.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 3 серпня 2012 року | N 890 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв
зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", на пiдставi подання Державної податкової служби вих. вiд 05.06.2012 N 7886/5/22-3316, вх. вiд 08.06.2012 N 07/68847-12 наказую:
1. За порушення пов'язаних iз Законом України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" законiв України, що встановлюють порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi, а саме статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", у 20-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України згiдно з додатком до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв i видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi, зазначеними в додатку до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Кравченко В. В.):
в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової служби, Нацiонального банку, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнекономрозвитку в роздiлi спецiальних санкцiй.
4. Вiдповiдним структурним пiдроздiлам обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй довести цей наказ до вiдома суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi Кравченка В. В.
| Заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України - керiвник апарату | В. П. Павленко |
| Додаток до наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України 03.08.2012 N 890 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВАТ "ЛУЦЬКИЙ КАРТОННО- РУБЕРОЙДОВИЙ КОМБIНАТ" |
ВОЛИНСЬКА | 43023, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. КАРБИШЕВА, 3; Р/Р У ВIДДIЛЕНI АТ "ОТП БАНК" В М. ЛУЦЬК, МФО 300528; ДИРЕКТОР - ШАРАЄВ О. Л. | 0000292652 | 9,30 | Євро | "IZOBIT D.Q.O. (BOSNIA AND HERZEGOVINA)" | БОСНIЯ I ГЕРЦЕГОВИНА, 76100, BRACE RIBNIKARA 5; SPARKASSSE BANK, IBAN: BA 391990550051538278, SWIFT; ABBBA22; КЕРIВНИК - EDI MUJIC; КОНТРАКТ N 01-BIH/11 ВIД 14.06.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 2 | ТОВ "ТРАНС-IМПЕРIЯ" | ВОЛИНСЬКА | 45601, ЛУЦЬКИЙ Р-Н, С. ЛИПИНИ, ВУЛ. РIВНЕНСЬКА, 139, Р/Р У ВОД ВАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; ДИРЕКТОР - СТОЛЬМАШУК А. В. | 0032872217 | 14,60 | Євро | "ICT HUNGARIA (SZOLGALTATO) KFT" | УГОРЩИНА, KAROLINA UT.16 H-1113 BUDAPEST; ACC. 30L00-427366EUR, IBAN: HU 47101038744273660000000309, BUDAPEST BANK, HUNGARY MARGIT KRT; КЕРIВНИК - ДЖОЗЕФ АРМАНДА; КОНТРАКТ N КН-5/08/11 ВIД 01.01.2007 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 3 | ПП "ЄВРОБУДКОМФОРТ" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ПР-Т ВОЛI, 50, КВ. 44; Р/Р У ВIДДIЛЕНI N 4 АТ "БМ БАНК", МФО 380913; ДИРЕКТОР - ПРОЗВОНЧЕНКОВ А. С. | 0035711946 | 2,40 | Євро | "EIPAL-SK S.R.O." | СЛОВАЧЧИНА, 089 01 SVIDNIC, STROCIN 122, SLOVAKIA; VUB BANK, SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK95 0200 0000 0024 0419 4453; КЕРIВНИК - CZESLAWA GOZDECKIEGO; КОНТРАКТ N 007 ВIД 11.02.