МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
вiд 12 листопада 2014 року | N 1337 |
---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної
дiяльностi на територiї України - до iноземних
суб'єктiв господарської дiяльностi
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", на пiдставi подань Служби безпеки України вих. вiд 11.09.2014 N 8/1/2-13586, вх. вiд 16.09.2014 N 05/81323-14, вих. вiд 30.09.2014 N 8/1/2-14660, вх. вiд 08.10.2014 N 05/86523-14, вих. вiд 30.09.2014 N 8/1/2-14664, вх. вiд 09.10.2014 N 05/87011-14, вих. вiд 02.10.2014 N 8/1/2-14553, вх. вiд 08.10.2014 N 05/86717-14, вих. вiд 03.10.2014 N 8/1/2-14661, вх. вiд 08.10.2014 N 05/86715-14 наказую:
1. За порушення пов'язаних iз Законом України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" законiв України, що встановлюють порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi, а саме статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", у 40-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Департаменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Петровський Ю. О.):
у встановленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної фiскальної служби України, Нацiонального банку України, Служби безпеки України, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнекономрозвитку України в роздiлi спецiальних санкцiй.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Виконувач обов'язкiв Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України | В. Пятницький |
Додаток до наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України 12.11.2014 N 1337 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю - тимчасове
зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на
територiї України
N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Тип порушення | Пiдстава |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ООО "ТЕСОРО" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 127572, Г. МОСКВА, УЛ. АБРАМЦЕВСКАЯ, 17; ИНН 7715667780, КПП 771501001, ОКПО 83090816; Р/С 40702810438050109410 В МАРЬИНОРОЩИНСКОМ ОТДЕЛЕНИИ N 7981 ОАО "СБЕРБАНК РОСИИ"; ДИРЕКТОР - МАЗУР В. В.; КОНТРАКТ ВIД 12.11.2007 N 201 | 2777,34 | Росiйський рубль | ТОВ "НВФ МIДА, ЛТД" | ЗАПОРIЗЬКА | 69050, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. СХIДНА, 1; Р/Р 26007976712358У ЗФ "ПУМБ", МФО 313623; ДИРЕКТОР - ЗУБОВ С. О. | 0013639181 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 03.10.2014 N 8/1/2-14661, вх. вiд 08.10.2014 N 05/86715-14 |
2 | "BELKO PHARMA" | IНДIЯ, 515, MODERN INDUSTRIAL ESTATE, BAHADURGARH - 124507, HARYANA; КОНТРАКТ ВIД 04.06.2013 N BEL-UKR-EF10/13 | 1950,00 | Долар США | ТОВ "УКРФАРМ ЛТД" | ОДЕСЬКА | 65085, М. ОДЕСА, ВУЛ. ПРОСЬОЛОЧНА, 10 | 0038573729 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 30.09.2014 N 8/1/2-14660, вх. вiд 08.10.2014 N 05/86523-14 |
3 | "KENTMILL EXPERTS L.L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 338060, ENTERPRISE HOUSE, 82 WHITCHURCH ROAD, CARDIFF SOUTH GLAMORGAN CF 14 3LX; КОНТРАКТ ВIД 03.02.2010 N 03-02/2010-С | 8088,46 | Долар США | ТОВ "ВОЛИНЬЦУКОР" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | М. РОГАТИН, ВУЛ. ГАЛИЦЬКА, 125-А | 0034261536 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 02.10.2014 N 8/1/2-14553, вх. вiд 08.10.2014 N 05/86717-14 |
4 | "OMNIEXPERT" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 355348, ENTERPRISE HOUSE, 82, CARDIFF CF 14 3LX, WALES; КОНТРАКТ ВIД 15.03.2011 N 15/03-11 | 12761,98 | Долар США | ТОВ "ПРОДIНВЕСТ" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | М. РОГАТИН, ВУЛ. ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО, 21, КОРП. 2 | 0036169933 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 30.09.2014 N 8/1/2-14664, вх. вiд 09.10.2014 N 05/87011-14 |
5 | ЗАО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ СОЮЗ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 620075, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. КУЗНЕЧНАЯ, 92, ОФ. 204, ИНН 6670054034, КПП 667001001, ОКПО 72892234, ОКАТО 65401373000, ОГРН 1046603495168; "ГАЗПРОМБАНК" (ОАО), Р/С: 40702810800261000993; КОНТРАКТ ВIД 02.12.2013 N ВЭД-13/108/ВС-И | 9866,67 | Росiйський рубль | ТОВ "ВИСОКОВОЛЬТНИЙ СОЮЗ - РЗВА" | РIВНЕНСЬКА | 33001, М. РIВНЕ, ВУЛ. БIЛА, 16; Р/Р В ПАТ "ДОЧIРНIЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСIЇ", МФО 320627; В. О. ГЕНДИРЕКТОРА - ПРОЦЮК В. А. | 0034704105 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 11.09.2014 N 8/1/2-13586, вх. вiд 16.09.2014 N 05/81323-14 |
Директор департаменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Ю. Петровський |