МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
вiд 3 серпня 2012 року | N 889 |
---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної
дiяльностi на територiї України - до iноземних
суб'єктiв господарської дiяльностi
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", на пiдставi подання Державної податкової служби вих. вiд 05.06.2012 N 7886/5/22-3316 вх. вiд 08.06.2012 N 07/68847-12 наказую:
1. За порушення пов'язаних iз Законом України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" законiв України, що встановлюють порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi, а саме статтi 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", у 20-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi згiдно з додатком до цього наказу.
2. Департаменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Кравченко В. В.):
в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової служби, Нацiонального банку, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнекономрозвитку в роздiлi спецiальних санкцiй.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi Кравченка В. В.
Заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України - керiвник апарату | В. П. Павленко |
Додаток до наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України 03.08.2012 N 889 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю - тимчасове
зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на
територiї України
N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Тип порушення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "DARTON MANAGEMENT LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, COMPANY TO SUITE I. THE STUDIO, ST. NICHOLAS CLOSE ELSTREE, HERTS WD6 3EW, ENGLAND. BENEFICIARY ACC. LV84RIBR00033880N0000; BANK "REGIONAL INVESTMENT BANK JSC", RIGA, LATVIA; SWIFT: RIBRLV22; INTERMEDIARY BANK "RAIFFESEN ZENTRALBANK OESTERREICH AG" (VIEN | 56816,00 | Долар США | ТОВ "ОIЛ РIВЕР" | М. КИЇВ | 01024, М. КИЇВ, ВУЛ. БОГОМОЛЬЦЯ. 7/14, КВ. 182, ДИРЕКТОР - СЕЙН В. В. | 0034423007 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
2 | "S.POLAR S.L." | IСПАНIЯ, AV. GASPAR DE ADUILAR, 51, 46017, VALENCIA; "BANCO SANTADER CENTRAL HISPANO" VALENCIA, SWIFT: BSCHESMM, IBAN: ES 70 0049 5365 7123 1045 052 | 25958,61 | Долар США | ТОВ "МОЛ-IНК" | М. КИЇВ | 01001, М. КИЇВ, ВУЛ. ГОРОДЕЦЬКОГО, 11/Б; ДИРЕКТОР - ТИХОНЕНКО О. В. | 0037265444 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
Заступник директора департаменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Ю. О. Петровський |