.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 5 листопада 2012 року | N 1225 |
|---|
Про переведення iноземних суб'єктiв
господарської дiяльностi на iндивiдуальний режим
лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi
Вiдповiдно до частини шостої статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" наказую:
1. Починаючи з 05.11.2012 перевести iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатку до цього наказу, на iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi.
2. Зупинити дiю наказу Мiнекономрозвитку України вiд 16.07.2012 N 814.
3. Департаменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Петровський Ю. О.):
в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової служби, Нацiонального банку, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайт Мiнекономрозвитку України в роздiлi спецiальних санкцiй.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi Петровського Ю. О.
| Заступник Мiнiстра | О. I. Пiнський |
| Додаток до наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України 05.11.2012 N 1225 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, яких
переведено на iндивiдуальний режим лiцензування
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Тип порушення | N наказу, яким була заст. спецсанкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "PROMO ADVANCED LTD" | КIПР, PANDORAS, 21 HADJIMATHEOU- YIANNOURI, 2ND FLOOR FLAT/OFFICE 10, P.C.6042, LARNACA. LV03CBBR1121513300010 AS "AKCIJU KOMERCBANKA "BALTICUMS" MAZA PILS IELA 13, RIGA, LV-1050. ДИРЕКТОР - S. SHATKOVSKYI (КОНТРАКТ ВIД 20.03.2012 N 17/1-22-50-35234346) | 1566,8 | Долар США | ТОВ "РОСТРАНСНАФТО- ПРОДУКТ" |
М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 57-Б. В/Р У ПАТ "ФОРТУНА БАНК". ДИРЕКТОР - ШЕВЧЕНКО В. Н. | 0035234346 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Наказ N 814 вiд 16.07.2012 р. |
| 2 | "PREMIERE TRADING FZE" | ОБ'ЄДНАНI АРАБСЬКI ЕМIРАТИ, PLOT N MO 0673A, P.O.BOX 61127 JEBEL ALI, DUBAI. BNP PARIBAS (SUISSE) SA, GENEVA, IBAN CH78 0868 6001 0852 5500, SWIFT: BNPAUS3NXXX. ДИРЕКТОР - Д. РАХМАТУЛIН | 423,57 | Долар США | ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" | ДОНЕЦЬКА | 87504, М. МАРIУПОЛЬ, ВУЛ. ЛЕВЧЕНКА, 1. Р/Р У ФIЛIЇ АТ "УКРЕКСIМБАНК" В М. МАРIУПОЛI | 0000191129 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Наказ N 814 вiд 16.07.2012 р. |
| 3 | "ARGUS DEVELOPMENTS INC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 208H PLAZA CENTRE BUILDING, 3505 SILVERSIDE ROAD, WILMINGTON, DE 19801. BNP PARIBAS (SUISSE) S.A. USD-ACCOUNT: 84234/1D EUR-ACCOUNT: 84234/2E. ДИРЕКТОР - В. Г. ЯКУШЕВА | 5126 | Долар США | ||||||
| 4 | "FACTOR CAPITAL LTC" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 72 NEW BOND STREET, MAYFAIR, LONDON, WIS IRR. WITH BNP PARIBAS (SUISSE) S.A, PLACE DE HOLLANDE 2, 1211 GENEVA SWITZERLAND, SWIFT: BPPBCHGG. ПIДПИСАВ - DMITRY SHEMETILO (КОНТРАКТ ВIД 14.02.2011 N 140211) | 5000 | Долар США | ТОВ "МАР-ТРЕЙД" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 68. Р/Р У ПАТ "ФОРТУНА БАНК". ДИРЕКТОР - ЛIРОЛ ЛУIС | 0036792015 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Наказ N 814 вiд 16.07.2012 р. |
| Директор департаменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Ю. О. Петровський |
