МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
вiд 25 травня 2015 року | N 535 |
---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної
дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної
дiяльностi України
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", на пiдставi подань Державної фiскальної служби України вих. вiд 29.01.2015 N 1806/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 31.01.2015 N 03/7720-15, вих. вiд 10.02.2015 N 3041/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 12.02.2015 N 03/10640-15, вих. вiд 05.03.2015 N 5156/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 10.03.2015 N 03/16203-15 наказую:
1. За порушення пов'язаних iз Законом України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" законiв України, що встановлюють порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi, а саме статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", у 40-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Департаменту регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Гутенко Д. В.):
у встановленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної фiскальної служби України, Нацiонального банку України, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних та Київської мiської державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнекономрозвитку України в роздiлi спецiальних санкцiй.
3. Вiдповiдним структурним пiдроздiлам обласних та Київської мiської державних адмiнiстрацiй довести цей наказ до вiдома суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України | М. Нефьодов |
Додаток до наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України 25.05.2015 N 535 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної
дiяльностi
N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Пiдстава |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТОВ "ОВЕРТАЙМ" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. КОЗИЦЬКОГО, 51, КОРП. 1; ДИРЕКТОР - ЧЕКIРДА О. Б. | 0032307149 | "GORZOWSKIE TOWARZYSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO GOREX SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, 66-400, GORZOW WLKP, UL. MONIUSZKI, 42; КОНТРАКТ N 27/09/13 ВIД 27.09.2013 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.02.2015 N 3041/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 12.02.2015 N 03/10640-15 | ||
2 | ТОВ "МIРIАМ ЕКСПО" | ВIННИЦЬКА | 61022, М. ХАРКIВ, ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. РОМЕНА РОЛЛАНА, 7, ОФ. 22; ДИРЕКТОР - РАДИК IВАН ЛЬВОВИЧ | 0037618344 | "FARAMARZ TOOS CO LTD INTERNATIONAL TRANSPORT" | IРАН (IСЛАМСЬКА РЕСПУБЛIКА), FREE ZONE, JULFA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.02.2015 N 3041/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 12.02.2015 N 03/10640-15 | ||
"AMER ALSARRAJ" | СIРIЙСЬКА АРАБСЬКА РЕСПУБЛIКА, LATAKIA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||||
"BALUCH INTERNATIONAL TRANSPORT CO. LTD" | IРАН (IСЛАМСЬКА РЕСПУБЛIКА). JULFA FREE ZONE, JULFA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||||
"REMIX D.O.O." | БОСНIЯ I ГЕРЦЕГОВИНА, AZICI 32, SARAJEVO | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||||
3 | ТОВ "НВП УКРАЇНСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ АЛЬЯНС" | ВIННИЦЬКА | 49044, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ЖОВТНЕВИЙ РАЙОН, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 37, КВ. 107; КОНТРАКТ N 7 ВIД 09.04.2014 | 0038134808 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.02.2015 N 3041/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 12.02.2015 N 03/10640-15 | ||||
4 | ТОВ "ЕДВАНС-ТРЕЙД ПЛЮС" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ПУШКIНА, 1, ОФ. 26; Р/Р У ПАТ "ПIВДЕНКОМБАНК", МФО 305266; ДИРЕКТОР - ШУСТЕРМАН АНАТОЛIЙ | 0038967932 | 1093,56 | Долар США | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.01.2015 N 1806/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 31.01.2015 N 03/7720-15 | ||
5 | ТОВ "IНВЕРТИМ" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ГОГОЛIВСЬКА, 4; Р/Р У ПАТ "КБ "НАДРА" МФО 380764 | 0039179719 | 5668,29 | Росiйський рубль | ООО "ПОДОРОЖНИК" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 308015, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. СУМСКАЯ, 2-А, К. 202 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.01.2015 N 1806/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 31.01.2015 N 03/7720-15 |
4936,63 | Росiйський рубль | ООО "МОНОЛИТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 308015, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. СУМСКАЯ, 2-А, К. 202 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.02.2015 N 3041/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 12.02.2015 N 03/10640-15 | |||||