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 4 | ВАТ "ДНIПРОШИНА" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49600, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. БОРИСА КРОТОВА, 24; В/Р У ФIЛIЇ ВАТ "УКРЕКСIМБАНК", МФО 305675; ДИРЕКТОР - НАУМЕНКО Р. П. | 0005768898 | 29,63 | Долар США | ТОВ "ОРЕЛКОРД" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 302025, Г. ОРЕЛ, УЛ. РАЗДОЛЬНАЯ, 105; АСС.40702840647000210297 В SAVING BANK OF THE RUSSION FEDERATION, SWIFT: SABRRUMM-VH1; ГЕНДИРЕКТОР - ЄРIНIЧЄВ А. В.; КОНТРАКТ N 1669/07/01/542213 ВIД 28.12.2007 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 66,08 | Долар США | "АТ IНСТИТУТ ГУМИ ТА ВИПРОБУВАНЬ IGTT A.S." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, Т. БАТИ 299,764 22 ЗЛИН; CITIBANK A.S. EVROPSKA 178 166 40 PRAHA 6; ACC. 2027950208/2600, IBAN: CZ9526000000002027950208, SWIFT: CITICZPX; ДИРЕКТОР - BRAZDA M.; КОНТРАКТИ: N 550/23.08/940/01/01 ВIД 12.06.2008; N 550/24.08/941/08/01 ВIД 17.06.2008; N 550/23.0 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 5 | ФОП КРАМЕНКО ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | ЗАКАРПАТСЬКА | УЖГОРОДСЬКИЙ Р-Н, М. ЧОП, ВУЛ. МИРУ, 21, КВ. 16; В/Р В УЖГОРОДСЬКОМУ ВIДДIЛЕННI ЛЬВIВСЬКОЇ ФIЛIЇ АБ "ЕКСПРЕСБАНК", МФО 325956 | 3183014776 | 4,50 | Євро | "JAN 2 D.O.O" | СЛОВЕНIЯ, SL-3313 POLZELA, POLZELA 14; BKS BANK AG DUNAJSKA CESTA 161, 1102 LJUBLJANA, IBAN: SL56350010000038518; ДИРЕКТОР - LUBOS PERIC; КОНТРАКТ N 5 ВIД 01.03.2011 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 6 | ТОВ "IНЕКОН-ЮНАЙТ" | ЗАПОРIЗЬКА | 69057, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. 40 РОКIВ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ, 65А/21, ФАКТ. АДР. М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, 23-6; Р/Р У ЗАПОРIЗЬКIЙ ФIЛIЇ ПАО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК "АВАЛЬ"; ДИРЕКТОР - ЧУДIНОВ Д. О. | 0032721459 | 17,50 | Євро | "SCHNEIDER TRANSPORT-UND LAGERBEHALTER E.K" | НIМЕЧЧИНА, RAIFFEISENSTRASSE 24, 35236 BREIDENBACH-OBERDIETEN, БАНК. РЕКВ.: SPARKASSE MARBURG-BIEDENKOPF BLZ:5335O000. КТО: 140 000 698 IBAN: DE89 5335 0000 0140 0006 98 BIC: HELADEF1MAR; ДИРЕКТОР - K. U. SCHNEIDER; КОНТРАКТ N SN-64I ВIД 24.03.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 7 | ТОВ "ФЕРРО МАКС" | ЗАПОРIЗЬКА | 72310, М. МЕЛIТОПОЛЬ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 57; Р/Р В ОТР BANK, М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - КВАШНЕВСЬКИЙ Д. О | 0036969325 | 3,30 | Євро | "ARPES HANDEL FUR INDUSTRIETECHNIK GMBH" | АВСТРIЯ, LANDESHAUPTMANN-STEINBOCKSTR 8, A-3340 WAIDHOFEN; COMMERCBANK FRANKFURT AM MAIN, ACC. 15009009100002; ДИРЕКТОР - АРНОЛЬД ПЕССЛЯ; КОНТРАКТ N 01-05 ВIД 05.05.2010 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 8 | ФОП ЦИГАНЧУК РОМАН ЮРIЙОВИЧ | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | М. НАДВIРНА, ВУЛ. МАЗЕПИ, 