.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 29 серпня 2011 року | N 718 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України - до iноземних суб'єктiв господарської
дiяльностi
Вiдповiдно до частини 2 статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", на пiдставi подання Державної податкової адмiнiстрацiї вих. вiд 25.07.2011 N 8570/5/22-6016, вх. вiд 26.07.2011 N 07/72829-11 наказую:
1. За порушення пов'язаних iз Законом України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" законiв України, що встановлюють порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi, а саме статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", починаючи з 13.09.2011 застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi згiдно з додатком до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй за участю iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатку до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Богданов В. С.):
в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
| Виконувач обов'язкiв голови комiсiї з проведення реорганiзацiї Мiнiстерства економiки України | В. Т. Пятницький |
| Додаток до наказу Мiнiстерства економiки України 29.08.2011 N 718 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "ALON POLYWOOD LTD" | IЗРАЇЛЬ, 3091, HAASHLAG STR., 32, NORTH INDUSTRIAL ZONE, ASHDOD. BANK LEUMI LE ISRAEL, ASHDOD BRANCH 618-BUISINESS HERZEL 1 STR, ASHDOD 77385, ACC: 8660055. (КОНТРАКТ N 08/14 16.03.2010) | 8,80 | Долар США | ТОВ "ТОРГIВЕЛЬНА ФIРМА "IНТЕРПРОМ" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 1/4 | 0036795901 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 2 | "BERTA LTD" | ГРУЗIЯ, 0183, Г. ТБИЛИСИ, B. JGENTI STREET, 48. BANK QARTU, CENTRAL BRANCH. BANK ID 220101081, IBAN GE80 CR 000000000155606. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - ВАСИЛИЙ СУЛХАНИШВИЛИ. (КОНТРАКТ N 01/10 UNI BERTA ВIД 04.09.2011) | 9,60 | Долар США | ТОВ "ЮНIЛАБ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. НОВОКОСТЯНТИНIВСЬКА, 22/15 | 0031175502 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 3 | "BONHAM BUSINESS CORP." | БЕЛIЗ, 60 MARKET SQUARE, P. O. 364, BELIZE CITY. ACC. USD CY14.1250.0000.0026.0040.4000.0190 IN PRIVATBANK IBU CYPRUS, SWIFT: PBANCY2N. (УГОДА N 123 ВIД 13.01.2010) | 109,57 | Долар США | ВАТ "ПIВДЕННИЙ ГIРНИЧО- ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" |
ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. КРИВИЙ РIГ, IНГУЛЕЦЬКИЙ Р-Н | 0000191000 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 4 | "EURO ASIA PASKAGING SDN BHD" | МАЛАЙЗIЯ, 137-A, JALAN SS15/5A, 47500 SUBANG JAYA, SUBANG, SELENGOR DARUL EHSAN | 51,50 | Долар США | ПАТ "МИРОНIВСЬКИЙ ХЛIБОПРОДУКТ" | КИЇВСЬКА | М. МИРОНIВКА, ВУЛ. ЕЛЕВАТОРНА, 1 | 0025412361 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 5 | "GLOBTRANS DARIUSZ MAUNOWSKI" | ПОЛЬЩА, 05-805, OTREBUSY, UL. WIEJSKA, 24; NIP: PL 534-213-33-33. BANK PEKAO SA. SWIFT: PROPPLPW, 2-1240634819-8000051216045. (КОНТРАКТИ N 13 ВIД 14.07.2008 ТА N 14 ВIД 14.07.2009) | 31,60 | Євро | ТОВ "ПК-ТРАНС" | ЗАПОРIЗЬКА | 69035, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. ЛЕРМОНТОВА, 23/63, КВ. 2 | 0035842536 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 6 | "MMG AM NOVA KFT" | УГОРЩИНА, Н-1025 BUDAPEST, SZEPVOLGYI UT 52. CENTRAL-EUROPEAN INTERNATIONAL BANK LTD, ACC. N: MMG AM NOVA KFT.HU 45 10700103-02337805-50000005, SWIFT: CIBHHUHB. КЕРIВНИК - АТТИЛА КОЦКАШ. (КОНТРАКТ N 62/К/-2008-VIBR ВIД 26.01.2000) | 107.10 | Долар США | ТОВ "РОБIТНЯ" | ЛЬВIВСЬКА | М. ЛЬВIВ, ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 223-В | 0013840827 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 7 | "NEWROCK SYSTEMS LIMITED" | НОВА ЗЕЛАНДIЯ, 23/17 GEORGIA TERRACE, ALBANY, AUCKLAND. ACC. LV 86 AIZK 0001 1401 0441 5 AIZKRAUKLES BANKA, SWIFT: AIZK LV 22. (КОНТРАКТ N 10/09-NZ ВIД 19.03.2010) | 19,00 | Долар США | НВ ТОВ "УКРСПЕЦТЕХНIКА" | ДОНЕЦЬКА | 83016, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. АРАВIЙСЬКА, 2/1-А | 0023782117 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 8 | "NIKOLAUS BAGNARA SPA" | IТАЛIЯ, VIA MADONNA DEL RIPOSO, 34 39057 APPIANO (BZ). CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO 205500, SWIFT CRBZ1T2B010, УПОВНОВАЖЕНА ОСОБА - BAGNARA BRUNO. (КОНТРАКТ N 24/06 ВIД 24.06.2010) | 6,50 | Долар США | ТОВ "ВIКА" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ЩОРСА, 68 | 0022044044 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 9 | "NON IRON METALS" SPOL. S. R. O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, NAD VRBIM 553, 664052 SOKOLNICE. (КОНТРАКТ N 4823/09/3-7 ВIД 30.10.2009) | 1,40 | Євро | ТОВ "БIООЙЛ" | ЧЕРНIГIВСЬКА | М. ГОРОДНЯ, ВУЛ. АЕРОДРОМНА, 6-12 | 0034179007 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 10 | "ROSEN EUROPE B. V." | НIДЕРЛАНДИ, ZUTPHENSTRAAT 15, OLDENZAAL, NL-7575, THE NETHERLANDS; КЕРIВНИК - Е. КОРНЕЛИССЕН; БАНК - ABN-AMRO, OLDENZAAL, THE NETHERLANDS, AC. NR.: 571955010, SWIFT CODE: ABN-ANL 2A, IBAN: NL02ABNA0571955010; КОНТРАКТ ВIД 08.12.2008 N 4-7002-10618 | 123,00 | Євро | ЗАТ "АГЕНТСТВО ЕКОНОМIЧНОЇ БЕЗПЕКИ" | ЛЬВIВСЬКА | ЮР. АДР.: М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ПАПОРОТНА, 10/7; ФАКТ. АДР.: М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ЗЕЛЕНА, 109 | 0020852449 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 11 | "S.R.L. "AUCTORITAS" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, MD-3401.OR. HINCESTI, STR. GURA COTULUI, 52. (ДОГОВОРИ ВIД 06.08.2009 N 06/08-3, ВIД 06.08.2009 N 06/08-2, ВIД 06.08.2009 N 06/08/1, ВIД 21.07.2009 N 21/07-1, ВIД 20.07.2009 N 