.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 15 серпня 2012 року | N 917 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України - до iноземних суб'єктiв господарської
дiяльностi
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", на пiдставi подання Державної податкової служби вих. вiд 02.07.2012 N 9295/5/22-3316, вх. вiд 07.07.2012 N 07/79143-12 наказую:
1. За порушення пов'язаних iз Законом України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" законiв України, що встановлюють порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi, а саме статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", у 20-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi згiдно з додатком до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй за участю iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатку до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Кравченко В. В.):
в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової служби, Нацiонального банку, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнекономрозвитку в роздiлi спецiальних санкцiй.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi Кравченка В. В.
| Заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України - керiвник апарату | В. П. Павленко |
| Додаток до наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України 15.08.2012 N 917 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "ASSIST SOLUTIONS LTD" SEYCHELLES INTERNATIONAL BUSINESS COMPANY" | СЕЙШЕЛЛИ, MAHE, VICTORIA 103 SHAM PENG TONG PLAZA; КОНТРАКТ N 11/11 ВIД 11.07.2011 | 13,20 | Долар США | ТОВ "АВРО АСIЯ" ЛТД" | ЖИТОМИРСЬКА | 11002, М. ОЛЕВСЬК, ВУЛ. ЧАПАЄВА, 116, Р/Р В ЖРУ "ПРИВАТБАНК", МФО 311744 | 0037677808 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 2 | "ASSOCIATED PRESS TELVISION NEWS" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, THE INTERCHANGE OVAL ROAD CADEN LOK LONDON NW1 7DZ; Р/С 08040311 NATIONAL BANK PLC, DEAN STREET BRANCH PO BOX 2162 LONDON W1A1SX UK.; КОНТРАКТ ВIД 20.01.2010 N Б/Н | 2,00 | Долар США | ТОВ "ТЕЛЕРАДIОКОМПАНIЯ "ТЕЛЕРАДIОСВIТ" | М. КИЇВ | 03087, М. КИЇВ, ВУЛ. ГАЙДАРА, 50, Р/Р У ЛЬВIВСЬКОМУ ВIДДIЛЕННI ПАТ "ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК", МФО 380333; ДИРЕКТОР - КНЯЖИЦЬКИЙ М. Л. | 0032485339 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 3 | "BEYAZ ENERJI ORMAN URUNLERIINSAAT" SANAYI VE DIS TICLTD.STI" | ТУРЕЧЧИНА, MERKEZiEGHTM MAH KASAP ISMAIL SOK. AVRASIA IS MERICEZI N 14/17 KADIKOY, ДИРЕКТОР OMEP ERDEM; KOHTPAKT N 1 ВIД 05.05.2011 ТА N 2 ВIД 10.05.2011 | 15,93 | Долар США | ТОВ "ЕЛIФ" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | М. IВАНО-ФРАНКIВСЬК, ВУЛ. IВАСЮКА, 60, Р/Р В АТ "УКРСИББАНК", М. ХАРКIВ, МФО 336310, ДИРЕКТОР - ЕРДЕМ КЕМАЛЬ | 0034084078 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 4 | "BHARTI