.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 1 квiтня 2013 року | N 349 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України - до iноземних суб'єктiв господарської
дiяльностi
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", на пiдставi подання Державної податкової служби України вих. вiд 25.01.2013 N 955/5/22-3316, вх. вiд 30.01.2013 N 07/12191-13 наказую:
1. За порушення пов'язаних iз Законом України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" законiв України, що встановлюють порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi, а саме статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", у 40-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй за участю iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатку до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Петровський Ю. О.):
в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби України, Державної податкової служби України, Нацiонального банку України, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнекономрозвитку України в роздiлi спецiальних санкцiй.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi Петровського Ю. О.
| Заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України | О. I. Пiнський |
| Додаток до наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України 01.04.2013 N 349 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "AGRO SPEKTRUM BELARUS S. R. O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, MALE NEPODRICE 42, PISEK; RAIFFEISENBANK A. S. POBOCKA PISEK, CZECH REPUBLIC, SWIFT: RZBCCZPP, IBAN EUR: CZ2655 000 000 00 101 204 2261; ДИРЕКТОР - ЭДУАРД ВЕРЕНИЧ; КОНТРАКТ N 904133 ВIД 26.09.2010 | 25,00 | Євро | ПП ВКФ "ВЕЛЕС- АГРО" |
ОДЕСЬКА | 65013, М. ОДЕСА, МИКОЛАЇВСЬКА ДОРОГА, 253; Р/Р В ЦВ ПАТ "МАРФIН БАНК", М. ОДЕСА; ДИРЕКТОР - ХОМИШИНЕЦЬ В. Л. | 0031427962 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 2 | "ALBI SP. Z O. O." | ПОЛЬЩА, 30-720, KRAKOW, UL. KRZYWDA 37; "BZ WBK" KRAKOW, PAX. 49109020530000000110396002; ДИРЕКТОР - BOGDAN LANOCH; КОНТРАКТ N 109/10/B ВIД 29.06.2009 | 2,26 | Євро | ФОП КУКОВИЦЬКА ОЛЕСЯ ВЛАДИСЛАВIВНА | ЛЬВIВСЬКА | 79041, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ГОРОДОЦЬКА, 215-А/43; Р/Р У ВАТ "ПРОКРЕДИТ БАНК", М. КИЇВ, МФО 320984 | 2628215563 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 3 | "ALTINSOY KERESTE, INSAAT, TAAH, SAN VE DIS TIC LTD STI" | ТУРЕЧЧИНА, VALIDE SULTAN CAD. N 33, BAHCENKOY, SARIYER, ISTANBUL SARIYER V. D. 064 019 7041; BANK: ING BANK A. S. CUSTOMER N09532984. IBAN IRBI 00099 009532984 00200002; ДИРЕКТОР - MURAT ALTINSOY; КОНТРАКТ N 3/240412/E ВIД 24.04.2012 | 8,20 | Євро | ПП "ВЕНIСIЯ" | ВIННИЦЬКА | ВIННИЦЬКИЙ Р-Н, СМТ ВОРОНОВИЦЯ, ВУЛ. ЛЕНIНА, 10; МУЛЬТИВАЛЮТНИЙ РАХУНОК В АТ "ОТП БАНК"; ДИРЕКТОР - КЛИМЧУК О. О. | 0036407338 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 4 | "ASLANTAS TARIM URUNLERI LTD" | ТУРЕЧЧИНА, YENI TORTANCI HAL NO: 533, ANTALYA; TURKIYE IS BANKASI N ACC 6207-0138770, IBAN: TR 200006400000262070138770 | 625,08 | Долар США | ТОВ "ДАТЛИ" | М. КИЇВ | 3124, М. КИЇВ, IВАНА ЛЕПСЕ, 29; Р/Р В АТ "ОТП БАНК", МФО 300528; ДИРЕКТОР - САДИГОВ ЕЛЬШАД IСА ОГЛИ | 0036629910 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 5 | "CITYMORE UNIVERSAL LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, ENTERPRISE HOUSE, 82 WHITCHURCH RD CARDIFF, WALES; БАНК. PEKB.: LV20BLIB1001011485001 BALTIC INTERNATIONAL BANK, RIGA, SWIFT: BLIBLV22, CODE: RZBAATWW; ДОВIРЕНА ОСОБА - JOHN SMITH; КОНТРАКТ N 02/03. | 9,80 | Долар США | ТОВ "ВIКА" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ПРОВ. 2-Й ЛИВАРНИЙ, 12; Р/Р У ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" У М. КИЄВI, МФО 38028; ДИРЕКТОР - ОКСАМИТНИЙ В. В. | 0022044044 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 6 | "DORIALIMENTOS LTDA" | БРАЗИЛIЯ, AV. ITAMARATY, 1324 DISRITO INDUSTR. 86.600-00 ROLANDIA PARANA; "BANKO DO BRASIL S/A", SWIFT: BRABRRJRPO, BRANCH: 1916-X-RIBEIRAO PRETO-SP, ACC. 3878-4; ДИРЕКТОР - CARLOS ASSIS; КОНТРАКТ N BRAZIL-UAEX-2012 ВIД 01.03.2012 | 1,20 | Долар США | ПП "ГАЛТЕЛ-АРТ" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | М. ЧЕРНIВЦI, ПРОСП. НЕЗАЛЕЖНОСТI, 96; В/Р У ПАТ "УКРСИББАНК", М. ХАРКIВ, МФО 351005; ДИРЕКТОР - ЧЕРЕВКО Р. М. | 0033521990 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 7 | "DOVEDALE MARKETING LTD" | ВIРГIНСЬКI ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКI), BEAU BOIS 3, CASTLE COMFORT, BRITISH VIRGIN ISLANDS, ADDRESS: 54 BRIVIBAS STREET, RIGA, LATVIA, LV-1011, ACC. LV64RTMB 0000609806309 "RIETUMU BANKA" SWIFT: RTMBLV2X | 4,65 | Долар США | ТОВ "IНКОМАРКЕТ" | IВАНО- ФРАНКIВСЬКА |
М. КОЛОМИЯ, ВУЛ. САДОВА, Б. 5-Е, ФАКТ. АДР.: ТЕРНОПIЛЬСЬКА ОБЛ., М. ЛАНIВЦI, ВУЛ. ВИШНIВЕЦЬКА, 35 | 0036318128 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 8 | "EXTRADARCOM" SRL." | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, Г. КИШИНЕВ, УЛ. НЕГРУЦЭ, 2/3, КВ. 36; ЭКСИМБАНК, Р/С N 280101793, Ф/К 1003600096041, НДС 0204999; ДИРЕКТОР - ЛЕНГАС А. Д.; КОНТРАКТ N 06/02/12 ВIД 06.02.2012 | 5,00 | Долар США | ВКФ ТОВ "АГРО- РОСИ" |
