.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 23 сiчня 2013 року | N 81 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України - до iноземних суб'єктiв господарської
дiяльностi
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", на пiдставi подання Державної податкової служби вих. вiд 18.10.2012 N 3602/0/51-12/22-3316, вх. вiд 23.10.2012 N 07/117225-12 наказую:
1. За порушення пов'язаних iз Законом України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" законiв України, що встановлюють порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi, а саме статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", у 40-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi згiдно з додатком до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй за участю iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатку до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Петровський Ю. О.):
в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової служби, Нацiонального банку, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнекономрозвитку України в роздiлi спецiальних санкцiй.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi Петровського Ю. О.
| Заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України | О. I. Пiнський |
| Додаток до наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України 23.01.2013 N 81 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "AKZO NOBEL COATINGS ZRT" | УГОРЩИНА, 1034 BUDAPEST VACIUT. 45/7 EMELET MAGYARORSZAG CG SZAM 01-10-047013, BANK KHB BUDAPEST, SWIFT: OKHBHUHB, BANK SZAM HU24 1020 1006 60077532 00000000, ДИРЕКТОР - КIШ ОЛЕКСАНДР ТА СЮЧ ГЕРГЕЛ; КОНТРАКТ N 1 ВIД 04.08.2011 | 2225,00 | Угорський форiнт | ТОВ "РЕКС ТРЕЙД" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. БЕРЕГОВО, ПЛ. ГЕРОЇВ, 6, ОФ. 3; В/Р У ПАТ "ОТП БАНК" МФО 300528, ДИРЕКТОР - КОБЕЛЛ ЙОЖЕФ | 0037605327 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 2 | "ASTERCO LIMITED (UK)" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, ENTERPRISE HOUSE, 82, WHITCHURCH ROAD, CARDIFF, SOUTH GLAMORGAN, CF 143LX, БАНК: AIZKRAUKLES BANKA, RIGA, SWIFT: AIZK LV 22; ДОВIРЕНА ОСОБА - САВА ПАНАГIОТIС; КОНТРАКТ N 060711 ВIД 06.07.2011 | 1,20 | Євро | ТОВ "ЛАЙОН АГРО ТРЕЙД" | ЛЬВIВСЬКА | 81070, ЯВОРIВСЬКИЙ Р-Н, СМТ IВАНО-ФРАНКОВЕ, ВУЛ. ЛЬВIВСЬКА, 55, Р/Р В ОДЕСЬКЕ В-НЯ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ФIЛIЇ ПАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365; АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805, М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - ПРОГУЛЬНИЙ Д. О. | 0036849836 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 3 | "DEMA BAARN B. V" | НIДЕРЛАНДИ, HILVERSUMSESTRAATWEG 1-B, 3744 KB BAARN, BTW NO-8174.79.760 B01, ДИРЕКТОР - БОРИСОВ Д. С.; ДОГОВIР N 001 ВIД 11.04.2011 | 2,50 | Євро | ФОП МАРТИНЮК БОГДАН ПЕТРОВИЧ | ВОЛИНСЬКА | 45700, М. ГОРОХIВ, ВУЛ. ГЕТЬМАНСЬКА, 56; В/Р В АТ "УКРСИББАНК", МФО 351003 | 2538920450 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 4 | "DIAMONT TOBACCO SERVICE LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 9, 8 SHEPHERD MARKET MAYFAIR, LONDON, W1J 7JY; BANK: JSC AIZKRAUKLES BANK, ACC.: LV 59AIZK0001140100924, SWIFT: AIZKLV22; КОНТРАКТ N 10 ВIД 21.06.2010 | 54,70 | Долар США | ТОВ "ФЕОДОСIЙСЬКА ТЮТЮНОВА ФАБРИКА ЛТД" | АР КРИМ | М. ФЕОДОСIЯ, ВУЛ. 8 БЕРЕЗНЯ, 3; Р/Р У "IМЕКСБАНК" М. ОДЕСА; ДИРЕКТОР - ФЕРШТЕР Р. Б. | 0034636910 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 5 | "FIRMA IMPORT ANDEK GLOBAL WORKS EXPORT" | НIДЕРЛАНДИ, 2451 XZ LEIMUIDEN ACACIALAAN, 40; БАНК. РЕКВ.: FORTISBANK LEIMUIDEN NR.977849597-BTW, NL8185.41.325.B01, BIC FTSBNL2R, IBAN NE43FTSB 0977849597; ДИРЕКТОР - О. Н. АНДРЕЕВА; КОНТРАКТ N 11-2011 ВIД 11.01.2011 | 1,43 | Євро | ТОВ "СПIЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-ГОЛАНДСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "ВУД-ПРОДУКТ" | РIВНЕНСЬКА | 34550, САРНЕНСЬКИЙ Р-Н, СМТ КЛЕСIВ, ВУЛ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 12; В/Р В РФ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 333391; ДИРЕКТОР - ВАСИЛЕВИЧ М. Ф. | 0036492423 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 6 | "I.SIATOPOULOS LTD." | ГРЕЦIЯ, 2, C.NEZER.STREET, 16674, GLIFADA, ATHENS; NATIONAL BANK OF GREECE, SWIFT ETHNGRAA, ACC. 12130004430, IBAN: GR26011012120000; ДИРЕКТОР: АННА ЛАМЕРА; КОНТРАКТ ВIД 03.02.2010 N 135 | 27,85 | Долар США | ТОВ "ФОЗЗI-ФУД" | КИЇВСЬКА | 08132, М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 5; Р/Р В АБ "ПIВДЕННИЙ", М. КИЇВ, МФО 320917; ДОВIРЕНА ОСОБА - ЛЕВЕНСТАМ В. В. | 0032294926 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 7 | INGENIERIA DE CLIMAS PARA PROCESOS S.L." | IСПАНIЯ, C/CARACAS 35 (08030). BARCELONA; B/P 2038-1927-88-6000098205 В "CAJA MADRID", ДИРЕКТОР CARLOS AGUT; КОНТРАКТ ВIД 11.11.2011 N 11/112011 | 4,17 | Євро | ТОВ "БЮНIКС ЛАБ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПР-Т ВОЗЗ'ЄДНАННЯ, 7-А, ОФ. 315; В/Р В АТ "ЕРСТЕ БАНК", МФО 380009; ДИРЕКТОР - ОЛЬХОВЕЦЬ С. О. | 0036301858 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 8 | "MASCHINENFABRIK LIEZEN UND GIESSEREI GMBH" | АВСТРIЯ, A-8940, LIEZEN, WERKSTRASSE, 5; RAIFFEISEN LANDESBANK LINZ/AUSTRIA, PAX. 84.400, КОД БАНКА: 34000, SWIFT: RZOOAT2L, IBAN: AT79 34000000 00084400; ДИРЕКТОР - Х. ОБЕРХУБЕР; КОНТРАКТ ВIД N 7413 1810 ВIД 19.12.2006 | 1202,00 | Євро | ВАТ "ОЛЕКСАНДРIВСЬКИЙ ГРАНIТНИЙ КАР'ЄР" | МИКОЛАЇВСЬКА | 56530, ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ Р-Н, СМТ ОЛЕКСАНДРIВКА, ВУЛ. СТЕПОВА, 68; Р/Р У ПАБ "ПIВДЕННИЙ", М. ОДЕСА, МФО 328209; ГОЛОВА ПРАВЛIННЯ - БОНДАРЕНКО О. Є. | 0000292346 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 9 | "MERCANTURA" DOO" | ЮГОСЛАВIЯ (СЕРБIЯ, ЧОРНОГОРIЯ), UL. PEKA PAVLOVCA 7/43, 81400 NIKSIC; BGZ SA, ODDZ. PLOCK POLAND, ACC. 82 20300045 31100000 00093060 EURO, 64 20300045 31100000 00093050 USD, SWIFT: GOPZPLPW; ДИРЕКТОР - PREDRAG BULAJIC; КОНТРАКТ N 01/2011 ВIД 27.10.2011 | 4,55 | Євро | ФОП БОБКО ПЕТРО ВIТАЛIЙОВИЧ | ЛЬВIВСЬКА | ЖОВКIВСЬКИЙ Р-Н, С. В'ЯЗОВА, ФАКТ. АДР.: 79039, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ЮНАКIВА, 9-Б; Р/Р У ЦЕНТРАЛЬНIЙ ФIЛIЇ ПАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365, М. ЛЬВIВ | 3009622393 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 10 | "NORDIC SALES & TRAIDING APS." | ДАНIЯ, EGESKOVVEJ 6C, 3490 KVISTGAARD TEL: +45 49 20 14 56; КОНТРАКТ N 1/DK ВIД 06.12.2010 | 0,85 | Євро | ТОВ "КАРБОН ГРУП" | ЛЬВIВСЬКА | 79049, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ТРИЛЬОВСЬКОГО, 33/21; Р/Р У ЦЕНТРАЛЬНIЙ ФIЛIЇ ПАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365, М. ЛЬВIВ; ДИРЕКТОР - ШУМСЬКИЙ Т. Б. | 0034559737 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 11 | "NORDIC SALES TEAM APS." | ДАНIЯ, HEJRESKOVVEJ 11C, 3490 KVISTGAARD, WAT NO DK31170583, TEL: 0177-5228023, IBAN: DK4090566500033655, TELEFON: +45 4920 1450, TELEFAX. +45 4920 1456, КОНТРАКТ N 1/DK ВIД 06.12.2010 | 6,35 | Євро | ТОВ "КАРБОН ГРУП" | ЛЬВIВСЬКА | 79049, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ТРИЛЬОВСЬКОГО, 33/21, Р/Р У ЦЕНТРАЛЬНIЙ ФIЛIЇ ПАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365, М. ЛЬВIВ; ДИРЕКТОР - ШУМСЬКИЙ Т. Б. | 0034559737 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 12 | "S.A. "GHERMES-AGROSERVICE" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, Г. КИШЕНЕВ, УЛ. КАЛЯ ЕШИЛОР, 6; BANEA DE ECONOMIL BRANCH NO. 1 CHISINAU MOLDOVA, A/C 1002600031261, SWIFT: BECOMD2X, ДОГОВIР N 22.10-2010 ВIД 22.10.2010 | 2,40 | Євро | ФОП МАРТИНЮК БОГДАН ПЕТРОВИЧ | ВОЛИНСЬКА | 45700, М. ГОРОХIВ, ВУЛ. ГЕТЬМАНСЬКА, 56; В/Р В АТ "УКРСИББАНК", МФО 351003 | 2538920450 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 13 | "SIA "MEDHOUSE BALTIC" | ЛАТВIЯ, REPUBLIKAS IELA 32-9, LIEPAJA, LV-3401, MAZA NOMETNU STR. 47, RIGA, LV-1002; NORDEA BANK FINLANF PLC LATVIA BRANCH ACC. LV26NDEA0000082928391; ДИРЕКТОР УЛДIС ЕГЛIТIС; КОНТРАКТ N 1/ММТ-МВ ВIД 01.12.2010 | 85,25 | Долар США | ПП "ММТ-ГРУП" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. АРТЕМА, 90/Д, КВ. 43; В/Р В АТ "ОТП БАНК", МФО 300528; ДИРЕКТОР БОГОЛЮБОВ В. О. | 0036368315 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 14 | "SITOMECA SOBERMECA" | БЕЛЬГIЯ, RUE A. VANDENPEEREBOOM 58, 1080 BRUSSELS; ACC. IBAN: BE28191051231120-BIC: CREGBEBB (CBC BANQUE), ДОВIРЕНА ОСОБА - ЕРИК ЛЕ БРИ (LE BRIS BRIK); КОНТРАКТ ВIД 25.05.2011 N 162/1 | 43,40 | Євро | ТОВ "ТЕХПРОМ" | ДОНЕЦЬКА | 87333, АМВРОСIЇВСЬКИЙ Р-Н, СМТ НОВОАМВРОСIЇВСЬКЕ, ВУЛ. 12 ГРУДНЯ, 16; Р/Р У ДОНЕЦЬКОМУ ВIДДIЛЕННI ЦЕНТРАЛЬНОЇ ФIЛIЇ ПАТ "КРЕДОБАНК", ДИРЕКТОР - КАРПIНСЬКИЙ О. М. | 0031623469 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 15 | "SRL "BAVASCO-C" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, R-NUL STEPAN-VODA, CAPLAN, IDNO - 1003608005812; BC "MOLDOVA-AGROINBANK", Р/Р 2251437318 (ЄВРО), SWIFT: AGRNMD2X; ДИРЕКТОР - БАКАЛ ВАСИЛЕ Я., ДОГОВIР N 01.02.2011 ВIД 01.02.2011 | 2,50 | Євро | ФОП МАРТИНЮК БОГДАН ПЕТРОВИЧ | ВОЛИНСЬКА | 45700, М. ГОРОХIВ, ВУЛ. ГЕТЬМАНСЬКА, 56; В/Р ВАТ "УКРСИББАНК", МФО 351003 | 2538920450 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 16 | "SRL "DEMARC-PRIM" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, МУН. БЕЛЬЦ, УЛ. ЧАПУРИНА, 16; ДОГОВIР N 10.09-2010 ВIД 10.09.2010 | 2,60 | Євро | ФОП МАРТИНЮК БОГДАН ПЕТРОВИЧ | ВОЛИНСЬКА | 45700, М. ГОРОХIВ, ВУЛ. ГЕТЬМАНСЬКА, 56; В/Р ВАТ "УКРСИББАНК", МФО 351003 | 2538920450 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 17 | "SRL "FEGARE" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, R SOROCA, S. ZASTINCA. БАНК. РЕКВ.: BC "ENERGBANK SA", P/C 2224583421, P/C 2224583421 (USD, ЄВРО), BANK ISCB ENERGBANK CHISINAU MOLDOVA SWIFT-ENERMD 22; ДОГОВОРИ N 14/06/2010 ВIД 14.06.2010, N 01/07/2010 ВIД 01.07.2010, N 02.08.2011 ВIД 02.08.2011 | 18,60 | Євро | ФОП МАРТИНЮК БОГДАН ПЕТРОВИЧ | ВОЛИНСЬКА | 45700, М. ГОРОХIВ, ВУЛ. ГЕТЬМАНСЬКА, 56, В/Р ВАТ "УКРСИББАНК", МФО 351003 | 2538920450 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 18 | "TRANSOCEAN TOURS TOURISTIK GMBH" | НIМЕЧЧИНА, STAVENDAMM 22, 28 195 BREMEN; BREMER LANDESBANK: (BLZ 290 500 00) KTO. - N R. 100 3625 005, BANKHAUS NEELMEYER AG, BREMEN: (BLZ 290 200 00) КТО. - NR. 6190; ДИРЕКТОР ПЕТЕР ВЕНЕРТА; КОНТРАКТ N 292 СПФ | 226,80 | Євро | ПРАТ "УКРАЇНСЬКЕ ДУНАЙСЬКЕ ПАРОПЛАВСТВО" | ОДЕСЬКА | 68600, М. IЗМАЇЛ, ВУЛ. ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА, 28; Р/Р У ФIЛIЇ ВАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" В М. IЗМАЇЛI, МФО 328629. ДИРЕКТОР - РОЗВОЗЧИК Ю. Ф. | 0001125821 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 19 | "TYCON BUSINESS LIMITED COMPANY" | КIПР, MITSI 1 BUILDING, 1 ST FLOOR, FLAT/OFFICE 4, PLATEIA ELEFTHERIAS, P.C.1060, НIКОСIЯ; AS SAMPO PANK, P/C 333459760008 IBAN EE723300333459760008, ДИРЕКТОР - ВИШНЕВСЬКА Е. Н.; КОНТРАКТ ВIД 11.01.2011 N 1/204 | 203,00 | Долар США | ПАТ "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВИХ ТА ЛАТЕКСНИХ ВИРОБIВ" | М. КИЇВ | 03022, М. КИЇВ, ВУЛ. АМУРСЬКА, 6; Р/Р У ПАТ БАНК "КОНТРАКТ"; ДИРЕКТОР - ЛЕВИЦЬКИЙ Р. Г. | 0000149593 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 20 | "UAB "NEDLIT INTERNATIONAL" | ЛИТВА, PATASINES K. MARIJMAPOLES M.SAV. LT-69104 MARIJMAPOLE; КОНТРАКТ N 03/08/10LIN ВIД 03.08.2010 | 5,10 | Євро | ТОВ "ЛАЙТIКС IНТЕРНЕЙШНЛ" | СУМСЬКА | 40024, М. СУМИ, ВУЛ. ЗЕЛЕНКО, 12, КВ. 14. Р/Р В ФIЛIЇ ПАТ "ПУМБ", М. ХАРКIВ, МФО 350385 | 0036898019 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 21 | "VENPROD KPT" | УГОРЩИНА, 1149, U. RONA 118, BUDAPEST, MKB