МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 16 квiтня 2007 року	N 102/175

Про застосування спецiальної санкцiї - iндивiдуального режиму лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi

     За порушення Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" (зi змiнами та доповненнями) та пов'язаних з ним законiв України (статей 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"), вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 р. N 52 (реєстр Мiн'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), на пiдставi подання Державної податкової адмiнiстрацiї України вих. вiд 23.03.2007 N 3088/5/22-6016, вх. вiд 27.03.2007 N 46/16755-07 - наказую:

     1. Вiдповiдно до ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", починаючи з 24 квiтня 2007 року, застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi згiдно з додатками N 1 - N 6 до цього наказу.

     2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 р. N 47.

     3. Вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адмiнiстрацiї України, Нацiонального банку України, вiдповiдного республiканського органу АР Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй.

     4. Департаменту iнформатизацiї (Заболоцький I. О.) забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на WEB-сторiнцi Мiнiстерства в комп'ютернiй мережi Internet.

     5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнiшньоекономiчної полiтики Андрiящука В. В.

Заступник Мiнiстра

Н. Бойцун

 

Додаток N 1 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 16 квiтня 2007 р. N 102/175

ПЕРЕЛIК
iноземних суб’єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України

N	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Тип порушення
1	"VIOLA LTD"	БОЛГАРIЯ, 98500, ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЗОНА	9	Євро	ТОВ "СУМИ- ФIТОФАРМАЦIЯ"	СУМСЬКА	М. СУМИ, ВУЛ. ЗАЛИВНА, 11	0031397624	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
2	"ЕООД “ЕЛ ХИКС ТРЕЙД"	БОЛГАРIЯ, Г. ГАБРОВО, УЛ. СЬЗАКЛЯТИЕ, 6	103,68	Долар США	ДП "ПРИКАРПАТСИР" ТОВ "НАДВIРНЯНСЬКИЙ ЗАВОД МОЛОЧНИХ ПРОДУКТIВ"	IВАНО- ФРАНКIВСЬКА	М. НАДВIРНА, ВУЛ. ВИЗВОЛЕННЯ, 1	0032472623	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
3	"ЕООД "ТОМОВ ТРЕЙД-2004"	БОЛГАРIЯ, Г. ШУМЕН, УЛ. ДОБРИ ВОЙНИЛОВ, 9-13	27,78	Долар США	ДП "ПРИКАРПАТСИР" ТОВ "НАДВIРНЯНСЬКИЙ ЗАВОД МОЛОЧНИХ ПРОДУКТIВ"	IВАНО- ФРАНКIВСЬКА	М. НАДВIРНА, ВУЛ. ВИЗВОЛЕННЯ, 1	0032472623	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
4	"ПУП “РОСМАРК"	БIЛОРУСЬ, М. МIНСЬК, ВУЛ. БАБУШКИНА, 27/58	119,18	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ПП ДОБРОВОЛЬСКИЙ В. С.	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 116-Б, КВ. 5	2983019511	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
5	"ТЧУП ПРЕЦИЯ"	БIЛОРУСЬ, 220088, Г. МИНСК, УЛ. ЗАХАРОВА, 31-400П	98	Українська гривня	ТОВ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "СОНАТА"	ДОНЕЦЬКА	83048, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. УНIВЕРСИТЕТСЬКА, 73	0033620978	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
6	ВАТ “ГРОДНОАЗОТ"	БIЛОРУСЬ, 2301013, М. ГРОДНО, ВУЛ. КОСМОНАВТIВ	53,9	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "ЗАВОД "СПЕЦСТАЛЬ ГКР"	ПОЛТАВСЬКА	М. МИРГОРОД, ВУЛ. ХОРОЛЬСЬКА, 35	0030131789	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
7	IП ЛОМОВ В. В.	БIЛОРУСЬ, МОГИЛЬОВСЬКА ОБЛ., М. БОБРУЙСЬК, ПР-Т СТРОИТЕЛЕЙ, 68-А/12, КВ. 44	50,49	Українська гривня	ПП БЕЗУГЛИЙ МИКОЛА АНАТОЛIЙОВИЧ	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	М. ЖОВТI ВОДИ, ПРОВ. ВОСТОЧНИЙ, 2	2097513571	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
8	РУП "БОРИСОВСКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ"	БIЛОРУСЬ, 222120, МИНСКАЯ ОБЛ., Г. БОРИСОВ, УЛ. ЧАПАЕВА, 64/27	5,4	Долар США	ТОВ "СУМИ- ФIТОФАРМАЦIЯ"	СУМСЬКА	40030, М. СУМИ, ВУЛ. ЗАЛИВНА, 11	0031397624	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
9	СП ЗАТ “ПОЛИ КОНСАЛТИ"	БIЛОРУСЬ, МИНСКИЙ Р-Н, ПОС. САМОХВАЛОВИЧИ, УЛ. КОВАЛЕВА, 2-48	54,1	Долар США	ТОВ "ДУНАПАК- УКРАЇНА"	ЛЬВIВСЬКА	М. ЖИДАЧIВ, ВУЛ. ФАБРИЧНА, 20	0030028622	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
10	ТДВ "САВIТ"	БIЛОРУСЬ, М. МОГИЛIВ, ПР-Т ДИМИТРОВА, 3	1,9	Долар США	ФГ "БДЖIЛКА"	МИКОЛАЇВСЬКА	ЖОВТНЕВИЙ Р-Н, С. ЛИМАНИ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 81	0031276686	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
11	ТОВ "ЕКО-РАКОВ"	БIЛОРУСЬ, МИНСКАЯ ОБЛ., ВОЛОЖИНСКИЙ Р-Н, Д. РАКОВ, ПЛ. СВОБОДЫ, 11-2/11	4,74	Долар США	ТОВ "ВТП "ДНIПРЕЛЕКТРО- КОМПЛЕКТ"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ЯКОВА САМАРСЬКОГО, 5	0030269400	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 2 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 16 квiтня 2007 р. N 102/175

