSIJANKATU 8A. IBAN FI1847300010071966 ВIС SUUPOHJAN OSUUSPANKKI UNKKOTIE 9 FI-01300*VANTAA*FINLAND. ДИРЕКТОР - ВАХУРИ ЯРВЕЛЬТА (КОНТРАКТ ВIД 28.12.2009 N 16/03Э-10) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 8 | ТОВ "БЛОК ГРАНIТ" | ЖИТОМИРСЬКА | ВОЛОДАРСЬК- ВОЛИНСЬКИЙ Р-Н, С. ГАЛИНIВКА, ВУЛ. РОЗИ ЛЮКСЕМБУРГ, 2-Б, ОФ. 2 |
0034050646 | 235,71 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | "ЧАСТНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТАССТРОЙ" | БIЛОРУСЬ, 210026, Г. ВИТЕБСК, УЛ. УРИЦКОГО, 3. ОТДЕЛЕНИЕ ОАО "БЕЛАГРОПРОМБАНК", Г. ВИТЕБСК, КОД 150801417, Р/С N 3012210548015, УНП 391351594. ДИРЕКТОР - ТУЛЯНКИН А. С. (КОНТРАКТ ВIД 26.05.2010 N 8/05-Э). | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 9 | ТОВ "РОЯЛ АРС ТРЕЙД" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. МОНТАНА, 7-А | 0036188563 | 4,40 | Долар США | "CRISTIANNA S.R.L." | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, STR. 50 ANI AI BIRUINTEI, 23 OR. OCNITA. (КОНТРАКТ ВIД 25.08.2010 N 1/09/10). | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 10 | ПП "ПОЛIССЯ- ЛIСПРОМПОСТАЧ" |
ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ТРУДА, 8 | 0036617774 | 4,90 | Євро | "FHU "MARVIS" MARIUS SZCZEPANEK" | ПОЛЬЩА, 59-424 MECINKA KONDRATOW, 10. (КОНТРАКТ ВIД 06.01.2010 N 8). | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 11 | ФОП ДИРIВ РОМАН IВАНОВИЧ | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | РОЖНЯТIВСЬКИЙ Р-Н, С. ЯСЕНОВЕЦЬ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 2 | 2344703757 | 1,08 | Євро | "WALDHEIMAT GMBH" | АВСТРIЯ, BETRIEBSSTRASSE 15, A 4210 UNTERWEITERSDORF. (КОНТРАКТ N 1 ВIД 24.06.2009). | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 12 | ФОП ПЕТРИКIВ IГОР IВАНОВИЧ | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | ГАЛИЦЬКИЙ Р-Н, М. БУРШТИН, ВУЛ. СТУСА, 21, КВ. 11 | 2655805231 | 3,30 | Євро | "TRADE & INVESTMENT DOO" | МАКЕДОНIЯ, SKOPJE, UL. PRASKA, N 23. ACC. 240010001156123 B"UNI BANK" SKOPJE. (КОНТРАКТ N 180208 ВIД 18.02.2008 ТА АКТИ ЗДАЧI-ПРИЙМАННЯ РОБIТ ВIД 15.07.2008 N 54232, ВIД 22.07.2008 N 54239, ВIД 24.07.2008 N 54243). | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 13 | ДП "УДЦЗРП "УКРРЕФТРАНС" | КИЇВСЬКА | М. ФАСТIВ, ВУЛ. ЧЕРВОНИЙ ШЛЯХ, 1 | 0024210297 | 4844,40 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "АГЕНТСТВО РЕФПЕРЕВОЗКИ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 127486, Г. МОСКВА, УЛ. ДЕГУНИНСКАЯ, 1. Р/С 40702810500000002148 В АКБ "ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ", ИНН 7711089440/771101001, ОКПО 51114509. (КОНТРАКТИ ВIД 25.03.2008 N 08/08 ОР ЦВРЕФЮ-У, ВIД 25.03.2008 N 09/08 ОР ЦВРЕФЮ-У, ВIД 25.03.2008 N 43/08 ОР