FABRICATIONS" | IНДIЯ, ADD VILLAGE NEAR PEER MACHHALA ZIRAKPURA, DISTT MOHALI (PB) BANK: ING VYSYA BANK LIMITED CHANDIGARH BRANCH SCO, AC.NO 0565011007891 BRANCH NO. VYSYA-5650, SWIFT: VYSA INBB PAN NO. AMTPBO495K COUNTRY INDIA, CITY CHANDIGARH IEC NO 2210006147, ДИРЕКТОР - | 10,80 | Долар США | ТОВ "ВАЛТЕКС" | КИЇВСЬКА | 09117, М. БIЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. ГОРДИНСЬКОГО, 2, Р/Р В ПАТ "ПРОМIНВЕСТБАНК", МФО 300012; ГЕНДИРЕКТОР - Р. В ЖИЛКА | 0032393877 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 5 | "CrNAR MOBILYA GIDA TASIMACILIK INSAAT SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI" | ТУРЕЧЧИНА, KAZIM KARABEKIR MAHALLESI ATATURK CAD. N 32 DARICA/KODZHAELLI; КОНТРАКТ ВIД 28.08.2011 N 1 | 8,75 | Євро | ТОВ "ЕФЕМРЕ" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. БАРАНОВА, БУД. 87.В/Р В АТ "УКРСИББАНК", М. ХАРКIВ, МФО 351005 | 0037755864 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 6 | "EPHRAIM COMMERCE ADVISORY PTE LTD" | СIНГАПУР, 60 KAKI BUKIT PLASE10-14, SUITE 3, EUNOS TECHPARK, LOBBY A.SINGAPORE, ACC. 890-0060-077, ПРЕДСТАВНИК ФIРМИ - MR STEVEN HEE, КОНТРАКТ ВIД 02.08.2010 N 3/2010 | 30,60 | Долар США | ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "НИВА" | ОДЕСЬКА | 65496, ОВIДIОПОЛЬСЬКИЙ Р-Н, СМТ ТАЇРОВЕ, ВУЛ. 40-РIЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, 1; Р/Р У ФIЛIЇ "ВIДДIЛЕННЯ ПАТ "ПРОМIНВЕСТБАНК" В М. ОДЕСI, ДИРЕКТОР - АЛЕЄВ Р. А | 0019201066 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 7 | "GHC TRADE INC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 218-224, NEWEL ST., BROOKLYN, NY, 11222, БАНК. PEKB.: CHASE BRANCH SWIFT: 186, ACC. 812628401, ПРЕЗИДЕНТ - ШТАРКМАН ОЛЕКСАНДР, КОНТРАКТ N 25/05-11 ВIД 25.05.2011 | 13,26 | Долар США | ФОП ДIХТЯРЬ АЛЬОНА ПАВЛIВНА | ЗАПОРIЗЬКА | 69104, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. ЧУМАЧЕНКА, 30-А, КВ. 109, Р/Р В ЗАПОРIЗЬКОМУ ВIДДIЛЕННI ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ФIЛIЇ ПАТ "УКРСОЦБАНК" | 2610909101 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 8 | "HERCU JSC" | БОЛГАРIЯ, 115262187,4004, PLOVDIV, 21 KUKLENSKO SHOSSE STR; БАНК. PEKB COMMERCE BANK AD-PLOVDIV BIC -DEMIBGSF 1BAN-BG55 DEMI 9240 1400 0301 53 ПРЕДСТАВНИК - ЦИНКОВ IВАН АНГЕЛОВ, КОНТРАКТ N 00015-18012011 ВIД 18.01.2011 | 19,00 | Євро | ПАТ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД "НАСОСЕНЕРГОМАШ" | СУМСЬКА | 40011, М. СУМИ, ПЛ. ПРИВОКЗАЛЬНА, 1, Р/Р В АТ "УКРСИББАНК", М. ХАРКIВ, ДИРЕКТОР - ЯМБУРЕНКО В. М | 0005785448 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 9 | "MCQUEEN & ASSOCIATES LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 7 - 11 MINERVA ROAD, PARK ROYAL LONDON, NW10 6HJ; BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. OFFSHORE BANKING CENTER, ACCOUNT WITH INSTITUTION: COMMCN3XOBU, BENEFICIARY