ВОЛИНСЬКА | 45106, С. РУДНЯ, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА, 9; Р/Р У ВГРУ "ПРИВАТБАНК"; ДИРЕКТОР - СОЛОНИНЧИК В. П. | 0031487204 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 9 | "G. P. A. ABBIGLIAMENTO" | IТАЛIЯ, VIA SETTEPONTI LEVANTE, 75, 52024 S. GIUSTINO VALDARNO (AREZZO); "BANCA NAZIONALE DEL LAVORO" РАХУНОК N 028000001197463; ДИРЕКТОР - PERWIGI ARTINI; КОНТРАКТ ВIД 01.12.2011 N 22 | 86,20 | Євро | ТДВ "ТРЕМБIТА" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | М. ЧЕРНIВЦI, ВУЛ. КОМАРОВА, 3; В/Р У БАНКУ ЧЕРНIВЕЦЬКОЇ ФIЛIЇ ПАТ "УКРIНБАНК", МФО 356204; ДИРЕКТОР - СТАНКЕВИЧ С. О. | 0000310166 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 10 | "IM PATRA TRADING SRL" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, CHISINAU STR. PADURII NR.19; ПОШТ. АДР.: CHISINAU STR. VARNITA, 14/2; "CB ENERGBANK SA", CHISINAU. MOLDOVA. SWIFT: 1007600045025, CONT BANCAR 222443378; ГЕНДИРЕКТОР - ЕМАНУIЛ ТСIРIКОСА; КОНТРАКТ N 11/07-12 UKR ВIД 11.07.2011 | 63,57 | Долар США | ТОВ "ГОЛДЕН ДIСТРIБЬЮШН" | М. КИЇВ | 04212, М. КИЙ, ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 9; Р/Р У ПАТ "УКРСИББАНК", МФО 300023 АТ, У "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 300335 | 0036081058 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 11 | "LIGHTBERG TRADE LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 48 QUEEN ANNE STREET, LONDON, WIG 9JJ ENGLAND; AIZKRAUKLES BANKA, SWIFT: AIZK LV22, ACC. LV59 AIAK 000001 0346386; ДИРЕКТОР - ГОРДIЄНКО Є.; КОНТРАКТ N 003/EPUA/12 ВIД 01.02.2012 | 2,20 | Євро | ТОВ "ТЕПЛО- ЕКОСЕРВIС" |
IВАНО- ФРАНКIВСЬКА |
ТИСМЕНИЦЬКИЙ Р-Н, С. НОВА ГУТА, ВУЛ. СУХА ЛIЩИНА, 30-А; В/Р ВIДКРИТИЙ В АКБ "ПРАВЕКСБАНК", М. КИЇВ, МФО 321983; ДИРЕКТОР - ГОРБЛЯНСЬКИЙ С. | 0037529768 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 12 | "S. A. R. L SHAMPAGNE ARDENNE NEGOCE" | ФРАНЦIЯ, 51100 REIMS 31 AVENUE JEAN JAURES; IBAN FR 7610206000879839876258672, BIC AGRIFRP802; КОНТРАКТ N TN 2012-03-017 ВIД 17.03.2012 | 4,00 | Євро | ПП "ТЕХНО-ТРАНС" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. ДУНАЇВЦI, ВУЛ. ДМИТРА ЖЛОБИ, 73; Р/Р В "ПРИВАТБАНК", МФО 315405; ДИРЕКТОР - ПОСВIСТАК ТЕТЯНА | 0037328865 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 13 | "SACMIIMOLA S. C." | IТАЛIЯ, VIA SEL1CE PROV.LE, 17/A, 40026 IMOLA (BOLOGNA); "MONTE DEI PASCHI DI SIENA", IDICE (BO), N.C/C: 2420613; IBAN: IT 39 S 01030 37070 000002420613, SWIFT: PASCITMM; ДИРЕКТОР - CRISTIAN GRECHI; КОНТРАКТ ВIД N CUUA08018 ВIД 20.11.2008 | 37,25 | Євро | ТОВ "КОМПАНIЯ "БУДКЕРАМIКА" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ПР. ВОРОНЦОВА, 15, ФАКТ. АДР. 49080, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ЗАМПОЛIТА БЄЛЯЄВА, 10, КВ. 73; В/Р В ДФ ТОВ "УКРПРОМБАНК", МФО 307208; В КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299; ДИРЕКТОР КРУГЛЯКОВ С. В. | 0032614350 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 14 | "SHENYANG KAISENY TECHNOLOGY CO. LTD" | КИТАЙ, ADD: N0.55, HUIGONG STREET, SHENHE DISTRICT, SHENYANG; "AGRICULTURAL BANK OF CHINA", LIAONING BRANCH, A/C NO: 06-125014040000417, SWIFT: ABOCCNBJ060; ДИРЕКТОР - ДЖАК ЛI; КОНТРАКТ ВIД 01.12.2011 N 11 | 14,20 | Долар США | ТОВ "ЮНIВЕРСАЛ ЕКСПОРТ" | М. КИЇВ | 01103, М. КИЇВ, ЗАЛIЗНИЧНЕ ШОСЕ, 47; Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК", МФО 300528; ДИРЕКТОР - БЕЗКРИЛИЙ А. В. | 0036302280 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 15 | "WACKX B. V." | НIДЕРЛАНДИ, BROEKWAL 62-А, 5268 HD, HELVOIRT; ING BANK: 65.02.97.024, IBAN: NL7I INGB 0650 2970 24, SWIFT-BIC-CODE: INGBNL2A B.T.W. NR. NL820783912B01; ВИКОНАВЧИЙ ДИРЕКТОР - ERIK NIJBOER; КОНТРАКТ N 132.03.12 ВIД 12.03.2012 | 70,46 | Євро | ПП "БУМЕРАНГ" | ПОЛТАВСЬКА | 39601, М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. ПЕРЕЯСЛIВСЬКА, 42, КВ. 33; ФАКТ. АДР.: 39623, М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. 60 РОКIВ ЖОВТНЯ, 75; Р/Р У ФIЛIЯ ПРРУ АТ БАНК "ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ" У М. КОМСОМОЛЬСЬК, МФО 331564, ДИРЕКТОР - КОЛЕСНИК В. Ю. | 0032860683 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 16 | "ДЕ АГОСТIНI ХЕЛЛАС СОЛЕ ПАРТНЕШИП Е. П. Е." | ГРЕЦIЯ, 44 - 46 ВОУЛИАГМЕНИС, 16673, ВОУЛА; ALPHA BANK, ВIДДIЛЕННЯ: XDJIYANNI MEXI (194), IBAN: GR56 0140 1940 1940 0232 0000 071, SWIFT: CRBAGRAA; ДИРЕКТОР - ПЕТРОС КАПНIСТОС; КОНТРАКТ ВIД 30.08.2011 N DEAUA/CMC-HP-GR/11-08 | 6,87 | Євро | ТОВ "ДЕ АГОСТIНI ПАБЛIШИНГ" | М. КИЇВ | 1032, М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 119; Р/Р У ВАТ "РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО - 300335; ГЕНДИРЕКТОР - КЛИМЕНО К. М. | 0035209037 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 17 | АВИАКОМПАНИЯ "МАЛЕВ" (MALEV, HUNGARIAN AIRLINES LTD) | УГОРЩИНА, KONYVES K. KVT.12 - 14 H-1097 BUDAPEST; ICAO CODE: MAN; IATA CODE: MA. SITA: EVTOMA, SITA IN THE AIRPORT: KBPAPMA | 72,80 | Долар США | КП "МIЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "ОДЕСА" | ОДЕСЬКА | 65054, М. ОДЕСА, ВУЛ. АЕРОПОРТ ЦИВIЛЬНОЇ АВIАЦIЇ; Р/Р У "MARINE TRANSPORT BANK", М. IЛЛIЧIВСЬК, ТА У ПАТ "ФIНБАНК"; ДИРЕКТОР - КОБИЛЯНСЬКА С. М. | 0030441902 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 18 | ЗАО "НПК" | БIЛОРУСЬ, 220004, Г. МИНСК, УЛ. КАЛЬВАРИЙСКАЯ, 1, ОФ. 616; Р/С 3012428260016 В ЗАО "ВТБ БАНК", Г. МИНСК; ДИРЕКТОР - В. И. КУРЕНКОВ; КОНТРАКТ N 01/12-10-01 ВIД 01.12.2010 | 125,00 | Долар США | ФIРМА У ВИГЛЯДI ТОВ "КРАЯНЛIФТ" | ОДЕСЬКА | 65017, М. ОДЕСА, ВУЛ. КОСIВСЬКА, 2; Р/Р В БО N 1 ОЦВ "ПIБ", М. ОДЕСА, МФО 328135; ДИРЕКТОР - ГОЛЯК В. О. | 0020982809 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 19 | ИП БУЙНОВСКИЙ ОЛЕГ СТАНИСЛАВОВИЧ | БIЛОРУСЬ, МИНСКАЯ ОБЛ., Г. ДЗЕРЖИНСК, УЛ. МИНСКАЯ, 36 - 90; Р/С N 3013000013081 В ФИЛИАЛЕ N 1 ОАО "БЕЛГАЗПРОМБАНК", Р/С 3013100008007, В МИНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДИРЕКЦИИ ОАО "БЕЛГАЗПРОМБАНК" | 5,40 | Долар США | МПП "IЛОНА" | ЖИТОМИРСЬКА | 12501, М. КОРОСТИШIВ, ВУЛ. СУВОРОВА, 79; В/Р ВIДКРИТИЙ У КОРОСТИШIВСЬКОМУ В-НI ЖИТОМИРСЬКОЇ ОД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" МФО 311528 ТА У ПАТ "АПЕКС-БАНК", М. КИЇВ, МФО 380720 | 0020415128 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 20 | ОАО "БОРИСОВСКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ" | БIЛОРУСЬ, 222120, Г. БОРИСОВ, МИНСКАЯ ОБЛ., УЛ. ЧАПАЕВА, 64/27; OJSC "BELVNESHECONOMBANK", SWIFT: BELBBY2X, Р/С 3012004948012 | 12,30 | Долар США | ТОВ "САЛЮС - УКРАЇНА" | СУМСЬКА | 40024, М. СУМИ, ВУЛ. ХАРКIВСЬКА, 32, КВ. 98; В/Р В СОД ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 337483; ДИРЕКТОР - СЄРIКОВ О. А. | 0037430441 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 21 | ОАО "ПТИЦЕФАБРИКА СЛОНИМСКАЯ" | БIЛОРУСЬ, ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛ., СЛОНИМСКИЙ Р-Н, Д. РЯЗАНОВЩИНА, УНН 500057922, ОКПО 007745272; Р/С 3012303670093 В ОАО "БАНК МОСКВА-МИНСК", МФО 153001272; ДИРЕКТОР - ЗАЙКОВСКИЙ Д. И.; КОНТРАКТ N НВ/09-08/11 BY ВIД 09.08.2011 | 8446,84 | Росiйський рубль | ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ ТЕХНА" | ЖИТОМИРСЬКА | М. НОВОГРАД- ВОЛИНСЬКИЙ, ВУЛ. ПУШКIНА, 48; Р/Р У ПАТ "БРОКБIЗНЕСБАНК", МФО 300249, М. КИЇВ; ГЕНДИРЕКТОР - Г. В. МАЛЬОВАНИЙ |
0033063942 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 22 | ООО "GOLD CHICKEN HOUSE" | УЗБЕКИСТАН, ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛ., ЗАНГАТИНСКИЙ Р-Н, КУКСАРАЙ КФЙ, УЛИЦЫ ЧИНАР; Р/С 20208840904771936001/840 В ЧИЛАГОАРСКОМ ФИЛИАЛОМ ЩАИКБ "ИПАК ЙУЛИ", МФО 01067; ДИРЕКТОР - М. Н ОТАМУРАДОВ; КОНТРАКТ ВIД 17.01.2011 N 17/01/11 | 106,25 | Долар США | ПАТ "УКРБУД- РЕСУРСИ" |
М. КИЇВ | 04053, М. КИЇВ, КУДРЯВСЬКА, 16; ФАКТ. АДР.: 01042, М. КИЇВ, ВУЛ. ПАТРIСА ЛУМУМБИ, 11; Р/Р В ПУАТ "КБ "АКОРДБАНК", МФО 380634; ГОЛОВА ПРАВЛIННЯ - IВАНОВ В. С. | 0004648809 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 23 | ООО "ГРАНСОЛ- СЕРВИС" |