ПЕРЕЛIК
iноземних суб’єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України

N	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Тип порушення
12	ТОВ "ФЕССАР"	БIЛОРУСЬ, М. МIНСЬК, ВУЛ. ЛЕЩИНСЬКОГО, 8	63	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ КОСМЕТИКИ"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. ЗАХIДНА, 11, ОФ. 34	0031807131	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
13	"ROSKILDE PALLEFABRIK A/S"	ДАНIЯ, KOBENHAVNSVEJ 335, DK 4000 ROSKILDE	0,9	Євро	ТОВ "СП "IГРОС ЛТД"	ЧЕРНIГIВСЬКА	М. ЧЕРНIГIВ, ВУЛ. КIЛЬЦЕВА, 19	0032094896	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
14	"DOMUS GROUP LTD"	ФIНЛЯНДIЯ, P. O. BOX 6 FIN-32201, LOIMAA	1,25	Євро	ПП "СТРОЙТОРГ"	М. КИЇВ	M. КИЇВ, ПР. Г. СТАЛIНГРАДУ, 20	0030607446	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
15	"MULTI - FORMAGES DU LOIRET"	ФРАНЦIЯ, 45502, GIEN GEDEX - И. 3. 67	5,9	Євро	ЗАТ "ОТIС"	М. КИЇВ	03062, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧИСТЯКIВСЬКА, 32	0014357579	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
16	"DOO SEDRA"	ФРАНЦУЗЬКА ГВIАНА, ZELENOGORSKA BB BELA CRKVA SCG. PIB-100866361	2,3	Євро	ПП "ТIМБЕР"	ВIННИЦЬКА	М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. ГОНТИ, 90	0031968620	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
17	АТ "КАРТУЛИ ШАКАРИ"	ГРУЗIЯ, 383630, КАРЕЛЬСЬКИЙ Р-Н, П. АГАРА, ВУЛ. ЧОЛОКАШВIЛI, 1	155,5	Долар США	ТОВ "НВФ "АДВIСМАШ"	ХМЕЛЬНИЦЬКА	М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. ЧОРНОВОЛА, 88	0033087990	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
18	IП ТРИСТАН ШУКАРИДЗЕ	ГРУЗIЯ, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. ДАДИАНИ, 115, ИНН 24001003448	2,48	Долар США	ТОВ "УКРЖЕЛТРАНС"	ХАРКIВСЬКА	М. ХАРКIВ, ВУЛ. МАЛОПАНАСIВСЬКА, 6/14	0030754090	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
19	"BENZ GMBH"	НIМЕЧЧИНА, 77716 HASLACH, IM MUEHLEGRUEN 12 SPARKASSE HASLACH-ZELL	2,47	Євро	ТОВ "ТЕХНОПОЛIС"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. СОСЮРИ, 7	0032306590	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
20	"EURO AVSONIA GMBH"	НIМЕЧЧИНА, 10823, BERLIN, GRUNEWALD STR. 27	95	Долар США	ТОВ "ЮГ-ВНЕШТРАНС"	ОДЕСЬКА	М. БIЛГОРОД- ДНIСТРОВСЬКИЙ, ВУЛ. ЛЕНIНА, 4-А	0033578874	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
21	"FA.BERG"	НIМЕЧЧИНА, 90431, NURNBERG, GRO BMARKT STAND 45, LEYHER, 107	1,85	Євро	СФГ "ПОЛIССЯ"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ Р-Н, М. ПIДГОРОДНЄ, ВУЛ. КОРОТКА, 29	0031256539	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
22	"PROTZEL GMBN"	НIМЕЧЧИНА, NURNBERG, ST GALLEN-RING 67, LIBENSMITTEL	2,8	Євро	СФГ "ПОЛIССЯ"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ Р-Н, М. ПIДГОРОДНЄ, ВУЛ. КОРОТКА, 29	0031256539	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 3 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 16 квiтня 2007 р. N 102/175