ЦВРЕФЮ-У). | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 14 | ТОВ "ВЕГА КОМ" | КИЇВСЬКА | М. СЛАВУТИЧ, ПРОЇЗД БУДБАЗА, 6 | 0034845536 | 7,00 | Долар США | "BALANDORIO PRADING LTD" | КIПР, KIMONSON 43A, P.C. 3095, LIMASSOL, АО "NORVIK BANKA", SWIFT: LATBLV22, АСС. LV67LATB0006020I12035. БАНК БЕНЕФЕЦIАРА: JSC "UKRSIBBANK", SWIFT: KHABUA2K. P/P26008098S4160. (КОНТРАКТ ВIД 15.01.2010 РОКУ N 2/115). | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 35,00 | Долар США | "RODMAN INTERNATIONAL S.A." | ПАНАМА, GLOBAL BANK TOWER, FLOOR 18, OFICCE 1001, 50TH, AVENUE, PANAMA CITY. AO "NORVIK BANKA", SWIFT: LATBLV22, ACC. LV83LATB0006020117858. БАНК БЕНЕФЕЦIАРА: JSC "UKRSIBBANK", SWIFT: KHABUA2K, Р/Р 26008098S4160. КОНТРАКТ ВIД 01.06.2010 N 1/106). | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 15 | ТОВ "ТК "ЛЮММАКС" | КИЇВСЬКА | КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, С. П. БОРЩАГIВКА, ВУЛ. ШКIЛЬНА, 25-А, КВ. 12 | 0036449142 | 16,70 | Долар США | "SAILING ENTERPRISE LIMITED" | КИТАЙ, RM A, 22/F, BLD A, GUODU DEVELOPMENG NO. 182, ZHAOHUI ROAD, HANGZHOU 310006. "CHINA MERCHANTS BANK H.O.", ACC: OSA0885997332001(USD), SWIFT: CMBCCNBS. (КОНТРАКТ ВIД 15.09.2010 N 021-LM-100915/1). | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 16 | ФОП ЗАМУЛА ОЛЕГ ЮРIЙОВИЧ | КИЇВСЬКА | 09100, М. БIЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. НЕКРАСОВА, 46, КВ. 15 | 2678916331 | 9,10 | Долар США | КОМПАНIЯ "BAREAZ LTD COM" | IРАК, SULAIMANIYAH, STREET, 30. (КОНТРАКТ ВIД 17.02.2010 N 1702). | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 17 | ТОВ "ДОРПРОГРЕС" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. ДНIПРОВСЬКА, 51 | 0036324037 | 19,80 | Англiйський фунт стерлiнгiв | "B.G. PAVERS LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SHOP LANE. HIGHER WALTON, PRESTON, PR5 4DZ "HSBC BANK PLC", SORT CODE 93968014, ACC: 93968014, IBAN: GB91MIDL40372593968014, SWIFT: MTDLGB22. ДИРЕКТОР - ТРЕВОГ ФАГОН. (КОНТРАКТ ВIД 12.07.2010 N 120710/С-4). | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 18 | ПП "ЛЕОМУЗ" | ЛЬВIВСЬКА | 79035, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ПАСIЧНА, 129 | 0023955150 | 6,23 | Долар США | "UAB GITAPIJA" | ЛИТВА, BALTU PR.59-28, KAUNAS, LT-48232. КОД 301793361. TEL. 867965289. "UAB MEDICINOS BANKAS", ACC. LT977230000002467987. ДИРЕКТОР - KRISTINA JAKELENE. (КОНТРАКТ N 980 ВIД 20.08.2009). | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 19 | ДП "ПРЕСА" | М. КИЇВ | 03999, М.