МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
вiд 27 лютого 2013 року | N 208 |
---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної
дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної
дiяльностi України
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", на пiдставi подання Державної податкової служби України вих. вiд 27.12.2012 N 7688/0/51-12/22-3316, вх. вiд 03.01.2013 N 07/1035-13 наказую:
1. За порушення пов'язаних iз Законом України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" законiв України, що встановлюють порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi, а саме статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", у 40-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Департаменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Петровський Ю. О.):
в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби України, Державної податкової служби України, Нацiонального банку України, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних та Київської мiської державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнекономрозвитку України в роздiлi спецiальних санкцiй.
3. Вiдповiдним структурним пiдроздiлам обласних та Київської мiської державних адмiнiстрацiй довести цей наказ до вiдома суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi Петровського Ю. О.
Заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України | О. I. Пiнський |
Додаток до наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України 27.02.2013 N 208 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної
дiяльностi
N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТОВ "ОКТАНТА-Н" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49051, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ПР. IМ. ГАЗЕТИ ПРАВДА, 34, КВ. 16; В/Р В ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО", МФО 305749; ДИРЕКТОР - УХАНОВ О. С. | 0034315539 | 736,17 | Долар США | "MANTEX ORGANISATION L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SCOTLAND, EDINBURGH, MONTGOMERY STREET, 78/1; ACC. 70 RTMB 0000 6138 0648 1 АО "RIETUMU BANKA", SWIFT: RTMBLV2X, ЛАТВИЯ, VR 40003074497; ДИРЕКТОР - РОДНИ РАССЕЛ; КОНТРАКТ ВIД 01.06.2010 N SP-0610 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
2 | ПП "ОДIСЕЙ" | ЛЬВIВСЬКА | М. ЛЬВIВ, ВУЛ. КАВАЛЕРIДЗЕ, 1/157; Р/Р У ПАТ "ВТБ БАНК", ВIДДIЛЕННЯ ЛЬВIВСЬКОЇ РЕГIОНАЛЬНОЇ ДИРЕКЦIЇ, МФО 321767; ДИРЕКТОР - ТРАЧИК К. М. | 0030253783 | "EMEX ENERGY HANDELLSGESELLSCH AFT MBH" | НIМЕЧЧИНА, AM NEUMARKT 30, 22041, HAMBURG | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||
"VOLODYMYR TRYGOBIUK" | ПОЛЬЩА | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||||
3 | ТОВ "КЕЙВЕР" | М. КИЇВ | 01011, М. КИЇВ, ВУЛ. ПАНАСА МИРНОГО, 11; ДИРЕКТОР - ГОДИНА К.В. | 0037266485 | 4000,00 | Долар США | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||
4 | ТОВ "ОВОЧ-ПIВДЕНЬ" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ПЕРЕКОПСЬКА, 168 | 0038152324 | 3,38 | Долар США | ООО "ДИОНИС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. МОСКВА, ПЕР. МИРСКИЙ, 16, КОРП. 2; КОНТРАКТ ВIД 19.04.2012 N ОВОЧ/12-19 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
109,37 | Долар США | "MELTEM TARIM URUNLERI SANAYI VE TIC.LTD CTI" | ТУРЕЧЧИНА, TARSUS ADANA KARA YOLU UZERI 5 KM | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
646,88 | Росiйський рубль | ТОВ "ТРАНЗИТ-ТРЕЙД" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. КОРОЧАНСКАЯ, 132-Б; КОНТРАКТ ВIД 12.04.2012 N 12/04/12 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
Директор департаменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Ю. О. Петровський |