1/09, ВIД 24.07.2009 N 24/07, ВIД 20.07.2009 N 20/07, ВIД 21.07.2009 N 21/07-1) | 4,28 | Євро | ПП "ГРАНД-ХЕРСОН" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. Д. УЛЬЯНОВА, 177 | 0036329103 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 12 | "S.R.L."TAIX-PRIM" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, CHISINAU, BD STEFAN CEL MARE 200. (ДОГОВОРИ ВIД 06.08.2009 N 06/08-3, ВIД 06.08.2009 N 06/08-2, ВIД 06.08.2009 N 06/08/1, ВIД 21.07.2009 N 21/07-1, ВIД 20.07.2009 N 1/09, ВIД 24.07.09 N 24/07, ВIД 20.07.2009 N 20/07, ВIД 21.07.2009 N 21/07-1) | 1,40 | Євро | ПП "ГРАНД-ХЕРСОН" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. Д. УЛЬЯНОВА, 177 | 0036329103 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 13 | "SANADHANAA TRADE SERVICES PVT LTD" | IНДIЯ, 2/218,2ND STREET, KARPAGAMBAL NAGAR, KOTTIVAKKAM, CHENNAI, 600041. HSBC ADYAR BRANCH, CHENNAI-600020, А/С 1380 2264 5511, SWIFT. HSBCINBBMD | 8,90 | Долар США | ТОВ "ЗАХIД ТМ" | ТЕРНОПIЛЬСЬКА | ТЕРНОПIЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. СТУПКИ, ВУЛ. ТЕРНОПIЛЬСЬКА, 35 | 0032941822 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 14 | "SEHATEX S.R.O." | СЛОВАЧЧИНА, JESENSKENO, 22 92701 SALA. (КОНТРАКТ N 4308/09/3-7 ВIД 02.11.2009) | 1,20 | Євро | ТОВ "БIООЙЛ" | ЧЕРНIГIВСЬКА | М. ГОРОДНЯ, ВУЛ. АЕРОДРОМНА, 6-12 | 0034179007 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 15 | "SPORT KAT LLS" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, POINSETTIA AVENUE, SUITE 157, VISTA, CALIFORNIA, 92081 PACIFIC WESTERN BANK (2602 EL CAMINO REAL, CARLSBAD, CALIFORNIA, 92008). Р/Р 004112105. ROUTING N0:12223820, SWIFT: FNSDUS6D. ДИРЕКТОР - ROBERT FORREST. (КОНТРАКТ N 1/10-SKUA ВIД 20.05.2010) | 4,10 | Долар США | ПП "НЕОВЕН" | М.КИЇВ | 03680, М. КИЇВ, ВУЛ. ВЕРНАДСКОГО, 36 | 0030220559 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 16 | "SUB-IMPEX" SRL" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, MD-7401, Г. ТАРАКЛИЯ, УЛ. Н. КУРЧЕНКО, 9. BC MOLDOVA AGROINBANK SA, FIL. TARACLIA, Р/С 22511217316 USD, КОД БАНКА: AGRNMD2X774, SWIFT AGRNMD2X. (КОНТРАКТ N 23/08 ВIД 23.08.2010) | 25,40 | Долар США | ТОВ "ПРОМИСЛОВИЙ СИНДИКАТ" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. РАДIСНА, 2/4 | 0032971084 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 17 | "TIMBER GROUP KFT" | УГОРЩИНА, HRSZ. 05/3 6400 KISKUNHALAS-HUNGARY HU14661653; BANKA POPOLARE DI VERONA E NOVARA AG. CASSA MERCATO ORTOFRUTTICOLO-VERONA, IBAN: IT77 P 05188 11793 EUR 200004966, SWIFT: VRBPIT2V011. (КОНТРАКТ N 22/06 ВIД 22.06.2010) | 3,40 | Євро | ТОВ "АГРОТЕХНIКА" | ВОЛИНСЬКА | 4300, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ЄРШОВА, 11 | 0021750952 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 18 | "UNITED TECHNOLOGY CORPORATION" SA" | ШВЕЙЦАРIЯ, VIA SERAFMO