КИЇВ, ВУЛ. ПЕТРОЗАВОДСЬКА, 2-А | 0025593685 | 6429,14 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ВСЯ ПРЕССА" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, ЮР. АДР.: 127015, М. МОСКВА, ВУЛ. НОВОДМИТРIВСЬКА, 5-А, БУДIВЛЯ 1; ПОШТ. АДР.: 127015, М. МОСКВА, А/С 2. Р/Р 40702810638070101939 "СБЕРБАНК РОССИИ" ОАО СТРОМИНСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ N 5281/1564 М. МОСКВА БIК 044525225. (ДОГОВIР ВIД 01.07.2009 N 1441). | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 20 | ТОВ "ТМ СПЕЦМАШ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ВIСКОЗНА, 5 | 0030969031 | 1,20 | Євро | "ТДВ "БЕЛГРАФIТ" | БIЛОРУСЬ, М. ГОМЕЛЬ, ВУЛ. ФЕДЮНIНСЬКОГО, 4, КВ. 121. ФИЛИАЛ ОАО "БПС- БАНК" ПО ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛ. ДИРЕКТОР - ШПАКОВ Р. С. (ДОГОВIР N 1/КВ-10 ВIД 12.08.2010). | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 21 | ТОВ "ЕНЕРГОПРОМ ЛТД" | М. КИЇВ | 01103, М. КИЇВ, ВУЛ. КIКВIДЗЕ, 17, КВ. 218 | 0032250826 | (КОНТРАКТ ВIД 16.09.2010 N 06/09/10) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||
| 22 | ТОВ "ЕНЕРГОМАШКОМПЛЕКТ" | М. КИЇВ | 04071, М. КИЇВ, ВУЛ. ПОЧАЙНИНСЬКА, 25/49, ОФ. 74 | 0032556755 | 441,90 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ИНТЕР-РЕГИОН" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, ЮР. АДР.: 603035, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. БАРАНОВА, 9-А, ПОЧТ. АДР.: 603054, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. КУЛЬТУРИ, 21/1. Р/Р 4070281024207000853, В ВОЛГО-ВЯТСКОМ БАНКЕ СБЕРБАНКА РФ СОРМОВСКОЕ ОТД. N 6652. ДИРЕКТОР - ТАПИЛИН Ю. Ф. (КОНТРАКТ ВIД 15.06.2010 N 11-15) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 23 | ПП "ГРОССМЕЙСТЕР" | М. КИЇВ | 03035, М. КИЇВ, ВУЛ. КУДРЯШОВА, 5, КВ. 145 | 0033829639 | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, (КОНТРАКТ ВIД 01.06.2009 N 11/2009-02КТЖ) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||
| 24 | ТОВ "КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА "ОНIКС' | М. КИЇВ | 01010, М. КИЇВ, ВУЛ. СIЧНЕВОГО ПОВСТАННЯ, З-Б | 0034808342 | (КОНТРАКТ ВIД 18.02.2008 N 16) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||
| 25 | ТОВ "ЦБТ ГАРАНТ" | М. КИЇВ | 03124, М. КИЇВ, ВУЛ. ВАСИЛЕНКА, 7-А | 0034959624 | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, (КОНТРАКТ ВIД 02.09.2010 N 33113/3227-705) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||
| 26 | ТОВ "ГРИФОН I К" | М. КИЇВ | 01103, М. КИЇВ, БУЛ. ДРУЖБИ НАРОДIВ, 10 | 0035309710 | (КОНТРАКТ ВIД 02.12.2009 N 02/12А) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||
| 27 | ТОВ "АРКОМ ЛТД" | М. КИЇВ | 01021, М. КИЇВ, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 28/2, КВ. 43 | 0035427348 | 39,42 | Долар США | "CRIMSON PLUSS COMPANY" | ЕСТОНIЯ, (КОНТРАКТИ ВIД 15.05.2010 N UA 15/05/10 ТА ВIД 01.09.2010 N UA 09/09/10) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 28 | ТОВ "МАСТЕР КАР" | М. КИЇВ | 01042, М. КИЇВ, ВУЛ. ГЛАЗУНОВА, 4/47, КВ. 31 | 0035481494 | (КОНТРАКТИ ВIД 04.03.2010 N 011/2010 ТА ВIД 20.05.2010 N 1) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||