CUSTOMER: OSA82753293082395, КЕРIВНИК - MS. QU WEI, КОНТРАКТ N 2011UA3 ВIД 15.02.2011 | 6,50 | Долар США | ПП "МАКСИМУС-ПРЕСТИЖ" | ВОЛИНСЬКА | 43020, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ЕЛЕКТРОАПАРАТНА, 4; Р/Р В АБ "ДIАМАНТБАНК"; ДИРЕКТОР - КОРОЛЮК О. О. | 0036112379 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 10 | "POKER S. R. L." | IТАЛIЯ, VIA MOROSINI 67 27020 TRIVOLZIO-PV, ПОДАТКОВИЙ КОД - 12255830155 КОД ПЛАТНИКА ПДВ - 01867570184, КОНТРАКТ N 2/ЕК/11 ВIД 01.01.2011 | 11,30 | Євро | ФОП ГОЛЕМБIЄВСЬКИЙ ЕДУАРД НАРЦИЗОВИЧ | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. I БОГУНА, 217; В/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК" | 2121729873 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 11 | "REGA YAPI VE ORMAN URUNLERi INSAAT ITHALAT IHRACAT SAN.TIC.LTD.STI" | ТУРЕЧЧИНА, Е-5 KARAYOLU UZERI KARAMAN MEVKII TAVSANLI KOYU 41400 GEBZE/ KOCAELI, TEL: 0262 724 91 00. IS BANKASL DILOVASI SUBESI ACC: 2428-30037, ДИРЕКТОР - ZORBA R, КОНТРАКТ ВIД 01.01.2011 N 5-DEX | 1,78 | Долар США | ТОВ "СIВТ" | КИЇВСЬКА | 7800, СМТ БОРОДЯНКА, ВУЛ. ВОКЗАЛЬНА, 2-А; Р/Р В "ЦРУ" АТ "БАНК "ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ", М КИЇВ, ДИРЕКТОР - ВТЮРИН В. Г. | 0032820567 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 12 | "SHANGHAI MEDIC INDUSTRY CO LTD" | КИТАЙ, ROOM 5A12 N 2 LANE 3856 NORTH ZHONGSHAN ROAD SHANGHAI; БАНК: "SHENZEN DEVELOPMENT BANK CO, LTD". ACC. 11009218045501, SWIFT SZDBCNBS; ДИРЕКТОР - CHENG HUANG, ДОГОВIР KaSM-8005 ВIД 05.08.2011 | 1,90 | Долар США | ТОВ "IСТIМА" | ОДЕСЬКА | 65003, М. ОДЕСА, ВУЛ. ЧОРНОМОРСЬКОГО КОЗАЦТВА, 115, КВ. 212. Р/Р В АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005. ДИРЕКТОР - ПАТЕЛ ДУШАНТ КУМАР НАРЕНДРА | 0037680742 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 13 | "TRANS BENEFIT LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 4005, 10 GREAT RUSSELL STREET, LONDON WCIB 3BQ; AS SMP BANK, RIGA, LATVIA, IBAN: LV 35MULT101038966OO1O, SWIFT: MULT LV2X. РОС. РУБЛЬ. ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", Г. МОСКВА БИК 044583119 СЧЕТ 30101810600000000119 | 115,50 | Долар США | ТОВ "ТД "УКРАЇНА ПРОМРЕСУРС" | КIРОВОГРАДСЬКА | 27500, КIРОВОГРАДСЬКА ОБЛ., М. СВIТЛОВОДСЬК, ВУЛ. ЛЕНIНА, 94, ФАКТ АДР.: 39618, ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. МIЧУРIНА, 90; Р/Р В ВАТ "УКРЕКСIМБАНК", М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - ГЛУШКО М. Ю.. | 0037074036 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 14 | "VALRHONA SAS" | ФРАНЦIЯ, 11 AV PRESIDENT ROOSEVELT MAIL BOX 40 26600 TAIN L'HERMITAGE; BANK: NATEXIS BANQUES POPULAIRES STRASBOUSG FR, SWIFT: CCBPFRPP930, BANK'S CODE #30007, BANK POSITION # 53079, ACC 0420778300. IBAN: FR76 300075307904 2077 8300 015, ДИРЕКТОР - PIERRE CANTRE | 2,07 | Євро | ТОВ "ПЕРФЕКТ ПРОДУКТ" | ДОНЕЦЬКА | 