37/67; ФIЛIЯ "ПРИКАРПАТСЬКЕ РЕГIОНАЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ ПАТ "БАНК ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ", МФО 336235 | 2316707574 | 8,80 | Долар США | АООТ "САБИРАБАД-КОНСЕРВ" | АЗЕРБАЙДЖАН, Г. САБИРАБАД, УЛ. ВИДАДИ, 1; БАНК. РЕКВ.: ОАО "ЮНАЙТЕД КРЕДИТ БАНК", Г. БАКУ, КОД БАНКА 507763, Р/С 3815010002828400000; ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ - ШИХАЛИЕВ А. Г.; КОНТРАКТ N 1709/09 ВIД 17.09.2009. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 9 | ТОВ "АРТУР-К" | КИЇВСЬКА | 08130, С. ЧАЙКИ, ВУЛ. ВАЛЕНТИНИ ЧАЙКИ, 4; Р/Р У АТ "УКРЕКСIМБАНК", МФО 322131 | 0021643699 | 43,30 | Долар США | ООО "МЕДИМПЕКС" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, 3200, Г. БЕНДЕРЫ, УЛ. ЛЕНИНА, 25-А | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 10 | ФОП МУГИРА IГОР ОЛЕКСIЙОВИЧ | КИЇВСЬКА | 08300, М. БОРИСПIЛЬ, ВУЛ. ГОЛОВАТОГО, 9, КВ. 27; Р/Р В КРД АТ "РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВАЛЬ" М. КИЇВ, МФО 322904 | 2712610438 | 7,40 | Долар США | "TURKMENLER, ORMAN URUNLERI INSAAT, NAKLIYT, GIDA, MADENCILIK HURDACILIK" | ТУРЕЧЧИНА, BAKACAKKADI BELDESI, GOKCEBEY/ZONGULDAK, GOKCEBEY VERGI DAIRESI: 8810319469, GARANTI BANKASI CAYCUMA SUBESI MUSTERI N 21245570 HESAP N 1102/9099467 IBAN: TR63 0006 200110200009099467 SWIFT:TGBATRISXXX), ДИРЕКТОР - ORUC NAIM; КОНТРАКТ ВIД 21.05.2011 N А-21 201 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 11 | ТДВ "ЧЕРВОНОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦIЙ" | ЛЬВIВСЬКА | М. ЧЕРВОНОГРАД, ВУЛ. ЛЬВIВСЬКА, 53; Р/Р У ПАТ "УКРГАЗПРОМБАНК", МФО 320843; ДИРЕКТОР - НАРОЄК АДАМ | 0001267395 | 44,80 | Долар США | ООО "УНИВЕРСАЛ СИСТЕМ" | БIЛОРУСЬ, 224022, Г. БРЕСТ, УЛ. МОСКОВСКАЯ, 204; Р/С 3012356335026 В ЗАО "БАНК ВТБ", РЕГИОН. ДИРЕКЦИЯ N 500, Г. БРЕСТ; ДИРЕКТОР - ЛОГВИНОВИЧ К. В.; ДОГОВОР ВIД 03.01.2011 N 1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 12 | ПП "ПОЛIТЕП" | ЛЬВIВСЬКА | 79034, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ЛИСТОПАДНА, 1/33; Р/Р У АТ "БМ БАНК", МФО 380913; ДИРЕКТОР - БАСКАКОВ О. Ю. | 0020803793 | 2,50 | Євро | "MAGISTRAL" | НIМЕЧЧИНА, 39340 HALDENSLEBEN INDUSTRIESTRASSE 3; BANK: "KREISSPARKASSE BORDA", IBAN: DE17810550003400009686, BANK: "VOLKSBANK HELMSTEDT EG" IBAN: DE65271900820708092100; ДИРЕКТОР - S. PETERS; КОНТРАКТ N 804-276-20803793-0005 ВIД 21.06.2008 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 13 | ТОВ "АТМ-А" | ЛЬВIВСЬКА | ЖОВКIВСЬКИЙ Р-Н, С. ДОБРОСИН, ВУЛ. ЗАЛIЗНИЧНА, 15-А, ФАКТ. АДР. М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ПЕКАРСЬКА, 24, КВ. 7-Б; Р/Р У ВIДДIЛЕННЯ ЛЬВIВСЬКОЇ РЕГIОНАЛЬНОЇ ДИРЕКЦIЇ ПАТ "ВТБ БАНК"; ДИРЕКТОР - БЕРГ Д. О. | 0036761888 | 5,10 | Євро | "AGENCJA HANDLOWO-WYDAWNICZA EKOLAND" | ПОЛЬЩА, 72-100, GOLENIOW, UL. ZDZARY 10; КЕРIВНИК - KRZYSZTOF PRIEDITIS; КОНТРАКТ N 10/07-11 ВIД 10.07.