ПЕРЕЛIК
iноземних суб’єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України

N	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Тип порушення
23	"WALDEMAR HOLZ"	НIМЕЧЧИНА, М. БРИЛОН, ВУЛ. АН ДЕР БРЕМСКЕ, 1	5,2	Євро	"АРМАКС" ВОI "СОIУ"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, 47-Б, КВ. 65	0031089267	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
24	"FARMAN F LTD"	АЗЕРБАЙДЖАН, 370073, М. БАКУ, ПРОЇЗД 1128, Д.25	23,05	Долар США	ЗАТ "ОТIС"	М. КИЇВ	03062, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧИСТЯКIВСЬКА, 32	0014357579	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
25	ТОВ "ХАЗАРБАЛИГ"	АЗЕРБАЙДЖАН, М. ЛЕНКОРАНЬ, ВУЛ. ТАГIЄВА, 53	8,23	Долар США	ТОВ "ПАРТНЕР"	ЗАПОРIЗЬКА	71700, М. ТОКМАК, ВУЛ. ВОЛОДАРСЬКОГО, 349	0031222709	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
26	"FIRM SUNSET (HK) TRADING CO. LIMITED"	ГОНКОНГ, FLAT В, 6/F, WING WONG COMMERCIAL BUILDING NO. 557-559 NATHAN ROAD	7,7	Долар США	ЗАТ "ВIДКРИТИЙ ЛИСТ"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ПР-Т МОСКОВСЬКИЙ, 21-А	0030530934	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
27	"LA SOCIETA "BARIGELLI & CICCARELLI"	IТАЛIЯ, VIA ROSSINN 1148, 62011 CINGOLI	23	Євро	ПП "АГРОФIРМА "ЗОРЯ 2005"	ПОЛТАВСЬКА	МИРГОРОДСЬКИЙ Р-Н, С. СОЛОНЦI	0033589205	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
28	"PALLETS S.R.I."	IТАЛIЯ, VIA STELLA 9/1 RAVINA DI TRENTO	1,5	Євро	ПП ВАНДЮК I. Я.	ВОЛИНСЬКА	М. КОВЕЛЬ, ВУЛ. КНЯЗЯ РОМАНА, 27/2	2670619051	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
29	"UAB "OPUS UNIA"	ЛИТВА, SUBACIAUS G. 6-27 VILNIUSLT-01127	5,04	Євро	ПП "ОПУС УНIЯ УКРАЇНА"	ВОЛИНСЬКА	М. К-КАШИРСЬКИЙ, ВУЛ. ЛIСНА, 11	0034488299	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
30	"NITEOFLORA" SRL"	МОЛДОВА, MD 2020, Г. КИШИНЕВ, ГЕОРГЕ МАДАН, 87	10,9	Долар США	ТОВ "СУМИ- ФIТОФАРМАЦIЯ"	СУМСЬКА	М. СУМИ, ВУЛ. ЗАЛИВНА, 11	0031397624	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
31	"ДРАНКОР S.R.L."	МОЛДОВА, М. КИШИНIВ, ВУЛ. БУРЕБИСТА, 78	108,5	Євро	ТОВ "ГНIВАНСЬКИЙ КХП"	ВIННИЦЬКА	ТИВРIСЬКИЙ Р-Н, М. ГНIВАНЬ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 1	0031774384	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
32	ЗАТ "КЕНФОРД КЕПИТАЛ КОРПОРЕШИН"	МОЛДОВА, М. КИШИНIВ, Б-Р. ШТЕФАН ЧЕЛ МАРЕ, 202	15,22	Долар США	ЗАТ "ОТIС"	М. КИЇВ	03062, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧИСТЯКIВСЬКА, 32	0014357579	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
33	"WESTCOAST AS"	НОРВЕГIЯ, SKUTEVIKSBODER 1-2, 5035 BERGEN	1710	Долар США	ТОВ "ПОЛЯРIС- КОМПАНI"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. КАХОВСЬКА, 64	0033638042	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 4 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 16 квiтня 2007 р. N 102/175