| 29 | ТОВ ТК "ФIЄСТА" | М. КИЇВ | 01103, М. КИЇВ, ВУЛ. КIКВIДЗЕ, 18 | 0035918793 | 1,75 | Долар США | "ESSC SERVICES LTD" | КIПР, (КОНТРАКТ ВIД 01.07.2009 N Б/Н) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 30 | ТОВ "ПРОЕКТ IНВЕСТ ГРУП" | М. КИЇВ | 01133, М. КИЇВ, ВУЛ. КIКВIДЗЕ, 12 | 0036148578 | (КОНТРАКТ ВIД 22.06.2010 N 02.06.2010) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||
| 31 | ТОВ "БIС ЕЛЕКТРОНIК" | М. КИЇВ | 01024, М. КИЇВ, ВУЛ. КРУГЛОУНIВЕРСИТЕТСЬКА, 22-А | 0036148630 | (КОНТРАКТ ВIД 08.04.2010 N LDJ-080410) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||
| 32 | ТОВ "ВIНДМЮЛЛЕР ПОЛIМЕР ТЕХНОЛОДЖI УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 01103, М. КИЇВ, ВУЛ. КIКВIДЗЕ, 13 | 0036149550 | (КОНТРАКТ ВIД 12.08.2010 N 45) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||
| 33 | ТОВ "РIКАШ ФРУТС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КАХОВСЬКА, 64 | 0036463649 | "BAJRAMOW FRUIT POLAND SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, 05-600 GROJES, UL. KASZTANOWA, 28, M. 8. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||
| 34 | ТОВ "СЕЙФ IНЛАЙФ" | М. КИЇВ | 01010, М. КИЇВ, ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 8-Е | 0036520460 | (КОНТРАКТ ВIД 09.03.2010 N Б/Н) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||
| 35 | ТОВ "ДАЙМОНД АКВА" | М. КИЇВ | 01004, М. КИЇВ, ВУЛ. БАСЕЙНА, 9, КВ. 3 | 0036678072 | (КОНТРАКТ ВIД 05.08.2010 N 0730-2010) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||
| 36 | ТОВ "НАТУРА-УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 03151, М. КИЇВ, Б-Р I. ЛЕПСЕ, 51/16 | 0036980443 | 13,30 | Долар США | "DELSUNCO ECUADOR S.A " | ЕКВАДОР, EDF/EXECUTIVE CENTER AV JOAQUIN ORRANTIA Y JUAN TANCA MARENGO 5TO PISO OFFICE 512, GUAYAQUIL. BANCO PICHINCHA C.A. SWIFT: PICHECEQ, IBAN LV95BATR005140I628100. ДИРЕКТОР - АНТОНIО САЛАЗА. (КОНТРАКТ ВIД 26.10.2010 N 06-B/10) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 37 | ТОВ "ДI ЕС ДЖI УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 01004, М. КИЇВ, ВУЛ. БАСЕЙНА, 9, К. 3 | 0037045089 | (КОНТРАКТ ВIД 28.07.2010 N Б/Н) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||