БIЛОРУСЬ, МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛ., Г. МОГИЛЕВ, УЛ. АЛТАЙСКАЯ, 22; Р/С 3012041225264 В ФИЛИАЛЕ N 718 ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК"; ДИРЕКТОР - СОЛОВЬЕВ А. А.; КОНТРАКТ ВIД 03.04.2012 N 1 | 6,10 | Долар США | ФОП МАТЮШЕНКО АНДРIЙ БОРИСОВИЧ | ЖИТОМИРСЬКА | 12525, КОРОСТИIШВСЬКИЙ Р-Н, С. ХАРИТОНIВНА, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА, 11; В/Р ВIДКРИТИЙ В ФIЛIЇ "ЖИТОМИРСЬКЕ РЕГIОНАЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 311744 | 2615921913 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 24 | ООО "KAXORI" | ГРУЗIЯ, 0153, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. ЗАРЗМИ, 17, КВ. 38; КОД 400023942; БАНК. РЕКВ.: BANK OF GEORGI BAGAGE22 GE02BG0000000347935700; ДИРЕКТОР - КАХАБЕР КРУАШВИЛИ; КОНТРАКТ N 2 ВIД 19.01.2012 | 3,80 | Долар США | ТОВ "ОРФЕЙ- IНВЕСТ" |
ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ПЛЕХАНОВА, 24/24; В/Р В ЗАТ "ПРОКРЕДИТ БАНК", МФО 320984; ДИРЕКТОР - ЛИСОКОНЬ О. В. | 0036053628 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 25 | ООО "КОРПОРАЦИЯ АЛЬФА" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 308023, Г. БЕЛГОРОД, ПЕР. 5-Й ЗАВОДСКОЙ, 36, ИНН 3123188291, КПП 312301001, ОГРН 1083123018934; Р/Р 40702810400030001793 В БЕЛГОРОДСКОМ ФИЛИАЛЕ АБ "РОССИЯ", БИК 041403810; КОНТРАКТ ВIД 01.08.2011 N 26 | 244,80 | Росiйський рубль | ТОВ "ЛУГАНСЬКА БIСКВIТНА ФАБРИКА" | ЛУГАНСЬКА | 91000, М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. ЗВЕЙНЕКА, 31; Р/Р В АТ "ЕРСТЕ БАНК"; ДИРЕКТОР - РУБЕЖАНСЬКА З. В. | 0013383764 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 26 | ООО "МИР ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 454021, Г. ЧЕЛЯБИНСК, УЛ. БРАТЬЕВ КАШИРИНЫХ, 66, КВ. 6; Р/С 40702810100000003409 В ОАО "УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК", Г. ЧЕЛЯБИНСК; ДИРЕКТОР - ОДИЛОВ Р. С.; КОНТРАКТ N 01/12 ВIД 20.02.2012 | 10,00 | Долар США | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ВАВIПАЛ" | ЗАПОРIЗЬКА | 72353, МЕЛIТОПОЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. НОВОМИКОЛАЇВКА, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 14, В/Р В ПАТ "УКРСОЦБАНК", М. КИЇВ, МФО 300023; ДИРЕКТОР - ПАЛIЙ В. В. | 0022142516 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 27 | ООО "МОЙДОДЫР" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 140013, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ЛЮБЕРЦЫ, КОМСОМОЛЬСКИЙ ПРОСП., 11-А, КВ. 1, Р/С 40702810900220101961, ФИЛИАЛ НБ "ТРАСТ" (ОАО) В Г. ЛЮБЕРЦЫ, БИК 044660748; ДИРЕКТОР - ДИКУН Л. В.; КОНТРАКТ N 34 ВIД 19.03.2008 | 150,88 | Росiйський рубль | ТОВ "ЗАВОД СТОЛОВИХ ПРИБОРIВ ДСС" | ЗАПОРIЗЬКА | 69008, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. ПIВДЕННЕ ШОСЕ, 83; В/Р В ОАО "СВЕДБАНК", МФО 300164; ДИРЕКТОР - IВАЩЕНКО М. Г. | 0031549087 