ПЕРЕЛIК
iноземних суб’єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України

N	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Тип порушення
34	"KEYLEX MANAGEMENT COR"	ПАНАМА, HSBS BUILDING 6 FLOOR SAMUEL LEINIS AVE., PANAMA CITI	20,6	Долар США	ВАТ "КРИЖОПIЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД"	ВIННИЦЬКА	С. ГОРОДКIВКА, ВУЛ. ЛЕНIНА, 103	0003374764	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
35	"MERKURY"	ПОЛЬЩА, 48-303, NYSA, RODZIE WICZOWNY 6	3,63	Євро	ПП "КIПАРИС"	ПОЛТАВСЬКА	М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. РАДЯНСЬКА, 15/4, КВ. 85	0024560152	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
36	"OST KWANT SP. Z O.O"	ПОЛЬЩА, 64-100, LESZNO LASOCICE, UL. STONECZNA, 18-A	2,1	Євро	ПП БОРОВИК В. В.	ВОЛИНСЬКА	М. КIВЕРЦI, ВУЛ. ПУШКIНА, 6-А/1	2181011059	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
37	"ТПФ AGROIMPEX"	ПОЛЬЩА, 80-254, GDANSK, UL. PARTYZANTOW, 68/4	4	Євро	ТОВ "БIОКОРМ"	ДОНЕЦЬКА	83016, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. КIРОВА, 45	0032289874	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
38	ЗАТ "АИСТ"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 194362, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПАРГОЛОВО, ВИБОРГСКОЕ ШОССЕ, 222	1020,5	Росiйський рубль вип. 1997р.	ДП "ТД "ЕЛIОН "ТОВ "ВКФ "ЕЛIОН"	ЧЕРНIГIВСЬКА	М. ЧЕРНIГIВ, ВУЛ. БIЛОВА, 7	0032284745	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
39	ЗАТ "КАНАШСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕРСТРОЙ- МАТЕРИАЛЫ"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 429330, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Г. КАНАШ, УЛ. ИЛЬИЧА, 1	1057,95	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ВАТ "СЛОВ'ЯНСЬКИЙ ЗАВОД "ТОРЕЛАСТ"	ДОНЕЦЬКА	М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. ПIД'ЇЗДНА, 3	0000300363	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
40	ЗАТ "КОРПОРАЦИЯ ЭНЕРПРОМ"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 664000, Г. ИРКУТСК, Б. ГАГАРИНА, 38	55,6	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "ВКФ "ОРБIТА"	ДОНЕЦЬКА	84500, М. АРТЕМIВСЬК, ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, 42, КВ. 38	0021991227	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
41	ЗАТ "РОЗТЕХМАШ"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, М. МОСКВА	350	Українська гривня	МП "АГРОПРОДУКТ"	ВIННИЦЬКА	М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. КОЗИЦЬКОГО, 41/1	0023103961	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
42	ЗАТ "ТД "ЩЕРБИНКА ЛIФТ ЕКСПО"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, М. МОСКВА, ВУЛ. ГАЗГОЛЬДЕРНА, 6А	405,6	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "ТД "ЩЕРБИНСЬКI ЛIФТИ"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. СВIТЛОГIРСЬКА, 5/6	0032619694	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
43	IП ТАРОВАТОВА МАРГАРИТА СТЕПАНОВНА	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. СЕДОВА, 16, КВ. 3	1001,67	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "ДОБРI МЕБЛI"	ЛЬВIВСЬКА	М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ПЯСЕЦЬКОГО, 15	0032970693	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
44	ПП ЗАВГОРОДНИЙ ВАДИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. Н. НОВГОРОД, УЛ. ЕСЕНИНА, 31/68	4,6	Долар США	ПП КРАЄВСЬКИЙ СЕРГIЙ ВАСИЛЬОВИЧ	ВОЛИНСЬКА	РАТНIВСЬКИЙ Р-Н, С. КОРТЕЛIСИ	2832410719	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 5 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 16 квiтня 2007 р. N 102/175