BALESTRA 18,6901 LUGANO, RAIFFEISEN ZENTRRALBANK, ACC.AT823100007054033048, SWIFT RZBAATWW | 647,86 | Долар США | ТОВ "БУДКОНТРАКТIНВЕСТ" | М. КИЇВ | 01010, М. КИЇВ, ВУЛ. СIЧНЕВОГО ПОВСТАННЯ, 3-Б, КВ. 197. ДИРЕКТОР - САВЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРIЙОВИЧ | 0032709300 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 19 | "WILDCAT MINING INC." | ГАЙАНА, 90 CARMICHAEL STREET SOUTH CUMMINGSBURG GEORGETOWN. B/P 111715 SCOTIABANK. ДИРЕКТОР - DMITRY DEMENSCHONOK. (КОНТРАКТ N 1/2010 ВIД 21.01.2010) | 35,00 | Долар США | ТОВ "АФАЛIНА" | ХАРКIВСЬКА | М. ХАРКIВ, ПРОБ. ПЛАСТИЧНИЙ, 9 | 0022701074 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 20 | "ZAF INTERNATIONAL TRADING LTD U. K." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 3 OLD GARDEN HOUSE, THE LANTERNS BRIDGE LANE, LONDON SW11 3AD UK; BCP BANQUE COMMERCE ET DE PLACEMENTS 1 RUE DE LA FONTAINE CASE POSTALE 3069 CH-1211 GENEVA SWITZELAND, SWIFT BPCPCHGG USD IBAN: CH-1308629-10514340-0001. (КОНТРАКТ N VV-ZAF-2010 ВIД 05.01.2 | 1,70 | Долар США | ДП "ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКЕ ЛIСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО" | ВОЛИНСЬКА | 44700, М. ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ, ВУЛ. КОВЕЛЬСЬКА, 130 | 0000991516 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 21 | ТОО "ГРАЦИО" | КАЗАХСТАН, 010000, Г. АСТАНА, РАЙОН АЛМАТЫ, МКР. МОЛОДЕЖНЫЙ, 18, КВ. 67, БИН 031240008109, РНН 620200233083, НУ ПО АЛМАТИНСКОМУ РАЙОНУ РНН 620206000007. Р/С KZ779261501128566001 В АО КАЗКОММЕРЦБАНК Г. АСТАНА, КОД 716, МФО 195301716 KAZKOMMERTSBANK KAZAKHSTAN ALMATY | 20,80 | Долар США | ТОВ "СПЕЦЗАЛIЗПРОМ" | СУМСЬКА | ЮР. АДР.: 40000, М. СУМИ, ВУЛ. ПУШКIНА, 55. ФАКТ. АДР.: М. СУМИ, ВУЛ. ТОПОЛЯНСЬКА, 28 | 0036333979 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв iноземнiй валютi" |
| 22 | "ЧТУП "САЛОХА" | БIЛОРУСЬ, МИНСКАЯ ОБЛ., СЛУЦКИЙ Р-Н., Д. ЧИЖОВКА, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 88. (ДОГОВОРИ ВIД 06.08.2009 N 06/08-3, ВIД 06.08.2009 N 06/08-2, ВIД 06.08.2009 N 06/08/1, ВIД 21.07.2009 N 21/07-1, ВIД 20.07.2009 N 1/09, ВIД 24.07.2009 N 24/07, ВIД 20.07.2009) N 20/07, ВIД 21.07.2009 N 21 /07-1) | 108,75 | Євро | ПП "ГРАНД-ХЕРСОН" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. Д. УЛЬЯНОВА, 177 | 0036329103 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 23 | АТ "КАЗАГРОФИНАНС" | КАЗАХСТАН, 010000, Г. АСТАНА, УЛ. КЕНЕСАРИ, 51, ВП-4. АКМОЛИНСКИЙ ФИЛИАЛ АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", БИК KZKOKZKX, АК ОАО СБЕРЕГАТЕЛЬНИЙ БАНК РФ, К/С 30101 810 400 000 000 225 БИК:044525225, ИНН 7707083893. (КОНТРАКТ N 51 ВIД 05.08.2010) | 40,70 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "ВIБРОСЕПАРАТОР" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. БАРАНОВА, 93 | 0013568038 