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 14 | ПАТ "КВАЗАР" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ПIВНIЧНО-СИРЕЦЬКА, 3; Р/Р В ПАТ "ДОЧIРНIЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСIЇ", МФО 320627; ГОЛОВА ПРАВЛIННЯ - МАРТИНОВ Г. | 0014314038 | 1681,00 | Євро | "SOLAR SWISS SM (SOLAR MODULES) AG" | ШВЕЙЦАРIЯ, SONNENWIESENSTR.5, CH-8280 KREUZLINGEN; БАНК. РЕКВ.: "UBS AG" KREUZLINGEN, BIC: UBSWCHZH80A EURO-CONTO ACCOUNT: 217-443011.60K, IBAN: CH880021721744301160K; ДИРЕКТОР НIКОЛАЙ ВАГНЕР; КОНТРАКТ ВIД 15.08.2011 N 225/D | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 15 | ТОВ "ВКП АЛЬЯНС" | М. КИЇВ | ЮР. АДР.: М. КИЇВ, КРУТИЙ УЗВIЗ, 6/2-А, ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. А. АХМАТОВОЇ, 5; Р/Р В ПАТ "УКРГАЗПРОМБАНК", МФО 320843; ДИРЕКТОР - КУЛIКОВ Ю. О. | 0016394828 | 6,10 | Долар США | ГК "ТУРКМЕННЕФТЬ" | ТУРКМЕНIСТАН, 744036, Г. АШХАБАД, УЛ. 1939 (АРЧАБИЛ ШАЕЛИ), 56; Р/С N 013735896 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК ТУРКМЕНИСТАНА, SWIFT: CBTUTM2A; КОНТРАКТ ВIД 12.07.2010 NT5-8-367 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 16 | ПП "КЕРАМ НОВА" | М. КИЇВ | 01021, М. КИЇВ, ВУЛ. IНСТИТУТСЬКА, 16, КВ. 25; ДИРЕКТОР - ВОЛКОВ В. П. | 0031477353 | НЕВIДОМО | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||
| 17 | ТОВ "СП ТРАНС ЛЮКС" | М. КИЇВ | 01103, М. КИЇВ, ВУЛ. КIКВIДЗЕ, 13. ДИРЕКТОР - ОВЧАРЕНКО Р. М. | 0033739556 | НЕВIДОМО | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||
| 18 | ТОВ "НБС СЕРВIС" | М. КИЇВ | 01103, М. КИЇВ, ВУЛ. КIКВIДЗЕ, 13; ДИРЕКТОР - БАБИЧ С. А. | 0033831014 | НЕВIДОМО | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||
| 19 | ТОВ "ВПП "САНТАЙМ" | М. КИЇВ | 01014, М. КИЇВ, ВУЛ. ВIЛЬШАНСЬКА, 3; ДИРЕКТОР - РИТIКОВ С. О. | 0033832154 | НЕВIДОМО | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||
| 20 | ТОВ "ВЕНГЕ ЕКСКЛЮЗИВ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПР-Т ВОЗ'ЄДНАННЯ, 21; В/Р У ФIЛIЇ ЦРУ АТ "БАНК "ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ" М. КИЇВ, МФО 300937; ДИРЕКТОР - СВIНУХОВ В. I. | 0034875026 | 2,04 | Євро | "HOLZ-SCHNETTLER SOEST GMBH" | НIМЕЧЧИНА, D-59494 SOEST SEIDENSTUCKERWEA. 2; Р/Р N 64416700290656681400 "DEUTSCHE BANK AG" SOEST; ДИРЕКТОР - FRANK SCHNETTLER; КОНТРАКТ ВIД 16.05.2011 N 03/UA2011 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 21 | ТОВ "АРГО-ЛАЙН" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КIРОВОГРАДСЬКА, 38/58; Р/Р У ПАТ "ЕРДЕ БАНК"; ДИРЕКТОР - РОМАНЕНКО Р. | 0036134743 | 220,39 | Долар США | "TRACKHOLD COMMERCE INC" | ПАНАМА, 50ТН STREET, GLOBAL PLAZA TOWER, 19TH FLOOR, SUITE H, PANAMA CITY; БАНК: "BALTIC INTERNATIONAL BANK" RIGA, LATVIA, LV-1050, SWIFT: BLIBLV22, ACC. LV91BLIB3200009377001; КОНТРАКТ ВIД 03.03.2011 N 2011-03 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 22 | ТОВ "УНIКУМ УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 01010, М. КИЇВ, ВУЛ. ГАЙЦАНА, 6; ДИРЕКТОР - СЕРБIБЕНКО О. О. | 0036256931 | НЕВIДОМО | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||