ПЕРЕЛIК
iноземних суб’єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України

N	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Тип порушення
45	ТОВ "ГАРАНТ СТРОЙ ПРОЕКТ"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 142100, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ПОДОЛЬСК, УЛ. ДРУЖБИ, Д. 35, ИНН 5036062970, КПП 503601001	717,07	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ВАТ "РIВНЕНСЬКИЙ ЗАВОД ВИСОКОВОЛЬТНОЇ АПАРАТУРИ"	РIВНЕНСЬКА	33000, М. РIВНЕ, ВУЛ. БIЛА, 16	0000213434	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
46	ТОВ "ГРОСС"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, КИРОВСКАЯ ОБЛ., Г. МУРАШИ, УЛ. ФРУНЗЕ, 4	107,4	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ПП "АНГЕЛ"	ОДЕСЬКА	М. ОДЕСА, ВУЛ. IЦХАКА РАБIНА, 29/68	0032894707	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
47	ТОВ "ИНТЕРРЕСУРС- КРАСНОДАР"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. КРАСНОДАР, УЛ. КОММУНАРОВ, 268	273,8	Долар США	ТОВ "ТАЛАМУС ЛТД"	ОДЕСЬКА	М. ОДЕСА, ЗАСТАВА-2, ПРИВОЗНАЯ, 1	0020936229	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
48	ТОВ "МУЛЬТИ- ФРУТИМПОРТ"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 215800, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛ., Г. ЯРЦЕВО	101,38	Долар США	ПП КРАЄВСЬКИЙ СЕРГIЙ ВАСИЛЬОВИЧ	ВОЛИНСЬКА	РАТНIВСЬКИЙ Р-Н, С. КОРТЕЛIСИ	2832410719	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
49	ТОВ "НОВА-ФМ"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 107082, Г. МОСКВА, УЛ. Б. ПОЧТОВАЯ, 7, СТР. 1	6915	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "ОВХФП "БIОСТИМУЛЯТОР"	ОДЕСЬКА	65006, М. ОДЕСА, ХАДЖИБЕЇВСЬКА ДОРОГА, 2	0032093887	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
50	ТОВ "СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА "ЭГО"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЛЕНИНСКИЙ ПР., 128 К. 3Н, БИК 044030653	51,3	Долар США	ПП ПОНОМАР ЮРIЙ ГРИГОРОВИЧ	ХАРКIВСЬКА	М. ХАРКIВ, ВУЛ. РУСТАВЕЛI, 20, КВ. 21	2461013035	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
51	ТОВ "СТРОЙТЕХГРУПП"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. МОСКВА, УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ, 17, СТР. 3	3257,6	Росiйський рубль вип. 1997 р.	"КОБАЛЬТ" ХМАВI"	ХАРКIВСЬКА	М. ХАРКIВ, ВУЛ. ГАМАРНИКА, 7/9	0030655306	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
52	ТОВ "ТЕРМИНАЛ-СЕРВИС"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. КАЛУГА, УЛ. КОСМОНАВТА ПАЦАЕВА, 3-А, ОФ. 15-А	34,7	Долар США	ТОВ "ВИНКОНЦЕРН"	ОДЕСЬКА	БIЛГОРОД- ДНIСТРОВСЬКИЙ Р-Н, С. ШАБО, ВУЛ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 10	0024541545	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
53	ТОВ "ТЕХНО-Н"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 426060, УДМУРТСЬКА РЕСПУБЛIКА, М. IЖЕВСЬК, ВУЛ. БУММАШЕВСЬКА, 44-91	809,7	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ВАТ "УКРНАФТА"	М. КИЇВ	04053, М. КИЇВ, ПР-К НЕСТОРIВСЬКИЙ, 3-5	0000135390	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
54	"LASTAMAR INDUSTRIES LTD"	СЕЙШЕЛИ, 306, VICTORIA HOUSE, VICTORIA MANE	7,3	Долар США	ТОВ "СУМИ- ФIТОФАРМАЦIЯ"	СУМСЬКА	М. СУМИ, ВУЛ. ЗАЛИВНА, 11	0031397624	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
55	"MADUCKRA S.L"	IСПАНIЯ, М. БЕНАГУАСIЛ, ВУЛ. ПАДРЕ АМБРОСIО-РОДА, 9	1,27	Євро	ПП “ОМЕГА"	ХМЕЛЬНИЦЬКА	М. ПОЛОННЕ, ВУЛ. ПОПОВА, 3	0030925449	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 6 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 16 квiтня 2007 р. N 102/175