83037, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. КIРОВА, 90/11 А, Р/Р В ПАТ "БТА БАНК", МФО 321723; ДИРЕКТОР - ДIАС ЖОЗЕФ АРМАНДО | 0035204552 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 15 | "VESELS TEPLICE S. R. O" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, LUCNI 241/30, TEPLICE 415 03 IBAN: CZ 550800000000106399436 1С :25446371 DIC: CZ25446371, ДИРЕКТОР - ВЕСЕЛОВСЬКИЙ ГЕННАДIЙ; КОНТРАКТ N 07 ВIД 08.06.2011 | 2,00 | Євро | ФОП ОЛIЙНИК ОЛЕГ ЛЕОНIДОВИЧ | ЗАКАРПАТСЬКА | СМТ. МIЖIГР'Я, ВУЛ. ДОБРОЛЮБОВА, 2/1; Р/Р В ЗОД АТ "РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВАЛЬ", М. УЖГОРОД | 2420714235 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 16 | "АГРОФИРМА "ЕВРО АЗИЯ МЕД СЕРВИС" | УЗБЕКИСТАН, ФЕРГАНСКАЯ ОБЛ., Г. МАРҐИЛАН, УЛ. Б. МАРГИЛАНИЙ, 76, ФЕРГАНСКИЙ ФИЛИАЛ "БАНК АСАКА", ОАКБ "ХАМКОРБАНК" МАРҐИЛАН ФИЛИАЛ, В/Р 20208840404687569005, ДИРЕКТОР - РАХМАТУЛЛАЕВ ХАБИБУЛЛО УБАЙДУЛЛАЕВИЧ, КОНТРАКТ N 1 ВIД 27.08.2010 | 20,00 | Долар США | ПП "ФIРМА "ВIНМОСТ" | ВIННИЦЬКА | ЮР. АДР : М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. ВАТУТIНА/ЧЕХОВА, 14/2, ФАКТ. АДР : М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. ЗОДЧИХ, 40/162, В/Р ВФ ПАТ "УКРIНБАНК", ДИРЕКТОР - БОНДАР Л. С. | 0024902724 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 17 | "КРАСНОЯРСК УГОЛЬ КОМПЛЕКТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 660062, Г. КРАСНОЯРСК, УЛ. ТЕЛЕВИЗОРНАЯ, 4, СТР. "Г", ОФИС 201, Р/С 40702810131280030678 ВОСТОЧНОСИБИРСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ Г. КРАСНОЯРСК, БИК 040407627. ДИРЕКТОР - МАЛИШЕВ А. П.; КОНТРАКТ N 1/102011 ВIД 06.10.2011 | 200,00 | Росiйський рубль | ТОВ "СПЕЦПРОМТРАНС СЕРВIС" | М. КИЇВ | 03151, М. КИЇВ, ВУЛ. НАРОДНОГО ОПОЛЧЕННЯ, 2; Р/Р У ЛЬВIВСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ ПАТ "ЄВРО БАНК", МФО 380355, ДИРЕКТОР - ДЕМЕНКОВ М. В. | 0035965047 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 18 | "ЛАДIН АМБАЛАЖАЛ ОРМАН ТАРИМ ПЕТРОЛ УРУНЛЄРI СЄНАI ТГЧАРЕТ ЛТД" | ТУРЕЧЧИНА, М. АНТАЛIЯ, СЕЛИЩЕ ФАТIХ, ВУЛ. МЕХИЕТЧИК, 1, КОНТРАКТ ВIД 05.08.2011 N 1 | 3,40 | Долар США | ТОВ "ЕФЕМРЕ" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. БАРАНОВА, БУД 87; В/Р В АТ "УКРСИББАНК", М. ХАРКIВ, МФО 351005 | 0037755864 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 19 | DOO "FIMEX" | ХОРВАТIЯ, UL. RUJNICKA BR. 25, 1000 ZAGREB, ДИРЕКТОР - ДАВИД ПАСКАШ, КОНТРАКТ N 1 ВIД 16.12.2009 | 1,30 | Євро | ПП "ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ - ОЛIМПIЯ-ПРОГРЕС" | ОДЕСЬКА | 66373, КОТОВСЬКИЙ Р-Н, С. МАРДАРIВКА, ПРОВ. ШКIЛЬНИЙ, 4, В/Р 26004213318В ВАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805, ДИРЕКТОР - ГАЛЬЧУК В. О. | 0036363830 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 20 | OOO "WHITE TECHNIC TRADE" | УЗБЕКИСТАН, 100070, Г