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 24 | ЗАТ "ЛЕГАС" | БIЛОРУСЬ, М. МIНСЬК, ВУЛ. СТЕБЕНЕВА, 20/2/517. МИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 4 ОАО "БЕЛВНЕШЭКОНОМ-БАНК", Р/С 3012167032002. (КОНТРАКТ N 258/28-2Р-09 ВIД 12.01.2009) | 9,40 | Долар США | ТОВ ТД "ВIННИЦЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. КIРОВА, 16-Б | 0035370339 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 25 | ЗАТ "СИБТЯЖМАШ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 660003, Г. КРАСНОЯРСК, УЛ. АКАДЕМИКА ПАВЛОВА, 1. ИНН 2461025466, КПП 246750001, ОКПО 57322605, ОКВЭД 229.22.1. П/С 40702810300220000516 ФИЛИАЛ "КРАСНОЯРСКИЙ" ОАО "АЛЬФА-БАНК", К/С 30101810300000000791 БИК 040484791. П/С 40702810703040000148 У ФИЛИАЛЕ О | 74474,98 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ПАТ "АЛЧЕВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ" | ЛУГАНСЬКА | М. АЛЧЕВСЬК, ВУЛ. ШМIДТА, 4 | 0005441447 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 26 | ЗАТ "СКИНЕСТ БАЛТИЯ" | ЛИТВА, 03203, Г. ВИЛЬНЮС, УЛ. ПАНЕРО, 64, КОД ПЛАТЕЛЬЩИКА НДС LT 100001329813, КОД ПРЕДПРИЯТИЯ 300070820; КОД БАНКА 7300 АВ "SWEDBANK BANK" SWIFT:HABALT 22 LT 21 7300 0100 8760 4743. ДИРЕКТОР - ТОМАС ПЕТРАЙТИС. (КОНТРАКТ N 14-IO ВIД 25.03.2010) | 2,90 | Євро | ТОВ "СПЕЦЗАЛIЗПРОМ" | СУМСЬКА | ЮР. АДР.: 40000, М. СУМИ, ВУЛ. ПУШКIНА, 55. ФАКТ. АДР.: М. СУМИ, ВУЛ. ТОПОЛЯНСЬКА, 28 | 0036333979 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 27 | IП "МИРАЛЕКС" | БIЛОРУСЬ, 220123, Г. МИНСК, УЛ. КРОПОТКИНА, 93-А, ПОМ. 19, КОМ. 401, УНН 100603690, ОКПС 28604432. Р/Р 3012201090046 ЗАО "АКБ БЕЛРОСБАНК", Г. МИНСК, УЛ. КРАСНАЯ, 7 (МФО 770). (КОНТРАКТ N ЕХ-10-12 ВIД 14.04.2010) | 83,25 | Євро | ТОВ З II "БНХ УКРАЇНА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ОЛЕСЯ ГОНЧАРА, 35 | 0032305906 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 28 | IП "СОЛОДОВНИКОВА Г. В." | ТУРКМЕНIСТАН, Г. АШХАБАД, МКР. ГАУДАН, 5, КВ. 26. АЗАТЛЫКСКИЙ ФИЛИАЛ ГКБТ "ХАЛКБАНК", Г. АШХАБАД, Р/С 3694412, ИНН 101122503120, РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ N 041560, ПАТЕНТ Е N 0021752. (КОНТРАКТ ВIД 10.08.2010) | 2,50 | Долар США | ТОВ "СЄВЛIСБУД-С" | ЛУГАНСЬКА | М. СЕВЕРОДОНЕЦЬК, ВУЛ. ПIВОВАРОВА, 5 | 0033622650 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 29 | IП "ТОЛИЯ" | ГРУЗIЯ, Г. ТБИЛИСИ, ИСАНСКИЙ Р-Н, ВАЗИСУБАНИ, 2-Й М/Р, КОРП. 16, КВ. 3, ИНН 25001003116, DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS. 60 WALL STR., NEW YORK.N.Y.10005 USA. ABA. 021001033 SWIFT: BKTRUS33 TBC BANCS. (КОНТРАКТ N 01/10 ВIД 17.11.2010) | 13,90 | Долар США | ПП "ГIПАНIС" | ВIННИЦЬКА | М. МОГИЛIВ-ПОДIЛЬСЬКИЙ, ВУЛ. ПОКРОВСЬКА, 22 | 0033611099 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 30 | ПП ЛАСУНОВ СЕРГIЙ МИКОЛАЙОВИЧ | БIЛОРУСЬ, 