| 38 | ТОВ "ТРАНС-ЦЕНТР" | М. КИЇВ | ЮР. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. СТАЛЬСЬКОГО, 6/А, КВ. 3; ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ, НАБЕРЕЖНО-ПЕЧЕРСЬКА ДОРОГА, 1, ОФ. 206 | 0037117413 | 9,99 | Долар США | ТОВ "ТРАНСКОУЛ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. НОВОСИБИРСК, 3-Й, ПЕР. КРАШЕНИННИКОВА, 3/1. ДИРЕКТОР - КУЗНЕЦОВ П. В. (КОНТРАКТ N 09/06-10 ВIД 08.06.2010) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 39 | ТОВ "ЕРАЙ ТУР" | М. КИЇВ | 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ДИМИТРОВА, 5, КОРП. 2 | 0037142907 | (КОНТРАКТ ВIД 01.08.2010 N 16) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||
| 40 | ФОП ЧЕРНОВОЛ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ | М. КИЇВ | 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ПРЕДСЛАВИНСЬКА, 26-А, КВ. 2 | 2024105617 | (КОНТРАКТ ВIД 27.05.2010 N 01/2010.05.27) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||
| 41 | ДП "МИКОЛАЇВСЬКИЙ АВIАРЕМОНТНИЙ ЗАВОД "НАРП" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54037, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ЗНАМЕНСЬКА, 4 | 0009794409 | 20,00 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "ТД ЗЛКЗ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 141300, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г СЕРГИЕВ ПОСАД, МОСКОВСКОЕ ШОССЕ, 22-А, ИНН 0411095376, ОКПО 56041689, ОКОНХ 71100. Р/С 40702810104800141120 В ОАО БАНК "ВОЗРОЖДЕНИЕ", Г. МОСКВА, К/С 30101810900000000181, БИК 044425181 (КОНТРАКТ ВIД 05.10.2009 N 205). | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 42 | ПАТ "МСЗ "ОКЕАН" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54050, М. МИКОЛАЇВ, ПЛ. ЗАВОДСЬКА, 1 | 0014307653 | 43,02 | Долар США | "LEINSTER INTER SA" BWI" | БРИТАНСЬКА ТЕРИТОРIЯ В IНДIЙСЬКОМУ ОКЕАНI, ХЕЙВУД ХАУС, САУС ХИЛЛ, АНГУИЛА, БРИТАНСКАЯ ВЕСТ ИНДИЯ. "BALTIC INTERNATIONAL BANK". SWIFT: BLIBLV22. IBAN: LV 16BLIB3200009034001. ДИРЕКТОР - СТЕЛА Г. ПОРТ-ЛУИС (КОНТРАКТ N 13100/NK-09-10 ВIД 22.06.2010). | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 43 | ТОВ "АСПАРУХ" | ОДЕСЬКА | М. БIЛГОРОД- ДНIСТРОВСЬКИЙ, ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМIЙСЬКА, 4 |
0031257930 | 2,50 | Долар США | "ПЕЙНТ МАСТИКС" ЕООД" | БОЛГАРIЯ, Г. РУСЕ, УЛ. П. БЕРОН, 30 (КОНТРАКТ N 09/07 ВIД 09.07.2010). | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 44 | ТОВ "СПЕЦIЇ-ОДЕСА" | ОДЕСЬКА | 65011, М. ОДЕСА, ВУЛ. М. ГОВОРОВА, 2 | 0032288514 | 13,00 | Євро | "OMAG S.R.L." | IТАЛIЯ, VIA DEL'ARTIGIANATO, 24/26 61011 GABICCE MARE (PU). BANCA DELL'ADRIATICO, SWIFT: BCITIMM, FOR FURTHER CREDIT TO IBSPIT3P762, IBAN: IT23R0574813305017368470190, ACC. 1736847 0190. (КОНТРАКТ ВIД 15.04.2010 N UGAF 101810). | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 45 | ТОВ "ТОРГОВО- ПРОМИСЛОВА СПIЛКА" |
