Ви є тут

Головна

МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 4 листопада 2013 року N 1296


Про застосування спецiальної санкцiї - тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України

     Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", на пiдставi подань Служби безпеки України вих. вiд 27.08.2013 N 8/1/3-5593, вх. вiд 27.08.2013 N 07/85595-13, вих. вiд 27.08.2013 N 8/1/3-5595, вх. вiд 27.08.2013 N 07/85579-13, вих. вiд 27.08.2013 N 8/1/3-5591, вх. вiд 27.08.2013 N 07/85578-13, вих. вiд 27.08.2013 N 8/1/3-5592, вх. вiд 27.08.2013 N 07/85574-13, вих. вiд 27.08.2013 N 8/1/3-5594, вх. вiд 27.08.2013 N 07/85580-13, вих. вiд 05.09.2013 N 8/1/3-7071, вх. вiд 10.09.2013 N 07/89769-13, вих. вiд 05.09.2013 N 8/1/3-7072, вх. вiд 10.09.2013 N 07/89764-13, вих. вiд 09.09.2013 N 8/1/3-7202, вх. вiд 12.09.2013 N 07/91078-13, вих. вiд 09.09.2013 N 8/1/3-7175, вх. вiд 11.09.2013 N 07/90177-13, вих. вiд 10.09.2013 N 8/1/3-7196, вх. вiд 12.09.2013 N 07/91082-13, вих. вiд 10.09.2013 N 8/1/3-7195, вх. вiд 12.09.2013 N 07/91084-13, вих. вiд 13.09.2013 N 8/1/3-7421, вх. вiд 18.09.2013 N 07/92581-13, вих. вiд 14.09.2013 N 8/1/5-7450, вх. вiд 18.09.2013 N 07/92558-13, вих. вiд 14.09.2013 N 8/1/5-7450, вх. вiд 18.09.2013 N 07/92558-13, вих. вiд 16.09.2013, N 8/1/3-7447, вх. вiд 18.09.2013 N 07/92566-13, вих. вiд 16.09.2013 N 8/1/3-7448, вх. вiд 18.09.2013 N 07/92562-13 наказую:

     1. За порушення пов'язаних iз Законом України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" законiв України, що встановлюють порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi, а саме статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", у 40-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.

     2. Департаменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Петровський Ю. О.):

     у встановленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби України, Державної податкової служби України, Нацiонального банку України, Служби безпеки України, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних та Київської мiської державних адмiнiстрацiй;

     забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнекономрозвитку України в роздiлi спецiальних санкцiй.

     3. Вiдповiдним структурним пiдроздiлам обласних та Київської мiської державних адмiнiстрацiй довести цей наказ до вiдома суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.

     4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України А. А. Максюта

 

Додаток
до наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України
04.11.2013 N 1296

ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, до яких застосовано спецiальну санкцiю - тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N Назва резидента Область Адреса резидента Код згiдно з ЄДРПОУ Сума заборг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення Пiдстава
1 ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "АГРО-СОЮЗ" ДНIПРОПЕТРОВСЬКА СМТ ЮВIЛЕЙНЕ, ВУЛ. НИЖНЬОДНIПРОВСЬКА, 1 0031682313     ООО "АГРО-СОЮЗ-ТЕХНОЛОГИЙ" РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ (КОНТРАКТ ВIД 20.02.2006 N 30) Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 16.09.2013 N 8/1/3-7448, вх. вiд 18.09.2013 N 07/92562-13
    "HANSA-FLEX HYDRAULIK" НIМЕЧЧИНА (КОНТРАКТ ВIД 03.03.2004 N О/157/М) Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
    "DIGI-STAR EUROPE" НIДЕРЛАНДИ (КОНТРАКТ ВIД 26.10.2005 N О/205/05) Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
    "EXPRESSTRANS" НIМЕЧЧИНА (КОНТРАКТИ ВIД 09.03.2006 N О/214/06, ВIД 26.10.2005 N О/205/05 ТА ВIД 02.02.2007 N О/225/07) Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
    "AGTRON ENTERPRISES INC" КАНАДА (КОНТРАКТ ВIД 04.08.2005 N О/193/05) Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
    "FANKHAUSER S/A" БРАЗИЛIЯ (КОНТРАКТ ВIД 01.04.2010 N 1/259/10) Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
    "QUADRUS METALLTECHNIK" НIМЕЧЧИНА (КОНТРАКТ ВIД 10.04.2003 N О/135/03) Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
    АО "КАЗАГРОФИНАНС" КАЗАХСТАН (КОНТРАКТ ВIД 13.12.2012 N К13/01) Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
    "ERWIN TELLE GMBH" НIМЕЧЧИНА (КОНТРАКТ ВIД 03.03.2004 N O/155/04) Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
2 ДП "IВАНО-ФРАНКIВСЬКI КОВБАСИ" ВАТ "IВАНО-ФРАНКIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ" IВАНО-ФРАНКIВСЬКА М. IВАНО-ФРАНКIВСЬК, ВУЛ. С. ПЕТЛЮРИ, 10 0032605718     "AZERSUN TICARET VE DAGITIM" АЗЕРБАЙДЖАН (КОНТРАКТ ВIД 26.12.2012 N 10) Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 10.09.2013 N 8/1/3-7196, вх. вiд 12.09.2013 N 07/91082-13
3 ТОВ "IНВЕСТ ГРУПП" IВАНО-ФРАНКIВСЬКА М. IВАНО-ФРАНКIВСЬК, ВУЛ. СОРОХТЕЯ, 37, КВ. 84 0036497820     "TIMBERPRO TRADING COMPANY" КIПР (КОНТРАКТ ВIД 18.09.2012 N 18/09/2012) Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 10.09.2013 N 8/1/3-7195, вх. вiд 12.09.2013 N 07/91084-13
    "GRAMLEY COMMERCIAL LLP" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО (КОНТРАКТ ВIД 25.09.2012 N 1) Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
4 ТОВ "IСТ КЛIППЕР" IВАНО-ФРАНКIВСЬКА М. IВАНО-ФРАНКIВСЬК, ВУЛ. ГАЛИЦЬКА, 67, ОФ 508 / ВУЛ. ВОВЧИНЕЦЬКА, 124, КОРП. 2 0036732710     "SKY STAR EXPRESS DOO" ЮГОСЛАВIЯ (СЕРБIЯ, ЧОРНОГОРIЯ) (КОНТРАКТИ ВIД 20.07.2011 NN 6, 7 ВIД 29.08.2011 N 8) Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 05.09.2013 N 8/1/3-7072, вх. вiд 10.09.2013 N 07/89764-13
    "ГП "МИНСКИЙ АВИРЕМОНТНЫЙ" БIЛОРУСЬ (КОНТРАКТИ ВIД 21.06.2011 N 1089-96, ВIД 14.11.2011 NN 96-112, 96-113, ВIД 16.12.2011 NN 96-151, 96-152) Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
5 ТОВ "БАДВАСИ" КИЇВСЬКА КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, С. НОВОСIЛКИ, ВУЛ. САДОВА, 17, КВ. 5 0034779207     "TRIUMFUS ONION PRODUCTS" НIДЕРЛАНДИ (КОНТРАКТ ВIД 03.09.2012 N VRM303.1787) Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 09.09.2013 N 8/1/3-7202, вх. вiд 12.09.2013 N 07/91078-13
    "MALOPOLSKA HODOWLA ROSLIN" ПОЛЬЩА (КОНТРАКТИ ВIД 15.10.2012 N 01/10/12, ВIД 17.01.2013 N 01/01/13 ТА N 01/10/13) Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
6 ТОВ "ФIРМА "ТЕХНОКОМПЛЕКС" М. КИЇВ М. КИЇВ, ПР-Т ПЕРЕМОГИ, 65 0019117325     "WISE EXPRESS CORPORATION" КИТАЙ (КОНТРАКТ ВIД 23.08.2011 N 23/08-2011) Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 14.09.2013 N 8/1/5-7450, вх. вiд 18.09.2013 N 07/92558-13
    "QINGDAO CAREFULLY" КИТАЙ (КОНТРАКТ ВIД 05.03.2013 N 05/03-2013) Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 14.09.2013 N 8/1/5-7450, вх. вiд 18.09.2013 N 07/92558-13
7 ПII ТОВ "УКРШПОН" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕРЕВООБРОБНА, 5 0030530211     "ISTIRAD FZC" ОБ'ЄДНАНI АРАБСЬКI ЕМIРАТИ (КОНТРАКТ ВIД 14.06.2011 N 140611/UAE) Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 27.08.2013 N 8/1/3-5593, вх. вiд 27.08.2013 N 07/85595-13 та вих. вiд 09.09.2013 N 8/1/3-7175, вх. вiд 11.09.2013 N 07/90177-13
8 ТОВ "ТРАНСКОНСТРУКЦIЇ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. РЕЙТАРСЬКА, 35-А / ВУЛ. ЛЕБЕДЄВА-КУМАЧА, 5, ОФ. 3-А 0034353569     "TRANSCONSTRUCT HANDELS-UND" АВСТРIЯ (КОНТРАКТ ВIД 28.02.2008 N UA-012/02/08) Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 16.09.2013 N 8/1/3-7447, вх. вiд 18.09.2013 N 07/92566-13
9 ТОВ "ТУРИСТИЧНИЙ ОПЕРАТОР "САГА" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. КРОПИВНИЦЬКОГО, 18 0035921771     "ZAMA TOURS & SAFARIS" ОБ'ЄДНАНА РЕСПУБЛIКА ТАНЗАНIЯ (КОНТРАКТ ВIД 16.06.2011 N 755-32) Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 27.08.2013 N 8/1/3-5595, вх. вiд 27.08.2013 N 07/85579-13 та вих. вiд 09.09.2013 N 8/1/3-7175, вх. вiд 11.09.2013 N 07/90177-13
    "ZANZIBAR MARINE TOURS" ОБ'ЄДНАНА РЕСПУБЛIКА ТАНЗАНIЯ (КОНТРАКТ ВIД 16.11.2012 N 20) Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
    "GAME DRIVE SAFARIS LTD" КЕНIЯ (КОНТРАКТ ВIД 03.08.2012 N 15) Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
    "BLUMAR BRAZIL NUTS RIO" БРАЗИЛIЯ (КОНТРАКТ ВIД 23.07.2012 N 2012-05) Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
    "VIAJES PACIFICO LTD" ПЕРУ (ВIД 30.03.2012 N 2012/03) Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
    "ITINERIA TOUR" ФРАНЦIЯ (КОНТРАКТ ВIД 30.08.2011 Б/Н) Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
    "LUXE-VOYAGE LTD" МАВРIКIЙ (КОНТРАКТ ВIД 23.07.2012 N 23/0712) Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
    "AUSTRALIA AND OCEANIA" АВСТРАЛIЯ (ВIД 07.11.2011 Б/Н) Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
    "KUONI TRAVEL INDIA PVT LTD" IНДIЯ (КОНТРАКТ ВIД 14.09.2010 Б/Н) Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
    "DESERT ADVENTURES TOURISM" ОБ'ЄДНАНI АРАБСЬКI ЕМIРАТИ (КОНТРАКТ ВIД 22.12.2011 Б/Н) Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
10 ТОВ "ДIЄСА" М. КИЇВ М. КИЇВ, БУЛ. ЧЕРВОНОАРМIЙСЬКА, 45 0036483471     "SHENZHEN KAIMINT IMP & EXP" КИТАЙ (КОНТРАКТ ВIД 24.03.2012 N 24/03/12) Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 27.08.2013 N 8/1/3-5591, вх. вiд 27.08.2013 N 07/85578-13 та вих. вiд 09.09.2013 N 8/1/3-7175, вх. вiд 11.09.2013 N 07/90177-13
    "ZHEJIANG TAHAI INDUSTRY AND" КИТАЙ (КОНТРАКТ ВIД 20.01.2013 N 20/01) Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
    "CAMRY MEASURING TECHNOLOGY" ГОНКОНГ (СЯНГАН) (КОНТРАКТ ВIД 10.05.2012 N 10/05/12) Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
11 ТОВ "БАЙОНЕТ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ПРОСП. МИКОЛИ БАЖАНА, 10, ОФ. 1 0037447481     ВАТ "АВIАЗАПЧАСТЬ" РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ (КОНТРАКТ ВIД 11.02.2013 N 804/13881) Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 27.08.2013 N 8/1/3-5592, вх. вiд 27.08.2013 N 07/85574-13 та вих. вiд 09.09.2013 N 8/1/3-7175, вх. вiд 11.09.2013 N 07/90177-13
    ТОВ "НIКОМ-ВВ" РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ (КОНТРАКТ ВIД 31.05.2012 N Э004/12) Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
12 ТОВ З II "ТРАНСIНВЕСТСЕРВIС" ОДЕСЬКА КОМIНТЕРНIВСЬКИЙ Р-Н, С. ВИЗИРКА, ВУЛ. ЧАПАЄВА, 50 0022447500     "THYSSENKRUPP FORDERTECHNIK" НIМЕЧЧИНА (КОНТРАКТ ВIД 18.04.2007 N TKF/TIS-02) Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 13.09.2013 N 8/1/3-7421, вх. вiд 18.09.2013 N 07/92581-13
13 ТОВ "IМIР ТРАНС" ОДЕСЬКА М. ОДЕСА, ВУЛ. РОЗКИДАЙЛIВСЬКА, 67 0037224434     "HUBEI BISHAN GRAIN & OIL" УГОРЩИНА (КОНТРАКТ ВIД 09.01.2013 N 1/09-01-2013) Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 27.08.2013 N 8/1/3-5594, вх. вiд 27.08.2013 N 07/85580-13 та вих. вiд 09.09.2013 N 8/1/3-7175, вх. вiд 11.09.2013 N 07/90177-13
14 ТОВ "ТОВТРИ" ХМЕЛЬНИЦЬКА М. СЛАВУТА, ВУЛ. КОЗАЦЬКА, 122-А 0021347038     ОСОО "АСЫЛ-ТАШ СЕРВИС" КИРГИЗСТАН (КОНТРАКТ ВIД 25.06.2012 N 16) Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 05.09.2013 N 8/1/3-7071, вх. вiд 10.09.2013 N 07/89769-13
    ООО "АКВА РОДОС ПЛЮС" РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ (КОНТРАКТ ВIД 20.02.2012 N 2) Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"

 

Заступник директора департаменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi С. Б. Звягiнцев
Copyright © 2024 НТФ «Інтес» Всі права збережено.
Підтримка: support@qdpro.com.ua