220015, М. МIНСЬК, ВУЛ. Я. МАВРА, 15-115. Р/Р 3013020780001 (БЕЛ. РУБ.) У ЗАО "БЕЛСВИССБАНКУ. (КОНТРАКТ N 163 ВIД 17.12.2008) | 0,85 | Долар США | ТОВ "ОЛТАН" | ПОЛТАВСЬКА | 39600, М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. ХАЛАМЕНЮКА, 6, КВ. 103 | 0021056692 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 31 | ТОВ "ASTERA" | УЗБЕКИСТАН, 100193, Г. ТАШКЕНТ, САБИР РАХИМОВСКИЙ Р-Н, УЛ. ГЕН ГАФУРОВА, 51. САБИР РАХИМОВСКОМ Ф-ЛЕ НБ ВЭД РУЗ,Р/С 20208000000333902001, В/С 20208000304149872001, В/С 20208840004149872003, ИНН 203770333, ОКОНХ 71212. ДИРЕКТОР - ТУЛЯГАНОВ А. А. (УГОДА N ЕХР-177/07 ВI | 521,50 | Долар США | ВАТ "КИЇВМЕДПРЕПАРАТ" | М. КИЇВ | 01032, М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 139 | 0000480862 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 32 | ТОВ "АРАМИС И К" | БIЛОРУСЬ, 22041, М. МIНСЬК, ВУЛ. Ф. СКОРIНИ, 50, К. 6. Р/С 3012 0150 4001 2 В ИБ "МОСКВА-МИНСК". (КОНТРАКТ N УБ-001/2007 ВIД 08.01.2007) | 154,10 | Долар США | ДП ПАТ "ОБОЛОНЬ" "ПИВОВАРНЯ ЗIБЕРТА" | КИЇВСЬКА | 08500, М. ФАСТIВ, ВУЛ. ПУШКIНА, 3 | 0000382533 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 33 | ТОВ "FORUM-2009" | АЗЕРБАЙДЖАН, А3 1007, Г. БАКУ, ПР. АЗАДЛЫГ, 64/35. "KAPITAL BANK", NARIMANOV BRANCH, SWIFT: ATIBAZ2X,ACC. 38130018403901376109. (КОНТРАКТ N 10/09-65 ВIД 02.09.2009) | 42,64 | Долар США | ПАТ "БЕТОН НОВА" | ДОНЕЦЬКА | М. ДЕБАЛЬЦЕВЕ, СМТ МИРОНIВСЬКИЙ, ВУЛ. РАДЯНСЬКА, 42 | 0032406629 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 34 | ТОВ "ND PHARMACEUTICAL" | УЗБЕКИСТАН, Г. ТАШКЕНТ, МИРАБАДСКИЙ Р-Н, УЛ. АФРОСИАБ, 6, КВ. 10, ИНН 300551858. BENEFICIARY'S ACCOUNT NAME: ACC. 20208840704654103001, BENEFICIARY'S BANK". OJSC "FURON BANK", MFO 00446, SWIFT TUROUZ22 | 397,20 | Долар США | ВАТ "ФАРМАК" | М. КИЇВ | 04080, М. КИЇВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 63 | 0000481198 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 265,00 | Долар США | ТОВ "ЮРИЯ-ФАРМ" | М. КИЇВ | 03680, М. КИЇВ, ВУЛ. М. АМОСОВА, 10 | 0030109129 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||
| 35 | TOB "NOVBAHOR-SAVDO" | УЗБЕКИСТАН, 100097, Г. ТАШКЕНТ, УЛ. ЧОПОН-ОТА, 39. ИНН 201200536. ЯККАСАРАЙСКИЙ ФИЛИАЛ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКА ВЭД РУЗ Г. ТАШКЕНТ. КОД БАНКА: 00870, Р/С 20208000600112059024, В/С 20208840300112059008. ДИРЕКТОР - АБДУЛЛАЄВ М. И. (УГОДА N 988 ВIД 24.06.2010) | 199,98 | Долар США | ВАТ "ФАРМАК" | М. КИЇВ | 04080, М. КИЇВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 63 | 0000481198 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 36 | TOB TORSVIK MNM" CHTK" | УЗБЕКИСТАН, 100170, Г. ТАШКЕНТ, УЛ. МИРЗО УЛУГБЕК, 73. ОПЕРУ ОАКБ "КАПИТАЛБАНК" Г. ТАШКЕНТ, Р/С 20208000500463358011, В/С 20208840300463358009, МФО 00974, ИНН 200982926, ОКОНХ 61110. ДИРЕКТОР - МИЛОРАД ДУБЛЕВИЧ. (УГОДА