ПЕРЕЛIК
iноземних суб’єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України

N	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Сума заборг. тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Тип порушення
56	ТОВ "ЛИКУРИЧ"	IСПАНIЯ, М. БЕЛЬЦИ, ВУЛ. ФЕРОВНАРИЛОР, 1	3,7	Євро	ПП "ОМЕГА"	ХМЕЛЬНИЦЬКА	М. ПОЛОННЕ, ВУЛ. ПОПОВА, 3	0030925449	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
57	"ASYA ULUSLAR ARASI MERMER VE MADENCILIK"	ТУРЕЧЧИНА, NEVIN KARAOGLU 1487 SK NO 17/2 ALSANCAKIZMIR	3,26	Долар США	ПП "ГРАН-ДЕКОР"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. ВАСИЛЕНКА, 14	0033885819	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
58	"BEST GRUP GIDA URUNLERI MADENGILIK INSAT TURIZM TEKSTIL SANAYI VE TICARET LIMITED"	ТУРЕЧЧИНА, YAVANS MAHALLES OZPINARKENT SISTI B-40 KUSADASI-AYDIN	9,9	Долар США	ПП ДОЦЮК В. П.	ВIННИЦЬКА	М. МОГИЛIВ- ПОДIЛЬСЬКИЙ, ВУЛ. РИНКОВА, 26	2115219993	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
59	"ECOHIDROTECHNIKA LLC"	СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 8130, SW, BEAVERTON-HILLSDALE HWY, PORTLAND, OR 97225	613,1	Долар США	ДП "ЧОРНОМОРСЬКО- АЗОВСЬКЕ УПРАВЛIННЯ МОРСЬКИХ ШЛЯХIВ"	ОДЕСЬКА	М. IЛЛIЧIВСЬК, СМТ ОЛЕК-САНДРIВКА, ВУЛ. СУДОРЕМОНТНА, 35	0001125637	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
60	"GOLDEN STAR ENTERPRISE INC"	СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 7925 SANTA MONICA BLVD. SUITE 203 LOS ANGELES CA 90046	1,6	Долар США	ПП ЛЕОНТЬЕВ ОЛЕКСАНДР IВАНОВИЧ	М. КИЇВ	04112, М. КИЇВ, ВУЛ. САЛЮТНА, 42/46-7	2723911233	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко