МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
вiд 11 листопада 2014 року | N 1318 |
---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної
дiяльностi на територiї України - до iноземних
суб'єктiв господарської дiяльностi
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", на пiдставi подання Мiнiстерства доходiв i зборiв України вих. вiд 08.07.2014 N 13229/5/99-99-22-04-02-16, вх. вiд 15.07.2014 N 03/65317-14 наказую:
1. За порушення пов'язаних iз Законом України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" законiв України, що встановлюють порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi, а саме статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", у 40-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Департаменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Петровський Ю. О.):
в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної фiскальної служби України, Нацiонального банку України, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнекономрозвитку України в роздiлi спецiальних санкцiй.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Виконувач обов'язкiв Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України | В. Пятницький |
Додаток до наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України 11.11.2014 N 1318 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю тимчасове
зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на
територiї України
N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Тип порушення | Пiдстава |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "GATEBORG SOLUTIONS" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 13 JOHN PRINCE'S STREET, 4 TH FLOOOR. LONDON, W1G0JR, REG N 8270917; ABLV BANK AS, LATVIA, IBAN LV62AIZK00000103593300, SWIFT: AIZKL V22 | 820,90 | Євро | ПАТ "КОНЦЕРН ХЛIБПРОМ" | ЛЬВIВСЬКА | 79035, М ЛЬВIВ, ВУЛ. ХЛIБНА, 2; Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК", МФО 300528; ГЕНДИРЕКТОР - АВЕРЧЕНКО В. А. | 0005511001 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Мiндоходiв України вих. вiд 08.07.2014 N 13229/5/99-99-22-04-02-16, вх. вiд 15.07.2014 N 03/65317-14 |
323,90 | Євро | ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "ГЕТЬМАН" | ЛЬВIВСЬКА | 79024, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ВОЛИНСЬКА, 10-А; Р/Р В ПАТ "ОКСI БАНК", МФО 325990; ДИРЕКТОР - ЛЕНЬО А. Р. | 0031804036 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||
5479,10 | Євро | ПП "ОККОНАФТОПРОДУКТ" | ЛЬВIВСЬКА | 79056, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ПЛАСТОВА, 1; ФАКТ. 79015, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ГЕРОЇВ УПА, 72; Р/Р В АТ "ОТП БАНК", МФО 300528, В АТ "ДЕЛЬТА БАНК", МФО 380236; ДИРЕКТОР - ГЕГЕДИШ О. М. | 0036670361 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||
2 | "WEST TRADING & MARKETING OIL, CORP." | ПАНАМА, SUITE 1-А, #5 CALLE EUSEBIO A. MORALES EL CANGREJO, PANAMA CITY, ING BELGIUM, ACC. 1071176, IBAN: СН6708387000001071176; ДОВIРЕНА ОСОБА ЯСКОРСЬКИЙ А. | 1407,80 | Євро | ТОВ "ПРОМ-ГАЗ-IНВЕСТ" | ВОЛИНСЬКА | ЮР. АДРЕСА: 43025, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. КОПЕРНИКА, 8-А, КАБ. 6; Р/Р У ВОЛИНСЬКIЙ ОД. АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 303569; ДИРЕКТОР - ШЕВЦОВ А. В. | 0037403355 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Мiндоходiв України вих. вiд 08.07.2014 N 13229/5/99-99-22-04-02-16, вх. вiд 15.07.2014 N 03/65317-14 |
39606,50 | Долар США |
Директор департаменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Ю. Петровський |