МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
вiд 26 червня 2007 року | N 102/305 |
---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi до суб'єктiв
зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
За порушення Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" (зi змiнами та доповненнями) та пов'язаних з ним законiв України (статей 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"), вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 N 52 (реєстр в Мiн'юстi 05.05.2000 за N 260/4481), на пiдставi подань Служби безпеки України вiд 05.06.2007 N 8/2/3-12783, Управлiння СБУ у м. Києвi вiд 30.05.2007 NN 51/2/1-43162-дск, 51/2/1-43163-дск, 51/2/1-43164-дек, 51/2/1-43165-дск, вiд 07.06.2007 N 51/2/1-43198-дск, Управлiння СБУ в Одеськiй областi вiд 12.06.2007 N 65/3/1/1-7202 - наказую:
1. Вiдповiдно до ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", починаючи з 16 липня 2007 року, застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України згiдно з додатками NN 1-2 до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, вказаних у додатках до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 N 47.
3. Вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Прокопець О. М.) в установленому порядку довести цей наказ до державної митної служби України, Державної податкової адмiнiстрацiї України, Нацiонального банку України, Служби безпеки України, Управлiння СБУ у м. Києвi, Управлiння СБУ в Одеськiй областi, Головного управлiння економiки та iнвестицiй Київської мiської державної адмiнiстрацiї, Головного управлiння економiчного розвитку та європейської iнтеграцiї Одеської обласної державної адмiнiстрацiї.
4. Департаменту iнформатизацiї (Заболоцький I. О.) забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на WEB-сторiнцi Мiнiстерства в комп'ютернiй мережi Internet.
5. Головному управлiнню економiки та iнвестицiй Київської мiської державної адмiнiстрацiї (Лукашина М. В.), Головному управлiнню економiчного розвитку та європейської iнтеграцiї Одеської обласної державної адмiнiстрацiї (Безiкович Г. А.) довести цей наказ до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатках NN 1 - 2 до цього наказу.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора департаменту зовнiшньоекономiчної полiтики Москаленка С. М.
Заступник Мiнiстра | В. Пятницький |
Додаток N 1 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 26 червня 2007 р. N 102/305 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Пiдстава |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТОВ "НIК" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. НIМАНСЬКА, 10 | 0031305795 | 760,3 | Українська гривня | "UNITED ENERGY DISTRIBUTION COMPANY OF GEORGIA" | ГРУЗIЯ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Служби безпеки України вих. N 8/2/3-12783 вiд 05.06.2007 р., вх. N 47/30884-07 вiд 11.06.2007 р. |
2 | ПП "ТЕХНОСЕРВIСКРОСТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. СИРЕЦЬКА, 27-А | 0032073038 | 419,23 | Українська гривня | "MAR & MARSC" | ПОЛЬЩА | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ у м. Києвi вих. N 51/2/1-43162-дск вiд 30.05.2007 р" вх. N 83/684-дск вiд 06.06.2007 р. |
3 | ПП "СIН ФЕН" | М. КИIВ | М. КИЇВ, ПР. 40-РIЧЧЯ ЖОВТНЯ, 100/2 | 0032657965 | 365,98 | Українська гривня | "SHAOXING LVHUAN NEW & ENERGY-SAVING BUILDING METERIALSCO., LTD" | КИТАЙ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ у м. Києвi вих. N 51/2/1-43165-дск вiд 30.05.2007 р., вх. N 83/682-дск вiд 06.06.2007 р. |
4 | ТОВ "МЕСЬЄ БУЛКIН" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПР. 40-РIЧЧЯ ЖОВТНЯ, 100/2 | 0034715363 | 444,92 | Українська гривня | "SN.BO.C.AGE CHANTONNAY" | ФРАНЦIЯ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ у м. Києвi вих. N 51/2/1-43165-дск вiд 30.05.2007 р., вх. N 83/682-дск вiд 06.06.2007 р. |
5 | ТОВ "АВIСТА-СМ" | М. КИIВ | М. КИЇВ, ВУЛ. СТРИЙСЬКА, 4 | 0032211263 | 219,85 | Українська гривня | ТОВ "УНИВЕРСАЛ СИСТЕМ" | БIЛОРУСЬ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ у м. Києвi вих. N 51/2/1-43164-дск вiд 30.05.2007 р., вх. N 83/681-дск вiд 06.06.2007 р. |
6 | ТОВ "ЄВРОТРАНССЕРВIС" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. КОСМОНАВТIВ, 32. ДИРЕКТОР - ОПРЯН С. I. |
0032782679 | 83,85 | Долар США | "EURO AVSONIA GMBH" | НIМЕЧЧИНА, 10823 BERLIN, GRUNEWALDSTRASSE, 27. АСС.
DE38100400000207622200. SWIFT: COBADEFFXXX. COMMERZBANK BERLIN. ДИРЕКТОР - DR. REINHARD KROEKEL |
Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ в Одеськiй областi вих. N 65/3/1/1-7202 вiд 12.06.2007 р., вх. N 82/31795-07 вiд 14.06.2007 р. |
Заступник начальника вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Прокопець |
Додаток N 2 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 26 червня 2007 р. N 102/305 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Пiдстава |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ПП "ПЕРЕМОГА-ТРЕЙД" | М. КИIВ | М. КИЇВ, ВУЛ. М. ГРУШЕВСЬКОГО, 28/2, ПРИМ, 43 | 0033402096 | 2800,7 | Українська гривня | "BOVEC TRADE LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ у м. Києвi вих. N 51/2/1-43198-дск вiд 07.06.2007 р., вх. N 83/696-дск вiд 08.06.2007 р. |
8 | ТОВ "АГДАШ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. МИРУ, 19 | 0033446180 | 175,68 | Українська гривня | "TOSKAR MAKINA YEDEK PARKA IZALAT TIC, VE SAN" | ТУРЕЧЧИНА | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ у м. Києвi вих. N 51/2/1-43163-дск вiд 30.05.2007 р., вх. N 83/683-дск вiд 06.06.2007 р. |
33,44 | Українська гривня | "KASTAMONU ENTEGRE AGAC SAN, TIC, A. S." | ТУРЕЧЧИНА | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
24,49 | Українська гривня | "BARAKUDA ULUSURASI NAKLIYAT LOJISTIC VE TURIZM TIC" | ТУРЕЧЧИНА | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
Заступник начальника вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Прокопець |