1057,21 | Росiйський рубль | ООО "ПОДОРОЖНИК" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 308015, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. СУМСКАЯ, 2-А, К. 202 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.02.2015 N 3041/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 12.02.2015 N 03/10640-15 | |||||
6 | ТОВ "ПЛАТОН - 15" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, М-Н ПУТЯТИНСЬКИЙ, 2; Р/Р У ПАТ "КБ "НАДРА" МФО 380764; ДИРЕКТОР - ЛУКЬЯНЧИК М. М., КОНТРАКТ N 09/07/2014 ВIД 04.07.2014 | 0039285221 | 6531,43 | Росiйський рубль | ООО "МОНОЛИТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 308015, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. СУМСКАЯ, 2-А, К. 202 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.03.2015 N 5156/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 10.03.2015 N 03/16203-15 |
8640,42 | Росiйський рубль | ООО "МОНОЛИТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 308015, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. СУМСКАЯ, 2-А, К. 202 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.01.2015 N 1806/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 31.01.2015 N 03/7720-15 | |||||
7 | ТОВ "СТАРТ ДВА" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, М-Н ПУТЯТИНСЬКИЙ, 2; Р/Р У ПАТ "ВIЕЙБI БАНК", МФО 380537 | 0039285389 | 785,80 | Росiйський рубль | ООО "МОНОЛИТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 308015, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. СУМСКАЯ, 2-А, К. 202 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.01.2015 N 1806/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 31.01.2015 N 03/7720-15 |
8 | ТОВ "IНТЕРНЕШНЛ ЛОГIСТIК" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, 10; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК" МФО 351005 | 0039370531 | ООО "МОНОЛИТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 308015, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. СУМСКАЯ, 2-А, К. 202 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.01.2015 N 1806/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 31.01.2015 N 03/7720-15 | ||
9 | ТОВ "МАРКОННI" | ЛЬВIВСЬКА | 79026, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ПЕРСЕНКIВКА, 2; Р/Р У ЦЕНТРАЛЬНА ФIЛIЯ ПАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365; ДИРЕКТОР - ШИНГУР П. А. | 0036709765 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.01.2015 N 1806/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 31.01.2015 N 03/7720-15 | ||||
10 | ПП "ПРИМТОРГ" | М. КИЇВ | ЮР. АДР. М. КИЇВ, ВУЛ. СТАНIСЛАВСЬКОГО, 3, ОФ. 33; 54001, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 59-А; Р/Р У РЕГIОНАЛЬНЕ ВIДДIЛЕННЯ АБ "ПIВДЕНИЙ" В М. ХЕРСОНI | 0039329745 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.03.2015 N 5156/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 10.03.2015 N 03/16203-15 | ||||
11 | ТОВ "ПЕТРА ЕНЕРГО" | ОДЕСЬКА | 66320, КОТОВСЬКИЙ Р-Н, С. БОРЩI, ВУЛ. КАШТАНОВА, 1-А; Р/Р В АО "СБЕРБАНК РОСIЇ" МФО 320627 | 0037541455 | 17075,30 | Євро | "GREENTECH ENERGY TRADING LIMITED" | ГОНКОНГ (СЯНГАН), UNIT 1202, 12/F., RUTTONJEE HOUSE, 11 DUDDELL STREET, CENTRAL, HONG KONG REGISTATION NUMBER 1938532; PAX. OSA 90000131007100 (EUR) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.03.2015 N 5156/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 10.03.2015 N 03/16203-15 |
12 | ТОВ "БАЛТА ЕНЕРГО" | ОДЕСЬКА | М. БАЛТА, ТКАЧЕНКА, 5; Р/Р В АТ "СБЕРБАНК РОСIЇ" МФО 320627 | 0038184707 | 19316,30 | Євро | "GREENTECH ENERGY TRADING LIMITED" | ГОНКОНГ (СЯНГАН), UNIT 1202, 12/F., RUTTONJEE HOUSE, 11 DUDDELL STREET, CENTRAL, HONG KONG REGISTATION NUMBER 1938532; PAX. OSA 90000131007100 (EUR) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.03.2015 N 5156/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 10.03.2015 N 03/16203-15 |
13 | ТОВ "РЕН ЕНЕРГО" | ОДЕСЬКА | 67900, КРАСНООКНЯНСЬКИЙ Р-Н, СМТ КРАСНI ОКНИ, ВУЛ. ПЕРШОТРАВНЕВА, 31, Р/Р В АО "СБЕРБАНК РОСIЇ" | 0038215499 | 16210,70 | Євро | "GREENTECH ENERGY TRADING LIMITED" | ГОНКОНГ (СЯНГАН), UNIT 1202, 12/F., RUTTONJEE HOUSE, 11 DUDDELL STREET, CENTRAL, HONG KONG REGISTATION NUMBER 1938532; PAX. OSA 90000131007100 (EUR) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.03.2015 N 5156/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 10.03.2015 N 03/16203-15 |
14 | ТОВ "ПОЛОННЕ АГРОКОМ" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. ЧЕРНIГIВ. ДЕСНЯНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. КОШОВОГО, 1, КОРП. 7; КОНТРАКТ N 21/02/14 ВIД 21.02.2014 | 0037673557 | 5300,00 | Долар США | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.02.2015 N 3041/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 12.02.2015 N 03/10640-15 |
Начальник вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Ю. Одокiєнко |