ТАШКЕНТ, ЯККАСАРАЙСКИЙ Р-Н, УЛ. МИРАКИЛОВА 68-А, БАНК. РЕКВ.: ЧОАББ "ТРАСТБАНК" Г. ТАШКЕНТ, В/С 20208840104807312002, ДИРЕКТОР - АГЗАМОВ М. Р., КОНТРАКТИ N 312 ВIД 01.12.2009 ТА N 530 ВIД 06.10.2010 | 246,60 | Долар США | ПАТ "ЕЛЕКТРОПОБУТПРИЛАД" | ДОНЕЦЬКА | 87528, М. МАРIУПОЛЬ, ВУЛ. К ЛIБКНЕХТА, 97; Р/Р В МАРIУПОЛЬСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ФIЛIЇ ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 334011, ДИРЕКТОР - ТИХОНСКИЙ О. А. | 0014312447 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 21 | ВАТ "ПСКОВСЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 180680, М. ПСКОВ, ВУЛ. АЛМАЗНА, 3, ИНН 6027007519, КПП 602701001, Р/Р 40702810351010102841 В ПСКОВСЬКОМУ ОСБ N 8630, БИК 045805602, ОКПО 05755909, ОКОНХ 14172. ГЕНДИРЕКТОР - КУШНIР В. Я., КОНТРАКТ ВIД 03.10.2007 N 136 | 487,90 | Росiйський рубль | ТОВ "УКРАЇНСЬКА ГЕОФIЗИЧНА КОМПАНIЯ" | ХАРКIВСЬКА | 64200, М. БАЛАКЛIЯ, ВУЛ ГЕОЛОГIЧНА, 8; В/Р В АТ "БАНК ЗОЛОТI ВОРОТА", МФО 351931; ГЕНДИРЕКТОР - ДЕХТЯРЕНКО А. В. | 0032535729 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 22 | ОДО "ГОТОВЫЙ ПРОДУКТ" | БIЛОРУСЬ, 212030, Г. МОГИЛЕВ, ПЕР. 2-ОЙ КРУТОЙ, 5-2; 212026, Г. МОГИЛЕВ, УЛ. СУРГАНОВА, 21/5, Р/С 3012007210012 В ФИЛИАЛЕ ОАО "БЕЛПРОМСТРОЙБАНК", ДИРЕКТОР - БЕРЕЗИЕНКО В. В..; КОНТРАКТ N 05-02-07 ВIД 05.01.2007 | 76,26 | Долар США | ТОВ "ПIДПРИЄМСТВО "АВIС" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. ПИРОГОВА, 150; В/Р В "ОТП БАНК", ДИРЕКТОР - ВАСИЛЬЄВ В. П. | 0013304871 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 23 | 000 "АТЛАС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 249001, КАЛУЗЬКА ОБЛ., БОРОВСЬКИЙ Р-Н, Г БОРОВСЬК-2, ВУЛ. ВЗЛЕТНАЯ; ИНН 4003031621; БАНК - GAZENERGOBANK, KALUGA, ACC: 30109978900000070943, ДИРЕКТОР - МАКАРОВ ОЛЕГ, КОНТРАКТ N А021 ВIД 27.05.2011 | 33,70 | Долар США | ПСП "ОБРIЙ" | ВIННИЦЬКА | ТИВРIВСЬКИЙ Р-Н, С. ДОВГОПОЛIВКА, ВУЛ. ПОБУЖНА, 1, В/Р У ВФ ПАТ "ПРИВАТБАНК"; ДИРЕКТОР - АНТОНЕЦЬ В. П. | 0030809028 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 24 | ООО "БЕЛОРУССКО-БРИТАНСКОЕ СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СОЛВЭЙ ЛИМИТЕД" | БIЛОРУСЬ, 230023, Г. ГРОДНО, УЛ. Э.ОЖЕШКО, 25, ТЕКУЩИЙ В/С N 3012204945075 (EUR), СПЕЦИАЛЬНЫЙ В/С N 3012204946087(EUR) В ГОЛОВНОМ ФИЛИАЛЕ ОАО "БЕЛИНВЕСТБАНК", Г. ГРОДНО, ДИРЕКТОР - ЛУК'ЯНОВ А. В., КОНТРАКТ ВIД 22.02.2011 N 2011/1_MS_BY | 474,50 | Євро | НВФГ "КОМПАНIЯ "МАЇС" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | СИНЕЛЬНИКIВСЬКИЙ Р-Н, С. ВЕСЕЛЕ, ВУЛ. ГАГАРIНА, 21, ФАКТ. АДР.:М. СИНЕЛЬНИКОВЕ, ВУЛ. ТЕЛЬМАНА, 5; В/Р У ПАТ "КРЕДI АГРПСОЛЬ БАНК" У М. КИЄВI, МФО 300614, ДИРЕКТОР - БОРИСОВ В. М. | 0021905337 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 25 | ООО "ВИИНСИ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР. ПОЛЮСТРОВСКИЙ, Д. 40, ЛИТ. А, ПОМ. 5Н, ИНН 7804451528, КПП 