МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
вiд 6 листопада 2015 року | N 1413 |
---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв
зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", на пiдставi подань Державної фiскальної служби України вих. вiд 16.10.2015 N 24322/5/99-99-17-01-03-16, вх. вiд 20.10.2015 N 03/66887-15, вих. вiд 19.08.2015 N 20010/5/99-99-17-01-03-16, вх. вiд 25.08.2015 N 03/54960-15, вих. вiд 07.10.2015 N 23528/5/99-99-17-01-03-16, вх. вiд 09.10.2015 N 03/64671-15, вих. вiд 16.10.2015 N 24301/5/99-99-24-01-04-16, вх. вiд 20.10.2015 N 03/66844-15, Служби безпеки України вих. вiд 10.10.2015 N 8/1/2-14823ДСК, вх. вiд 15.10.2015 N 05/2136ДСК наказую:
1. За порушення статей 83, 261, 266, 289 Митного кодексу України, статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" у 40-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. У 40-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв i видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначеними в додатку до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Гутенко Д. В.):
у встановленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної фiскальної служби України, Нацiонального банку України, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних та Київської мiської державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнекономрозвитку України в роздiлi спецiальних санкцiй.
4. Вiдповiдним структурним пiдроздiлам обласних та Київської мiської державних адмiнiстрацiй довести цей наказ до вiдома суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України | М. Нефьодов |
Додаток до наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України 06.11.2015 N 1413 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Пiдстава |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФОП МОЖАРОВСЬКИЙ О. М. | ЖИТОМИРСЬКА | 11106, М. ОВРУЧ, ВУЛ. МIЧУРIНА, 15; Р/Р 26002055901310 В ЖРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 2872920296 | 15,3 | Долар США | ООО "ГЛОБАЛ-3" | ГРУЗIЯ, 0179, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. АРАКИШВИЛИ, 8А-3, КОД 40485111; BANK OF GEORGIA, ACC. GE83G0000000771078700, SWIFT: BAGAGE22 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.10.2015 N 24322/5/99-99-17-01-03-16, вх. вiд 20.10.2015 N 03/66887-15 |
2 | ФОП РОМАНЮК I. В. | ОДЕСЬКА | 65015, М. ОДЕСА, ВУЛ. АКАДЕМIКА ВIЛЬЯМСА, 50, КОРП. 3, КВ. 63; Р/Р 26002000059960 В ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023 | 2431509852 | 14,2 | Долар США | ООО "ГРАНД СИРИУС СЕРВИС" | УЗБЕКИСТАН, 200100, Г. БУХАРА, УЛ. О. ЄШОНОВ, ОФ. 14/1; Р/С 20208840604520679001 В БУХАРСЬКОЕ ОТД. НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА ВЭД РУ, МФО 00084 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.10.2015 N 24322/5/99-99-17-01-03-16, вх. вiд 20.10.2015 N 03/66887-15 |
3 | ФОП ПАЛАМАРЧУК Д. С. | КIРОВОГРАДСЬКА | 26300, М. ГАЙВОРОН, ПРОВ. ПЕРЕЇЗНИЙ, 22 | 3106020756 | Ст. 83, 289 Митного кодексу України | Матерiали ДФСУ вих. вiд 19.08.2015 N 20010/5/99-99-17-01-03-16, вх. вiд 25.08.2015 N 03/54960-15, вих. вiд 07.10.2015 N 23528/5/99-99-17-01-03-16, вх. вiд 09.10.2015 N 03/64671-15 | ||||
4 | ТОВ "ТРIГНАУТ" | М. КИЇВ | 01042, М. КИЇВ, Б-Р ДРУЖБИ НАРОДIВ, 19-А, КВ. 80; Р/Р 26001560591 В ПАТ "МАРФIН БАНК", МФО 328168 | 0019528478 | Ст. 261, 266 Митного кодексу України | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.10.2015 N 24301/5/99-99-24-01-04-16, вх. вiд 20.10.2015 N 03/66844-15 | ||||
5 | ТОВ "СТАНIСЛАВСЬКА ТОРГОВА КОМПАНIЯ" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | М. IВАНО-ФРАНКIВСЬК, ВУЛ. IВАСЮКА, 62 | 0032873692 | 19341,51 | Євро | "OMTRON LIMITED" | КIПР | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали СБУ вих. вiд 10.10.2015 N 8/1/2-14823ДСК, вх. вiд 15.10.2015 N 05/2136ДСК |
Начальник вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Ю. Одокiєнко |