МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
вiд 13 жовтня 2015 року | N 1299 |
---|
Про тимчасове зупинення дiї спецiальної санкцiї,
що застосована до суб'єкта зовнiшньоекономiчної
дiяльностi України
Вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 05.05.2000 за N 260/4481, ураховуючи вжиття суб'єктом зовнiшньоекономiчної дiяльностi України практичних заходiв, що гарантують виконання Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" i пов'язаних з ним законiв, на пiдставi матерiалiв товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Дi Енд Ай Еволюшн" вих. вiд 07.10.2015 N 33-05-68, вх. вiд 07.10.2015 N 07/64191-15 наказую:
1. Тимчасово, до 25.01.2016 включно, зупинити дiю спецiальної санкцiї, що застосована до суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначеного в додатку до цього наказу.
2. Департаменту регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Гутенко Д. В.):
у встановленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної фiскальної служби України, Нацiонального банку України, Головного управлiння економiки та iнвестицiй Київської мiської державної адмiнiстрацiї;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнекономрозвитку України в роздiлi спецiальних санкцiй.
3. Головному управлiнню економiки та iнвестицiй Київської мiської державної адмiнiстрацiї (Поворозник М. Ю.) довести цей наказ до вiдома суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначеного в додатку до цього наказу.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України | М. Нефьодов |
Додаток до наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України 13.10.2015 N 1299 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких тимчасово зупинено дiю спецiальної
санкцiї - iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Пiдстава | Пiдприємству вiдповiдно до статтi 9 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" до 15.12.2015 поiнформувати Мiнiстерство економiчного розвитку i торгiвлi України про: |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТОВ "ДI ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КУДРЯШОВА, 20, Р/Р В АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658), SWIFT ICBIUAUK | 0033776336 | Матерiали ТОВ "Дi Енд Ай Еволюшн" вих. вiд 07.10.2015 N 33-05-68, вх. вiд 07.10.2015 N 07/64191-15 (лист Управлiння МВС України у Вiнницькiй областi вiд 05.10.2015 N 5/5410 щодо компанiї "Ominex Flor Import and Marketing" (Iзраїль), лист Мiнiстерства закордонних справ України вiд 25.09.2015 N 71/ПР/16-522/5-2230 щодо директора компанiї "Ominex Flor Import and Marketing", службова телеграма Робочого апарату Укрбюро Iнтерполу N IP/1844/15/C84/11520/AG8/A7/1 щодо iнформацiї НЦБ Iнтерполу у Iзраїлi по компанiї "Ominex Flor Import and Marketing", договiр мiж ТОВ "ДI Енд Ай Еволюшн" та професiйним партнерством юридичних радникiв i адвокатiв "Скотарчак Домбровський Олех i партнери" вiд 29.09.2015 щодо стягнення заборгованостi з "D & P Cargo Trad Sp.z.o.o " (Польща), банкiвська виписка вiд 01.10.2015 щодо оплати юридичних послуг юридичнiй компанiї, постанова МКАС при ТПП України щодо розгляду справи по стягнення заборгованостi з ТОВ "Глобалтрейдингконсалт" (РФ), довiдки ПАТ "Пiреус Банк МКБ" вiд 02.10.2015 N 1664/15-УОК, вiд 02.10.2015 N 1665/15-УОК, ПАТ "Промiнвестбанк" вiд 02.10.2015 N 20-9-1/2015/2442, вiд 02.10.2015 N 20-9-1/2015/2443, ПАТ "Кредi Агрiколь Банк" вiд 02.10.2015 N 12311/9642, ПАТ "Сiтi Банк" вiд 02.10 2015 N 152344/0401-1, ПАТ "IНГ Банк Україна" вiд 02.10.2015 N 75015, ПАТ "ОТП Банк" вiд 05.10.2015 N 52-1/5107, ПАТ "Кредит Європа Банк" вiд 05.10.2015 N 3189/10, ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" вiд 02.10.2015 N Р1-В161/1538, ПАТ "Укрексiмбанк" вiд 02.10.2015 N 074-06/1119, ПАТ "Укрсоцбанк" вiд 02.10.2015 N 10.7-87/20779) | заходи, вжитi ТОВ "Дi Енд Ай Еволюшн" щодо стягнення заборгованостi з "Ominex Flor Import and Marketing, LTD" (Iзраїль), "D & P Cargo Trad Sp.z.o.o." (Польща), ТОВ "Глобалтрейдингконсалт" (РФ) та стан повернення валютних цiнностей на територiю України. |
Начальник вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Ю. Одокiєнко |