N ЕХР-255/10 ВIД 11.01.2010) | 404,98 | Долар США | ВАТ "КИЇВМЕДПРЕПАРАТ" | М. КИЇВ | 01032, М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 139 | 0000480862 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 37 | ТОВ "АРИСПЛЮС" | БIЛОРУСЬ, 213800, МОГИЛЕВСЬКА ОБЛ., М. БОБРУЙСЬК, ВУЛ. ОРДЖОНИКИДЗЕ, 100, УНП 790673128, Р/Р 3012527330003 (БЕЛ. РУБ.), Р/Р 3012527335008 (USD) В ВАТ "ПАРИТЕТБАНК", ЦБУ N 12 М. БОБРУЙСЬК, МФО 153001782. (КОНТРАКТ N 1/11/2010 ВIД 11.11.2010) | 23,50 | Долар США | ФОП СТАРЦЕВ ЄВГЕН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ | АР КРИМ | 96526, САКСЬКИЙ Р-Н, С. СУВОРОВСЬКЕ, ВУЛ. ЄВПАТОРIЙСЬКА, 67 | 2814916633 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 38 | ТОВ "ГОР ЕВ НЖДЕ" | ВIРМЕНIЯ, АРАРАТСКИЙ МАРЗ, С. ВАРДАШЕН. (ДОГОВОРИ ВIД 06.08.2009 N 06/08-3, ВIД 06.08.2009 N 06/08-2, ВIД 06.08.2009 N 06/08/1, ВIД 21.07.2009 N 21/07-1, ВIД 20.07.2009 N 1/09, ВIД 24.07.2009 N 24/07, ВIД 20.07.2009 N 20/07, ВIД 21.07.2009 N 21/07-1) | 49,76 | Євро | ПП "ГРАНД-ХЕРСОН" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. Д. УЛЬЯНОВА, 177 | 0036329103 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 39 | ТОВ "НПП "INSEP" | УЗБЕКИСТАН, 100090, Г. ТАШКЕНТ, УЛ. М. ТОРОБИЙ, 29-А. МИРЗО-УЛУГБЕКСКИЙ ФИЛИАЛ ОФИКБ "ИПАК ЙУЛИ", Г. ТАШКЕНТ, В/С 20208840603951125003, Р/С 20208000003951125001, МФО 00421, ИНН 202651229. ОКОНХ 71150. ДИРЕКТОР - ХАЛМЕТОВА Р. К. (КОНТРАКТИ N 07/09 ВIД 07.09.2010, N 10/08 | 25,00 | Долар США | ТОВ "ПУЛЬСАР-92" | ХАРКIВСЬКА | 61166, М. ХАРКIВ, ВУЛ. КРИМСЬКА, 8, КВ. 9 | 0014076449 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 40 | ТОВ "ПРЕСТИЖ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 355042, Г. СТАВРОПОЛЬ, 2-ОЙ ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ПРОЕЗД, 10, ИНН 2635121428, КПП263501001, ОГРН 1092635000149, ОКПО 89158998. Р/С 40702810460000001283 СЕВЕРОКАВКАЗСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ Г. СТАВРОПОЛЬ, К/С 30101810600000000660, БИК 040702660. (ДОГОВIР N ЭК 0 | 1961,00 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ЗАТ "ОДЕСАКОНДИТЕР" | ОДЕСЬКА | 65007, М. ОДЕСА, 3-Й ВОДОПРОВIДНИЙ ПРОВ., 9 | 0032833927 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 41 | ТОВ "ЮТО" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПР. М. НАГИБИНА, 33-А/47. ИНН 6161042958, КПП 616101001, ОГРН 1056161031398. Р/С 40702810900090062073 В ФИЛИАЛЕ ОАО "МДМ-БАНК", Г. МОСКВА; К/С N 30101810900000000495, БИК 044525495. ДИРЕКТОР - КУЛЬШОВ А. С. (КОНТРАКТ N 98/06/10 ВIД 02.06. | 51,26 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ДП "МЕТАЛIНВЕСТ" ТОВ "ДОНМЕТАЛЗБУТ" | ДОНЕЦЬКА | М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. АРТЕМА, 43. ДИРЕКТОР - МIТIН В. О. | 0033320270 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | О. I. Семирга |