780404001, ОГРН 1107847406072, 195191, ФКБ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" "МАСТЕР-БАНК" (ОАО), Р/С 40702810307377503941, БИК 044030737, ГЕНДИРЕКТОР - ШМАРГУНА Е. Г., КОНТРАКТ ВIД 17.0 | 136,80 | Росiйський рубль | ТОВ "КРОНВЕРК СIНЕМА УКРАЇНА" | ХАРКIВСЬКА | 61168, М. ХАРКIВ, ВУЛ. ГЕРОЇВ ПРАЦI, Б 9; Р/Р В ПАТ "АЛЬФА-БАНК", М. КИЇВ, МФО 300346; ДИРЕКТОР - IЩЕНКО В. М. | 0035266006 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 26 | ООО "МЕЛИССА" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. ТВЕРЬ, УЛ. ДВОР ПРОЛЕТАРКИ, 48-А; БАНК РЕКВ : "ПРОМСВЯЗЬ" В Г. МОСКВА, В/С 40703840400000000375, ДИРЕКТОР - ЛОМАЕВ Р. В., КОНТРАКТИ N 151 ВIД 11.02.2011 ТА N 64 ВIД 12.02.2010 | 104,47 | Долар США | ПАТ "ЕЛЕКТРОПОБУТПРИЛАД" | ДОНЕЦЬКА | 87528, М. МАРIУПОЛЬ, ВУЛ. К. ЛIБКНЕХТА, 97; Р/Р В МАРIУПОЛЬСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ФIЛIЇ ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 334011; ДИРЕКТОР - ТИХОНСКИЙ О. А. | 0014312447 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 27 | ООО "ММ ОРБИТА-ЛТД" | АЗЕРБАЙДЖАН, A3 1052, Г. БАКУ, УЛ. АГА НЕЙМАТУЛЛА, 72/32; КОНТРАКТ N 2-2011 ВIД 24.05.2011 | 26,40 | Долар США | ТОВ "АВРО АСIЯ" ЛТД" | ЖИТОМИРСЬКА | 11002, М. ОЛЕВСЬК, ВУЛ. ЧАПАЄВА, 116, Р/Р В ЖРУ "ПРИВАТБАНК", МФО 311744 | 0037677808 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 28 | ООО "ПЕРА ЄКСПРЕСС" | ГРУЗIЯ, 0102, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. АГЛАДЗЕ 39А/48, РЕГ КОД 202451578, BENE BANK: SWIFT: AGREGE22, JSC KOR STANDART BANK, TBILISI, BENE: ACE NO : GE28 KSOO 0000 0004 1593 82, ДИРЕКТОР - Л. СУЛАБЕРИДЗЕ, КОНТРАКТ N 2203/10 ВIД 14 12.10 | 11,30 | Долар США | ВАТ "ОДЕСАХАРЧОРЕММАШ" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, МИКОЛАЇВСЬКА ДОРОГА, 197, Р/Р ПАТ "ФIНБАНК", М. ОДЕСА, МФО 328685; ДИРЕКТОР - КУЛИК С. Ф. | 0000383834 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 29 | 000 "ПЕРСПЕКТИВА-Д" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 121165, Г МОСКВА, КУТУЗОВСКИЙ ПЕР., Д. 3, ОФ. 26, ИНН 7725039953, ОКПО 09317135, БАНК ДО "КУНЦЕВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ" ОАО "МИНБ" Г. МОСКВА БИК 044525600, В/С 40703840500160002375, ДИРЕКТОР - КАМАЛОВ Ю. С., КОНТРАКТ N 268 ВIД 15.04.2011 | 25,40 | Долар США | ПАТ "ЕЛЕКТРОПОБУТПРИЛАД" | ДОНЕЦЬКА | 87528. М. МАРIУПОЛЬ, ВУЛ. К ЛIБКНЕХТА, 97, Р/Р В МАРIУПОЛЬСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ФIЛIЇ ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 334011, ДИРЕКТОР - ТИХОНСКИЙ О. А. | 0014312447 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 30 | ООО "ПРОФИТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, РОСТОВСЬКА ОБЛ., М. КАМЕНЕЦЬ-ШАХТИНСЬКИЙ, ВУЛ. КРАСНАЯ, 35, IНН 6147030968, ОГРН 1116191000980, ЕИК 046015602, КПП 614701001, Р/Р 40702810552030000418 ЮГО-ЗАПАДНИЙ БАНК СБ РФ М. РОСТОВ-НА-ДОНУ, ДИРЕКТОР - ШЕВЦОВА Н. О., КОНТРАКТ ВIД 19.04.2011 N 22/04/11 | 398,00 | Росiйський рубль | ПП "АЛЕНСВIТ" | ЛУГАНСЬКА | 91007, М ЛУГАНСЬК, 7-Й ЛУТУГIНСЬКИЙ ПР., 7, Р/Р У ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК", МФО 321983, ДИРЕКТОР - ТРИКУЦ О. М. | 0035024905 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 31 | ООО "СИБСТРОЙЛЕС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 308013, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. КОММУНАЛЬНАЯ, 14, ИНН 3123217665, ОКПО 67190292, Р/С 40702810407000008683 В БАНКЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОФИСЕ N 8592/047 БЕЛГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ N 8592, БИК 041403633, КОНТРАКТ N 3 ВIД 03.11.2010 | ФОП ВЕРЕМЧУК РУСЛАН ПЕТРОВИЧ | ХАРКIВСЬКА | 62412, ХАРКIВСЬКИЙ Р-Н, С. БОРИСIВКА, ВУЛ. МЕХАНIЗАТОРIВ, 13; Р/Р У ХАРКIВСЬКОМУ ВIДДIЛЕНI ПАТ "УКРСОЦБАНК" В. М. ХАРКIВ, МФО 351016 | 2783417694 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||
| 32 | ООО "ТОП ТРЕЙДИНГ" | БIЛОРУСЬ, 220007 Г. МИНСК, УЛ. ФАБРИЦИУСА 7/6, КОМ. 5-Б, БАНК - МО 2 БВЭБ, Г. МИНСК; ДИРЕКТОР - СОЛОНЕВИЧ А. Н.;КОНТРАКТ N Т30.09.2010 ВIД 30.09.2010 | 9,19 | Долар США | ТОВ "ПIДПРИЄМСТВО "АВIС" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. ПИРОГОВА, 150, В/Р В "ОТП БАНК"; ДИРЕКТОР - ВАСИЛЬЄВ В. П. | 0013304871 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 33 | ООО "УК "БЕРСОНИ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 123557, Г. МОСКВА, УЛ. ПРЕСНЕНСКИЙ ВАЛ, 27, СТР. 8, ИНН 7703695662, КПП 770301001, Р/С 40702810200000000887 В АКБ "КРОСНА-БАНК" (ОАО), Г МОСКВА БИК 044579773, КОНТРАКТ ВIД 19.10.2011 N 191011 | 500,00 | Росiйський рубль | ТОВ "ДВЕРНА СПРАВА" | М. КИЇВ | 01015, М. КИЇВ, ВУЛ. ЛЕЙПЦИГСЬКА, 2/37, КВ. 4, ФАКТ. АДР : 04655, М. КИЇВ, ПР-Т МОСКОВСЬКИЙ, 26; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК РОСIЇ", МФО 320627; ДИРЕКТОР - ШПЕТНИЙ А. В. | 0037633650 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 34 | ООО "ЯНСИ" | БIЛОРУСЬ, МИНСКИЙ Р-Н, П. ЖДАНОВИЧИ, ПЕР. ГОРНЫЙ, Д. 1, КОМ. 12; КОНТРАКТ N 01 ВIД 01.06.2010 | 1,99 | Долар США | ФОП СИДОРЕНКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ | ЖИТОМИРСЬКА | 12112, СМТ ВОЛОДАРСЬК-ВОЛИНСЬКИЙ, ВУЛ. ВОРОВСЬКОГО, 13, КВ. 3; Р/Р В ЖРУ ЗАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 311744 | 2437115797 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 35 | ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ОРАЗМАМЕДОВ ПЕЛВАН СУХАНОВИЧ | ТУРКМЕНИСТАН, Г. АШГАБАТ, 5 МКР, 4 ГРУППА, Д. 11, КВ. 12, РЕЄСТРАЦIЙНЕ ПОСВIДЧЕННЯ N 0069820 ВIД 02.12.2009, КБ "ПРЕЗИДЕНТБАНК", Г. АШГАБАТ, МФО 390101737, Р/С 1694902, КОНТРАКТ N 246 ВIД 28.03.2011 | 29,38 | Долар США | ПАТ "ЕЛЕКТРОПОБУТПРИЛАД" | ДОНЕЦЬКА | 87528, М. МАРIУПОЛЬ, ВУЛ. К ЛIБКНЕХТА, 97; Р/Р В МАРIУПОЛЬСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ФIЛIЇ ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 334011; ДИРЕКТОР - ТИХОНСКИЙ О. А. | 0014312447 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 36 | СООО "ИЛЬИЧЕВСКАЯ ШЕРСТОМОЙКА" | БIЛОРУСЬ, 247264, ПОС. ИЛЬИЧ, РОГАЧЕВСКИЙ Р-Н, ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ., УНП 490556782, Р/С 3012231033001/840 В ЗАО "АЛЬФА-БАНК", Г РОГАЧЕВА, ДИРЕКТОР - МАКСИМОВА Б. Ф., КОНТР АКТ N 15/2011 ВIД 03.10.2011 | 5,02 | Долар США | ТОВ "УК-ТРАНЗИТ" | РIВНЕНСЬКА | М. РIВНЕ, ВУЛ. Д. ГАЛИЦЬКОГО, 19/215; В/Р В ПАТ "УКРСИББАНК", МФО 351005; ДИРЕКТОР - ФИЩУК А. К. | 0036524549 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 37 | СУРЯПИН СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ | БIЛОРУСЬ, МИНСКАЯ ОБЛ., Г. СЛУЦК, УЛ. ЗЕЛЕНАЯ, 9, КВ. 19; БАНК РЕКВ : Р/С 3013000006261 В ФИЛИАЛЕ N 615 АСЕ "БЕЛОРУСЬБАНК", Г. СЛУЦК; ДИРЕКТОР - СУРЯПИН С. С.; КОНТРАКТ N 1 ВIД 05.05.2011 | 147,50 | Росiйський рубль | ФОП КУЗЬМЕНКО IГОР ЮРIЙОВИЧ | ЖИТОМИРСЬКА | М. КОРОСТИШIВ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 24-А, КВ. 61, Р/Р У ЖИТОМИРСЬКОМУ РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 311744 | 2384810157 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 38 | ТОО "НУР-СТРОЙ ЛТД" | КАЗАХСТАН, Г. ТУРКЕСТАН, КЫЗЫЛОРДИНСКОЕ ШОССЕ Б/Н; ИИК KZ66319Z010003017010-USD, БИК ABKZKZKX, КЖФ АО "БТА БАНК" ШЫМКЕНТ, ОКПО 40596923; ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - ТУРГАНБАЕВ С. О.; КОНТРАКТ ВIД 16.09.2011 N 67/0611 | 80,00 | Долар США | ТОВ "ЗУЇВСЬКИЙ ЕНЕРГОМЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД" | ДОНЕЦЬКА | М. ЗУГРЕС, ВУЛ. ЛЕНIНА, 18 "А", Р/Р У ПАТ "ПУМБ", МФО 334851, ДИРЕКТОР - КРАВЧЕНКО I. В. | 0037517071 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 39 | ТЧУП "БЕЛТЕХСНАБ" | БIЛОРУСЬ, 220075, Г. МИНСК, УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ, 23, ОФ. 3; В/С 3012061562016 В ЦБУ N 5 ЗАО "МТБАНК", Г. МИНСК, МФО 153001117, SWIFT: MTBKBY22, ДИРЕКТОР - РЕУТСЬКИЙ А. В, КОНТРАКТ ВIД 16.08.2011 N 09/11УКР | 925,27 | Євро | ТОВ "НОКIАН ШИНА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 75-А, ФАКТ. АДР. КИЇВСЬКА ОБЛ., БОРИСПIЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. МАРТУСIВКА, ВУЛ. МОЙСЕЄВА, 70, Р/Р У ПАТ "ОТП БАНК", ДИРЕКТОР - БОГДАНОВ I. Ю. | 0034453885 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 40 | ЧП ИМЯМИНОВ АНВАР АБДУКАРИМОВИЧ | УЗБЕКИСТАН, Г. ТАШКЕНТ, ЗАНГИАТИНСКИЙ Р-Н, УЛ. ГУЛЧИ, 24; КОНТРАКТ ВIД 03.04.2011 N AG ML 003/04/2011 | ТОВ "АВТОГАЛА-ПЛЮС" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54056, М. МИКОЛАЇВ, ПР. МИРУ, 54-В, Р/Р В АТ "ЕРСТЕ БАНК", МФО 380009 | 0035403442 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Заступник директора департаменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Ю. О. Петровський |