BANK, BUDAPEST, NR 11750974-2-42, 193000021047850048820014, ДИРЕКТОР - КОЛЕСАР ФАРЕНСЕ; КОНТРАКТ ВIД 09.06.2009 N 1/01 | 20,07 | Євро | ПП "АМАТI" | ЛЬВIВСЬКА | 80560, М. БУСЬК, МАЙДАН НЕЗАЛЕЖНОСТI, 17; Р/Р У ФIЛIЇ АТ "УКРЕКСIМБАНК", МФО 325718; ДИРЕКТОР - ДОМОРАД В. Ф. | 0034107414 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 22 | "WHITS AND BOTANICALS (PTY) LTD. T/A "MAMA AFRICA" | ПIВДЕННА АФРИКА, UNIT 8, TIME BUSINESS PARK, 39 BLAAUWBERG ROAD, BLOUBERGRANDT, 7441 CAPE TOWN; NEDBANK LIMITED, JOHANNESBURG, BRANCH CODE 120710, ACC. 1207019453, SWIFT: NEDSZAJJ, ДОВIРЕНА ОСОБА GALINA YILA; КОНТРАКТ ВIД 12.04.2011 N 02-12/2011 | 3,13 | Долар США | ТОВ "ВЕНЕЯ" | М. КИЇВ | 03127, М. КИЇВ, ПР-Т 40-РIЧЧЯ ЖОВТНЯ, 120, КОРПУС 1; Р/Р В АТ "СВЕДБАНК"; ДИРЕКТОР - КИРИЛЕНКО I. М. | 0021661214 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 23 | "ДЕМЕТРА БГ" ООД" | БОЛГАРIЯ, 1505, М. СОФIЯ, ВУЛ. ВЕЛЧО АТАНАСОВ, 39 ВХ. 1, KB. 1; Р/Р ПИРЕОС БАНК, IBAN BG92 PIRB 91705603845682, EURO - BG73 PIRB 91701603922499, PIRB BG SF; ДИРЕКТОР ДОБРОМИР Е. К.; КОНТРАКТ N 01 ДМ UA/DM BG ВIД 01.11.2011 | 8,34 | Євро | "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "ДЕМЕТРА" | АР КРИМ | 96500, М. САКИ, ВУЛ. ЄВПАТОРIЙСЬКЕ ШОСЕ, 86-Ж; Р/Р В КРИМСЬКОМУ РУ "ПРИВАТБАНК", М. СIМФЕРОПОЛЯ, МФО 384436; ДИРЕКТОР - СЕМЕНОВ Д. Д. | 0025152969 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 24 | "OOO T.S. QUINS PROPERTIES LIMITED" | КIПР, CHARALAMBOU MOUSKOU 2, LATSIA NICOSIA; ACC. 3400181391501, HELLENIC BANK, ДИРЕКТОР - СЕРГИУ СЕРГИОС, КОНТРАКТ ВIД 07.12.2011 Б/Н | 2,28 | Євро | ПП "ТIКО-ПЛЮС" | ЧЕРНIГIВСЬКА | М. ЧЕРНIГIВ, ПРОВ. СТАРОБIЛОУСЬКИЙ, 4/А; В/Р В ПАО "УНIВЕРСАЛ БАНК", М. ЧЕРНIГIВ, МФО 322001; ДИРЕКТОР - ТУШ О. М. | 0035306242 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 25 | OO "NORDIC STYLE" | ЕСТОНIЯ, NARVA MNT 38, TALLINN 10152, AS SEB BANK, TALLINN, SWIFT/BIC: EEUHEE2X, EE 781010220191515229; КОНТРАКТ N 20/12 ВIД 20.12.2011 | 4,65 | Євро | ТОВ "АТМ-А" | ЛЬВIВСЬКА | ЖОВКIВСЬКИЙ Р-Н, С. ДОБРОСИН, ВУЛ. ЗАЛIЗНИЧНА, 15-А; ФАКТ. АДР.: М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ПЕКАРСЬКА, 24, КВ. 7-Б; Р/Р У ПАТ "ВТБ БАНК", ВIДДIЛЕННЯ ЛЬВIВСЬКОЇ РЕГIОНАЛЬНОЇ ДИРЕКЦIЇ; ДИРЕКТОР - БАЇК З. О. | 0036761888 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 26 | SC "DOCO INTERNATIONAL" SRL" | РУМУНIЯ, М. БОТОШАНИ БУЛЕВАРД МИХАЙ ЕМИНЕСКУ 9; ДИРЕКТОР - МАКСИМ КОСТЕЛ; GARANTI BANK SA, В/Р RO81UGBI0000222003911 (EUR), RO78UGBI0000222003912 (USD); КОНТРАКТ N 10-01-12 ВIД 10.01.2012 | 10,30 | Євро | ПП "ПРИВАТ-ПРОДУКТ" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. КОЦЮБИНСЬКОГО, 76; Р/Р В АТ "БМ БАНК", М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - ПОБЕРЕЖНИК П. В. | 0036063924 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 27 | АБДУЛАЄВ БАШИР ШАРИФ ОГЛЫ | АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ, ЯСМАЛСКИЙ РАЙОН, ПЕРВЫЙ АЛАТАВА, 118В; БАНК. РЕКВ.: РОЯЛ БАНК АСЦ VIP ФИЛИАЛ, Г. БАКУ, КОД 501134, SWIFT: ROBKAZ22, Р/С 3822-011-32-000062 (USD); КОНТРАКТ N 27/11/2011 ВIД 27.11.2011 | 356,30 | Долар США | ТОВ "ЕКСПО-НАТС" | КИЇВСЬКА | 8322, С. ПРОЛIСКИ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 9; Р/Р У ФIЛIЇ "ДНIПРОПЕТРОВСЬКЕ РУ ПАТ КБ "ПIВДЕНКОМБАНК", МФО 305266; ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - ДВОРНИЧЕНКО О. А. | 0037905194 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 28 | АО "КАРАХАСАНЬВИН" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, Р-Н СТЕФАН-ВОДЭ, С. КАРАХАСАНЬ, УЛ. ЗОРИЛОР, 25, ACC. NO/ID CARD 22511722378, BANK: B.C. "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A., CHISHINAU, MOLDOVA, BRANCH CODE 280101805, SWIFT: AGRNMD2X; ДИРЕКТОР ПАНЮШ С. I.; КОНТРАКТ ВIД 12.12.2011 N 12-12/11 | 13,00 | Долар США | ПАТ "КОМПАНIЯ "ЕЛЬБА" | КИЇВСЬКА | 08600, М. ВАСИЛЬКIВ, ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 22; Р/Р У ПАТ "РАДIКАЛ БАНК", МФО 319111; ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - ЛУЗАН ВIТАЛIЙ | 0031826636 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 29 | ГП "ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА МОЛДОВЫ" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, МД-2012, Г. КИШИНЕВ, УЛ. ВЛАЙКУ ПЫРКЭЛАБ, 48; CONT. 2224722024454 IS "CALEA FERATA DIN MOLDOVA", BANK JSCB "BANKA SOCIALA"; ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР СТРУНА В. Г.; УГОДА Б/Н ВIД 28.11.2011 | 4277,90 | Росiйський рубль | ТОВ "АЛНI КЕПIТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" | ЗАПОРIЗЬКА | 69050, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. СХIДНА, 3-Г; Р/Р В ПАТ "КБ ПIВДЕНКОМБАНК", ЗАПОРIЗЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ, МФО 335946; ДИРЕКТОР - ДЕНИСЕНКО А. В. | 0037892128 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 30 | ЗАО "ДЖЕНЕРАЛ ФРЕЙТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 115114, Г. МОСКВА, ПЕРЕУЛОК КОЖЕВНИЧЕСКИЙ 1-Й, Д. 6, СТР. 1, КОМНАТА 13Д; Р/С 40702840600110083182 В ОАО АКБ "ПРОБИЗНЕСБАНК"; ДИРЕКТОР - БЕЛЯКОВ М. Л.; КОНТРАКТ ВIД 13.12.2011 N 242/11 | 2,98 | Долар США | ТОВ "ТЕРО" | М. КИЇВ | 01013, М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕРЕВООБРОБНА, 12; Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК"; ДИРЕКТОР - КАНIВЕЦЬ В. М. | 0032980586 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 31 | ИП ЛЮЛЬКА ВЯЧЕСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 305022, Г. КУРСК, УЛ. АГРЕГАТНАЯ, 26. Р/С 40802810301300001031 В ОАО "КУРСПРОМБАНК" Г. КУРСК; БИК 043807708. ОГРН ИП 309463209200049, ИНН 463213618484, ОКПО 0160221056; КОНТРАКТ N 110311 ВIД 11.03.2011 | 125,90 | Росiйський рубль. | ТОВ "СУМИКАМВОЛЬ" | СУМСЬКА | 40020, М. СУМИ, ВУЛ. КУРСЬКА, 147, Р/Р ВIДКРИТИЙ В ХАРКIВСЬКIЙ ОБЛАСНIЙ ФIЛIЇ ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 351016; КОМЕРЦIЙНИЙ ДИРЕКТОР - ДЕЙНЕКА О. I. | 0031397268 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 32 | ОАО "АЛЬФА ЛАВАЛЬ ПОТОК" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 141070, Г. КОРОЛЕВ, УЛ. СОВЕТСКАЯ, 73, УНН 07542603, ОКПО 07542603; "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ), ЗАО", SWIFT: INGB RUMM, Р/С 40702978200001001102; ДИРЕКТОР А. М. ПЕРЕКИН; КОНТРАКТ N Е00305/1701738 ВIД 21.07.2011 | 55,80 | Євро | ПП "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦIЙНА ФIРМА "ТЕХНО-Т" | ЧЕРНIГIВСЬКА | 16600, М. НIЖИН, НОСIВСЬКИЙ ШЛЯХ, 19-А, ФАКТ. АДР.: М. НIЖИН, ВУЛ. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 37; РР В НО ОАО БАНК "ДЕМАРК", М. ЧЕРНIГIВ, МФО 353575; ДИРЕКТОР - ТАРАСЕНКО В. В. | 0030941828 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 33 | ООО "JELDORKOLODKA" | УЗБЕКИСТАН, Г. ТАШКЕНТ, М. ЧИЛАНЗАР 13-23-57, В/С 20208840004344192006 (ДОЛ. США); BANK: JSCB "INFINBANK" SERGELI BRANCH; SWIFT: INFBUZ2X; ИНН 205172918; ОКПО 19660377. ДИРЕКТОР - РАСУЛОВ А. Н.; КОНТРАКТ N УЗ/0709 ВIД 14.09.2011 | 24,10 | Долар США | ТОВ "ТД АКСIОМА" | СУМСЬКА | 40000, М. СУМИ, ВУЛ. ПЕТРОПАВЛIВСЬКА, 93, КВ. 59; В/Р ВIДКРИТИЙ В СУМСЬКIЙ ФIЛIЇ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; ГЕНДИРЕКТОР - IВАНЕНКО Т. Г. | 0037052761 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 34 | ООО "АСРТЕКС" | УЗБЕКИСТАН, БУХАРСЬКА ОБЛАСТЬ, АЛАТСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ДУСТЛИК, 48; Р/С 20208840104189402001 PROMSTROYBANK, BUKHARA CITY SWIFT: UJSIUZ22, MFO 00086, INN 204062484, OKONX 17116; ДИРЕКТОР - Ж. ЗОИРОВ; КОНТРАКТ ВIД 25.10.2010 N 10/25-2010 | 5,00 | Долар США | ТОВ "ЛЕГIОН-ЕНЕРГО" | ДОНЕЦЬКА | М. СЛОВ'ЯНСЬК, ПРОВ. ГЛАДИША, 5-А; ФАКТ. АДР.: М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. ДИБЕНКА, 2-А, Р/Р У ТВБВ СЛОВ'ЯНСЬКЕ ПАТ "АЛЬФА-БАНК", МФО 300346; ДИРЕКТОР - ГУСАК I. В. | 0035419850 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 35 | ООО "БЕЛРЕСУРСНАФТА" | БIЛОРУСЬ, 220030, Г. МИНСК, УЛ. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, 11-А, КОМ. 31; Р/Р 3012113125020 В ЗАО "БАНК ВТБ" ДОП. ОФИС N 1 УНП БАНКА 101165625 МФО БАНКА 153001108; ДИРЕКТОР ИСКЕНДЕРОВИЙ Т. И.; КОНТРАКТ ВIД 20.12.2011 N 17/15 | 208,84 | Долар США | ТОВ "БIЗНЕС КАПIТАЛ" | М. КИЇВ | 04071, М. КИЇВ, ВУЛ. САГАЙДАЧНОГО, 25-Г; Р/Р В ПАТ "ФОРТУНА-БАНК", МФО 300904; ДИРЕКТОР - ФIЛОНЧУК В. М. | 0037175309 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 36 | ООО "СОРОКИН- ЭКСПОРТ-ИМПОРТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, ОГРН 1033400867719, 403003, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ., ПГТ ГОРОДИЩЕ, УЛ. КОММУНАЛЬНАЯ, 3; Р/С 40702810801210000135 В ФИЛИАЛЕ ВОЛРУ ОАО "МИНБ", Г. ВОЛГОГРАДА, БИК 041806762, ДИРЕКТОР - СОРОКIН М. В., ДОГОВIР ВIД 09.09.2011 N 15 | 305,00 | Росiйський рубль | ФОП