ОДЕСЬКА | 65000, М. ОДЕСА, ВУЛ. РАДIСНА, 2/4 | 0033386626 | 197,40 | Долар США | ТОВ "РПК "КРАСНОАРМЕЙСКИЙ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, КРАСНОДАРСЬКИЙ КРАЙ, КРАСНОАРМЕЙСКИЙ Р-Н, СТ. МАРЬЯНСКАЯ, УЛ ПЕРВОМАЙСКАЯ, 12. Р/С 40702810030300102115, ИНН 2336005590, КПП 230750001, БИК 046015602, "ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ", Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ. (КОНТРАКТ N 10/12-09 Р ВIД 30.12.2009). | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 46 | ПП "ЗАЛIЗНИЧНИЙ СОЮЗ" | ОДЕСЬКА | М. БIЛГОРОД- ДНIСТРОВСЬКИЙ, ВУЛ. ВИНОГРАДНА, 4 |
0036508616 | 1,00 | Долар США | "IM "TRANSTERMTNAL-S" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, 2062, М. КИШИНЭУ, ВУЛ. ГРЭДИНА БОТАНИКЭ, 14/3. Р/Р 22518191 "MOLDINCONBANK S.A.", SWIFT: MOLDMD2X, BRANCH-ONEST. (КОНТРАКТ N 015/09 ВIД 07.12.2009). | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 47 | ТОВ "АМФIКТIОН ОВIДIОПОЛЬ" | ОДЕСЬКА | 67801, ОВIДIОПОЛЬСЬКИЙ Р-Н, СМТ ОВIДIОПОЛЬ, ВУЛ. Т. ШЕВЧЕНКА, 22 | 0036518687 | 4,80 | Долар США | ТОВ "RAURA & CO" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, Г. КИШИНЕВ, УЛ. КУЗА-ВОДЭ, 21. В/С 22242600197301101, "ПРО КРЕДИТ БАНК", Г. КИШИНЕВ. (КОНТРАКТ N 8-VMD ВIД 09.08.2010). | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 48 | ФОП СТОГНIЙ ЮРIЙ ВIКТОРОВИЧ | ОДЕСЬКА | БIЛГОРОД- ДНIСТРОВСЬКИЙ Р-Н, С. ПРИБЕРЕЖНЕ, ВУЛ. ЄРИЧНА, 7 |
2343628259 | 3,70 | Євро | "ФАБРИКА "EDM. DE DECKER" | БЕЛЬГIЯ, MEIRENSTRAAT 8, В-2390 WESTMALLE BELGIEN. ACC. 230-0225250-36 "FORTIS BANK", B.T.W." BE 0404.632.332. (КОНТРАКТ N 1 ВIД 24.11.2008 ТА ДОДАТОК ВIД 24.11.2008). | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 49 | ТОВ "МАЙСТЕР МIЛК" | ПОЛТАВСЬКА | 39600, М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. ЯРМАРКОВА, 66 | 0031847512 | 200,00 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ПРОАГРОКОМПЛЕКТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 308017, М. БЄЛГОРОД, ВУЛ. К. ЗАСЛОНОВА, 175. Р/Р 40702810226160007156 У ФIЛIЇ N 3652 БАНКУ ВТБ 24. ДИРЕКТОР - ДУБРОВIН Ю. А. (КОНТРАКТ N 2/09 ВIД 25.05.2009) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 50 | ТОВ "НВФ "ТЕХВАГОНМАШ" | ПОЛТАВСЬКА | 39600, М. КРЕМЕНЧУК, ПР-Т ПОЛТАВСЬКИЙ, 2-Д | 0032686844 | 90,00 | Євро | "ТОО "ТЕМИРСНАБ-ЛТД" | КАЗАХСТАН, 010000, АСТАНА, БЕЙБИТШИЛИК, 55. РНН 620300229276, ИКК 927070877 В ФIЛIЇ "АСТАНА" АО "БТА БАНК", БИК 195301304, КБЕ 17, ОКПО 39993448, ВIДДIЛЕННЯ 18-19. ДИРЕКТОР - МОТОРIНА А. М. (КОНТРАКТ N 76-08 ВIД 15.10.2008). | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 51 | ТОВ "ВТФ "ЛЕФША" | ХАРКIВСЬКА | М. ХАРКIВ, ВУЛ. АКАДЕМIКА ПРОСКУРИ, 1 | 0031236622 | 4,24 | Євро | "OTTO EIGNER" | НIМЕЧЧИНА, HAUPTSTRASSE 69, 55743 IDAR - OBERSTEIN. POSTBANK LUDWIGSHAFEN, BIC: PBNKDEFF, IBAN: DE98 5451 0067 0016 9506 79. ДИРЕКТОР - ОТТО