| 23 | ТОВ "Д-ДИЗАЙН ЕКСПРЕС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. МАРИНИ РАСКОВОЇ, 19, ОФ. 1225; В/Р У ФIЛIЇ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 300711; ДИРЕКТОР - КОТЮК С. Б. | 0036515906 | 8,84 | Долар США | "PMS METAL PROFIL ALUMINYUM SAN. VE TIC. A.S." | ТУРЕЧЧИНА, DEMIRTAS ORGANIZE SANAYI BOLGESI SARDUNYA SK NO 4/A 16369 BURSA; B/P N 880011100000000005846084 "FINANSBANK A.S". DEMIRTAS BRANCH-BURSA; ДИРЕКТОР - SULEYMAN ONSEVER; КОНТРАКТ ВIД 01.07.2011 N 0107 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 24 | ТОВ "КОМПАНIЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТЕЖIВ" | М. КИЇВ | 01042, М. КИЇВ, ВУЛ. АКАДЕМIКА ФIЛАТОВА, 10-А; ДИРЕКТОР - СОЛОДУНЕНКО А. О. | 0037701201 | НЕВIДОМО | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||
| 25 | ФОП ТРОЯН СВIТЛАНА ВАЛЕРIЇВНА | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 64; Р/Р У ПАТ "ПРАВЕКС БАНК" | 2757013867 | 5,66 | Євро | ЧП "ОЛШЕВСКИ" | ПОЛЬЩА, 09-411, Г. ПЛОЦК, УЛ. ЗГЛЕНЕЦКОГО, 50-А; БАНК. РЕКВ.: 09-10600076-0000320000253034 В.Р.Н., 13-10600076-0000330000567969 В.Р.Н., ДИРЕКТОР - ЛОНГИН ОЛШЕВСКИ; КОНТРАКТ ВIД 07.04.2011 N 2 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 26 | ПП "МЕГА-Д" | М. СЕВАСТОПОЛЬ | 99011, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. ВОЛОДАРСЬКОГО, 21-А; Р/Р В АТ "СБЕРБАНК РОССИИ", МФО 320627; ДИРЕКТОР - ЄМЕЛЬЯНЕНКО В. О. | 0037334947 | 13,40 | Долар США | "YOUBOND FURNITURE CO. LTD" | КИТАЙ, WANGGANG INDUSTRY AREA LONGJIANG TOWN SHUNDE, FOSHAN CITY GUANGDONG CHINA. БАНК. РЕКВ.: АСС. 20618000149415 BAHK ADD - 38 FENGSHAN ZHONG ROAD, DALIANG, SHUNDE, GUANGDONG CHINA, BENEFICIARY BANK - FOSHAN SHUNDE RURAL COMMERCIAL BANK LTD- МЕНЕДЖЕР - ЛЕО Д | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 27 | ТОВ "IЛЛIЧIВСЬКИЙ СРЗ" | ОДЕСЬКА | 68093, С. МОЛОДОЛИНСЬКЕ, ВУЛ. КОСМОНАВТIВ, 61; В/Р У ФАБ "ПIВДЕННИЙ" М. IЛЛIЧIВСЬК, МФО 328663; ГЕНДИРЕКТОР - ПОЛIВОДА С. О. | 0032333962 | 546,20 | Долар США | ООО "ОЙЛ МАРИН ГРУПП" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 197760, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г. КРОНШТАДТ, УЛ. Ю. ИНГЕ, 3; ИНН/КПП 7842323157/784501001; Р/С 40702810421000000854 ОАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", БИК 044030790; ГЕНДИРЕКТОР - БУЛИГIН А. О.; КОНТРАКТИ N 51650 ВIД 24.11.2010, N 51651 ВIД 24.11.2010 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 28 | ТОВ "ДЕЛЬТА ВIЛМАР СНД" | ОДЕСЬКА | 65481, М. ЮЖНЕ, ВУЛ. IНДУСТРIАЛЬНА, 6; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК"; ГЕНДИРЕКТОР - КЛИМОВИЧ Є. М. | 0033268860 | 75,30 | Долар США | "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ" | БIЛОРУСЬ, 220014, Г. МИНСК, УЛ. МИНИНА, 21, КОРП. 2, КОМН. 7; УНП -101222586, ОКПО - 37445412; Р/Р 3012214035015 У ФIЛIЇ ВАТ "БЕЛАГРОПРОМБАНК-МОУ", КОД 153001942, SWIFT: BAPBBY2X; ДИРЕКТОР - ЛАНЕВСЬКИЙ С. В. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 29 | ПАТ "УКРХIМПРОЕКТ" | СУМСЬКА | 40009, М. СУМИ, ВУЛ. IЛЛIНСЬКА, 13; Р/Р В "УКРСИББАНК" М. ХАРКIВ; ГЕНДИРЕКТОР - КИСЕЛЬОВ Н. | 0000205618 | 320,90 | Долар США | "ZEROMAX GMBH" | ШВЕЙЦАРIЯ, LINDENSTRASSE 4. 6340 BAAR; POSTSTRASSE 30, СН-6300 ZUG SWITZERLAND; "RUSSIAN COMMERCIAL BANK LTD.", IBAN: CH 5108 6600 1930 1800 333 (USD), SWIFT: RKBZCHZZ; ДОГОВОР ВIД 20.05.2009 N 5-44 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 30 | ТОВ "ТОВАРИСТВО РЕАЛIЗАЦIЇ IНЖЕНЕРНИХ ЗАДАЧ "ТРIЗ" ЛТД- | СУМСЬКА | 40020, М. СУМИ, ВУЛ. МАШИНОБУДIВНИКIВ, 1; Р/Р В "ПРИВАТБАНК" М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК; ДИРЕКТОР - МАРЦИНКОВСЬКИЙ В. С. | 0021103448 | 262,00 | Росiйський рубль | ОАО "МОСКОВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД "СЕРП И МОЛОТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 111033, Г. МОСКВА, ЗОЛОТОРОЖСКИЙ ВАЛ, 11. БАНК. РЕКВ.: ОАО АКБ "МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК" Г. МОСКВА, Р/С 40702810500000001673, БИК 044525176, ОКОНХ 12130; КОНТРАКТ N СМ/21103448 ВIД 21.02.2010 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 31 | ТОВ "ТУРБОМАШ" | СУМСЬКА | 40021, М. СУМИ, ВУЛ. КIРОВА, 98-А; В/Р В ХОФ ПАТ "УКРСОЦБАНК", М. ХАРКIВ, МФО 351016; ДИРЕКТОР - ОЛЕФIРЕНКО М. В. | 0030452280 | 196,30 | Росiйський рубль | ОАО "МОСКОВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД "СЕРП И МОЛОТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 111033, Г. МОСКВА, ЗОЛОТОРОЖСКИЙ ВАЛ, 11. БАНК. РЕКВ.: ОАО АКБ "МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК" Г. МОСКВА, Р/С 40702810500000001673, БИК 044525176, ОКОНХ 12130; КОНТРАКТ N СМ/21103448 ВIД 21.02.2010 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 32 | ТОВ "ДОМУС" | ХАРКIВСЬКА | 61098, М.ХАРКIВ, В'ЇЗД ПУШКIНСЬКИЙ, 6, КВ. 4; В/Р У ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК", М. ХАРКIВ, МФО 351533; ГЕНДИРЕКТОР - БАГАЦЬКИЙ Е. Г. | 0023465256 | 50,93 | Долар США | "MONTGOMERY TIMBER GROUP LTD" | НОВА ЗЕЛАНДIЯ, 1504 В, 363 QUEEN STREET, AUCKLAND, 1010; AIZKRAUKLES BANKA LATVIJA, RIGA, SWIFT: AIZKLV22, ACC. LV73AIZK0000010327413; ДИРЕКТОР - JOHN KELLONG; КОНТРАКТ ВIД 14.04.2011 N 8/14-04 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 33 | ТОВ "ЯВАЛ УКРАЇНА" | ХАРКIВСЬКА | 61038, М. ХАРКIВ, ПР. 50-РIЧЧЯ ВЛКСМ, 30; Р/Р В АТ "БМ БАНК", М. КИЇВ, МФО 380913; ДИРЕКТОР - ЖИГАМОВСЬКИЙ В. В. | 0030988447 | 36,00 | Євро | ООО "АКСАЛЮМПРО" | БIЛОРУСЬ, УНП 690825287; 222209, МИНСКАЯ ОБЛ., СМОЛЕВИЧЕСКИЙ Р-Н, Д. ЛУЖКИ, УЛ. БАННАЯ, 51, ПОМЕЩЕНИЕ 1/2; Р/С 3012041913005 У РЦК N 1 ЗАО "БЕЛСВИССБАНК", Г. МИНСК; ДИРЕКТОР - ВРУБЛЕВСКИЙ Д. А.; КОНТРАКТ ВIД 05.05.2011 N 01/05/05/2011-V | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 34 | ТОВ "ФК УКРIНТЕРФАРМ" | ХАРКIВСЬКА | 61121, М. ХАРКIВ, ПР. ТРАКТОРОБУДIВНИКIВ, 