ЗАМУЛА ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | ДОНЕЦЬКА | 84300, М. КРАМАТОРСЬК, ВУЛ. ЛЕОНIДА БИКОВА, 13, КВ. 158; Р/Р 26004053600499 В КРАМАТОРСЬКОМУ ФIЛIАЛI КБ "ПРИВАТБАНК" | 2539418317 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 37 | ООО "ТЕХНОТОРГ-ЛИПЕЦК" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 398007, Г. ЛИПЕЦК, УЛ. ЭНГЕЛЬСА, Д. 1, КОРПУС В, ИНН 4825056837, КПП 482501001; Р/С 40702810100680000019 В ОАО "ОТП БАНК" Г. МОСКВА, БИК 044525311; ДИРЕКТОР - ОРЕХОВ С. А. | 1133,00 | Росiйський рубль | ФОП ПАНЧЕНКО IГОР МИКОЛАЙОВИЧ | СУМСЬКА | 41600, М. КОНОТОП, ВУЛ. САДОВА, 32/1, Р/Р ВIДКРИТИЙ В АКБ "ПРАВЕКС-БАНК", М. КИЇВ, МФО 321983 | 2414010977 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 38 | ООО "УГЛЕТРАНС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 347879, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. ГУКОВО, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ N 46, ПОМ. 11; Р/С 40702810452410062985 В РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКОМ ОТД. N 5190, БИК 046015602, ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБ РФ Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ; ДИРЕКТОР ЧЕБОТАРЬОВ Л. М.; КОНТРАКТ ВIД 19.09.2011 N 19/09/201 | 526,40 | Росiйський рубль | ПАТ "ГОРНОЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА "КРАСНОЛУЦЬКА" | ЛУГАНСЬКА | 94502, М. КРАСНИЙ ЛУЧ, ВУЛ. АНРI БАРБЮСА, 1; Р/Р У ЛУГАНСЬКIЙ ФIЛIЇ ЗАТ "ПУМБ"; ГЕНДИРЕКТОР - ТАНУШКIНА Н. М. | 0032163608 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 39 | ООО "ЦЕНТР НАУЧНИХ ТЕХНОЛОГIЙ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 620910, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. БАХЧИВАНДЖИ, Д. 2, ЛИТЕРА "Б"; ИНН/КПП: 6672335680/667201001, ОГРН 1116672006494, Р/С 40702810500000022146 В ОАО "ВУЗ-БАНК" Г. ЕКАТЕРИНБУРГА, БИК 046577781; ГЕНДИРЕКТОР - ШИТИК А. В.; КОНТРАКТ ВIД 19.12.2011 N 24/ЖД-2011 | 2479,70 | Росiйський рубль | ТОВ "ТРАНСЗАПЧАСТИНА" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. 9-А ЛIНIЯ, 4; Р/Р У ПАТ "ПУМБ"; ДИРЕКТОР - КРИВОНОСЕНКО О. В. | 0036562474 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 40 | ЧП ОЛОТ ФАРРУХ САХОВАТИ | УЗБЕКИСТАН, БУХАРСЬКА ОБЛ., АЛАТСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ДУСТЛИК, 48; ACC. N 20208840604609142003 У "АГРОБАНК" БУХАРСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ, МФО 00089, SWIFT: PAKHUZ22; ДИРЕКТОР - САМАНДАР ЖУМАЄВ; КОНТРАКТ ВIД 28.10.2010 N 10/28-2010 | 14,90 | Долар США | ТОВ "ЛЕГIОН-ЕНЕРГО" | ДОНЕЦЬКА | М. СЛОВ'ЯНСЬК, ПРОВ. ГЛАДИША, 5-А; ФАКТ. АДР.: М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. ДИБЕНКА, 2-А; Р/Р У ТВБВ СЛОВ'ЯНСЬКЕ ПАТ "АЛЬФА-БАНК", МФО 300346, ДИРЕКТОР - ГУСАК I. В. | 0035419850 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Директор департаменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Ю. О. Петровський |
