МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
вiд 8 сiчня 2014 року | N 10 |
---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної
дiяльностi на територiї України - до iноземних
суб'єктiв господарської дiяльностi
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", на пiдставi подання Служби безпеки України вих. вiд 02.12.2013 N 8/1/2-10436, вх. вiд 06.12.2013 N 07/121123-13 наказую:
1. За порушення пов'язаних iз Законом України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" законiв України, що встановлюють порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi, а саме статтi 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", у 40-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Департаменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Петровський Ю. О.):
у встановленому порядку довести цей наказ до вiдома Мiнiстерства доходiв i зборiв України, Нацiонального банку України, Служби безпеки України, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнекономрозвитку України в роздiлi спецiальних санкцiй.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Перший заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України | А. А. Максюта |
Додаток до наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України 08.01.2014 N 10 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю - тимчасове
зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на
територiї України
N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Тип порушення | Пiдстава |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "BALUCH INT. TRANSPORT CO" | IРАН (IСЛАМСЬКА РЕСПУБЛIКА), FREE ZONE JULIA; КОНТРАКТ ВIД 15.05.2013 N 5 | ПП "СIТI АГРО" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | М. ЧЕРНIВЦI, ВУЛ. КОБИЛЯНСЬКОЇ, 12 | 0037767105 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 02.12.2013 N 8/1/2-10436, вх. вiд 06.12.2013 N 07/121123-13 | ||
2 | "INDIVIDUAL BUSINESSMAN RAMIN ZOIDZE" | ГРУЗIЯ, VILLAGE AKHALSHENI, KHELVACHAURI REGION, AJARA, КОД 61006006153; КОНТРАКТ ВIД 18.04.2013 N 2 | ПП "СIТI АГРО" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | М. ЧЕРНIВЦI, ВУЛ. КОБИЛЯНСЬКОЇ, 12 | 0037767105 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 02.12.2013 N 8/1/2-10436, вх. вiд 06.12.2013 N 07/121123-13 | ||
3 | "J.L.H TRADING" | ЛIВАН, RAS EL MATEN, LEBANON; КОНТРАКТ ВIД 18.04.2013 N 3 | ПП "СIТI АГРО" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | М ЧЕРНIВЦI, ВУЛ. КОБИЛЯНСЬКОЇ, 12 | 0037767105 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 02.12.2013 N 8/1/2-10436, вх. вiд 06.12.2013 N 07/121123-13 | ||
4 | ОСО "СУРМАНИДЗЕ И КОМПАНИЯ" | ГРУЗIЯ, ХЕЛВАЧАУРСЬКИЙ РАЙОН, С. АХАЛШЕНИ, КОД 248384877; КОНТРАКТ ВIД 07.05.2013 N 4 | ПП "СIТI АГРО" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | М. ЧЕРНIВЦI, ВУЛ. КОБИЛЯНСЬКОЇ, 12 | 0037767105 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 02.12.2013 N 8/1/2-10436, вх. вiд 06.12.2013 N 07/121123-13 | ||
5 | ПП "РАУЛI ТАВАДЗЕ" | ГРУЗIЯ, М. КУТАЇСI, БЄЛIНСЬКОГО 10-Й ПЕР., 3, КОД 60003006905; Р/Р GE66CN0000036101344057 B JSC BANK CONSTANTA, SWIFT: CNSBGE22; КОНТРАКТ ВIД 15.04.2013 N 1 | ПП "СIТI АГРО" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | М. ЧЕРНIВЦI, ВУЛ. КОБИЛЯНСЬКОЇ, 12 | 0037767105 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 02.12.2013 N 8/1/2-10436, вх. вiд 06.12.2013 N 07/121123-13 |
Заступник директора департаменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi | С. Б. Звягiнцев |