МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
вiд 15 сiчня 2013 року | N 44 |
---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної
дiяльностi на територiї України - до iноземних
суб'єктiв господарської дiяльностi
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", на пiдставi подань Державної податкової служби вих. вiд 10.09.2012 N 1704/0/51-12/22-3316, вх. вiд 13.09.2012 N 07/104491-12 та вих. вiд 02.10.2012 N 2654/0/51-12/22-3316, вх. вiд 08.10.2012 N 07/112144-12 наказую:
1. За порушення пов'язаних iз Законом України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" законiв України, що встановлюють порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi, а саме статтi 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", у 40-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi згiдно з додатком до цього наказу.
2. Департаменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Петровський Ю. О.):
в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової служби, Нацiонального банку, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнекономрозвитку України в роздiлi спецiальних санкцiй.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi Петровського Ю. О.
Заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України | О. I. Пiнський |
Додаток до наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України 15.01.2013 N 44 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю - тимчасове
зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на
територiї України
N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Тип порушення | Пiдстава |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "OLMAX GROUP LTD." | СЕЙШЕЛИ, 310 PREMIER BUILDING, ALBERT STREET VIKTORIA, MAHE, SEYCHELLES. BANK DETAILS: AIZKRAUKLES BANKA, ELIZABETS IELA 23, RIGA, LV-1010 LATVIA, SWIFT: AIZK LV 22. IBAN LV 74 AIZK 0001140118211; КОНТРАКТ N 5/11/2009 ВIД 09.11.2009 | 353,60 | Долар США | ТОВ "УКРПРОД- IМПОРТ" |
ДОНЕЦЬКА | 83112, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. АДИГЕЙСЬКА, 14; Р/Р В ПАТ "БТА БАНК", МФО 321723, ТА В ФIЛIЇ ГУ ПАТ "ПIБ" В ДОНЕЦЬКIЙ ОБЛАСТI | 0036617444 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 02.10.2012 N 2654/0/51-12/22-3316, вх. вiд 08.10.2012 N 07/112144-12 |
2 | "QINGDAO AOI TYRE CO., LIMITED" | КИТАЙ, F45, PARKSON INTERNATIONAL BUSINESS CENTRE, NO. 60 ZHONGSHAN RD, QINGDAO, 266001. BANK NAME: HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., А/С 491841706838, SWIFT: HSBCHKHH; КОНТРАКТ ВIД 22.11.2010 N AOI-RU-006/2010 | 16,32 | Долар США | ТОВ "IНТЕРГУМА- 2010" |
ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. КАРЛА МАРКСА, Б. 6, ПРИМIЩЕННЯ 3; ФАКТИЧНА - М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 98-Д; ДИРЕКТОР - МАЦЕНКО ВЛАДИСЛАВ IГОРОВИЧ | 0037287709 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 10.09.2012 N 1704/0/51-12/22-3316, вх. вiд 13.09.2012 N 07/104491-12 |
3 | "WETTER GROUP S.A." | ВIРГIНСЬКI ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКI), P.O. BOX 3321, ROAD TOWN, TORTOLA; PAREX BANKA. 3, SMILSHU STR. RIGA LV-1522, LATVIA. SWIFT: PARX LV22. IBAN: LV 85 PARX 0005852780001; КОНТРАКТ N 7/12/2009 ВIД 18.12.2009 | 1008,66 | Долар США | ТОВ "УКРПРОД- IМПОРТ" |
ДОНЕЦЬКА | 83112, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. АДИГЕЙСЬКА, 14; Р/Р В ПАТ "БТА БАНК", МФО 321723, ТА В ФIЛIЇ ГУ ПАТ "ПIБ" В ДОНЕЦЬКIЙ ОБЛАСТI | 0036617444 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 02.10.2012 N 2654/0/51-12/22-3316, вх. вiд 08.10.2012 N 07/112144-12 |
4 | ООО "ТАК-ЭНЕРГО" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 248030, Г. КАЛУГА, УЛ. ПЛЕХАНОВА, 31, ОФИС 4, ИНН 4028026430, КПП 402801001, SBERBANK (SREDNERUSSKY OFFICE) KALUGA BRANCH 8608, SWIFT: SABRRUM3, П/Р 40702840422240006000; КОНТРАКТ N 563/09Э ВIД 28.09.2009 | 150,00 | Долар США | ПАТ "АВДIЇВСЬКИЙ КОКСОХIМIЧНИЙ ЗАВОД" | ДОНЕЦЬКА | 86065, М. АВДIЇВКА, ПРОЇЗД IНДУСТРIАЛЬНИЙ, 1, Р/Р У ПАТ "ДОНГОРБАНК" М. ДОНЕЦЬК, МФО 334970 | 0000191075 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 10.09.2012 N 1704/0/51-12/22-3316, вх. вiд 13.09.2012 N 07/104491-12 |
Директор департаменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Ю. О. Петровський |