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 28 | ООО "НОВАГИ" | ГРУЗIЯ, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. БАХТРИОНИ, 1 - 17; ТАОПРИВАТБАНК, Р/С 36040060016742, SWIFT: 220101702; ДИРЕКТОР - МАЗМИШВИЛИ ИОСЕБ ГИВИЕВИЧ; КОНТРАКТ ВIД 12.01.2010 N 1/Г | 1,40 | Долар США | ПП "ВЕНД" | ЧЕРКАСЬКА | 18019, М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. СМIЛЯНСЬКА, 118, ОФ. 412; Р/Р ВIДКРИТИЙ В АКIБ "УКРСИББАНК", МФО 351005; ДИРЕКТОР - РОМАНЕНКО О. Т. | 0021360263 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 29 | ООО "НПИК "СИСТЕМА- ПОИСК-БУК" |
БIЛОРУСЬ, 246045, Г. ГОМЕЛЬ, УЛ. СВИРИДОВА, 11; Р/С 3012260970011 В ФИЛИАЛЕ ОАО "БАЛАГРОПРОМБАНК", Г. ГОМЕЛЬ, МФО 151501912; ДИРЕКТОР - БОРДАК М. Н.; КОНТРАКТ N 015-12/01-10 ВIД 15.12.2010 | 14,10 | Долар США | ТОВ "НВПС "ЗIРКА" | ЗАПОРIЗЬКА | 69067, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. РЕСПУБЛIКАНСЬКА, 185; Р/Р В ПЕРШОМУ ВIДДIЛЕННI ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" В М. ЗАПОРIЖЖI, МФО 300614; ГЕНДИРЕКТОР - АНОХIН Є. В. | 0032340977 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 30 | ООО "ПРОДТЕХ- ИМПОРТ" |
РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 241007, Г. БРЯНСК, УЛ. ЯМСКАЯ, 17, КВ. 12; Р/С 40702810900000003660 В ФИЛИАЛЕ АБ "ГАЗПРОМБАНК", Г. БРЯНСК, БИК 041501758; ДИРЕКТОР - ЕГОРОВА Т. А.; КОНТРАКТ N 37 ВIД 16.02.2006 | 549,90 | Росiйський рубль | ТОВ "IСТОК" | ОДЕСЬКА | 67700, М. БIЛГОРОД-ДНIСТРОВСЬКИЙ, ВУЛ. IЗМАЇЛЬСЬКА, 106; В/Р У АТ "ЕКСПРЕС-БАНК", ОФ КБ "ЗАХIДНIНКОМБАНК", ФIЛIЇ "ОДЕСЬКА ДИРЕКЦIЯ АТ "IНДЕКС БАНК", АБ "ПIВДЕННИЙ"; ДИРЕКТОР - ЧЕРЕДНИЧЕНКО А. Г. | 0024759439 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 31 | ООО "СОЮЗ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 300017, Г. ТУЛА, УЛ. НОВОТУЛЬСКАЯ, 1-А; Р/С 40702810800240000057 В ТУЛЬСКОМ ФИЛИАЛЕ АКБ "НРБАНК", Г. БРЯНСК, БИК 041501716; ГЕНДИРЕКТОР - ВЕКЛИЧ О.И.; КОНТРАКТ N 1/2-РУ ВIД 02.11.2010 | 174,40 | Росiйський рубль | ФОП СКИБЕНКО СЕРГIЙ IВАНОВИЧ | ОДЕСЬКА | 67700, БIЛГОРОД-ДНIСТРОВСЬКИЙ Р-Н, СМТ СЕРГIЇВКА, ВУЛ. ГАГАРIНА, 10, КВ. 4.; Р/Р В ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М. ОДЕСА | 2679110277 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 32 | ООО "СТАРТ-НИЖНИЙ НОВГОРОД" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 603034, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. ПРЕМУДРОВА, 7, КОРП. 1; ОГРН 1025203563120, ИНН/КПП 5261026732/526101001, ОКПО 53672490, Р/С 40702810490080059601 В ПРИВОЛЖСКОМ Ф-ЛЕ ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"; ГЕНДИРЕКТОР - ШИГУНОВА В. Ю., КОНТРАКТ ВIД 28.02.2012 N 28/02-12 | 66,50 | Росiйський рубль | ТОВ "АЛЬФА- ТЕХIМПЕКС" |
ЖИТОМИРСЬКА | КОРОСТЕНСЬКИЙ Р-Н., С. ГУЛЯНКА, ВУЛ. МОЛОДIЖНА, 18; ФАКТ. АДР: М. КОРОСТЕНЬ, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 26, ОФ. 401; Р/Р У ФIЛIЯ ПАТ "КРЕДИТПРОМБАНК", М. ЛУЦЬК, МФО 303741; ДИРЕКТОР - КАЙНАРА В. В | 0037691953 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 33 | ООО "ФАРТУНА" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 198215, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ДАЧНИЙ ПР-Т, 30, ЛИТЕР А, ПОМ. 6-Н; ИНН 7805540636, КПП 780501001; Р/С 40702810511060007268 В БАНКЕ ЗАТ "ВТБ 24", БИК 044030811; ГЕНДИРЕКТОР - ГРОМОВ А. В.; КОНТРАКТ ВIД 01.04.2011 N 1 | 200,40 | Росiйський рубль | ПП "ФОРУМ-С" | ЛУГАНСЬКА | 93100, М. ЛИСИЧАНСЬК, ВУЛ. СВЕРДЛОВА, 275, КВ. 214; Р/Р У АТ "УКРСИББАНК"; ДИРЕКТОР - ЗАХАРОВ М. В. | 0035389397 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 34 | ООО "ЮГНЕФТЕХИММАШ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 360051, КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Г. НАЛЬЧИК, УЛ. ЕЛЬБРУССКАЯ 19-А; СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ БАНК СБ РФ Г. СТАВРОПОЛЬ, Р/С 40702810360330002434; ДИРЕКТОР - ШЕВЧЕНКО Н. А.; КОНТРАКТ ВIД 01.08.2011 N 108/11 | 2360,00 | Росiйський рубль | ТОВ "УКРАЇНСЬКА IНДУСТРIАЛЬНА IНВЕСТИЦIЙНА ГРУПА" | ДОНЕЦЬКА | 84313, М. КРАМАТОРСЬК, ВУЛ. ОРДЖОНIКIДЗЕ, 6/Г1; Р/Р У КФ АТ "БРОКБIЗНЕСБАНК", М. КРАМАТОРСЬК; ДИРЕКТОР - ЯКУНШ М. В. | 0037133405 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 35 | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДОМ МЕНАХЕМ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 195271, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ЗАМШИНА, 29 | 12,24 | Долар США | ТОВ "ЦИКАДА" | ХЕРСОНСЬКА | ЦЮРУПИНСЬКИЙ Р-Н, М. ПРИВIЛЬНЕ, ВУЛ. ГАГАРIНА, 38; Р/Р У ЦЕНТРАЛЬНОМУ ВIДДIЛЕННI ПАТ "МАРФIН БАНК" У М. ХЕРСОНI, МФО 328168 | 0034988429 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 36 | ТОО "АГРО- ИНЖИНИРИНГ" |
КАЗАХСТАН, Г. АСТАНА, 010000, САРЫАРКИНСКИЙ Р-Н, ПР. БОГЕМБАЯ, 35, КВ. 37, РНН 620300329899, БИН 100540013832; Р/С KZ28826Z0USDD2000822 В АО "АТФБАНК", БИК ALMNKZKA; ДИРЕКТОР - ЕСИМОВА Ж. К.; КОНТРАКТ N ДП-СС-11-10 KZ ВIД 22.02.2011 | 25,40 | Долар США | ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ ТЕХНА" | ЖИТОМИРСЬКА | М. НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ, ВУЛ. ПУШКIНА, 48; Р/Р У ПАТ "БРОКБIЗНЕСБАНК", МФО 300249, М. КИЇВ; ГЕНДИРЕКТОР - Г. В. МАЛЬОВАНИЙ | 0033063942 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Директор департаменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Ю. О. Петровський |
