МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
вiд 15 сiчня 2013 року | N 46 |
---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної
дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної
дiяльностi України
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", на пiдставi подань Державної податкової служби вих. вiд 10.09.2012 N 1704/0/51-12/22-3316, вх. вiд 13.09.2012 N 07/104491-12 та вих. вiд 02.10.2012 N 2654/0/51-12/22-3316, вх. вiд 08.10.2012 N 07/112144-12 наказую:
1. За порушення пов'язаних iз Законом України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" законiв України, що встановлюють порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi, а саме статтi 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", у 40-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України згiдно з додатком до цього наказу.
2. Департаменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Петровський Ю. О.):
в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової служби, Нацiонального банку, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнекономрозвитку України в роздiлi спецiальних санкцiй.
3. Вiдповiдним структурним пiдроздiлам обласних державних адмiнiстрацiй довести цей наказ до вiдома суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi Петровського Ю. О.
Заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України | О. I. Пiнський |
Додаток до наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України 15.01.2013 N 46 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної
дiяльностi
N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Пiдстава |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТОВ "УКРПРОДIМПОРТ" | ДОНЕЦЬКА | 83112, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. АДИГЕЙСЬКА, 14, Р/Р В ПАТ "БТА БАНК" МФО 321723 ТА В ФIЛIЇ ГУ ПАТ "ПIБ" В ДОНЕЦЬКIЙ ОБЛАСТI | 0036617444 | 353,60 | Долар США | "OLMAX GROUP LTD." | СЕЙШЕЛИ, 310 PREMIER BUILDING, ALBERT STREET VIKTORIA, MAHE, SEYCHELLES BANK DETAILS: AIZKRAUKLES BANKA, ELIZABETS IELA 23, RIGA, LV-1010 LATVIA, SWIFT: AIZK LV 22. IBAN LV 74 AIZK 0001140118211; КОНТРАКТ N 5/11/2009 ВIД 09.11.2009 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 02.10.2012 N 2654/0/51-12/22-3316 вх. вiд 08.10.2012 N 07/112144-12 |
1008,66 | Долар США | "WETTER GROUP S A " | ВIРГIНСЬКI ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКI), PO BOX 3321, ROAD TOWN, TORTOLA, PAREX BANKA 3, SMILSHU STR. RIGA LV-1522, LATVIA. SWIFT: PARX LV22. IBAN LV 85 PARX 0005852780001, КОНТРАКТ N 7/12/2009 ВIД 18.12.2009 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 02.10.2012 N 2654/0/51-12/22-3316 вх. вiд 08.10.2012 N 07/112144-12 | |||||
2 | ТОВ "IНТЕРГУМА-2010" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. КАРЛА МАРКСА, Б. 6, ПРИМIЩЕННЯ 3, ФАКТИЧНА: М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА 98-Д, ДИРЕКТОР - МАЦЕНКО ВЛАДИСЛАВ IГОРОВИЧ | 0037287709 | 16,32 | Долар США | "QINGDAO AOI TYRE CO., LIMITED" | КИТАЙ, F45, PARKSON INTERNATIONAL BUSINESS CENTRE, NO 60 ZHONGSHAN RD, QINGDAO, 266001. BANK NAME. HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., А/С 491841706838, SWIFT: HSBCHKHH, КОНТРАКТ ВIД 22.11.2010 N AO1-RU-006/2010 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 10.09.2012 N 1704/0/51-12/22-3316 вх. вiд 13.09.2012 N 07/104491-12 |
Директор департаменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Ю. О. Петровський |