ВИГНЕР. (КОНТРАКТ ВIД 01.08.2010 N 01). | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 52 | ТОВ "ТД "УКРСВАРКА" | ХАРКIВСЬКА | М. ХАРКIВ, ВУЛ. МАРШАЛА БАЖАНОВА, 12, КВ. 16 | 0035245578 | 833,73 | Долар США | КОМПАНIЯ "GREATMAN SALES LIMITED" | НОВА ЗЕЛАНДIЯ, 21/17 GEORGIA TERRACE, ALBANY, AUCKLAND. AIZKRAUKLES BANKA RIGA LATVIA ELIZABETES, STR. 23 LV 1010 RIGA, 50003149401 SWIFT AIZK, LV22, IBAN: LV97, AIZK0001 1401 1382 0. (КОНТРАКТ N GU-07-10 ВIД 22.07.2010) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 53 | ТОВ "IНТЕР ПРАЙМ ХАРКIВ" | ХАРКIВСЬКА | М. ХАРКIВ, ВУЛ. СЕЛЯНСЬКА, 110 | 0036036602 | 116,20 | Долар США | "UPK DISTRIBUTION" | УЗБЕКИСТАН, Г. ТАШКЕНТ, УЛ. НИЕЗБЕК ЙУДИ, 1. Р/Р 20208000204361986001, В/Р 20208840704361986002 В ТГФ "АСАКА" БАНКА, МФО 00416, SWIFT: ASBK UZ 22, ИНН 205271374, ОКОНХ 71150. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - ЧЕРНОВ О. С. (КОНТРАКТ ВIД 06.07.2010 N 221/07-10). | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 54 | ЗАТ "НВО "СИНТА" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ОСТРIВСЬКЕ ШОСЕ, 36 | 0014120089 | 310,80 | Євро | "БУЛТЕХЕКСПОРТ" ЕООД" | БОЛГАРIЯ, 6400, Г. ДИМИТРОВГРАД, УЛ. "ОБОРИЩЕ" N 20. "BULBANK BULGARIA", SOFIA, KONTO 11 260042 14, USD, KONTO 14 260042 15, EURO, CODE: 62176307 SWIFT: BFTBBGSF. ПРЕЗИДЕНТ - ВУЧЕВ МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВИЧ. (КОНТРАКТ ВIД 02.02.2007 N 02-02/2007). | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 55 | ФОП ЛУПАШКО IРИНА IВАНIВНА | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛАВРЕНЬОВА, 17, КВ. 167 | 2792624800 | 122,90 | Долар США | "ИП МОРОЗЮК Д. А." | БIЛОРУСЬ, Г. МИНСК, ПР. ПАРТИЗАНСКИЙ, 143-31. УНП 190264811. В/С 3013023040039, Р/С 301323802206, ФИЛ. 503 ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК", КОД 608. (ДОГОВОРИ ВIД 01.07.2010 N 02/07; ВIД 23.06.2010 N 24/06, N 23/06, ВIД 20.06.2010 N 22/06, N 20/06...). | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 4,00 | Долар США | ТОВ "КУПИДОНСЕМ" | БIЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. КОРОЛЯ, 5/15, К 1602А УНП 190951742. ОКПО 377751895, Р/С 3012005613817, В/С 3012005613820 (USD), ОТД. N 538, Г. МИНСК ОАО "БЕЛИНВЕСТБАНК", SWIFT: BLBBBY2X. ДИРЕКТОР - КАМIНСЬКИЙ А. В. (КОНТРАКТ ВIД 11.05.2010 N 09/05-С). | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 20,00 | Долар США | "ЧП "АВЕСТА-ПИНСК" | БIЛОРУСЬ, Г. ПИНСК, УЛ. ЗАВАЛЬНАЯ, 29, П. 9. УНП 290564750 Р/С N 3012156588078 (ДОЛ. США) В ОАО "БЕЛВНЕШЭКОНОМБАНК", ОТД. В Г. ПИНСКЕ, УЛ. БРЕСТСКАЯ, 9, ОКПО 294199841000, ОКОНХ 71270. ДИРЕКТОР - ДРОЗД А. А. (КОНТРАКТ ВIД 15.06.2010 N 10/06) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 9,16 | Долар США | "ЧУП "ФРУТИМПОРТ" | БIЛОРУСЬ, 223039, МИНСКАЯ ОБЛ., МИНСКИЙ Р-Н, Д. ТАБОРЫ, УП "МИНСКИЙ ОПТОВЫЙ РЫНОК", ЗДАНИЕ ФРУКТОХРАНИЛИЩА, КОМ. 21, ОАО "ПРИОРБАНК", БИК 153001749, В/С 3012004852542 (ЄВРО), В/С 3012004852643 (США). ДИРЕКТОР - АВАНЕСОВА В. А. (ДОГОВIР ВIД 02.06.2010 N 433). | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 6,08 | Долар США | ЧТУП "СЕРЖ-ВЕСТА" | БIЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. ПРИТЫЦКОГО, 22-47. УНП 190997273. Р/С 3012220530017, В/С 3012220535012 USD, Ф-Л ОАО "БЕЛАГРОПРОМБАНК", МИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДИРЕКЦИЯ, КОД БАНКА 153001963. ДИРЕКТОР - ДРАГУН С. К. (ДОГОВIР ВIД 01.07.2010 N 01/07). | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 3,46 | Долар США | "ЧУТП "ПАНФРУТБЕЛ" | БIЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. ЗАСЛАВСКАЯ, 17, КВ. 83. УНП 191261572. ЗАО "БЕЛСВИССБАНК", МФО 153001175, Г. МИНСК, ПР-Т ПОБЕДИТЕЛЕЙ, 23, К. 3, В/С 3012005697022 (ДОЛ. США). ДИРЕКТОР - ПАНЦЕВЫЧА О. В. (ДОГОВIР ВIД 05.05.2010 N 05/05). | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 56 | ПП "РУСАЛ" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 30400, М. ШЕПЕТIВКА, ВУЛ. С. ЛАЗО, 25 | 0031653671 | 1,89 | Євро | "SCS DEMOULIN ET CIE" | БЕЛЬГIЯ, HERBEFAYS 4. 5530 DURNAL. ДИРЕКТОР - ТИМОШЕВ ОЛЕКСАНДР IВАНОВИЧ (КОНТРАКТ ВIД 07.09.2010 N 9). | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 57 | ДП "КРАСИЛIВХIММАШ" ВАТ "КРАСИЛIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. КРАСИЛIВ, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА, 16 | 0032630312 | 1,51 | Долар США | ТОВ "ДЖАВА" | ГРУЗIЯ, М. ТБIЛIСI, ВУЛ. КВIШХЕТI, 6, IД. НОМЕР 200216186. Р/Р 36157303 В АО "ЛIБЕРТI БАНК", ЦЕНТРАЛЬНИЙ ФIЛIАЛ. (КОНТРАКТ N 014/10 ВIД 06.07.2010). | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 58 | ФОП ДЗЮБА МАРИНА ВЛАДИСЛАВIВНА | ЧЕРКАСЬКА | 19500, М. ГОРОДИЩЕ, ВУЛ. КОНСТИТУЦIЇ, 14 | 2398204524 | 2,00 | Євро | "DELLAS L.T.D. DE LA FRUTO INOS IMPORT-EXPORT" | ГРЕЦIЯ, PALAIA SIMAXHKI ODOS-DIAVATA-THESSALONIKI, ACC 14095340, IB AN GR 5807300140000000014095340, BANK OF CYPRUS CREECE-THESSALONIKI MONASTIRIOU BRANCH 200 P.C. 54628. ДИРЕКТОР - ДЕЛIКОСТIДIС IОАНIС. (КОНТРАКТ ВIД 27.05.2008 N 27/05/08). | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 59 | ТОВ "ЗНАК ЯКОСТI ЮГ" | ЧЕРНIГIВСЬКА | 14005, М. ЧЕРНIГIВ, ВУЛ. 50 РОКIВ СРСР, 7 | 0036279152 | 54,60 | Євро | "ИП ГУБАРЕВИЧ С. А." | БIЛОРУСЬ, 246050, Г. ГОМЕЛЬ, УЛ. 50 ЛЕТ ГОМСЕЛЬМАША, 18, КВ. 53. УНП 4902816444. Р/С 3013008300015 В ФИЛИАЛЕ N 302 АСБ "БЕЛАРУСБАНК", Г. ГОМЕЛЬ. (КОНТРАКТ ВIД 01.05.2010 N 1-2010 UKR). | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | О. I. Семирга |