130, КВ. 39; Р/Р У АТ "УКРСИББАНК", М. ХАРКIВ, МФО 351005; ДИРЕКТОР - МIСУЛА Р. З. | 0037460015 | 14,00 | Долар США | "CONG TY CO PHAN DUOC HAU GIANG" | В'ЇТНАМ, 288 BIS NGUYEN VAN CU-TP. CAN THO, VIETNAM; Р/Р N 011.1.37.000779.8 У BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM - CANTHO BRANCH (VIETCOMBANK CANTHO); ДИРЕКТОР - PHAM THI VIET NGA; КОНТРАКТ ВIД 22.06.2011 N 003/FCU-DHG/2011 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 35 | ФОП ТОМIЛIН ЯРОСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ | ХАРКIВСЬКА | 61166, М. ХАРКIВ, ВУЛ. АВIАЦIЙНА, 3, КВ. 34; В/Р В ПАТ "БАНК ФОРУМ", М. КИЇВ, МФО 322948 | 2804505556 | 3,30 | Долар США | "SHANGHAI JWELL EXTRUSION MACHINERY CO., LTD" | КИТАЙ, NO. 4315, CAO'AN ROAD, SHANQHAI CITY, 201804, P.R. CHINA; ACCOUNT BANK: "BANK OF CHINA" SHANGHAI BRANCH, JIADING SUB-BRANCH, BANK ACC. 044515-875012335508114014, SWIFT: BKCHCNBJ300; ДИРЕКТОР - ФАНЬ ЦЗИНЬХУА; КОНТРАКТ ВIД 19.07.2011 N JWE2011-07-19 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 36 | ФОП ВЕРХОЛЯК СЕРГIЙ IВАНОВИЧ | ХЕРСОНСЬКА | 74730, НИЖНЬОСIРОГОЗЬКИЙ Р-Н, С. ДЕМ'ЯНIВКА, ВУЛ. КУТУЗОВА; Р/Р У ХФ АБ "БРОКБIЗНЕСБАНК", МФО 352372 | 2449508796 | 7,60 | Євро | "HANDELSUNTERNEHM UNG" | НIМЕЧЧИНА, BURGGASSE43-45.WIEN A-1070; БАНК "DEUTSCHE BANK AG", FRANKFURT AM MAIN; ДИРЕКТОР - FRANZ JAHNC; КОНТРАКТ ВIД 23.09.2009 N 1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 37 | ТОВ "КАРIДI-2008" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | ЯРМОЛИНЕЦЬКИЙ Р-Н., С. СОЛОБКIВЦI, ВУЛ. ЛЕНIНА, 18; РС "ERSTE BANK", М. КИЇВ | 0035703364 | 11,00 | Євро | "AKRITTDIS SAVVAS" | ГРЕЦIЯ, КОД - 054216977; АДРЕСА - SERRES, STR OLIMPIU; КОНТРАКТ N 02-11 ВIД 08.02.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 38 | ТОВ "МЕГАРЕСУРС-Т" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | ЮР. АДР.: 29000, М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. ХРАНОВСЬКОГО, 11, КВ. 7. ФАКТ. АДР.: 29000, М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 63; Р/Р В АТ "ОТП БАНК"; ДИРЕКТОР - РОГОЖИН С. В. | 0037017051 | 6,56 | Євро | "MARPOL" KOWAL MAREK" | ПОЛЬЩА, 36-055 BRATKOWICE 363 В; REG. 690573299, NIP 813-211-76-25; ДОГОВОР ВIД 03.02.2011 N 1-11/11 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 39 | ТОВ "ЕКО-ПЕЛЕТ" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 30400, М. ШЕПЕТIВКА, ВУЛ. КIРОВА, 25; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI, МФО 380805; ДИРЕКТОР - КОСТУНЕЦЬ О. М. | 0037587605 | 9,40 | Євро | "SIA TRANS BALTIJA" | ЛАТВIЯ, REG. NR. 40003564756, ROBEZU 14-28, PLEIKSNI, OZOLAINES РАG., REZEKNES RAJ., LV-4633; AS "SEB BANKA" RAZNAS FILIALE. SWIFT: UNLALV2X, KONTS EUR: LV18 UNLA 0014002070664; ДИРЕКТОР - КАРАВАН В. В.; КОНТРАКТ ВIД 08.08.2011 N С-11-029 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Заступник директора департаменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Ю. О. Петровський |
